Regulação
SEC apresenta lista de acusações contra Sam Bankman-Fried ‘SBF’
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Na mais recente evolução sobre o debacle da FTX, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou Sam Bankman-Fried (popularmente conhecido pela inicial SBF), o fundador e ex-CEO da exchange de criptomoedas falida, “com a orquestração de um esquema para fraudar investidores de capital na FTX Trading Ltd.” De acordo com um comunicado à imprensa da SEC, desde pelo menos maio de 2019, a FTX levantou US$ 1,8 bilhão de investidores de capital; a FTX também levantou aproximadamente US$ 1,1 bilhão de cerca de 90 investidores baseados nos EUA.
A SEC acusa SBF de apresentar a FTX como uma plataforma de negociação de criptomoedas segura e responsável, divulgando as sofisticadas e automatizadas medidas de risco da FTX para proteger os fundos dos usuários; mas, na realidade, orquestrando uma fraude de um ano para ocultar o desvio não divulgado dos fundos dos clientes para a Alameda Research, seu fundo de hedge de criptomoedas de propriedade privada, e para a divisão de negociação da FTX; a SEC alega que Sam Bankman-Fried também concedeu tratamento especial à Alameda Research na plataforma da FTX.
“Alegamos que Sam Bankman-Fried construiu um castelo de cartas sobre uma base de engano enquanto dizia aos investidores que era um dos edifícios mais seguros no cripto,” SEC Chairperson Gary Gensler disse. A SEC chama a suposta fraude cometida por SBF de um chamado de alerta para que as plataformas de cripto cumpram as leis da SEC.
“A FTX operava por trás de uma fachada de legitimidade que o Sr. Bankman-Fried criou, entre outras coisas, divulgando seus controles de primeira classe, incluindo um ‘motor de risco’ proprietário, e a aderência da FTX a princípios específicos de proteção ao investidor e termos de serviço detalhados. Mas, como alegamos em nossa queixa, essa fachada não era apenas fina, era fraudulenta,” disse Gurbir S. Grewal, Diretor da Divisão de Aplicação da SEC.
Desde o início do colapso da FTX, Sam Bankman-Fried tem mantido sua alegação de inocência. Ele refutou os rumores iniciais de insolvência na FTX com uma série de tweets tranquilizadores, afirmando que tudo estava bem na FTX. A maioria dos tweets foi agora excluída. Em sua primeira entrevista ao vivo duas semanas atrás no DealBook Summit, SBF disse ao anfitrião do New York Times DealBook Summit, Andrew Sorkin, que ele inadvertidamente misturou os fundos dos usuários quando questionado sobre as negociações arriscadas da Alameda financiadas com fundos de usuários da FTX.
Sam Bankman-Fried preso nas Bahamas
As autoridades alcançaram Sam Bankman-Fried nas Bahamas, a sede de sua exchange de criptomoedas falida e sua suposta residência no último ano. O escritório do Procurador‑Geral das Bahamas disse em uma declaração que a prisão seguiu a recepção de notificação formal das autoridades dos EUA de que foram apresentadas acusações criminais contra SBF e que provavelmente haverá um pedido de extradição.
Antes do anúncio de sua prisão, SBF havia dito que estava disposto a testemunhar virtualmente em uma audiência do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA para examinar o colapso da FTX, que seria realizada hoje.
