5 mayores incautaciones que sustentan la reserva de Bitcoin de EE. UU.

Presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en marzo 2025, ordenando la creación de una reserva estratégica de Bitcoin con el objetivo de posicionar a EE. UU. como líder entre las naciones en la estrategia gubernamental de activos digitales.

Con esta orden, Bitcoin (BTC ) está siendo tratado como un activo de reserva. Actualmente, EE. UU. mantiene varias reservas estratégicas de materiales clave y recursos escasos, incluyendo oro, petróleo crudo, productos farmacéuticos, suministros médicos y armas nucleares, y ahora Bitcoin se ha añadido a esta lista.

Con la Orden Ejecutiva, el presidente Trump ha ordenado al Departamento del Tesoro de EE. UU. que administre y mantenga la custodia de Bitcoin.

¿Pero de dónde proviene el Bitcoin para la reserva? Bueno, el gobierno no realizará nuevas compras, al menos todavía no. Los secretarios del Tesoro y de Comercio han sido instruidos a desarrollar estrategias para adquirir activos digitales sin imponer costos adicionales a los contribuyentes estadounidenses.

Por ahora, la reserva está siendo creada utilizando activos que el gobierno incauta de criminales. La orden ejecutiva establece:

“La Reserva Estratégica de Bitcoin será capitalizada con bitcoin propiedad del Departamento del Tesoro que fue confiscado como parte de procesos de decomiso de activos criminales o civiles.“

En agosto, el secretario del Tesoro Scott Bessent dijo que EE. UU. ya tiene entre $15 mil millones y $20 mil millones en Bitcoin confiscado. El gobierno de EE. UU. es en realidad el mayor poseedor de Bitcoin, seguido por China, que tiene 194,000 BTC.

Otros países como el Reino Unido también han acumulado un volumen significativo de Bitcoin incautado, mientras Bután y El Salvador han minado y/o comprado activamente la criptomoneda en el mercado abierto. Mientras tanto, países como la República Checa y Suecia, así como varios estados de EE. UU., están considerando establecer una reserva estratégica de cripto.

Aunque las compras nuevas de Bitcoin están fuera de consideración, existe un enorme conjunto de Bitcoin en manos de entidades ilícitas, ofreciendo una gran oportunidad para los gobiernos. De hecho, hay más de $75 mil millones en cripto vinculados a actividad ilícita en cadena que están al alcance de la aplicación de la ley, según una investigación de la firma de análisis de blockchain Chainalysis.

Las entidades ilícitas están reteniendo casi $15 mil millones en saldos en cadena en 2025, con Bitcoin representando alrededor del 75 % de ello. Mientras tanto, las carteras que han recibido al menos el 10 % de sus fondos totales de fuentes criminales poseen más de $60 mil millones.

Chainalysis ha encontrado que los vendedores y administradores de mercados darknet controlan más de $40 mil millones.

Aunque $75 mil millones es una oportunidad enorme, no todos los fondos van directamente al gobierno incluso si son incautados. En ciertos casos y jurisdicciones, los fondos pueden retenerse para reembolsar a las víctimas, procesar a los criminales, o apoyar esfuerzos adicionales de recuperación por parte de la aplicación de la ley.

Datos de Arkham muestran que la reserva de Bitcoin del gobierno de EE. UU. ha alcanzado ahora 325.447K BTC, valorados en más de $35 mil millones. Sus otras tenencias prominentes incluyen 351.399M USDT (351,4 mln) y 60.695K ETH (227,7 mln), mientras que WBTC, BNB, WBNB, WETH y BUSD también se encuentran entre los activos incautados por el gobierno.

Ahora, echemos un vistazo a las mayores incautaciones que sustentan la reserva de Bitcoin de EE. UU.

De un vistazo: Las mayores incautaciones de Bitcoin en EE. UU.

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1. Imperio de estafa de engorde de cerdos del Prince Group: Mayor incautación de 127,271 BTC en la historia de EE. UU.

Este mes, el gobierno de EE. UU. realizó potencialmente la mayor adición a su reserva estratégica de Bitcoin cuando el Departamento de Justicia (DOJ) anunció una captura récord de BTC. El 14 de octubre, la agencia gubernamental incautó hasta 127,271 BTC, valorados en aproximadamente $15 mil millones, marcando la mayor acción de decomiso de criptomonedas en su historia.

El DOJ acusó a un hombre llamado Chen Zhi, también conocido como Vincent, de 37 años, en el Distrito Este de Nueva York y a siete co-conspiradores no identificados, de lavado de dinero y fraude electrónico.

Si es condenado, Zhi enfrenta una pena máxima de 40 años de prisión. Sin embargo, no ha sido detenido y sigue prófugo.

“Según se alega, el acusado era el cerebro detrás de un extenso imperio de fraude cibernético operando bajo el paraguas del Prince Group, una empresa criminal construida sobre el sufrimiento humano. Los trabajadores traficados estaban confinados en complejos similares a prisiones y obligados a ejecutar estafas en línea a escala industrial.“

– El departamento en una declaración

La agencia vinculó a Zhi con un esquema de “pig butchering” en Camboya, un tipo de estafa en línea donde los estafadores ganan la confianza de las víctimas con el tiempo antes de engañarlas para que entreguen cripto o realicen contribuciones financieras crecientes antes de desaparecer con su dinero.

Las estafas de pig-butchering han robado la asombrosa cifra de $75 mil millones a víctimas de todo el mundo, según reveló un estudio el año pasado. El departamento dijo:

“Individuos retenidos contra su voluntad en los complejos participaron en esquemas de fraude de inversión en criptomonedas, conocidos como ‘pig-butchering’‘ que robaron miles de millones de dólares a víctimas en los Estados Unidos y en todo el mundo.“

Los investigadores descubrieron que Zhi mantenía el Bitcoin en carteras no alojadas, o de autocustodia, donde el propietario tiene control total sobre sus claves privadas y fondos. Esto significa que Zhi gestionaba personalmente el acceso a los fondos.

Zhi, junto con otros, gastó dinero en viajes de lujo, entretenimiento y compras extravagantes como jets privados, yates, casas de vacaciones, relojes, coleccionables de alta gama e incluso una rara pintura de Picasso.

Sin embargo, la magnitud de la actividad financiera y el alcance del fraude atrajeron la atención de múltiples agencias internacionales. En respuesta, funcionarios de EE. UU. y del Reino Unido lanzaron una operación coordinada contra la enorme organización camboyana y su líder, lo que podría describirse como una de las mayores acciones jamás emprendidas por la aplicación de la ley.

Tras la represión, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió sanciones financieras contra 146 “objetivos”, incluidos individuos y empresas pantalla vinculadas a la Organización Criminal Transnacional Prince Group.

La entidad del crimen organizado consiste en el Prince Holding Group, que se describe públicamente como “uno de los mayores conglomerados en Camboya” involucrado en servicios financieros y desarrollo inmobiliario, junto con su presidente y director ejecutivo, Zhi, y sus asociados y socios comerciales. El grupo operaba más de 100 negocios en 30 países.

Según las alegaciones del DOJ, la organización había crecido secretamente hasta convertirse en una de las mayores redes criminales transnacionales de Asia, operando decenas de complejos de estafa en Myanmar, Laos y Camboya. Dos de estos centros de estafa por sí solos tenían 1,250 teléfonos móviles que “controlaban” hasta 76,000 cuentas de redes sociales, según documentos supuestamente incautados de Zhi.

“El acusado dirigió una de las mayores operaciones de fraude de inversión en la historia, alimentando una industria ilícita que está alcanzando proporciones epidémicas. Las estafas de inversión del Prince Group han causado miles de millones de dólares en pérdidas y una miseria incalculable a víctimas de todo el mundo.“

– Joseph Nocella Jr., fiscal de EE. UU. para el Distrito Este de Nueva York, en una declaración

Un análisis de Elliptic muestra que estos son los mismos Bitcoins que fueron “robados” en 2020 de una empresa minera china, LuBian.

“Es importante señalar que esta incautación es extraordinaria no solo por su escala sino por lo que representa,” dijo Ari Redbord, jefe global de política en la firma de análisis cripto TRM Labs. “Al apuntar a la arquitectura financiera —las empresas pantalla, bancos, intercambios y bienes raíces que mueven y ocultan estos ingresos—, EE. UU. y el Reino Unido están desmantelando el motor económico que sustenta estos crímenes,” añadió. “Así es como se ve una campaña financiera contra amenazas del siglo XXI: coordinada, basada en datos y global.”

Con esta represión, la reserva estratégica de Bitcoin planificada por Trump está preparada para obtener una enorme ganancia, siempre que el Tesoro pueda incautar con éxito el Bitcoin.

“Esto es una victoria para los derechos humanos, la integridad financiera y el liderazgo estadounidense,” dijo la senadora de EE. UU. Cynthia Lummis (R-WY), añadiendo que la incautación de Bitcoin subraya la necesidad de codificar cómo se almacena el Bitcoin incautado, se devuelve a las víctimas y se protege para las generaciones futuras. “Convertir los ingresos criminales en activos que fortalezcan la Reserva Estratégica de Bitcoin de América muestra cómo una política sólida puede transformar la mala conducta en un valor nacional duradero,” añadió.

2. Hack de Bitfinex: Botín de 95,000 Bitcoin de una pareja de Manhattan

Fundada en 2012, Bitfinex es una de las bolsas de criptomonedas centralizadas (CEX) con más tiempo de operación en el mundo. Incluso hoy, la plataforma gestiona más de medio mil millones de dólares en volumen de negociación diario.

En 2016, la bolsa fue hackeada por 119,756 BTC, valorados en $72 millones en ese momento pero que crecieron a la asombrosa cifra de $4.5 mil millones al momento de la incautación. La bolsa con sede en Hong Kong sufrió una brecha de seguridad, lo que provocó que el precio de Bitcoin se desplomara un 20 %. Tras la brecha, la bolsa detuvo todo el comercio y los retiros de Bitcoin. Para compensar a sus usuarios, la bolsa emitió tokens BFX en proporción a sus pérdidas.

Seis años después del hackeo, la aplicación de la ley de EE. UU. estableció un récord al incautar casi 95,000 BTC, entonces valorados en $3.6 mil millones, de una pareja que se declaró culpable de lavar fondos robados durante el hack.

El DOJ incautó el Bitcoin robado en febrero de 2022 como parte de una investigación sobre Ilya Lichtenstein, cofundador de la empresa de ventas MixRank, y su esposa Heather Morgan, columnista y rapera en línea bajo el apodo “Razzlekhan“. La pareja de Manhattan fue arrestada en Nueva York y acusada de ser los principales cerebros de un esquema de lavado de dinero.

La mayoría de las monedas que robaron fueron trasladadas de las direcciones de Bitfinex a una cartera que Lichtenstein controlaba. Y las claves de la cartera se encontraron en una de sus cuentas de almacenamiento en la nube, de donde las autoridades obtuvieron una hoja de cálculo que contenía direcciones de carteras y detalles de autenticación vinculados a los fondos robados, así como inicios de sesión para los intercambios de cripto utilizados.

Mientras que la mayor parte del Bitcoin hackeado permaneció en la cartera original, algunos fondos se convirtieron a moneda fiat y se usaron para comprar oro, NFT, una PlayStation y viajes en Uber.

“Lo asombroso de este caso es la larga lista de técnicas de ofuscación utilizadas,” dijo Redbord de TRM Labs. Esto incluye el chain-hopping, que es transferir fondos de una cripto a otra para dificultar su seguimiento. La pareja también movió su dinero a través del mercado oscuro Alphabay, que ofrecía un servicio de “mezclador” por defecto para “romper el vínculo con la fuente de sus fondos.”

En 2023, las autoridades federales de EE. UU. acusaron a Lichtenstein y Morgan de conspirar para lavar el Bitcoin robado.

En noviembre de 2024, a Lichtenstein se le impuso una sentencia de cinco años de prisión por su papel en el lavado de los fondos robados, mientras que a Morgan se le concedió una pena de 18 meses por su participación en fraude y conspiración, junto con tres años de libertad supervisada para ambos.

Alrededor de 95,000 BTC incautados del hack de Bitfinex ahora constituyen una parte significativa de las reservas de Bitcoin del gobierno. Sin embargo, el DOJ ha aconsejado al tribunal que los BTC confiscados sean transferidos de vuelta al intercambio.

3. Explotación de Silk Road: El alijo oculto de 50,000 BTC de James Zhong

En noviembre de 2022, el DOJ incautó aproximadamente 50,676 Bitcoin, valorados en $3.36 mil millones en ese momento, como resultado de una redada previamente no anunciada en la residencia de James Zhong, quien luego se declaró culpable de fraude electrónico.

Según las autoridades, Zhong robó BTC del mercado de la dark web Silk Road explotando sus vulnerabilidades, lo que le permitió hackear la plataforma.

“Durante casi diez años, el paradero de este enorme bloque de Bitcoin desaparecido se había convertido en un misterio de más de $3.3 mil millones.“

– El fiscal de EE. UU. Damian Williams dijo en una declaración

Fue en 2012 cuando Zhong creó varias cuentas fraudulentas en Silk Road y luego las financió con Bitcoin. Luego ejecutó 140 transacciones en rápida sucesión, engañando al sistema de procesamiento de retiros del mercado para liberar alrededor de 50,000 BTC en sus cuentas. Después transfirió todo el Bitcoin a diferentes direcciones de cartera que él controlaba.

Zhong llevaba un estilo de vida muy lujoso, pero dejó la mayor parte de su botín robado sin tocar. Un error fatal que llevó a su captura fue realizar una llamada al 911 para reportar un robo de cientos de miles de dólares en cripto de su residencia.

Luego, al rastrear las carteras digitales que contenían los activos robados de Silk Road, Chainalysis detectó una transferencia de $800 a un intercambio de cripto popular que seguía reglas KYC, revelando así la identidad de la cuenta.

Para confirmar sus hallazgos, la Investigación Criminal del IRS registró la casa de Zhong en 2021 bajo el pretexto de que estaban investigando el delito que él había reportado un año antes.

Una búsqueda en la casa de Zhong reveló una computadora ‘single-board‘ oculta dentro de una lata de palomitas en un armario del baño, que contenía millones de dólares en Bitcoin y una caja fuerte que albergaba metales preciosos, montones de efectivo y una cartera con Bitcoin del hack original de Silk Road.

“Gracias al rastreo de criptomonedas de última generación y al buen trabajo policial tradicional, la aplicación de la ley localizó y recuperó este impresionante alijo de ingresos del crimen.“

– El fiscal de EE. UU. Damian Williams dijo sobre la incautación

Zhong fue acusado de fraude electrónico y, tras declararse culpable, fue sentenciado a un año y un día en prisión federal. No pudo quedarse con el Bitcoin robado, ya que el gobierno de EE. UU. incautó esos activos.

4. Incautación de 70,000 BTC del hacker ‘Individual X’ de Silk Road

Silk Road, el mercado de la dark web, fue fundado por Ross Ulbricht en 2011, y dos años después, fue cerrado por el FBI. En 2015, Ulbricht fue acusado de continuar una empresa criminal y conspiración para lavar dinero, cometer hacking informático y traficar narcóticos a través de internet. Recibió dos sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero obtuvo un “perdón completo e incondicional” del presidente Trump en 2025.

Durante el arresto de Ulbricht, el FBI incautó 144,000 BTC, que fueron subastados por el Servicio de Alguaciles de EE. UU. por alrededor de $48 millones en 2014 y 2015.

Luego, en noviembre de 2020, el Tesoro de EE. UU. incautó otro Bitcoin valorado en $1 mil millones que fue robado por un hacker conocido como ‘Individual X.‘ Esta persona anónima hackeó con éxito Silk Road entre mayo de 2012 y abril de 2013, robando casi 70,000 BTC.

Las monedas se trasladaron primero de las direcciones de Silk Road a dos direcciones diferentes antes de consolidarse en una sola dirección. 101 BTC de ellas fueron luego movidos a BTC-e.

Con la ayuda de una empresa cripto, las autoridades analizaron las transacciones de Bitcoin ejecutadas por Silk Road e identificaron 54 transacciones de BTC previamente no detectadas que fueron los ingresos de actividades ilícitas.

Las autoridades también pudieron localizar a Individual X y exigieron la confiscación de los fondos, a lo que el misterioso hacker accedió. “El 3 de noviembre de 2020, Individual X firmó un Consentimiento y Acuerdo de Decomiso con la Oficina del Fiscal de EE. UU., Distrito Norte de California. En ese acuerdo, Individual X consintió la confiscación de la Propiedad del Demandado al gobierno de los Estados Unidos,” lee el documento judicial.

5. Desmantelamiento de BTC-e: EE. UU. apunta a carteras de intercambio en decomiso civil

BTC-e era un intercambio de criptomonedas que servía principalmente al mercado ruso. En 2017, EE. UU. incautó el sitio web, los servidores y partes de sus carteras de BTC-e, y en 2025 presentó una denuncia de decomiso civil dirigida a todas las criptomonedas mantenidas en las carteras operativas del intercambio a partir del 25 de julio de 2017. Los investigadores rastrearon aproximadamente 929.5 BTC y ≈485,705 ETH a direcciones específicas vinculadas a BTC-e alrededor del desmantelamiento, con algunos fondos posteriormente trasladados a plataformas sucesoras.

La aplicación de la ley lo desmanteló porque era una “entidad significativa de ciberdelito y lavado de dinero en línea que permitía a sus usuarios comerciar con bitcoin con altos niveles de anonimato y había desarrollado una base de clientes fuertemente dependiente de actividades criminales.” Los fondos robados del hack de Mt. Gox también fueron lavados a través de BTC-e.

Según el DOJ, BTC-e no se registró en FinCEN y no tenía controles AML/KYC significativos. Además, la agencia alega que el intercambio facilita transacciones vinculadas a hackeos, mercados darknet, ransomware y otros flujos ilícitos.

Su cofundador, Alexander Vinnik, mientras tanto, ha sido acusado de operar un presunto esquema internacional de lavado de dinero, a través del cual ayudó a criminales a lavar miles de millones de dólares. El año pasado, se declaró culpable de esos cargos y enfrentó hasta dos décadas en prisión antes de ser liberado este año en un intercambio de prisioneros con Rusia.

Hace unos meses, el DOJ presentó una denuncia de decomiso civil de activos, buscando la confiscación de todos los activos cripto mantenidos en las carteras operativas de BTC-e en el momento de la incautación.

Reflexiones finales 

El establecimiento de la Reserva Estratégica de Bitcoin de EE. UU. marca un verdadero cambio de política que coloca el activo digital de un billón de dólares al mismo nivel que las monedas de reserva. Al ver la cripto como algo más que instrumentos especulativos, el gobierno le otorga esencialmente la misma credibilidad que al oro.

Lo que es particularmente notable es que la SBR enfatiza la retención de la criptomoneda confiscada a largo plazo en lugar de subastarla de inmediato, que es lo que el gobierno de EE. UU. ha hecho todo este tiempo. Pero, por supuesto, solo porque el gobierno ha incautado Bitcoin no significa que automáticamente pueda conservarlo. Algunas porciones pueden ser otorgadas a las víctimas, revertidas en apelación o ajustadas por los tribunales.

Si alguno de los activos incautados se destina a compensar a las partes defraudadas, eso reduciría lo que se añade a la reserva de Bitcoin. Y no olvidemos que el gobierno de EE. UU. no proporciona actualizaciones en tiempo real ni total transparencia sobre cuánto Bitcoin está reteniendo de cada gran incautación.

Sin embargo, al permitir que el gobierno retenga el Bitcoin confiscado, la administración Trump está trabajando para preservar el valor a largo plazo del activo, mantener la estabilidad financiera, mejorar la seguridad nacional y fortalecer la resiliencia económica.

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