5 mayores incautaciones que respaldan la reserva de Bitcoin de EE. UU.

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en marzo de 2025, ordenando la creación de una reserva estratégica de Bitcoin con el objetivo de posicionar a EE. UU. como líder entre las naciones en estrategia de activos digitales gubernamentales.

Con esta orden, Bitcoin (BTC ) está siendo tratado como un activo de reserva. Actualmente, EE. UU. mantiene varias reservas estratégicas de materiales clave y recursos escasos, incluyendo oro, petróleo crudo, productos farmacéuticos, suministros médicos y armas nucleares, y ahora Bitcoin ha sido agregado a esta lista.

Con la Orden Ejecutiva, el presidente Trump ha dirigido al Departamento del Tesoro de EE. UU. para administrar y mantener la custodia de Bitcoin.

Pero, ¿de dónde proviene el Bitcoin para la reserva? Bueno, el gobierno no realizará ninguna compra nueva, al menos no por ahora. Los secretarios del Tesoro y Comercio han sido dirigidos a desarrollar estrategias para adquirir activos digitales sin imponer costos incrementales a los contribuyentes de EE. UU.

Por ahora, la reserva está siendo creada utilizando activos que el gobierno incauta de criminales. La orden ejecutiva establece:

“La Reserva Estratégica de Bitcoin será capitalizada con bitcoin propiedad del Departamento del Tesoro que fue incautado como parte de procedimientos de incautación de activos civiles o penales.”

Hace unos meses, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que EE. UU. ya tiene una estimación de $15 mil millones a $20 mil millones en bitcoin incautado. El gobierno de EE. UU. es en realidad el mayor tenedor de Bitcoin, seguido de China, que tiene 194,000 BTC.

Otros países como el Reino Unido también han acumulado un volumen significativo de Bitcoin incautado, mientras que Bután y El Salvador han minado y/o comprado activamente la criptomoneda en el mercado abierto. Mientras tanto, países como la República Checa y Suecia, así como varios estados de EE. UU., están considerando establecer una reserva estratégica de criptomonedas.

Aunque las compras frescas de Bitcoin no están en el horizonte, hay un gran grupo de Bitcoin en poder de entidades ilícitas, lo que ofrece una gran oportunidad para los gobiernos. De hecho, hay más de $75 mil millones en criptomonedas vinculadas a actividades ilícitas en la cadena de bloques que están al alcance de las fuerzas del orden, según una investigación de la firma de análisis de blockchain Chainalysis.

Entidades ilícitas tienen casi $15 mil millones en saldos en cadena en 2025, con Bitcoin que representa alrededor del 75% de esa cantidad. Mientras tanto, las carteras que han recibido al menos el 10% de sus fondos totales de fuentes criminales poseen más de $60 mil millones.

Chainalysis ha descubierto que los vendedores y administradores de mercados oscuros controlan más de $40 mil millones.

Aunque $75 mil millones es una oportunidad masiva, no todos los fondos van directamente al gobierno, incluso si son incautados. En ciertos casos y jurisdicciones, los fondos pueden ser retenidos para compensar a las víctimas, procesar a los criminales o apoyar esfuerzos adicionales de recuperación por parte de las fuerzas del orden.

Los datos de Arkham muestran que la reserva de Bitcoin del gobierno de EE. UU. ha alcanzado 325.447K BTC, valorado en más de $35 mil millones. Sus otras tenencias prominentes incluyen 351.399M USDT (USDT ) (351,4 millones) y 60.695K ETH (ETH ) (227,7 millones), mientras que WBTC, BNB (BNB ), WBNB, WETH y BUSD también están entre los activos incautados por el gobierno.

Ahora, veamos las mayores incautaciones que respaldan la reserva de Bitcoin de EE. UU.

De un vistazo: Las mayores incautaciones de Bitcoin en EE. UU.

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1. Imperio de estafa de cerdos del Grupo Prince: La mayor incautación de 127,271 BTC en la historia de EE. UU.

Este mes, el gobierno de EE. UU. realizó posiblemente la mayor adición a su reserva estratégica de Bitcoin, ya que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció una incautación récord de BTC. El 14 de octubre, el gobierno incautó hasta 127,271 BTC, valorados en aproximadamente $15 mil millones, lo que marca la mayor acción de incautación de criptomonedas de su historia.

El DOJ acusó a un hombre llamado Chen Zhi, también conocido como Vincent, de 37 años, en el Distrito Este de Nueva York y siete co-conspiradores no identificados, de lavado de dinero y fraude electrónico.

Si es declarado culpable, Zhi enfrenta una pena máxima de 40 años de prisión. No ha sido aprehendido, sin embargo, y sigue en libertad.

“Se alega que el acusado era el cerebro detrás de un imperio cibercriminal que operaba bajo el paraguas del Grupo Prince, una empresa criminal construida sobre el sufrimiento humano. Los trabajadores traficados fueron confinados en compuestos como prisiones y obligados a llevar a cabo estafas en línea a gran escala.”

– El departamento en un comunicado

La agencia vinculó a Zhi con una estafa de “matanza de cerdos” en Camboya, un tipo de estafa en línea donde los estafadores ganan la confianza de las víctimas con el tiempo antes de engañarlas para que les den criptomonedas o realicen contribuciones financieras crecientes antes de desaparecer con su dinero.

Las estafas de “matanza de cerdos” han robado una cantidad abrumadora de $75 mil millones a las víctimas en todo el mundo, según un estudio realizado el año pasado. El departamento dijo:

“Individuos retenidos contra su voluntad en los compuestos participaron en esquemas de fraude de inversión en criptomonedas, conocidos como ‘matanza de cerdos‘, que robaron miles de millones de dólares a víctimas en EE. UU. y en todo el mundo.”

Los investigadores encontraron que Zhi mantuvo el Bitcoin en carteras no alojadas, o de autogestión, donde el propietario tiene el control total sobre sus claves privadas y fondos. Esto significa que Zhi gestionaba personalmente el acceso a los fondos.

Zhi, junto con otros, gastó dinero en viajes de lujo, entretenimiento y compras extravagantes, como jets privados, yates, casas de vacaciones, relojes, objetos de colección de alta gama y incluso una pintura de Picasso.

Sin embargo, la escala del actividad financiera y el alcance de la estafa llamaron la atención de múltiples agencias internacionales. En respuesta, los funcionarios de EE. UU. y el Reino Unido lanzaron una operación coordinada contra la gran organización camboyana y su líder, en lo que podría describirse como una de las acciones más grandes jamás emprendidas por las fuerzas del orden.

Después del golpe, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió sanciones financieras contra 146 “objetivos”, incluyendo individuos y empresas fantasmas vinculadas a la Organización Criminal Transnacional del Grupo Prince.

La entidad criminal consiste en el Grupo Prince Holding, que se describe públicamente como “uno de los conglomerados más grandes de Camboya” involucrado en servicios financieros y desarrollo inmobiliario, junto con su presidente y director ejecutivo, Zhi, y sus asociados y socios comerciales. El Grupo operaba más de 100 empresas en 30 países.

Según las alegaciones del DOJ, la organización había crecido secretamente hasta convertirse en una de las redes criminales transnacionales más grandes de Asia, que operaba decenas de centros de estafas en Myanmar, Laos y Camboya. Dos de estos centros de estafas solos tenían 1.250 teléfonos móviles que “controlaban” hasta 76.000 cuentas de redes sociales, según documentos presuntamente incautados a Zhi.

“El acusado dirigió una de las operaciones de fraude de inversión más grandes de la historia, alimentando una industria ilícita que está alcanzando proporciones epidémicas. Las estafas de inversión del Grupo Prince han causado miles de millones de dólares en pérdidas y miserias incalculables a víctimas en todo el mundo.”

– Joseph Nocella Jr., fiscal de EE. UU. para el Distrito Este de Nueva York, en un comunicado

Un análisis de Elliptic muestra que estos son los mismos Bitcoins que fueron “robados” en 2020 de una empresa minera china, LuBian.

“Es importante destacar que esta incautación es extraordinaria no solo por su escala, sino por lo que representa,” dijo Ari Redbord, jefe de políticas globales de la firma de análisis de criptomonedas TRM Labs. “Al apuntar a la arquitectura financiera, las empresas fantasmas, los bancos, las bolsas y los bienes raíces que mueven y ocultan estos fondos, EE. UU. y el Reino Unido están desmantelando el motor económico que sustenta estos crímenes,” agregó. “Esto es lo que se parece una campaña de finanzas contra la amenaza del siglo XXI, coordinada, impulsada por datos y global”.

Con este golpe, la Reserva Estratégica de Bitcoin de Trump está a punto de obtener una gran ganancia, siempre y cuando el Tesoro pueda incautar con éxito el Bitcoin.

“Esto es una victoria para los derechos humanos, la integridad financiera y el liderazgo estadounidense,” dijo la senadora de EE. UU. Cynthia Lummis (R-WY), agregando que la incautación de Bitcoin subraya la necesidad de codificar cómo se almacenan, se devuelven a las víctimas y se protegen los Bitcoins incautados para las generaciones futuras. “Convertir los procedimientos criminales en activos que fortalezcan la Reserva Estratégica de Bitcoin de América muestra cómo una política sólida puede convertir el daño en un valor nacional duradero,” agregó.

2. Hackeo de Bitfinex: La pareja de Manhattan y su botín de 95,000 Bitcoin

Fundada en 2012, Bitfinex es una de las bolsas de criptomonedas centralizadas (CEX) más antiguas del mundo. Incluso hoy en día, la plataforma gestiona más de medio mil millones de dólares en volumen de operaciones diarias.

En 2016, la bolsa fue hackeada por 119,756 BTC, valorados en $72 millones en ese momento, pero que crecieron a una cantidad abrumadora de $4,5 mil millones en el momento de la incautación. La bolsa con sede en Hong Kong sufrió un fallo de seguridad, lo que causó que el precio de Bitcoin se desplomara un 20%. Después del fallo, la bolsa detuvo todas las operaciones y retiros de Bitcoin. Para compensar a sus usuarios, la bolsa emitió tokens BFX en proporción a sus pérdidas.

Seis años después del hackeo, las fuerzas del orden de EE. UU. establecieron un récord al incautar casi 95,000 BTC, entonces valorados en $3,6 mil millones, de una pareja que se declaró culpable de blanquear fondos robados durante el hackeo.

El DOJ incautó el Bitcoin robado en febrero de 2022 como parte de una investigación sobre Ilya Lichtenstein, cofundador de una empresa de ventas MixRank, y su esposa Heather Morgan, columnista y rapera en línea bajo el seudónimo “Razzlekhan“. La pareja de Manhattan fue arrestada en Nueva York y acusada de ser los cerebros detrás de un esquema de lavado de dinero.

La mayoría de las monedas que robaron fueron trasladadas desde las direcciones de Bitfinex a una cartera que Lichtenstein controlaba. Y las claves de la cartera se encontraban en una de sus cuentas de almacenamiento en la nube, desde la cual las autoridades obtuvieron una hoja de cálculo que contenía direcciones de cartera y detalles de autenticación vinculados a los fondos robados, así como inicios de sesión para las bolsas de criptomonedas utilizadas.

Mientras que la mayoría de los Bitcoins robados permanecieron en la cartera original, algunos fondos se convirtieron en moneda fiduciaria y se utilizaron para comprar oro, NFT, una PlayStation y viajes en Uber.

“Lo que es asombroso en este caso es la lista de técnicas de ocultación utilizadas,” dijo Redbord de TRM Labs. Esto incluye el “salto de cadena”, que es la transferencia de fondos de una criptomoneda a otra para hacerlos más difíciles de seguir. La pareja también movió su dinero a través del mercado oscuro Alphabay, que ofrecía un “servicio de mezcla” por defecto para “romper el vínculo con la fuente de sus fondos“.

En 2023, las autoridades federales de EE. UU. acusaron a Lichtenstein y Morgan de conspirar para blanquear el Bitcoin robado.

En noviembre de 2024, Lichtenstein recibió una sentencia de cinco años de prisión por su papel en el lavado de los fondos robados, mientras que Morgan fue condenada a 18 meses de prisión por su participación en el fraude y la conspiración, junto con tres años de libertad vigilada para ambos.

Aproximadamente 95,000 BTC incautados del hackeo de Bitfinex ahora constituyen una parte significativa de las reservas de Bitcoin del gobierno. Sin embargo, el DOJ ha asesorado al tribunal que los BTC incautados se transfieran de regreso a la bolsa.

3. Explotación de Silk Road: El escondite de 50,000 BTC de James Zhong

En noviembre de 2022, el DOJ incautó aproximadamente 50,676 Bitcoin, valorados en $3,36 mil millones en ese momento, como resultado de un allanamiento no anunciado anteriormente en la residencia de James Zhong, quien más tarde se declaró culpable de fraude electrónico.

Según las autoridades, Zhong robó BTC de la plataforma de mercado oscuro Silk Road al explotar sus vulnerabilidades, lo que le permitió hackear la plataforma.

“Por casi diez años, el paradero de esta gran cantidad de Bitcoin desaparecido se había convertido en un misterio de más de $3.300 millones.”

– El fiscal de EE. UU. Damian Williams dijo en un comunicado

Fue en 2012 que Zhong creó varias cuentas fraudulentas en Silk Road y luego las financió con Bitcoin. Luego ejecutó 140 transacciones en rápida sucesión, engañando al sistema de procesamiento de retiros de la plataforma para liberar alrededor de 50,000 BTC a sus cuentas. Luego transfirió todos los Bitcoins a diferentes direcciones de cartera que él controlaba.

Zhong vivió un estilo de vida muy lujoso, pero dejó la mayoría de su botín intacto. Un error fatal que lo llevó a ser capturado fue hacer una llamada al 911 para denunciar el robo de cientos de miles de dólares en criptomonedas de su residencia.

Luego, mientras rastreaban las carteras digitales que contenían los activos de Silk Road, Chainalysis detectó una transferencia de $800 a una popular bolsa de criptomonedas que seguía las reglas de KYC, lo que reveló la identidad de la cuenta.

Para confirmar sus hallazgos, la Oficina de Investigación Criminal del IRS buscó la casa de Zhong en 2021 bajo el pretexto de que estaban investigando el delito que él había denunciado un año antes.

Una búsqueda en la casa de Zhong reveló una ‘placa base‘ computadora escondida dentro de una lata de palomitas de maíz en un armario del baño, que contenía millones de dólares en Bitcoin y una caja fuerte que contenía metales preciosos, pilas de efectivo y una cartera con Bitcoin del hackeo original de Silk Road.

“Gracias a la trazabilidad de criptomonedas de última generación y al buen trabajo policial tradicional, las fuerzas del orden ubicaron y recuperaron esta impresionante cantidad de procedimientos delictivos.”

– El fiscal de EE. UU. Damian Williams dijo sobre la incautación

Zhong fue acusado de fraude electrónico y, después de declararse culpable, fue sentenciado a un año y un día de prisión federal. No pudo quedarse con el Bitcoin robado, ya que el gobierno de EE. UU. incautó esos activos.

4. Silk Road “Individuo X”: El hacker que robó 70,000 BTC

Silk Road, la plataforma de mercado oscuro, fue fundada por Ross Ulbricht en 2011, y dos años después, fue cerrada por el FBI. En 2015, Ulbricht fue acusado de continuar una empresa criminal y conspiración para blanquear dinero, cometer piratería informática y traficar narcóticos a través de Internet. Fue sentenciado a dos cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, pero recibió un “perdón completo e incondicional” del presidente Trump en 2025.

Durante la detención de Ulbricht, el FBI incautó 144,000 BTC, que se subastaron por el Servicio de Alguaciles de EE. UU. por alrededor de $48 millones en 2014 y 2015.

Luego, en noviembre de 2020, el Tesoro de EE. UU. incautó otros $1 mil millones en Bitcoin que fueron robados por un hacker conocido como ‘Individuo X.‘ Esta persona anónima robó casi 70,000 BTC de Silk Road entre mayo de 2012 y abril de 2013.

Las monedas se movieron desde las direcciones de Silk Road a dos direcciones más antes de ser consolidadas en una sola dirección. 101 BTC de ellos se movieron a BTC-e.

Con la ayuda de una empresa de criptomonedas, las autoridades analizaron transacciones de Bitcoin realizadas por Silk Road y identificaron 54 transacciones de Bitcoin no detectadas anteriormente que eran el producto de actividad ilegal.

Las autoridades también pudieron encontrar al Individuo X y exigir la incautación de los fondos, a lo que el hacker anónimo accedió. “El 3 de noviembre de 2020, el Individuo X firmó un Acuerdo de Consentimiento y Acuerdo de Incautación con la Oficina del Fiscal de EE. UU., Distrito Norte de California. En ese acuerdo, el Individuo X consintió en la incautación de la Propiedad Demandada a favor del gobierno de EE. UU.,” lee el documento del tribunal.

5. Derribo de BTC-e: EE. UU. apunta a las carteras de la bolsa en una incautación civil

BTC-e era una bolsa de criptomonedas que servía principalmente al mercado ruso. En 2017, EE. UU. incautó el sitio web, los servidores y partes de las carteras de BTC-e, y en 2025 presentó una queja de incautación civil, apuntando a todos los activos de criptomonedas mantenidos en las carteras operativas de la bolsa en el momento de la incautación. Los investigadores rastrearon alrededor de 929,5 BTC y ≈485,705 ETH a direcciones específicas vinculadas a BTC-e en el momento del derribo, con algunos fondos movidos posteriormente a plataformas sucesoras.

Las fuerzas del orden cerraron la bolsa porque era un “entidad cibercriminal y de lavado de dinero en línea significativa que permitió a sus usuarios comerciar en bitcoin con altos niveles de anonimato y desarrolló una base de clientes altamente dependiente de la actividad criminal.” Los fondos robados del hackeo de Mt. Gox también se lavaron a través de BTC-e.

Según el DOJ, BTC-e no se registró ante FinCEN y no tenía controles de AML/KYC significativos. Además, la agencia alega que la bolsa facilitó transacciones vinculadas a hacking, mercados oscuros, ransomware y otros flujos ilícitos.

Su cofundador, Alexander Vinnik, ha sido acusado de operar un esquema de lavado de dinero internacional, a través del cual ayudó a los criminales a lavar miles de millones de dólares. El año pasado, se declaró culpable de esos cargos y enfrentó hasta dos décadas de prisión antes de ser liberado este año en un intercambio de prisioneros con Rusia.

Hace unos meses, el DOJ presentó una queja de incautación de activos civiles, buscando la incautación de todos los activos de criptomonedas mantenidos en las carteras operativas de BTC-e en el momento de la incautación.

Pensamientos finales

El establecimiento de la Reserva Estratégica de Bitcoin de EE. UU. marca un cambio real de política que coloca la criptomoneda de un billón de dólares al mismo nivel que las monedas de reserva. Al considerar la criptomoneda como más que instrumentos especulativos, el gobierno le está dando básicamente la misma credibilidad que el oro.

¿Qué es particularmente notable es que la Reserva Estratégica de Bitcoin destaca la importancia de retener las criptomonedas incautadas a largo plazo en lugar de subastarlas de inmediato, lo que es lo que el gobierno de EE. UU. ha hecho todo el tiempo. Pero, por supuesto, solo porque el gobierno incaute Bitcoin no significa que automáticamente puedan quedarse con él. Algunas partes pueden ser otorgadas a las víctimas, revertidas en apelación o ajustadas por los tribunales.

Si algunos de los activos incautados se aplican para compensar a las partes estafadas, eso reduciría lo que se agrega a la reserva de Bitcoin. Y no olvidemos, el gobierno de EE. UU. no proporciona actualizaciones en tiempo real o transparencia total sobre la cantidad de Bitcoin que mantiene de cada incautación importante.

Sin embargo, al permitir que el gobierno retenga las criptomonedas incautadas, la administración de Trump está trabajando para preservar el valor a largo plazo del activo, mantener la estabilidad financiera, mejorar la seguridad nacional y fortalecer la resiliencia económica.

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