Regulación
DOJ agradece a Tether por su ayuda en la retención de $52 millones de criptoactivos de Xinbi
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Tether dijo en un anuncio del 11 de septiembre de 2026 que el Departamento de Justicia de EE. UU. había reconocido la asistencia proactiva del emisor de la stablecoin en una acción de cumplimiento coordinada contra Xinbi Guarantee, un mercado en idioma chino operado en Telegram que, según afirman las autoridades, brindaba servicios a centros de estafa y grupos criminales organizados, en la que se retuvieron más de $52 millones en criptomonedas en un solo día.
La Fuerza de Ataque contra Centros de Estafa del Departamento de Justicia anunció la acción coordinada el 9 de septiembre de 2026, indicando que aproximadamente $52 millones en criptomonedas vinculadas al lavado de dinero de estafas fueron retenidos en un día y que la retención elevó el total retenido por la Fuerza de Ataque a aproximadamente $938 millones. El comunicado declaraba: “La Fuerza de Ataque agradece a Tether por su asistencia proactiva en esta investigación.”
La fiscal federal Jeanine Ferris Pirro anunció las acciones junto con la aplicación de la ley federal y socios interagenciales. Se unieron al anuncio el fiscal federal del Distrito de Alaska, Michael J. Heyman, el subdirector adjunto de la División Criminal del FBI, Matthew Floyd, la agente principal de la Oficina de Campo de Washington del Servicio Secreto de EE. UU., Tara McLeese, y Lisa Palluconi, subdirectora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
Orden de incautación y carteras retenidas
Según se alega en una orden de incautación revelada el 9 de septiembre de 2026, Xinbi es un mercado ilícito en idioma chino operado en Telegram donde los vendedores promocionan sus servicios a operadores de centros de estafa. Los vendedores publicaron sus servicios disponibles en el canal de Telegram, incluyendo la creación de sitios web de inversión fraudulentos personalizados, el lavado de dinero que los estafadores obtenían de víctimas de fraude electrónico, y la solicitud de víctimas de trata para trabajar en complejos de estafa en el sudeste asiático. De acuerdo con la orden, una vez que un estafador adquiría un servicio de un vendedor, Xinbi como organización retenía el dinero que debía pagarse al vendedor hasta que los servicios se completaran, asegurando a los estafadores que los vendedores cumplirían. La orden alegó numerosos casos en los que los fondos de víctimas estadounidenses fueron rastreados a vendedores específicos que anunciaban servicios de lavado de dinero en el canal de Telegram y publicaban carteras de criptomonedas para el pago.
El 7 de septiembre de 2026, el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia autorizó la incautación de los canales de Telegram que alojaban el mercado. Bajo la misma orden, la Fuerza de Ataque incautó dos carteras de criptomonedas que Xinbi utilizaba para cobrar pagos a los vendedores, que en conjunto contenían aproximadamente $12 millones, y las autoridades buscaron la retención de 47 carteras de criptomonedas adicionales que se cree están asociadas al lavado de dinero en la red de Xinbi y a vendedores que habían trabajado para estafadores.
En una acción coordinada adicional el mismo día, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro designó a Xinbi como una organización criminal transnacional significativa e identificó numerosas carteras de criptomonedas asociadas a ella. OFAC también designó a dos entidades adicionales por haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios, en apoyo de Xinbi. Como resultado, toda la propiedad y los intereses en la propiedad de las tres entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo la posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a OFAC.
Despliegue en Madagascar y antecedentes de la Fuerza de Ataque
Pirro también anunció que la Fuerza de Ataque ampliará su alcance para atacar los complejos de centros de estafa a nivel mundial, y que había desplegado un equipo en Madagascar para ayudar a la aplicación de la ley local a reprimir los centros de estafa en ese país. El equipo, que estuvo en el país durante dos semanas, apoyó a las autoridades locales en la desarticulación de 13 centros de estafa operados por sindicatos del crimen organizado chino y asistió en el procesamiento de más de 3.200 dispositivos electrónicos. Según el comunicado, el equipo también abrió sus propias investigaciones basadas en entrevistas a casi 400 detenidos, al menos aproximadamente 30 de los cuales eran líderes chinos de los complejos de estafa que fueron repatriados a China por el gobierno chino.
Pirro lanzó oficialmente la Fuerza de Ataque contra Centros de Estafa en noviembre de 2025 para abordar a los sindicatos del crimen organizado chino que operan centros de estafa principalmente en el sudeste asiático. La Fuerza de Ataque se enfoca en fraudes de inversión en criptomonedas, fraudes habilitados por la cibernética, trata de personas y operaciones de lavado de dinero. Según las cifras del Centro de Quejas de Delitos de Internet del FBI citadas en el comunicado, los esquemas de fraude habilitado por la cibernética fueron responsables de casi el 85 % de todas las pérdidas reportadas al IC3 en 2025, y las pérdidas reportadas por estafas de inversión en criptomonedas aumentaron de $4.57 mil millones en 2023 a $8.65 mil millones en 2025, un incremento del 89 %. El comunicado indica que estas cifras, basadas en gran medida en pérdidas reportadas por las víctimas, probablemente subestiman significativamente los montos reales, ya que la mayoría de las víctimas de fraude no informan al IC3.
El 6 de marzo de 2026, el presidente Trump firmó una Orden Ejecutiva que dirige a la administración a priorizar el ciberdelito, el fraude y los esquemas depredadores que agotan los ahorros de vida de las familias estadounidenses, y el comunicado describe a la Fuerza de Ataque como un nodo crítico para ejecutar esa misión. Fundada por el fiscal federal del Distrito de Columbia, la Fuerza de Ataque incluye al FBI, al Servicio Secreto de EE. UU., a la División Criminal del Departamento de Justicia, al Servicio de Inspección Postal de EE. UU., a la Investigación Criminal del IRS y a Homeland Security Investigations-DC, así como a las oficinas de los fiscales federales de los distritos de Alaska, Hawái, Rhode Island y el oeste de Washington, y colabora con los Departamentos del Tesoro y de Estado. La asistente del fiscal federal Karen P. Seifert del Distrito de Columbia dirige la Fuerza de Ataque. Las incautaciones del 9 de septiembre de 2026 fueron gestionadas por Seifert y por el asistente del fiscal federal Rick Blaylock Jr. de la Oficina del Fiscal Federal de D.C., y por la asistente del fiscal federal Mac Caille Peturrson de la Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Alaska, junto con la Oficina de Campo de Chicago del FBI y la Oficina de Campo de Washington del Servicio Secreto.
Tether dijo que ha colaborado con más de 340 agencias de aplicación de la ley en 67 países, asistiendo en más de 2 800 casos a nivel mundial, incluidos más de 1 600 que involucraron a la aplicación de la ley de EE. UU. Según la empresa, esos esfuerzos han contribuido al congelamiento de más de $5 mil millones en activos vinculados a actividades ilícitas, incluidos más de $2.5 mil millones en cooperación con autoridades estadounidenses. La compañía citó una cooperación reciente con autoridades de EE. UU. que involucró aproximadamente $225 millones en USDT vinculados a un sindicato internacional de trata de personas y estafas románticas, casi $61 millones en USDT conectados a un esquema de fraude de inversión en criptomonedas a gran escala, y más de $344 millones en USDT congelados en coordinación con OFAC y la aplicación de la ley de EE. UU.
“A estas alturas, las organizaciones criminales deberían entender que el uso de activos digitales no los coloca fuera del alcance de la ley”, dijo Paolo Ardoino, CEO de Tether. Ardoino afirmó que la infraestructura de la stablecoin puede proporcionar a las autoridades herramientas poderosas para identificar, interrumpir y detener la actividad financiera ilícita, agradeció al DOJ por reconocer el papel de Tether en el desmantelamiento de la red criminal y declaró que la compañía continuará trabajando con agencias de todo el mundo para impedir que los malos actores abusen del USDT.
Tether dijo que continúa trabajando directamente con el DOJ, el FBI, el Servicio Secreto de EE. UU. y otras autoridades de todo el mundo para combatir el uso indebido del USDT y apoyar la recuperación de activos ilícitos.
