Silvergate poursuivi en justice pour son rôle dans FTX et l'effondrement d'Alameda

La contagion FTX continue de se propager dans l’espace cryptographique des semaines après le dépôt du bilan de l’échange cryptographique déchu. Les prochains sur la liste à faire l'objet d'un procès sont Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation et le PDG de Silvergate, Alan Lane. Un recours collectif déposé devant le tribunal du district sud de Californie, il allègue que Silvergate a directement aidé et encouragé la fraude et les manquements à l'obligation fiduciaire de FTX en participant au mélange de fonds et aux transferts inappropriés. "Silvergate a traité des milliards de transferts depuis le compte client de FTX chez Silvergate vers les comptes Alameda. Silvergate a également accepté les dépôts des investisseurs FTX – destinés à être stockés, échangés ou encaissés – qui, sous la direction de Bankman-Fried, ont été transférés directement sur des comptes bancaires d'Alameda et utilisés à mauvais escient. » allègue le plaignant dans le procès. Le recours collectif a été déposé par un investisseur FTX, Joewy Gonzalez, qui se représente lui-même et tous les autres investisseurs FTX coincés dans la même situation.

La banque cryptographique fait face à des questions

Silvergate Bank a mérité le nom de «la banque crypto", en raison de son implication dans la rampe d'accès et de sortie du fiat sur la plupart des échanges cryptographiques basés aux États-Unis.

À la suite de l'effondrement de FTX, Silvergate a publié un communiqué de presse concernant sa relation et son exposition à FTX. « À la lumière des développements récents, je souhaite faire le point sur l'exposition de Silvergate à FTX. Au 30 septembre 2022, le total des dépôts de Silvergate provenant de tous les clients d'actifs numériques s'élevait à 11.9 milliards de dollars, dont FTX représentait moins de 10 %. Silvergate n'a aucun prêt en cours ni investissement dans FTX, et FTX n'est pas un dépositaire des prêts à effet de levier SEN garantis par Bitcoin de Silvergate. Pour être clair, notre relation avec FTX se limite aux dépôts. Alan Lane, PDG de Silvergate, a déclaré dans le communiqué de presse.

La sénatrice Elizabeth Warren ainsi que les sénateurs Roger Mashall et John Kennedy ont demandé à Silvergate, dans un lettre, pour publier des enregistrements complets des transactions FTX afin de vérifier le rôle potentiel de Silvergate dans l'effondrement de FTX. Silvergate a jusqu'au 19 décembre pour se conformer à la demande des législateurs. « L'implication de votre banque dans le transfert des fonds des clients FTX vers Alameda révèle ce qui semble être un manquement flagrant à la responsabilité de votre banque de surveiller et de signaler les activités financières suspectes menées par ses clients. Le public doit rendre compte de manière complète des activités financières qui ont pu conduire à la perte de milliards d’actifs de clients, ainsi que du rôle que Silvergate a pu jouer dans ces pertes. » ont écrit les sénateurs.

Au milieu de la Débâcle FTX, le cours de l'action Silvergate est en chute libre, chutant d'environ 14 % mardi, atteignant son plus bas niveau depuis deux ans.