SEC presenta una larga lista de cargos contra Sam Bankman-Fried ‘SBF’

En el último desarrollo sobre la debacle de FTX, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha acusado a Sam Bankman-Fried (popularmente conocido por sus iniciales SBF), el fundador y ex‑CEO del caído intercambio de criptomonedas, “por orquestar un esquema para defraudar a los inversores de capital en FTX Trading Ltd“. Según un comunicado de prensa de la SEC, desde al menos mayo de 2019, FTX recaudó 1.800 millones de dólares de inversores de capital; FTX también recaudó aproximadamente 1.100 millones de dólares de aproximadamente 90 inversores con sede en EE. UU.

La SEC acusa a SBF de presentar a FTX como una plataforma de comercio de criptomonedas segura y responsable, promocionando las sofisticadas y automatizadas medidas de riesgo de FTX para proteger los fondos de los usuarios; pero, en realidad, orquestó un fraude de un año para ocultar la desviación no revelada de los fondos de los clientes a Alameda Research, su fondo de cobertura cripto de propiedad privada, y al brazo comercial de FTX; la SEC alega que Sam Bankman‑Fried también otorgó a Alameda Research un trato especial en la plataforma de FTX.

“Alegamos que Sam Bankman‑Fried construyó una casa de naipes sobre una base de engaño mientras decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en cripto“, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler. La SEC califica el presunto fraude cometido por SBF como una llamada de atención a las plataformas cripto para que cumplan con las leyes de la SEC.

“FTX operó detrás de una fachada de legitimidad que el Sr. Bankman‑Fried creó, entre otras cosas, promocionando sus controles de primera clase, incluido un ‘motor de riesgo’ propietario, y la adhesión de FTX a principios específicos de protección al inversor y a términos de servicio detallados. Pero, como alegamos en nuestra demanda, esa fachada no solo era delgada, era fraudulenta“, dijo Gurbir S. Grewal, Director de la División de Aplicación de la SEC.

Desde el inicio del colapso de FTX, Sam Bankan‑Fried ha mantenido su afirmación de inocencia. Refutó los rumores iniciales de insolvencia en FTX con una serie de tuits tranquilizadores, afirmando que todo estaba bien en FTX. La mayoría de los tuits ahora están eliminados. En su primera entrevista en vivo hace dos semanas en la Cumbre DealBook, SBF le dijo al anfitrión de la Cumbre DealBook del New York Times, Andrew Sorkin, que sin saberlo había mezclado los fondos de los usuarios cuando le preguntaron sobre las operaciones arriesgadas de Alameda financiadas con los fondos de los usuarios de FTX.

Sam Bankman-Fried arrestado en las Bahamas

Las autoridades han alcanzado a Sam Bankman‑Fried en las Bahamas, la sede de su caído intercambio cripto y su supuesta residencia durante el último año. La oficina del Fiscal General de las Bahamas dijo en una declaración que el arresto siguió a la recepción de una notificación formal de autoridades estadounidenses de que se han presentado cargos criminales contra SBF y que probablemente habrá una solicitud de extradición.

Antes del anuncio de su arresto, SBF había dicho que estaba dispuesto a testificar virtualmente en una audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU. para examinar la debacle de FTX, que se celebrará hoy.

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