Enquête criminelle sur FTX en cours aux Bahamas – Le Procureur général défend la réponse

Défendant « l’intégrité » de sa juridiction et la régulation nationale des actifs numériques suite à l’effondrement de FTX, le procureur général des Bahamas, Ryan Pinder, a déclaré que les affirmations selon lesquelles FTX serait venu dans le pays simplement parce qu’il s’agit d’une juridiction mal régulée sont choquantes et ignorantes.

Dans son discours préenregistré de 23 minutes diffusé tard dimanche, Pinder a souligné le rôle de premier plan de la Securities Commission des Bahamas en tant que régulateur statutaire de la bourse de cryptomonnaies défaillante et d’autres entreprises du secteur des actifs numériques.

L’échange de cryptomonnaies effondré, FTX, fait toujours l’objet d’une enquête active et continue menée par les autorités des Bahamas, a déclaré Pinder tout en félicitant le régime réglementaire des Bahamas pour sa réponse rapide à la crise, notamment la suspension de la licence de l’échange de cryptomonnaies défaillant de FTX après l’effondrement.

Les Bahamas ont encouragé les entreprises de cryptomonnaies à établir leur base dans le pays afin de soutenir leur économie. Maintenant, après avoir été secouées par la chute de l’échange aujourd’hui en faillite, FTX, elles cherchent à rassurer les investisseurs et les touristes que le pays est un lieu sûr tant pour les visites que pour les affaires.

Pendant la majeure partie de son discours télévisé à l’échelle nationale, Pinder a abordé les critiques internationales concernant la réglementation des actifs numériques du pays tout en attaquant les affirmations erronées faites à propos de l’effondrement de FTX.

« Il est important pour moi de partager ce résumé de ce qui s’est passé parce que, au cours des dernières semaines, les faits de base ont été obscurcis par des jeux de devinettes et des rumeurs », a déclaré Pinder, ajoutant que bien qu’ils « comprennent l’énorme intérêt pour cette histoire », ils ne s’engageront pas dans la « spéculation ou les commérages mais procéderont plutôt de manière méthodique et délibérée conformément à l’exercice du due process et à l’état de droit ».

Il a ensuite répété à plusieurs reprises que les Bahamas ne partageraient pas davantage d’informations sur les enquêtes civiles et pénales en cours de peur de les compromettre.

Sam Bankman-Fried (SBF), le fondateur de FTX, a aimé et retweeté le tweet du Bureau du Premier ministre des Bahamas concernant le discours de Pinder discutant de la réponse du gouvernement et de sa position sur l’effondrement de FTX.

Les autorités des Bahamas ont réagi « rapidement »

Alors que les procédures de faillite de FTX continuent de secouer les marchés des cryptomonnaies, les autorités des Bahamas, où l’échange était basé, enquêtent sur les activités de la société en effondrement, selon Pinder, qui est également sénateur et ministre de la Justice. Au cours de ses remarques, Pinder a également révélé qu’Alameda Research ne relève pas de la juridiction du régulateur aux Bahamas.

« Nous exhortons toutes les autorités ici et à l’étranger, au minimum, à faire preuve d’autant de prudence et de retenue dans leurs commentaires publics que nous le faisons afin de ne pas préjuger des procédures en cours », a déclaré Pinder.

Dans la majeure partie du discours préenregistré, le procureur général du pays s’est concentré sur l’argument selon lequel le régime réglementaire des Bahamas est adéquat pour la surveillance des entreprises de cryptomonnaies. De plus, le Cabinet n’apportera aucun changement majeur à sa structure réglementaire.

La Securities Commission des Bahamas a agi rapidement, suspendant la licence de FTX et nommant des liquidateurs intérimaires, et a ensuite sécurisé les actifs de FTX Digital Markets pour les placer en fiducie au bénéfice des clients et des créanciers de FTX, a déclaré le procureur général du pays.

Pinder a également déclaré que les Bahamas étaient le premier régulateur mondial à agir contre FTX suite aux révélations selon lesquelles la bourse centralisée aurait prétendument détourné des milliards de fonds de clients afin de soutenir sa filiale, Alameda Research. Pinder a qualifié ces allégations d’extrêmement regrettables, les considérant comme une représentation erronée des actions opportunes prises par la SEC tout en défendant toutes les mesures prises jusqu’à présent par les régulateurs du pays.

Il a également exprimé sa frustration face aux allégations inexactes formulées par le nouveau PDG de FTX, John Rae III, qui a déclaré disposer de preuves crédibles montrant que le gouvernement des Bahamas avait ordonné un accès non autorisé aux systèmes de FTX et avait aidé à la suppression des actifs numériques.

Pour ceux qui ne sont pas au courant, Rae a affirmé disposer de preuves crédibles prouvant que le gouvernement des Bahamas et FTX étaient complices pour retirer les fonds des utilisateurs de FTX.

Cependant, Pinder estime que la BSC a agi remarquablement rapidement et que le gouvernement des Bahamas n’est pas très satisfait que les gens accusent l’île d’être responsable de l’échec de FTX Digital Market.

Juste une période « turbulente » pour les cryptomonnaies

Dans ses remarques officielles concernant le développement de FTX, Pinder a rejeté les affirmations selon lesquelles FTX serait venu aux Bahamas parce qu’il ne voulait pas de surveillance réglementaire et a dénoncé les informations laxistes spéculant sur le sujet.

« Toute tentative de mettre l’entière responsabilité de ce fiasco sur les épaules des Bahamas parce que FTX y a son siège serait une grossière simplification de la réalité », a-t-il déclaré.

Pinder a ensuite poursuivi en affirmant que le gouvernement était choqué par l’ignorance de ceux qui affirment que FTX est venu aux Bahamas parce que FTX ne voulait pas être soumis à une supervision réglementaire. En effet, de nombreux pays dans le monde n’ont aucune législation ni pouvoir réglementaire sur les cryptomonnaies, et les Bahamas n’en font pas partie.

Le sénateur a souligné que les Bahamas disposent d’« un régime réglementaire fondé sur des principes, équitable, complet et éthique » et que les lieux et les personnes peuvent être assurés que « nous agirons rapidement et de manière décisive pour l’appliquer, si et quand nos lois et règlements sont violés ».

Malgré la réputation du pays en tant que « paradis des cryptomonnaies » et refuge pour les schémas crypto, Pinder a soutenu que « les Bahamas sont un pays de lois ».

En ce qui concerne l’industrie nationale des actifs numériques, Pinder a déclaré que les Bahamas sortiront de cette situation « avec encore plus de prestige ». Il a également affirmé que les responsables gouvernementaux estiment qu’il ne s’agit que d’une période « turbulente » pour le marché des cryptomonnaies à l’échelle mondiale.

« La chute d’une seule entreprise bahamienne ne menace en aucun cas un avenir prometteur pour les Bahamas. Bien au contraire », a-t-il ajouté.