1.000 millones de dólares en Bitcoin robado vinculado a “Silk Road” incautado por el DOJ

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha anunció la mayor incautación de su historia, involucrando criptomonedas que se cree son los ingresos del desaparecido mercado de la dark web ‘Silk Road’.

• 69,370 Bitcoin
• 69,370 Bitcoin Cash
• 69,370 Bitcoin Gold
• 370 Bitcoin SV

Solo el Bitcoin incautado equivale a aproximadamente $1 billion USD.  Esto, junto con los diferentes forks, convierte la incautación en un logro trascendental para el DOJ.

DOJ detrás del telón

Los inversores que intentan comprender y obtener ganancias de los mercados de Bitcoin suelen observar eventos que pueden influir en los precios.  Por ello, hay quienes monitorean continuamente el movimiento de activos dentro de carteras de Bitcoin de gran tamaño.  Una cartera que transfiere una cantidad considerable de Bitcoin a un exchange puede indicar la intención de vender, mientras que lo contrario puede indicar la intención de mantener.

Al reconocer esto, una transacción llamó la atención de los inversores a principios de esta semana, cuando aproximadamente $1 billion USD en Bitcoin fueron transferidos desde una cartera inactiva durante mucho tiempo.  La especulación se desató, mientras los inversores trataban de determinar quién estaba detrás del telón y era responsable de tal movimiento.

Avanzando rápidamente hasta el 6 de noviembre^th, ahora tenemos nuestra respuesta – el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).

¿Qué era Silk Road?

Silk Road fue el nombre de un mercado de la dark‑web, orquestado por Ross Ulbricht, que alcanzó notoriedad en 2011, funcionando esencialmente como un ‘eBay’ de artículos y servicios ilegales.  Desafortunadamente, Silk Road es, probablemente, la principal razón por la que Bitcoin sigue asociándose con actividades ilícitas hasta hoy.  En ese momento, Bitcoin era el medio perfecto para dichas actividades.

Como principal organizador de Silk Road, Ross Ulbricht fue declarado culpable de varios delitos en 2015 – conspiración para traficar narcóticos, lavado de dinero, etc.  Como resultado de estas condenas, Ulbricht está cumpliendo múltiples cadenas perpetuas en prisión.

¿Cómo lo hicieron?

Silk Road desapareció en 2013, lo que plantea la pregunta – ¿cómo es que el DOJ está recuperando ahora estos fondos?

Con el tiempo, las capacidades de los reguladores y autoridades como el DOJ se han vuelto mucho más sofisticadas.  A medida que el mundo de las criptomonedas sigue creciendo a ritmos sin precedentes, tales capacidades son necesarias para mantener bajo control la actividad ilícita.  Con una mayor comprensión de las criptomonedas y nuevos medios para rastrear transacciones, el DOJ pudo hacer precisamente eso.

«En 2020, los agentes de la ley utilizaron una empresa externa de atribución de bitcoin para analizar las transacciones de Bitcoin ejecutadas por Silk Road. De esta revisión observaron 54 transacciones que fueron enviadas desde direcciones de Bitcoin controladas por Silk Road a dos direcciones de Bitcoin»

Sin embargo, las cosas se vuelven aún más interesantes: el DOJ ha señalado que, aunque cree que estos fondos son los ingresos de la actividad de Silk Road, en realidad fueron robados del mercado.

«…Estas 54 transacciones no aparecen en la base de datos de Silk Road como un retiro de vendedor o de empleado de Silk Road y, por lo tanto, parecen representar Bitcoin que fue robado de Silk Road.»

Otro elemento que refuerza su convicción de que los fondos fueron robados es el hecho de que el DOJ pudo identificar al individuo asociado con la transacción original que trasladó los fondos desde Silk Road.

«Según la investigación, el Individuo X logró infiltrarse en Silk Road y obtener acceso no autorizado e ilegal a Silk Road, robando así la criptomoneda ilícita de Silk Road y trasladándola a carteras que el Individuo X controlaba. Según la investigación, Ulbricht se enteró de la identidad en línea del Individuo X y amenazó al Individuo X para que devolviera la criptomoneda a Ulbricht. El Individuo X no devolvió la criptomoneda, sino que la retuvo y no la gastó… El 3 de noviembre de 2020, el Individuo X firmó un Consentimiento y Acuerdo de Decomiso con la Oficina del Fiscal de los EE. UU., Distrito Norte de California. En ese acuerdo, el Individuo X consintió el decomiso de la Propiedad del Demandado al gobierno de los Estados Unidos.»

Aún en el limbo

Cabe señalar que, aunque el DOJ ha logrado incautar estos fondos, aún no son oficialmente propiedad del gobierno.  Si bien los fondos están ahora en posesión del DOJ, el caso que se está construyendo debe ser probado en un tribunal.

Basado en eventos pasados, se puede inferir que si/cuando se produzca una confiscación oficial de los fondos, el DOJ eventualmente pondrá las criptomonedas a subasta, un procedimiento que ha ocurrido en múltiples ocasiones en el pasado.