Atualizações Recentes sobre FTX e Alameda Research

Já se passaram oito semanas desde o colapso da FTX. Desde então, a FTX entrou com falência, um novo CEO, John Ray III, assumiu o comando, o Comitê da Câmara do Senado realizou uma audiência sobre a FTX, o ex‑CEO Sam Bankman‑Fried (SBF) foi preso nas Bahamas e posteriormente extraditado para os EUA para enfrentar acusações criminais acusação, antigos associados de SBF, Caroline Ellison e Gary Wang, se declararam culpados de acusações criminais, e SBF garantiu uma fiança de US$ 250 milhões. SBF está desde então em prisão domiciliar na casa de seus pais em Palo Alto, Califórnia.

Alguns dos desenvolvimentos que se desenrolam esta semana no desastre da FTX incluem a renúncia do juiz inicialmente nomeado para presidir o caso, a investigação do DOJ sobre um suposto hack da FTX e novas ações judiciais por clientes da FTX.

Juiz Renuncia, Cita Possível Conflito de Interesse

Um novo juiz foi designado na terça-feira para o caso de fraude cripto de Sam Bankman‑Fried. O juiz distrital dos EUA, Lewis Kaplan, presidirá o caso, substituindo Ronnie Abrams, que se recusou a participar. A juíza Abrams renunciou a presidir o caso porque seu marido é sócio da David Polk & Wardwell LLP, um escritório de advocacia que já atuou como consultor da FTX.

“Meu marido não teve envolvimento em nenhuma dessas representações. Esses assuntos são confidenciais e seu conteúdo é desconhecido pelo Tribunal. No entanto, para evitar qualquer possível conflito, ou a aparência de um, o Tribunal se recusa a participar desta ação,” A juíza Abrams escreveu em sua declaração de recusa.

O novo juiz Lewis Kaplan é conhecido por sua postura direta no tribunal. Kaplan supervisionou processos, incluindo processos civis separados contra Donald Trump e o Príncipe Andrew.

DOJ Inicia Investigação sobre Hack Pós‑Falência

Quase US$ 400 milhões foram roubados da FTX momentos após o pedido de falência em novembro. Relatórios da empresa de análise de blockchain Elliptic revelam que o hacker trocou a maioria dos tokens hackeados por ETH através de exchanges descentralizadas.

A Equipe Nacional de Aplicação de Criptomoedas do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) está liderando uma investigação sobre os eventos que levaram ao hack da FTX, pós‑falência.

A investigação da Hacken das transações de blockchain vinculadas ao hack revelou que o hacker tentou enviar tokens USDT na blockchain da Tron, mas não teve sucesso; a carteira onde o USDT baseado em Tron estava armazenado não possuía TRX para taxas de gás (taxas de transação). O hacker ainda usou uma conta pessoal verificada na exchange de criptomoedas Kraken para enviar 500 TRX para a carteira hackeada a fim de cobrir as taxas de transação.

A Kraken revelou desde então que a identidade do hacker suspeito é conhecida. “Sabemos a identidade do hacker,” respondeu o Diretor de Segurança da Kraken, Nick Percoco, ao tweet que sugeria que o hacker usou a Kraken para descarregar fundos.

Sam Bankman‑Fried Fez Compras com Dinheiro dos Clientes

Sam Bankman‑Fried declarou em uma afidavit judicial que ele e Gary Wang, um ex‑executivo da FTX, tomaram emprestado mais de US$ 500 milhões da Alameda Research no início deste ano. Os fundos foram “capitalizados em” Emergent Fidelity Technologies, uma empresa de propriedade de ambos, Bakman‑Fried e Wang.

Os documentos judiciais revelam ainda que a Emergent Fidelity comprou 56 milhões de ações da Robinhood, representando quase 8% de participação, com os fundos “capitalizados em” por Bankman‑Fried e Wang.

Várias partes tentaram reivindicar as ações da Robinhood. O credor cripto falido BlockFi solicitou que as 56 milhões de ações da Robinhood fossem transferidas do controle da Emergent Fidelity para um corretor neutro até que a parte correta para assumir o controle das ações seja determinada. O BlockFi alega que as ações são garantia de um empréstimo feito à Alameda Research. O BlockFi entrou com pedido de falência do Capítulo 11 após o colapso da FTX.

Clientes da FTX Buscam Prioridade Máxima Sobre Reembolsos

Quatro autores representando antigos clientes afetados da FTX ajuizaram uma ação no Tribunal de Falências dos EUA em Delaware contra a exchange cripto falida e seus ex‑executivos. A ação alega que a FTX deve ser responsabilizada pela apropriação indevida de suas contas de cripto e que eles (os clientes) merecem a propriedade dos ativos digitais remanescentes da FTX. Os autores buscam que os clientes afetados da FTX tenham prioridade sobre outros credores.

Movimentação Súbita de Fundos em Carteiras Vinculadas à Alameda

Houve uma movimentação súbita de fundos em carteiras de cripto vinculadas à Alameda e milhões de dólares em tokens foram vendidos ontem. Tokens baseados em ETH foram consolidados de várias carteiras em duas carteiras. Os tokens foram então vendidos por ETH em exchanges descentralizadas e, em seguida, canalizados através de serviços de mistura de cripto. O padrão pelo qual os fundos foram enviados das carteiras levantou suspeitas. Serviços de mistura de cripto são tipicamente usados por exploradores para ofuscar o destino de fundos roubados e esconder seus rastros.

Sam Bankman‑Fried atualmente enfrenta duas acusações de fraude eletrônica e seis acusações de conspiração. Espera‑se que SBF faça um acordo de confissão em breve, ao comparecer novamente ao tribunal federal de Manhattan no início de janeiro, segundo vários relatos.