Hodlnaut sous enquête des autorités de Singapour pour fraude potentielle

Avec l’implosion récente de FTX et de plusieurs de ses filiales, il semblerait que le marché dans son ensemble ait relégué le fiasco de TerraForm et ses retombées au second plan et se soit tourné vers des questions plus pressantes et actuelles.  Alors que l’attention de beaucoup se porte désormais ailleurs, ce n’est pas le cas pour les clients de la bourse en difficulté, Hodlnaut.  Encore sous le choc des événements survenus il y a plusieurs mois en raison de son exposition à TerraUSD Classic (USTC), Hodlnaut se retrouve désormais sous enquête des autorités locales.

Code pénal 1871

La question en jeu concerne des déclarations potentiellement trompeuses faites par Hodlnaut, ainsi qu’une fausse représentation de son exposition à l’effondrement de TerraForm.  Lorsque la plateforme a choisi de suspendre les retraits en août, Hodlnaut a indiqué que cette décision était due à des problèmes de liquidité et qu’elle n’avait aucune exposition à l’USTC.  Des mois plus tard, ces affirmations se sont avérées douteuses au mieux, les analyses en chaîne révélant que Hodlnaut était responsable d’environ 190 000 000 $.

The Singapore Police Force states, « Entre août et novembre 2022, la police a reçu plusieurs signalements alléguant que Hodlnaut et/ou ses dirigeants avaient fait de fausses déclarations concernant l’exposition de la société à un certain jeton numérique. Suite à ces rapports de police, le CAD enquête sur Hodlnaut et ses dirigeants pour d’éventuelles infractions de tromperie et de fraude en vertu des articles 417 et 424A du Code pénal 1871. »

Il ne fait aucun doute que de nombreux investisseurs ont été induits en erreur, croyant que Hodlnaut était sur des bases solides en raison des déclarations émises par la plateforme.  En conséquence, les autorités locales de Singapour, où Hodlnaut est basé, ont maintenant lancé une enquête sur la plateforme, demandant à toute personne estimant avoir été victime d’une fraude de les contacter.

Bien qu’il semble que Hodlnaut ait menti sur son exposition à TerraForm plus tôt dans l’année, la bourse a récemment fait preuve de transparence concernant son exposition à FTX.  Bien que ce soit un signe positif de voir l’entreprise offrir davantage de transparence, cela n’a rien fait pour améliorer sa situation financière, qui a perdu plus de 13 000 000 $ supplémentaires.

Retraits suspendus

Il convient de noter que Hodlnaut n’est pas la seule entreprise à continuer de lutter contre les retombées de TerraForm et de FTX.  Ce n’est pas non plus la seule société à mentir ouvertement à sa clientèle sur la stabilité de ses opérations.  Récemment, des entreprises comme BlockFi rassuraient leurs clients en affirmant que les opérations se déroulaient normalement, pour suspendre les retraits quelques heures plus tard et rester silencieuses pendant une période prolongée.  Même FTX a adopté une démarche similaire.
La liste suivante ne comprend que quelques-unes des entreprises connues pour avoir suspendu les retraits en raison d’une exposition directe ou indirecte à TerraForm et/ou à FTX.  Bien que beaucoup d’entre elles aient fait preuve de transparence concernant leurs situations respectives, cela ne change pas le fait que la clientèle de chacune a été affectée négativement.

• Gemini
• Blockfi
• Genesis
• Voyager
• Celsius
• Liquid
• SALT
• AAX
• Hodlnaut