Dévoilement de l’inculpation criminelle de Sam Bankman-Fried (SBF) & ce que cela signifie

Le district sud de New York du Département de la Justice des États:Unis a dévoilé mardi une inculpation criminelle inculpant Sam Bankman Fried (SBF) de huit chefs d’accusation, dont fraude électronique à l’encontre des clients et des prêteurs, ainsi que complot pour frauder les États:Unis et violer les lois sur le financement des campagnes.

Certaines des accusations les plus graves comprennent la déclaration d’ouverture suivante concernant Conspiration en vue de commettre une fraude électronique sur les clients :

À partir d’au moins 2019, jusqu’à et y compris novembre 2022, dans le district sud de New York et ailleurs, SAMUEL BANKMAN-FRIEND, alias « SBF », le défendeur, ainsi que d’autres personnes connues et inconnues, ont volontairement et sciemment combiné, conspiré, conspiré en commun et se sont mis d’accord pour commettre une fraude électronique, en violation du titre 18 du Code des États:Unis, section 1343.

Ce que cela signifie essentiellement, c’est que le parquet ne donne aucune crédibilité aux affirmations récentes de SBF selon lesquelles il ne comprenait pas le fonctionnement interne de FTX, ainsi qu’à ses tentatives récentes de blâmer le mélange des fonds et l’effondrement de FTX sur des « défaillances de gestion énormes » et une « comptabilité bâclée », comme il l’a rapporté au New York Times lors d’une interview récente diffusée en direct des Bahamas. En d’autres termes, les termes volontairement et sciemment sont deux affirmations extrêmement fortes qui suppriment toute prétention selon laquelle il s’agissait simplement d’erreurs comptables et de mauvaise gestion.

Il faisait partie et était l’objet du complot que SAMUEL BANKMAN-FRIED, A/K/A « SBF », le défendeur, ainsi que d’autres personnes connues et inconnues, ayant sciemment conçu et ayant l’intention de concevoir un stratagème et une manœuvre visant à frauder, et à obtenir de l’argent et des biens par le biais de prétextes, représentations et promesses falses et frauduleuses, transmettent et font transmettre, par voie de communication filaire, radio ou télévision, à destination du commerce interétatique et étranger, des écrits, signes, signaux, images et sons dans le but d’exécuter ce stratagème et cette manœuvre, en violation du titre 18 du Code des États:Unis, section 1343, à savoir, BANKMAN-FRIED a convenu avec d’autres de frauder les clients de FTX.com en détournant les dépôts de ces clients et en utilisant ces dépôts pour payer les dépenses et les dettes d’Alameda Research, le fonds spéculatif crypto propriétaire de BANKMAN-FRIED, et pour réaliser des investissements. (Titre 18, Code des États:Unis, Section 1349.)

Cette déclaration comporte de fortes allégations selon lesquelles SBF aurait conspiré pour utiliser les fonds des clients de FTX comme sa tirelire personnelle. Selon de nombreux médias, les fonds ont été utilisés pour des dépenses non liées, notamment l’achat de 19 propriétés aux Bahamas d’une valeur de 300 millions de dollars. Elle allègue également que SBF a utilisé les fonds des clients de FTX pour son fonds spéculatif Alameda Research. Les fonds des clients dans les comptes de courtage sont censés être séparés, et ces allégations laissent entendre que le département de la Justice pensait que ces fonds avaient été intentionnellement mélangés.

Pire encore pour SBF, les accusations comprennent une intention délibérée de tromper les clients. Cela inclut la fraude électronique, un terme juridique englobant qui signifie que toute communication électronique, telle qu’un courriel ou un message texte, a été utilisée pour faciliter un acte criminel. Cela pourrait inclure toute apparition médiatique antérieure de SBF, billet de blog, courriel, etc.

L’inculpation dévoilée poursuit ensuite avec des accusations similaires concernant Fraude électronique sur les clients, Conspiration en vue de commettre une fraude électronique sur les prêteurs, et Fraude électronique sur les prêteurs.

La conspiration en vue de commettre une fraude électronique et la fraude électronique sont des chefs d’accusation distincts, ce qui signifie que non seulement SBF avait l’intention de commettre une fraude électronique, mais il a réussi à grande échelle.

Dans le cinquième chef d’accusation, Conspiration en vue de commettre une fraude sur les produits de base, de nouvelles allégations sont présentées.

Il faisait partie et était l’objet du complot que SAMUEL BANKMAN-FRIED, a/k/a « SBF », le défendeur, ainsi que d’autres personnes connues et inconnues, volontairement et sciemment, ont, directement et indirectement, utilisé et employé, et tenté d’utiliser et d’employer, dans le cadre d’un swap, d’un contrat de vente d’une marchandise dans le commerce interétatique, et pour une livraison future soumise aux règles d’une entité enregistrée, un dispositif et une manœuvre manipulatoires et trompeuses, Section 180.1, en : (a) utilisant et employant, et tentant d’utiliser et d’employer, un dispositif manipulatoire, un stratagème et une manœuvre frauduleuse ; (b) formulant, et tentant de formuler, une déclaration fausse et trompeuse d’un fait matériel et omettant de déclarer un fait matériel, et s’engageant à déclarer un fait matériel nécessaire afin que les déclarations ne soient pas fausses ou trompeuses ; et (c) s’engageant, et tentant de s’engager, dans un acte, une pratique et une activité commerciale qui fonctionnaient et fonctionneraient comme une fraude et une tromperie à l’encontre d’une personne, en violation du titre 7 du Code des États:Unis, sections 9(1) et 13(a)(5), à savoir, BANKMAN-FRIEND a convenu avec d’autres de frauder les clients de FTX.com lors du trading ou de l’intention de trader des swaps en détournant les dépôts de ces clients et en utilisant ces dépôts pour payer les dépenses et les dettes d’Alameda Research, le fonds spéculatif crypto propriétaire de BANKMAN-FRIED, et pour réaliser des investissements.

La partie intéressante de cette accusation est le terme « produits de base », il n’est pas clair si le département considère le Bitcoin et d’autres actifs numériques comme des produits de base ; dans tous les cas, il est clairement indiqué qu’il existe la conviction que SBF a intentionnellement mélangé les fonds et a délibérément cherché à tromper les clients. C’est une fraude à plusieurs niveaux, et la déclaration indique clairement que les procureurs vont infliger le maximum de sanctions à SBF.

Dans le but de poursuivre le complot et d’accomplir son objet illégal, l’acte ouvert suivant, parmi d’autres, a été commis dans le district sud de New York et ailleurs : vers juin 2022, SAMUEL BANKMAN-FRIED, a/k/a « SBF », le défendeur, et d’autres ont détourné les dépôts des clients de FTX.com afin, entre autres, de satisfaire les obligations de prêt dues par Alameda Research.

Cette déclaration indique qu’il existe des preuves d’un cas précis de fraude sur les produits de base. Des accusations similaires sont ensuite formulées concernant Conspiration en vue de commettre une fraude sur les valeurs mobilières.

Un paragraphe est d’intérêt ici:

(c) s’engageant dans un acte, une pratique et une activité commerciale qui fonctionnaient et fonctionneraient comme une fraude et une tromperie à l’encontre d’une personne, en violation du titre 15 du Code des États:Unis, sections 78j(b) et 78ff, à savoir, BANKMAN-FRIEND a convenu avec d’autres de mettre en place un stratagème visant à frauder les investisseurs de FTX.com en leur fournissant des informations fausses et trompeuses concernant la situation financière de FTX.com.

Il semble, sans l’ombre d’un doute, que SBF a délibérément cherché à tromper les investisseurs au sujet de la situation financière de FTX ; cela pourrait inclure des apparitions médiatiques où il affirmait que l’entreprise était en bonne santé financière, des tweets avant l’effondrement de la plateforme, et de nombreuses autres formes de tromperie.

Le texte poursuit avec Conspiration en vue de commettre un blanchiment d’argent, des accusations graves souvent utilisées dans la criminalité financière pour dissimuler l’origine d’argent obtenu illégalement, généralement par le biais de transferts impliquant des banques étrangères ou des entreprises légitimes.

Comme si cela ne suffisait pas, nous avons ensuite Conspiration en vue de frauder les États:Unis et violation des lois sur le financement des campagnes avec des allégations de fraude à l’encontre du gouvernement des États:Unis. C’est la première fois que nous voyons des rapports de fraude non seulement envers les investisseurs et les prêteurs, mais aussi envers le gouvernement des États:Unis, comme indiqué ci‑dessous :

À partir d’au moins 2020, jusqu’à et y compris novembre 2022, dans le district sud de New York et ailleurs, SAMUEL BANKMAN-FRIEND, a/k/a/ « SBF », le défendeur, ainsi que d’autres personnes connues et inconnues, ont sciemment combiné, conspiré, conspiré en commun et se sont mis d’accord pour frauder les États:Unis, en violation du titre 18 du Code des États:Unis, section 371, et ont volontairement et sciemment combiné, conspiré, conspiré en commun et se sont mis d’accord pour commettre des infractions contre les États:Unis en se livrant à des violations de la loi fédérale impliquant la réalisation, la réception et le signalement d’une contribution, d’un don ou d’une dépense en violation du titre 52 du Code des États:Unis, sections 30109(d)(1)(A) & (D).

Avec l’intention clairement énoncée de frauder et de conspirer contre le gouvernement des États:Unis, des allégations de fraude effectivement commise contre le gouvernement des États:Unis sont ensuite formulées.

Il faisait partie et était l’objet du complot que SAMUEL BANKMAN-FIEND, a/k/a « SBF », le défendeur, ainsi que d’autres personnes connues et inconnues, frauderaient et ont fraudé les États:Unis, ainsi qu’une de leurs agences, en entravant, obstruant et contrecarrant les fonctions légales d’un département et d’une agence des États:Unis par des moyens trompeurs et malhonnêtes, à savoir, la fonction de la Federal Election Commission d’administrer la loi fédérale concernant les restrictions de source et de montant dans les élections fédérales, y compris les interdictions applicables aux contributions d’entreprises et aux contributions de conduit, en violation du titre 18 du Code des États:Unis, section 371.

Ce qui est intéressant ici, c’est le caractère inattendu de ces accusations. Cela se rapporte aux contributions politiques récentes, et à la façon dont ces contributions enfreignent les lois fédérales. Le texte poursuit ensuite avec des explications sur la manière dont ces contributions ont dépassé 25 000 $ pour diverses contributions politiques à différents partis.

Enfin, nous concluons en indiquant que SBF devra confisquer les produits de son empire criminel. L’inculpation complète est disponible ici.