Regulación
USDOJ anuncia acción de aplicación contra el centro de lavado de dinero Bitzlato
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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (USDOJ) y varias agencias de aplicación de la ley cooperantes, acaban de revelar en una conferencia de prensa lo que recientemente se ha referido como una ‘gran acción internacional de aplicación de criptomonedas’ pendiente.
Bitzlato, un intercambio de criptomonedas con sede en Hong Kong, junto con sus operadores, han sido cerrados después de ser identificados como un importante centro de lavado de dinero para transacciones en la dark web.
Los Detalles
Si bien tenía su sede en Hong Kong, Bitzlato era gestionado y atendía a clientela rusa, operando como uno de los mayores intercambios del país. Bitzlato y sus operadores están siendo acusados de actuar como un importante centro para el lavado de transacciones en la dark web. Se alega que el intercambio tiene vínculos estrechos y significativos con Hydra, un notorio mercado de la dark web responsable de aproximadamente el 80 % de todas las transacciones en la dark web.
El DOJ indica que entre 2018 y 2022, más de $700,000,000 fueron lavados a sabiendas a través de la plataforma. Con aproximadamente $4.58 B en transacciones procesadas por Bitzlato desde 2018, la cantidad de capital lavado representa al menos el 15 % de la actividad total del sitio.
Además de facilitar estas transacciones, se alega que Bitzlato recibió más de $15,000,000 en ganancias generadas a través de ransomware.
Los funcionarios de aplicación reforzaron aún más su caso al obtener y revisar los chats entre el personal de Bitzlato. En estos chats, el DOJ indica que varios gerentes de la empresa estaban, “…conscientes de que las cuentas de Bitzlato estaban plagadas de actividad ilícita y que muchos de sus usuarios estaban registrados bajo identidades de otras personas”.
Los Responsables
El individuo principal al que se le atribuyen los crímenes cometidos por Bitzlato es un ciudadano ruso llamado Anatoly Ledkodymov. Cargos contra Ledkodymov incluyen ‘Operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia’, con varias acusaciones relacionadas con las insuficientes medidas KYC utilizadas por el intercambio.
El DOJ indica que Ledkodymov ya ha sido detenido, con su arresto ocurrido el 17 de enero en Miami, Florida.
Además de ser consciente y facilitar la actividad ilegal que ocurría dentro de la plataforma Bitzlato, se cree que Ledkodymov sabía que una parte significativa del tráfico del sitio se originaba en los Estados Unidos, un hecho que sin duda animó aún más al DOJ, al FBI y a todos los involucrados a cerrar la plataforma. Se cree que el sitio Bitzlato tuvo más de 250 millones de visitantes de los Estados Unidos solo en julio de 2022.
Comentario
En la conferencia de prensa/comunicado, los oradores no escatimaron palabras al hablar del cibercrimen.
“Las instituciones que comercian con criptomonedas no están por encima de la ley y sus propietarios no están fuera de nuestro alcance… Según se alega, Bitzlato se vendió a los criminales como un intercambio de criptomonedas sin preguntas, y obtuvo cientos de millones de dólares en depósitos como resultado. El acusado está pagando ahora el precio por el papel nocivo que su empresa desempeñó en el ecosistema de criptomonedas.”
“Según se alega, el acusado ayudó a operar un intercambio de criptomonedas que no implementó salvaguardas contra el lavado de dinero y permitió que los criminales se beneficiaran de sus delitos, incluido el ransomware y el tráfico de drogas… Los tremendos esfuerzos del Equipo Nacional de Aplicación de Criptomonedas para interrumpir Bitzlato y arrestar al acusado demuestran que continuaremos trabajando con nuestros socios, tanto extranjeros como nacionales, para combatir los crímenes impulsados por criptomonedas, incluso si trascienden fronteras internacionales.”
Una Represión Continua
La noticia de que el DOJ está tomando medidas contra el cibercrimen no es nada nuevo. Hace dos años, el DOJ anunció que había incautado Bitcoin valorado en más de $1 B en ese momento, vinculado a otro mercado de la dark web conocido como ‘Silk Road’.
Mientras tanto, a principios de 2022, el DOJ anunció la mayor incautación de fondos en su historia, recuperando $3.6 B en Bitcoin provenientes de fondos robados de Bitfinex.
