Affaire de faillite de Genesis – Audience judiciaire, liste des créanciers et plus

La poussière s’est dissipée dans le dernier événement polémique du secteur crypto impliquant Genesis Global et ses filiales qui ont déposé une demande de protection sous le chapitre 11 jeudi dernier. L’affaire de faillite de Genesis Capital débute plus tard aujourd’hui, l’audience devant commencer à 14:00 EST, selon les documents judiciaires publiés précédemment. Voici tout ce que vous devez savoir sur le dossier et sur la façon dont il pourrait impacter le marché cette semaine.

Audience de faillite

L’audience de lundi, présidée par le juge Sean H. Lane, a pour but d’examiner la pertinence de la mesure de redressement demandée par les entités concernées (Genesis Global Holdco, Genesis Global Capital et Genesis Asia Pacific) et d’établir les faits relatifs à l’administration conjointe. Il est également prévu que le bureau du US Trustee initie la nomination d’une délégation, qui aura l’autorité de surveiller la performance du prêteur. Le comité, dont les membres sont sélectionnés parmi les 20 plus grands créanciers non garantis, participera également à l’élaboration d’un plan de réorganisation et consultera exhaustivement Genesis avant toute décision importante.

Genesis Global Holdco a déclaré qu’elle évaluait des options stratégiques potentielles pour se restructurer, y compris la possibilité d’une levée de fonds, d’une vente ou d’une opération d’equityisation, afin de satisfaire ses obligations envers les créanciers et éventuellement émerger sous un nouveau propriétaire. Il convient de mentionner que Genesis Global Capital avait suspendu les retraits à la mi-novembre, mais que les entités Global Trading ainsi que les plateformes de trading spot et dérivés sont restées actives. Les données on‑chain ont montré que la première entité a déplacé des jetons aussi récemment que dans les dernières 48 heures.

Activité on‑chain de Genesis. Source: Etherscan

Dans son dépôt de faillite, Genesis Global Capital, une société partenaire du programme Earn, aujourd’hui disparu et exploité par Gemini, a estimé ses passifs entre 1 milliard et 10 milliards de dollars, avec jusqu’à 100 000 créanciers. Un examen plus approfondi du dépôt a révélé que la société de prêt crypto doit un total de 3,5 milliard de dollars à ses 50 principaux créanciers, dont la bourse américaine Gemini gérée par les jumeaux Winklevoss, la société de trading institutionnel Cumberland, le New Finance Income Fund de VanEck et la plateforme financière MoonAlpha.

Liste des créanciers

La société de trading crypto Cumberland a contesté les chiffres rapportés par Genesis concernant son exposition vendredi. L’entreprise basée à Chicago a catégoriquement nié le montant de 18 millions de dollars que Genesis Global Capital affirme devoir.

« Conformément aux termes de notre accord, le 16 novembre, nous les avons informés que nous renoncions à notre garantie en espèces et liquidions leurs crypto‑actifs pour clôturer le prêt […] Cela a laissé un solde impayé à notre profit d’environ 46 064,34 $, conforme à notre tweet de novembre. Nous n’avons effectué aucun autre emprunt auprès de Genesis et n’avons aucune exposition supplémentaire, » Cumberland a écrit dans un tweet.

Le dépôt de faillite de Genesis a également répertorié les dirigeants de Decentraland, Ari Meilich et Esteban Ordano, parmi les 50 plus grands créanciers non‑initiés. L’adresse e‑mail de ce dernier a été indiquée comme contact pour Winah, à qui Genesis doit près de 27 millions de dollars, tandis que la société Big Time Studios dirigée par Meilich était listée avec une dette de 20 millions de dollars. Dans une indication précédente, un e‑mail de Decentraland lié à Santiago Esponda, le directeur financier du projet métavers, est apparu sous Heliva International, à qui Genesis Global doit 55 millions de dollars. L’équipe derrière la plateforme virtuelle basée sur le navigateur a contredit les chiffres rapportés dans une mise à jour du 20 janvier, tout en assurant à sa communauté que le montant du crédit n’affecte pas la trésorerie de sa Fondation.

« La Decentraland Foundation possède un crédit envers Genesis d’un montant principal d’environ 7,8 M $ USD à ce jour […] Toutes les références à la Decentraland Foundation ou à ses dirigeants faites dans le cadre du reportage sur la situation de Genesis et qui sont incompatibles avec le contenu de ce communiqué sont erronées. »

L’équipe de Decentraland a en outre précisé que son DAO, dont la trésorerie est entièrement on‑chain, n’a jamais eu de lien avec l’entreprise en faillite et qu’aucun de ses actifs n’a été exposé à la situation. Notamment, le cours du token MANA de Decentraland a été à peine affecté par la nouvelle et continue de se maintenir au-dessus de 0,70 $ depuis le week‑end.

Graphique des prix MANA et SAND. Source: TradingView

Le token MANA est l’un des tokens tendance dans son créneau, aux côtés du SAND de The Sandbox, affichant respectivement +13 % et +15 % au cours des cinq derniers jours au moment de la rédaction. Les deux figurent également parmi les plus gros gagnants de l’année jusqu’à présent.

Pour en savoir plus sur Decentraland, consultez notre guide Investir dans Decentraland.