Portefeuilles inactifs liés à la plateforme canadienne de crypto-monnaies disparue QuadrigaCX effectuent des transactions surprises

La chute de la plateforme canadienne d’échange de crypto-monnaies QuadrigaCX et de son fondateur Gerald Cotten est l’histoire derrière le célèbre documentaire true‑crime de Netflix (NFLX ) “Trust No One: The Hunt for the Crypto King.”

À son apogée, QuadrigaCX était la plus grande plateforme de trading de crypto-monnaies au Canada. Pendant des années, les utilisateurs concernés de la plateforme disparue ont tenté de découvrir la vérité sur la mort présumée de Gerald Cotten, qui avait l’accès exclusif à tous les portefeuilles et fonds de l’échange. Au moment du décès de Cotten, environ CAD 250 million ($190 million) de fonds d’utilisateurs étaient bloqués dans le portefeuille contrôlé par le PDG de QuadrigaCX. On disait que Gerald Cotten souffrait de la maladie de Crohn et serait décédé le 9 décembre 2018, des suites de complications de la maladie, alors qu’il était en lune de miel avec sa nouvelle épouse Jennifer Robertson en Inde. Jennifer Robertson a publié une déclaration un mois après le décès de Gerald Cotten. Des théories circulent concernant la mort de Cotten, dont l’une affirme que Cotten a simulé sa mort et pourrait encore être en liberté.

Pendant plusieurs mois précédant la mort de Cotten, les clients de QuadrigaCX se sont plaints de l’impossibilité de retirer des fonds de la plateforme. Même après le décès de Cotten le 9 décembre 2018, QuadrigaCX a continué d’accepter les dépôts des utilisateurs. Il a fallu près de deux mois après le décès de Cotten pour que son épouse révèle que la plupart des fonds de la plateforme étaient inaccessibles. Selon Robertson, l’épouse de Cotten, seule une petite quantité de pièces était détenue dans le portefeuille chaud de QuadrigaCX, le reste était stocké en stockage à froid, contrôlé et accessible uniquement par le défunt fondateur.

Transferts surprises

QuadrigaCX’s bankruptcy trustee Ernst & Young (EY), a big four accounting firm, told a Canadian court in 2019 that on 6 février 2019, around 104 BTC were mistakenly transferred to QuadrigaCX’s inaccessible cold wallets. The said cold storage wallets have been dormant ever since. In a new development on 17 décembre 2022, transactions were initiated from the wallets. A total of 104.34 BTC worth around CAD 2.4 million ($1.7 million) were moved out of the wallets.

Les cinq adresses Bitcoin soudainement actives sont:

• 1HyYMMCdCcHnfjwMW2jE4cv9qVkVDFUzVa
• 1JPtxSGoekZfLQeYAWkbhBhkr2VEDADHZB
• 1MhgmGaHwLAvvKVyFvy6zy9pRQFXaxwE9M
• 1ECUQLuioJbFZAQchcZq9pggd4EwcpuANe
• 1J9Fqc3TicNoy1Y7tgmhQznWrP5AVLXj9R

Selon les rapports, EY a confirmé qu’elle n’était pas impliquée dans les récentes transactions. Étant donné que Gerald Cotten serait le seul à posséder les clés d’accès à ces portefeuilles froids, qui restent en possession d’EY, cela soulève de multiples questions : qui d’autre y a-t-il accès ? et pourquoi accèdent-ils aux portefeuilles maintenant ?

L’utilisateur Twitter ZachXBT, qui se décrit comme le détective on‑chain, a révélé qu’environ 69 BTC provenant de deux des portefeuilles ont été envoyés à Wasabi, un service de mixage de crypto-monnaies.

Les mixeurs ou mélangeurs de crypto obscurcissent l’origine et la destination des transactions de crypto. Un mixeur de crypto populaire Tornado Cash a récemment été mis sur liste noire et interdit par le Département du Trésor des États‑Unis en raison de préoccupations concernant son utilisation efficace dans le blanchiment d’argent.

QuadrigaCX et similitude avec FTX

La plupart des bourses centralisées (CEX) qui se sont effondrées ont un point commun : mauvaise gestion des fonds des utilisateurs. Comme le montre l’effondrement de FTX et les nouvelles révélations, Sam Bankman‑Fried (SBF) a mélangé les fonds des utilisateurs et a donné à Alameda Research, son fonds spéculatif crypto, l’accès à l’argent des clients. Il y a également eu des accusations concernant les dépenses immobilières extravagantes de SBF et de ses parents.

Comme SBF, on aurait dit que Gerald Cotten a mal géré les fonds en finançant son style de vie somptueux avec les fonds de QuadrigaCX. Il aurait également été rapporté que Cotten a effectué des trades sur marge avec les fonds des utilisateurs, entraînant des pertes de plusieurs millions de dollars. Lorsque EY a pris le rôle de syndic de QuadrigaCX après son insolvabilité, elle a fait ces découvertes alarmantes. La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (OSC) a également trouvé de nombreuses preuves de vol et de fraude de la part de Gerald Cotten.

De même, la prise de contrôle de FTX par John J, Ray III, après l’effondrement, a conduit à des découvertes intéressantes. Lors de l’audience du Comité de la Chambre du 13 décembre sur FTX, John Ray a révélé qu’il n’y avait aucune tenue de registres chez FTX. L’entreprise d’un milliard de dollars utilisait QuickBooks pour sa comptabilité, et le personnel discutait de la facturation et des dépenses via Slack—une application de messagerie.

Le cas QuadrigaCX a duré près de quatre ans. Bien que Gerald Cotten soit déclaré décédé, SBF est ici pour répondre de la loi. Actuellement détenu à la prison de Fox Hill aux Bahamas, SBF devrait être extradé aux États‑Unis pour faire face à des accusations criminelles.