Mises à jour des échanges – WazirX accuse Binance de les vendre à contre-courant, le DOJ affirme que SBF a tenté d’influencer le témoignage d’un témoin de FTX et plus

La De Nederlandsche Bank (DNB) a infligé mercredi à Coinbase une amende d’environ 3,6 millions de dollars pour ne pas avoir respecté les directives d’enregistrement de l’autorité bancaire principale entre novembre 2020 et août 2022. La DNB a imposé l’amende administrative le 18 janvier après avoir pris en compte la présence établie de la plateforme de trading dans le pays et son statut de leader, comme le détaille une communication de la banque. Un porte‑parole de Coinbase, qui a confirmé son retrait du marché japonais et a séparément annoncé une réduction de 10 % de ses effectifs il y a à peine deux semaines, a contesté l’imposition de la sanction. Avec un délai jusqu’au 2 mars pour répondre, le porte‑parole a ajouté que la bourse envisageait une procédure d’appel.

Le différend avec la Banque centrale néerlandaise n’est qu’un léger revers pour Coinbase, qui reste déterminée à étendre sa présence en Europe. La bourse a élargi le champ de son accord précédent avec le club de football de première division allemand Borussia Dortmund le 19 janvier, le désignant comme partenaire premium du club jusqu’à la fin de la saison en cours. Coinbase promouvra également, dans le cadre de cet accord, ses services et produits au stade du club, le Signal‑Iduna‑Park. Bien qu’aucune des parties n’ait révélé les détails financiers, le directeur général du club, Carsten Cramer, a laissé entendre que le côté était disposé à prolonger la durée du contrat à son expiration, selon l’évolution du secteur crypto dans les mois à venir.

The latest on FTX’s legal proceedings

Dans d’autres développements concernant les bourses de crypto, les procureurs de l’affaire contre Sam Bankman‑Fried ont demandé vendredi au tribunal de restreindre l’accès de l’ancien PDG de FTX aux services de messagerie chiffrée, invoquant des tentatives d’influencer des témoins.

“J’aimerais vraiment reprendre contact et voir s’il existe un moyen d’établir une relation constructive, de nous servir mutuellement de ressources quand cela est possible, ou au moins de vérifier les choses l’un avec l’autre,” SBF a écrit au conseiller juridique de FTX US, Ryne Miller, sur Signal il y a presque deux semaines.

Le ministère de la Justice a également demandé, dans la lettre au tribunal, que SBF soit interdit de contacter d’anciens employés de ses entreprises – FTX et Alameda. Plus tôt cette semaine, les procureurs dans le cas de la faillite de FTX ont allégué que l’ancien dirigeant crypto aurait utilisé jusqu’à 400 millions de dollars des dépôts clients de FTX pour investir dans Modulo Capital, une société d’investissement.

FTX creditor matrix lists government agencies, venture, tech, and crypto firms

L’échange en faillite, par l’intermédiaire de ses avocats, a soumis cette semaine une matrice de créanciers de 116 pages. Le document, déposé par le conseil juridique représentant Bankman‑Fried et ses entreprises, a énuméré les noms de tous les créanciers, offrant la première liste exhaustive des diverses entités gouvernementales et entreprises de plusieurs secteurs qui ont des créances financières contre lui. L’étendue des marques présentées était la partie la plus frappante – banques, capital‑risque, hôtellerie, médias, aviation, et plus encore. Les noms des 9 693 985 clients affectés par l’échange désormais insolvable ont été censurés de la liste.

Les entités concernées dans l’industrie des actifs numériques comprenaient les bourses Bittrex, Coinbase et les filiales de Binance, les plateformes d’analyse Messari et Chainalysis, l’émetteur d’USDC Circle, le créateur de BAYC Yuga Labs, le développeur de jeux blockchain Sky Mavis, et le courtier d’actifs crypto Voyager Digital. Les entités gouvernementales incluaient les départements des recettes de divers États, le département du Travail et le département de la Justice. Certaines grandes entreprises technologiques, dont Twitter, Apple (AAPL ), Netflix (NFLX ), Amazon (AMZN ), Google, LinkedIn et Microsoft (MSFT ), figuraient également. Les institutions financières Wells Fargo Bank, Commercial Bank of Dubai, DBS Bank, Deutsche Bank (DB )  AG et State Street (STT ) Bank étaient aussi répertoriées.

The idea of an independent examiner into FTX won’t benefit creditors

Des personnalités politiques ont pressé la nomination d’un examinateur indépendant pour le dossier FTX, à l’instar de ce qui a été fait pour la plateforme de produits à rendement désormais disparue Celsius. Cependant, les avocats de la bourse se sont vigoureusement opposés à cette idée, arguant qu’elle coûterait plus de 100 millions de dollars sans aucun bénéfice pour les créanciers. Le US Trustee a présenté la motion de nomination de l’examinateur afin d’assurer la transparence de l’enquête sur la bourse.

Les avocats de FTX, de leur côté, soutiennent que le travail de cet organisme indépendant ne ferait que dupliquer celui du PDG John J. Ray III, des agences gouvernementales et du comité officiel des créanciers non garantis. Le comité a déposé son objection à la nomination le 25 janvier, invoquant les coûts exorbitants et les enquêtes en cours menées par diverses parties. Le même jour, les liquidateurs provisoires conjoints aux Bahamas et de FTX US ont déclaré que la nomination d’un examinateur entraînerait des coûts et des retards inutiles, le rendant une voie non conseillée.

WazirX executives accuse Binance of attempting to throw them under the bus

La question de la propriété de la plus grande bourse crypto indienne, WazirX, a récemment donné lieu à un différend entre la société d’exploitation du service, Zanmai, et Binance, qui avait annoncé en novembre 2019 l’acquisition de la bourse. Les développements de vendredi soir autour de ce litige montrent clairement que Binance a constamment cherché à se distancier le plus possible de l’échange indien, dont le fonctionnement a été remis en cause l’an dernier en août. L’agence indienne de la Direction de l’application de la loi (Enforcement Directorate) a mené une perquisition aux locaux du directeur de la bourse, Sameer Mhatre, à l’époque.

L’échange indien a été accusé de faciliter des activités de blanchiment d’argent dans un schéma impliquant 16 sociétés fintech. Après le compte‑rendu de la perquisition, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a catégoriquement objecté dans un tweet que Binance ne détenait aucune participation dans la société d’exploitation de la bourse, Zanmai Labs.

Les dirigeants de WazirX ont déclaré à CoinDesk que Binance diffusait de fausses informations au public concernant son accord d’acquisition. Le rapport détaillait que Binance avait envoyé une lettre à l’échange indien avec deux exigences et un ultimatum fixé au 31 janvier. L’entreprise dirigée par CZ exigeait que Zanmai publie une déclaration pré‑rédigée retirant les propos du co‑fondateur de WazirX, Nischal Schetty, sur le rôle et la responsabilité de Binance concernant la propriété. La lettre stipulait également que la plateforme de trading [WazirX] efface toute mention de Binance de ses conditions d’utilisation. Binance a menacé de mettre fin à son accord de service avec WazirX d’ici le vendredi suivant (3 février) si ces conditions n’étaient pas respectées.

Zanmai a répondu que son affirmation selon laquelle Binance possédait la bourse n’incluait aucune fausseté. Schetty a soutenu la réponse tout en fournissant des preuves partielles à l’appui de ses affirmations. L’issue du différend reste en suspens, mais la rupture de la relation par Binance si ses exigences ne sont pas satisfaites pourrait paralyser les opérations de WazirX. Le rapport de preuve de réserves publié par la bourse basée à Mumbai le 11 janvier a révélé que plus de 90 % des actifs de ses utilisateurs étaient détenus dans des portefeuilles Binance.

Deribit to set up headquarters in Dubai

L’échange crypto Deribit déplace son siège social vers le nouveau hub crypto de Dubaï afin de consolider sa position de leader du marché des options. Le leader du marché des options crypto a déclaré qu’il cherchait à tirer parti du cadre réglementaire grandement amélioré pour les actifs numériques dans la région, où les bourses Binance, Komainu et Bybit sont déjà licenciées. La plateforme vise également à accéder à un bassin potentiellement plus large de liquidité et de volume de transactions dans la région.

Le déménagement depuis le Panama et Amsterdam vers un bureau basé à Dubaï, doté d’une équipe de dix personnes, aura lieu cet été. Le directeur juridique, conformité et réglementation, David Dohmen, a déclaré à Bloomberg que l’échange prévoit également d’étendre la présence de Deribit dans d’autres juridictions telles que le Brésil, le Royaume‑Uni et Singapour. Pour se conformer pleinement, Deribit cherche à obtenir une licence Full Market Product sous le régime de l’Autorité de régulation des actifs virtuels (VARA) à Dubaï. L’entreprise considère ce déménagement comme faisant partie de sa stratégie globale visant à restaurer la confiance des utilisateurs à la suite de l’effondrement de FTX. Deribit domine un marché des options crypto fortement déséquilibré, avec une part dominante d’environ 95 %, selon les données de The Block.

Binance to enforce stricter rules for NFT listings starting next month

Binance a récemment annoncé qu’elle modifiait ses exigences pour les inscriptions de jetons non fongibles (NFT) sur sa Binance NFT Marketplace. Un post du 19 janvier de la bourse expliquait que, sur la base des retours et des dernières évaluations, à compter du 2 février, tous les NFT inscrits sur la plateforme avant le 2 octobre de l’an passé et affichant un volume moyen quotidien inférieur à 1 000 $ entre le 1 novembre 2022 et la fin du mois seraient retirés. Les actifs numériques retirés seraient alors restitués dans le portefeuille de l’utilisateur dans la section « Collected NFTs ».

Les créateurs de NFT seront soumis à une limite maximale d’émission quotidienne de cinq objets numériques, conformément aux directives de la plateforme, et chaque créateur devra disposer d’au moins deux abonnés. La bourse a également encouragé les utilisateurs à signaler les jetons et collections susceptibles de violer ses règles de création de NFT et ses conditions d’utilisation. Notamment, Binance fait face à un examen accru des autorités de régulation en raison d’allégations de non‑conformité aux exigences Know Your Customer (KYC) et d’une éventuelle implication dans le traitement de fonds illicites. Le bureau FinCEN du département du Trésor, dans un ordre du 18 janvier, a identifié Binance parmi les plateformes recevant des contreparties pour des transactions avec la bourse crypto fermée Bitzlato.

Cock Foster brothers exit from NFT Marketplace Nifty Gateway

Les co‑fondateurs du marché NFT Nifty Gateway, Duncan Cock Foster et Griffin Cock Foster, s’apprêtent à quitter leurs fonctions à un moment où des inquiétudes surgissent quant à d’éventuels litiges juridiques touchant la société mère Gemini. Duncan Foster a annoncé sa décision de quitter la plateforme dans un fil Twitter mercredi, suggérant que ce n’est pas la fin car ils pourraient lancer un nouveau projet. Gemini, à qui le marché a été vendu en 2019, est impliqué dans un différend juridique avec le débiteur en faillite Genesis Global.

Le conflit entre les deux sociétés, que la SEC américaine a depuis accusé de vendre des titres non enregistrés via le programme Gemini Earn, est né d’une dette présumée de plus de 900 millions de dollars. Le duo a déclaré qu’il préparait son scénario de sortie depuis plusieurs mois et estime que la transition se déroulera sans heurts. Après leur départ, les co‑fondateurs ont nommé le vice‑président de l’ingénierie Eddie Ma comme nouveau responsable technique de Nifty Gateway et la directrice des services aux collectionneurs Tara Harris pour gérer les questions non techniques. Les co‑fondateurs ont également annoncé qu’ils dévoileraient bientôt une feuille de route pour l’avenir de la plateforme et resteraient en rôle consultatif.

En août dernier, dans une affaire juridique similaire, la bourse crypto Uphold a été accusée de devoir environ 783,9 millions de dollars au trust de liquidation de la plateforme d’investissement crypto désormais disparue Cred. La bourse a déposé une requête visant à faire rejeter toutes les accusations portées contre elle, y compris celles liées à la collaboration avec les co‑fondateurs du service de prêt crypto en faillite, Daniel Schatt et Lu Hua, ainsi que d’autres, pour promouvoir le programme CredEarn. Uphold a insisté qu’elle n’avait aucun lien avec l’approche risquée de Cred ou les problèmes de solvabilité de CredEarn, le programme étant « possédé, géré et exploité de façon indépendante » par ce dernier.

3AC founders are raising funds for a new exchange

La semaine dernière, les deux fondateurs du fonds spéculatif en faillite Three Arrows Capital (3AC), Su Zhu et Kyle Davies, ont annoncé leur intention de lancer une nouvelle bourse de cryptomonnaies afin de soutenir le trading inter‑actifs sur un marché public. Le duo, aux côtés des co‑fondateurs de l’entreprise en difficulté CoinFLEX, Mark Lamb et Sudgu Arumugam, a déclaré chercher à lever 25 millions de dollars pour créer cette nouvelle entité nommée GTX. La nouvelle bourse visera le marché des créances crypto, que les fondateurs estiment valoir plus de 20 milliards de dollars, selon le pitch‑deck.

Les utilisateurs de la bourse pourront négocier des options sur les créances contre des entreprises en faillite, la présentation affirmant que les utilisateurs de FTX vendent actuellement leurs créances à environ 10 % de la valeur nominale pour obtenir une liquidité rapide plutôt que d’attendre plus de dix ans pour la clôture des procédures de faillite. En plus de sa révolution prévue, GTX vise à perturber ce marché en fournissant une équipe juridique qui rationalisera et automatisera le processus d’intégration des créances, en faisant la place de marché de référence pour les créances de FTX et d’autres sociétés en faillite.

Crypto community deprecates the idea

CoinFLEX, dont la technologie serait utilisée pour créer la bourse, a connu ses propres problèmes l’an dernier et a finalement déposé une demande de restructuration aux Seychelles. 3AC, quant à elle, a été victime d’un effet de contagion suite à l’effondrement de Luna. Il n’est donc pas surprenant que la plupart des membres de la communauté aient remis en question le plan de retour des co‑fondateurs. Les utilisateurs de CoinFLEX ont exprimé leur mécontentement quant à la direction prise par CoinFLEX, critiquant la décision de collaborer avec deux entités accusées d’activités frauduleuses.

Nic Carter, partenaire chez Castle Island Ventures, a qualifié le projet commercial de Zhu et Davies d’une analogie à « des pyromanes revenant sur les lieux du crime et proposant de facturer leurs victimes à la pelle d’eau ». Une seconde annonce du duo a confirmé que « GTX » ne serait pas le nom final de la nouvelle société en raison de sa ressemblance troublante avec FTX. La mise à jour a également indiqué que ce pourrait être CoinFLEX qui se transformerait en la nouvelle entité.