Actualizaciones recientes sobre FTX y Alameda Research

Han pasado ocho semanas desde el colapso de FTX. Desde entonces, FTX presentó una bancarrota, un nuevo CEO John Ray III ha tomado el mando, el Comité del Senado y la Cámara celebró una audiencia sobre FTX, el caído CEO Sam Bankman‑Fried (SBF) fue arrestado en las Bahamas y luego extraditado a EE. UU. para enfrentar cargos criminales penales, los ex‑asociados de SBF Caroline Ellison y Gary Wang se declararon culpables de cargos criminales, y SBF obtuvo una fianza de 250 millones de dólares. SBF ha estado bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto, California.

Algunos de los desarrollos que se están desplegando esta semana en el desastre de FTX incluyen la renuncia del juez inicialmente designado para presidir el caso, la investigación del DOJ sobre un presunto hackeo de FTX y nuevas demandas de clientes de FTX.

Judge Resigns, Cites Possible Conflict of Interest

Un nuevo juez fue asignado el martes al caso de fraude cripto de Sam Bankman‑Fried. El Juez de Distrito de EE. UU. Lewis Kaplan presidirá el caso, sustituyendo a Ronnie Abrams, quien se recusó. La Jueza Abrams renunció a presidir el caso porque su esposo es socio de David Polk & Wardwell LLP, un bufete que una vez sirvió como asesor de FTX.

“Mi esposo no ha tenido participación en ninguna de estas representaciones. Estos asuntos son confidenciales y su contenido es desconocido para el Tribunal. No obstante, para evitar cualquier posible conflicto, o la apariencia de uno, el Tribunal se recusa de esta acción,” escribió la Jueza Abrams en su declaración de recusación.

El nuevo juez Lewis Kaplan es conocido por su actitud directa en la sala. Kaplan ha supervisado demandas, incluidas demandas civiles separadas contra Donald Trump y el Príncipe Andrew.

DOJ Launches Investigation into Post-Bankruptcy Hack

Casi 400 millones de dólares fueron robados de FTX momentos después de que presentara su bancarrota en noviembre. Informes de la firma de análisis de blockchain Elliptic revelan que el hacker intercambió la mayoría de los tokens hackeados por ETH a través de intercambios descentralizados.

El Equipo Nacional de Aplicación de Criptomonedas del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) está liderando una investigación sobre los eventos que condujeron al hackeo de FTX, posterior a la bancarrota.

La investigación de Hacken de las transacciones de blockchain vinculadas al hack reveló que el hacker intentó enviar tokens USDT en la blockchain de Tron pero no tuvo éxito; la cartera donde se mantenía el USDT basado en Tron no tenía TRX para pagar las tarifas de gas (tarifas de transacción). El hacker además utilizó una cuenta personal verificada en el intercambio de criptomonedas Kraken para enviar 500 TRX a la cartera hackeada para cubrir las tarifas de transacción.

Kraken ha revelado que la identidad del presunto hacker es conocida. “Conocemos la identidad del hacker,” respondió el Director de Seguridad de Kraken, Nick Percoco, a un tuit que sugería que el hacker usó Kraken para descargar fondos.

Sam Bankman-Fried Made Purchases with Customers’ Money

Sam Bankman‑Fried declaró en una declaración jurada que él y Gary Wang, ex‑ejecutivo de FTX, tomaron prestados más de 500 millones de dólares de Alameda Research a principios de este año. Los fondos fueron “capitalizados en” Emergent Fidelity Technologies, una firma propiedad tanto de Bankman‑Fried como de Wang.

Los documentos judiciales revelan además que Emergent Fidelity luego compró 56 millones de acciones de Robinhood, una participación de casi el 8 %, con los fondos “capitalizados en” por Bankman‑Fried y Wang.

Varias partes han intentado reclamar las acciones de Robinhood. El prestamista cripto en bancarrota BlockFi ha solicitado que las 56 millones de acciones de Robinhood fueran transferidas del control de Emergent Fidelity a un corredor neutral hasta que se determine la parte adecuada para tomar el control de las acciones. BlockFi afirma que las acciones respaldan un préstamo realizado a Alameda Research. BlockFi se declaró en bancarrota del Capítulo 11 tras el colapso de FTX.

FTX Customers Seek First Priority Over Repayments

Cuatro demandantes que representan a antiguos clientes afectados de FTX han presentado una demanda en el Tribunal de Bancarrota de EE. UU. en Delaware contra el caído intercambio cripto y sus ex‑ejecutivos. La demanda alega que FTX debe ser responsable de la malversación de sus cuentas cripto y que los clientes merecen la propiedad de los activos digitales restantes de FTX. Los demandantes buscan que los clientes afectados de FTX tengan prioridad sobre otros acreedores.

Sudden Movement of Funds on Alameda-Linked Wallets

Hubo un movimiento repentino de fondos en carteras cripto vinculadas a Alameda y se vendieron ayer millones de dólares en tokens. Tokens basados en ETH fueron consolidados de varias carteras en dos carteras. Los tokens fueron luego vendidos por ETH en intercambios descentralizados y canalizados a través de servicios de mezcla de cripto. El patrón en que los fondos fueron enviados fuera de las carteras ha llamado la atención. Los servicios de mezcla de cripto suelen ser utilizados por explotadores para ofuscar el destino de fondos robados y ocultar sus rastros.

Sam Bankman‑Fried actualmente enfrenta dos cargos de fraude electrónico y seis cargos de conspiración. Se espera que SBF acepte un acuerdo de culpabilidad próximamente, ya que comparecerá nuevamente en el tribunal federal de Manhattan a principios de enero, según varios informes.