Mises à jour des échanges – Récupération d’actifs FTX, PoR de WazirX, enregistrements Binance, et plus

Near… deux semaines en 2023, l’activité des échanges dans le secteur des actifs numériques continue d’accélérer, pour le meilleur ou pour le pire. Voici quelques exemples de la semaine passée.

Récupération d’actifs FTX

Dans une nouvelle quelque peu surprenante, les avocats spécialisés en faillite chargés de superviser le fiasco FTX ont indiqué lors d’une audience tenue le 11 janvier qu’ils avaient déjà réussi à récupérer plus de 5 milliards de dollars d’actifs. Bien que cela reste loin des environ 10 milliards de dollars de passifs détenus par FTX, c’est certainement plus que ce que la plupart attendaient à ce stade.
Malgré cette nouvelle, les créances des créanciers sont actuellement vendues sur des places de marché à un prix fortement réduit. L’exemple le plus flagrant provient de Xclaim, un « marché de négociation de créances de faillite », où les créances des créanciers de FTX devraient n’apporter qu’environ 13 % de leur valeur totale. Nous avons récemment examiné ce que signifie acheter de la dette, et pourquoi les créanciers choisissent de vendre leurs créances – une pratique de plus en plus courante avec la multitude de procédures de faillite en cours.

WazirX publie la preuve de réserves

Lorsque Binance a annoncé pour la première fois qu’elle commencerait à publier régulièrement des rapports de preuve de réserves (PoR) à la suite de l’effondrement de FTX, beaucoup ont salué cela comme une mesure prudente et sage. Cependant, les sentiments ont rapidement changé, la lumière étant faite sur les diverses lacunes de ces rapports. Malgré cela, les échanges ont continué à adopter cette pratique, qui est désormais considérée comme une exigence fondamentale pour qu’une plateforme soit prise au sérieux.

Le dernier exemple provient de WazirX – un grand échange indien aux liens étroits et obscurs avec Binance. Pour la réalisation de son PoR, WazirX s’est tourné vers un tiers appelé Coin Gabbar. Son rapport a révélé qu’environ 90 % des actifs de ses utilisateurs étaient détenus dans des portefeuilles contrôlés par WazirX, mais hébergés par Binance. Il a également constaté que, globalement, WazirX contrôlait des actifs supérieurs à ses passifs envers sa base d’utilisateurs.

Bien qu’un regain d’intérêt pour les PoR soit survenu récemment après l’annonce de Binance, il convient de noter que divers échanges pratiquent cela depuis des années. Nous avons récemment examiné quelques exemples de cela, ainsi que la nécessité d’une transparence des échanges au‑delà de ce qu’un PoR peut offrir.

Binance obtient l’enregistrement suédois

Depuis le 10 janvier 2023, Binance a été attribuée une inscription en Suède par l’Autorité de surveillance financière du pays. La régulation des échanges centralisés étant un sujet brûlant actuellement, ces inscriptions constituent une étape importante – notamment pour Binance, qui, suite à l’effondrement de FTX, a acquis une position significative dans le secteur. Si la réputation des actifs numériques doit être restaurée, une surveillance accrue et le respect des réglementations locales sont indispensables.
À la suite de cette inscription, les résidents de Suède auront désormais accès à une variété de services proposés par l’échange. Ceux‑ci comprennent, sans s’y limiter,

• Passerelles FIAT d’entrée/sortie prenant en charge les euros
• Achat/Vente d’actifs numériques
• Staking

Avec ce développement, Binance indique qu’elle est désormais ‘…autorisée dans sept États membres de l’UE et quinze juridictions à travers le monde’.

Effectif de Coinbase

Plus tôt cette semaine, Coinbase a annoncé qu’elle licencierait 20 % supplémentaires de son personnel, alors qu’elle tente de traverser ce qui reste d’un hiver crypto persistant. Bien que certains aient salué la décision de divers échanges de réduire leurs effectifs au nom de l’efficacité opérationnelle, cette pratique a partiellement conduit Coinbase, société cotée en bourse, à voir ses actions subir des coups et être déclassées. Le dernier exemple de déclassement de COIN provient de Bank of America (BAC ), qui a fait passer ‘COIN’ de neutre à sous‑performance. Le résultat a été une chute rapide du cours de l’action de près de 4 % – bien que cela survienne après un léger rebond les jours précédents.
Pour les partisans de l’industrie, de tels développements peuvent être une bonne nouvelle, car ils peuvent racheter davantage de COIN dans ce qui est essentiellement une vente à perte. L’exemple le plus évident provient du fonds ARK Innovation, qui a ajouté plus de 400 000 actions de COIN au cours des derniers mois.

Autres informations

Par ailleurs, voici quelques autres petites évolutions survenues récemment impliquant des échanges centralisés.

• Le président de Gemini, Cameron Winklevoss, appelle publiquement à la démission de Barry Silbert de DCG
• Les dépôts judiciaires de BlockFi montrent que les créanciers travaillent dur pour garantir que leur confidentialité reste intacte
• Zipmex fait l’objet d’une enquête de la SEC thaïlandaise pour d’éventuelles violations des valeurs mobilières
• CoinSquare annule ses projets d’acquisition de l’échange rival, CoinSmart