Réglementation
DOJ remercie Tether pour son aide dans la saisie de $52 million de crypto Xinbi
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Tether a déclaré dans une annonce du 11 septembre 2026 que le ministère de la Justice des États‑Unis avait reconnu l’aide proactive de l’émetteur de stablecoin dans une action d’application coordonnée contre Xinbi Guarantee, une place de marché en chinois gérée sur Telegram que les autorités prétendent avoir fourni des services aux centres d’escroquerie et aux groupes criminels organisés, au cours de laquelle plus de $52 million de crypto-monnaies ont été saisies en une journée.
Le groupe d’intervention du Centre anti-escroquerie du ministère de la Justice a annoncé l’action coordonnée le 9 septembre 2026, indiquant qu’environ $52 million de crypto-monnaies impliquées dans le blanchiment d’argent lié à des escroqueries ont été saisies en une journée et que cette saisie portait le total saisi par le groupe à environ $938 million. Le communiqué déclarait : « Le groupe d’intervention remercie Tether pour son aide proactive dans cette enquête. »
L’avocate américaine Jeanine Ferris Pirro a annoncé les actions conjointement avec les forces de l’ordre fédérales et les partenaires interagences. Parmi les participants à l’annonce figuraient l’avocat des États‑Unis pour le district de l’Alaska Michael J. Heyman, le directeur adjoint adjoint de la division criminelle du FBI Matthew Floyd, l’agent spécial en chef du bureau de Washington du Service secret des États‑Unis Tara McLeese, ainsi que Lisa Palluconi, directrice adjointe du Bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor.
Mandat de saisie et portefeuilles bloqués
Selon les allégations d’un mandat de saisie rendu public le 9 septembre 2026, Xinbi est une place de marché illicite en langue chinoise gérée sur Telegram où les vendeurs proposent leurs services aux opérateurs de centres d’escroquerie. Les vendeurs ont publié leurs services disponibles sur le canal Telegram, notamment la création de sites Web d’investissement frauduleux sur mesure, le blanchiment d’argent que les escrocs obtenaient auprès de victimes de fraude électronique, et le recrutement de victimes de traite pour travailler dans des complexes d’escroquerie en Asie du Sud‑Est. D’après le mandat, lorsqu’un escroc achetait un service auprès d’un vendeur, Xinbi, en tant qu’organisation, conservait l’argent destiné au vendeur jusqu’à ce que le service soit achevé, garantissant ainsi aux escrocs que les vendeurs exécuteraient leurs prestations. Le mandat a indiqué de nombreux cas où les fonds de victimes américaines ont été tracés jusqu’à des vendeurs spécifiques qui faisaient la promotion de services de blanchiment d’argent sur le canal Telegram et publiaient des portefeuilles de crypto-monnaies pour le paiement.
Le 7 septembre 2026, le tribunal de district des États‑Unis pour le district de Columbia a autorisé la saisie des canaux Telegram hébergeant la place de marché. En vertu du même mandat, le groupe d’intervention a saisi deux portefeuilles de crypto-monnaies que Xinbi utilisait pour collecter les paiements des vendeurs, contenant au total environ $12 million, et les forces de l’ordre ont demandé le blocage de 47 portefeuilles de crypto-monnaies supplémentaires, supposés être associés au blanchiment d’argent sur le réseau de Xinbi et à des vendeurs ayant travaillé pour les escrocs.
Dans une action coordonnée supplémentaire le même jour, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor a désigné Xinbi comme une organisation criminelle transnationale importante et a identifié de nombreux portefeuilles de crypto-monnaies qui lui sont associés. L’OFAC a également désigné deux autres entités pour avoir apporté une assistance matérielle, un parrainage ou un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou services à Xinbi ou en son soutien. En conséquence, tous les biens et intérêts dans les biens des trois entités sanctionnées situés aux États‑Unis ou en possession ou sous le contrôle de personnes américaines sont bloqués et doivent être signalés à l’OFAC.
Déploiement à Madagascar et contexte du groupe d’intervention
Pirro a également annoncé que le groupe d’intervention élargira son champ d’action pour s’attaquer aux complexes de centres d’escroquerie à l’échelle mondiale, et qu’il avait déployé une équipe à Madagascar pour aider les forces de l’ordre locales à réprimer les centres d’escroquerie dans ce pays. L’équipe, présente sur place pendant deux semaines, a soutenu les autorités locales dans la mise hors service de 13 centres d’escroquerie exploités par des syndicats criminels chinois et a aidé au traitement de plus de 3 200 appareils électroniques. Selon le communiqué, l’équipe a également ouvert ses propres enquêtes à partir d’entretiens avec près de 400 personnes arrêtées, dont environ 30 étaient des dirigeants chinois des complexes d’escroquerie qui ont été rapatriés en Chine par le gouvernement chinois.
Pirro a officiellement lancé le groupe d’intervention du Centre anti-escroquerie en novembre 2025 pour lutter contre les syndicats criminels chinois opérant des centres d’escroquerie principalement en Asie du Sud‑Est. Le groupe cible la fraude d’investissement en crypto-monnaies, la fraude facilitée par le cyberespace, la traite des êtres humains et les opérations de blanchiment d’argent. Selon les chiffres du FBI Internet Crime Complaint Center cités dans le communiqué, les escroqueries facilitées par le cyberespace représentaient près de 85 % de toutes les pertes signalées à l’IC3 en 2025, et les pertes signalées liées aux escroqueries d’investissement en crypto-monnaies sont passées de $4,57 milliard en 2023 à $8,65 milliard en 2025, soit une hausse de 89 %. Le communiqué indique que ces chiffres, largement basés sur les pertes déclarées par les victimes, sous-estiment probablement de façon significative le montant réel des pertes, car la plupart des victimes de fraude ne signalent pas à l’IC3.
Le 6 mars 2026, le président Trump a signé un ordre exécutif demandant à l’administration de donner la priorité à la cybercriminalité, à la fraude et aux schémas prédateurs qui épuisent les économies de vie des familles américaines, et le communiqué décrit le groupe d’intervention comme un maillon essentiel dans la mise en œuvre de cette mission. Fondé par le procureur des États‑Unis pour le district de Columbia, le groupe comprend le FBI, le Service secret des États‑Unis, la division criminelle du ministère de la Justice, le Service d’inspection postale des États‑Unis, l’Enquête criminelle de l’IRS et Homeland Security Investigations‑DC, ainsi que les bureaux du procureur des États‑Unis pour les districts de l’Alaska, d’Hawaï, de Rhode Island et de l’Ouest de Washington, et travaille en collaboration avec les départements du Trésor et des Affaires étrangères. L’assistante procureure des États‑Unis Karen P. Seifert pour le district de Columbia dirige le groupe. Les saisies du 9 septembre 2026 ont été effectuées par Seifert et l’assistante procureure des États‑Unis Rick Blaylock Jr. du bureau du procureur des États‑Unis de D.C. et l’assistante procureure des États‑Unis Mac Caille Peturrson du bureau du procureur des États‑Unis pour le district de l’Alaska, en collaboration avec le bureau de Chicago du FBI et le bureau de Washington du Service secret.
Tether a déclaré avoir collaboré avec plus de 340 agences d’application de la loi dans 67 pays, apportant son aide dans plus de 2 800 affaires à l’échelle mondiale, dont plus de 1 600 impliquant les autorités américaines. Selon l’entreprise, ces efforts ont contribué au gel de plus de $5 milliard d’actifs liés à des activités illicites, dont plus de $2,5 milliard en coopération avec les autorités américaines. L’entreprise a cité une coopération récente avec les autorités américaines concernant environ $225 million en USDT liés à un réseau international de traite des êtres humains et d’escroquerie sentimentale, près de $61 million en USDT associés à un vaste schéma de fraude d’investissement en crypto-monnaies, et plus de $344 million en USDT gelés en coordination avec l’OFAC et les forces de l’ordre américaines.
« À ce stade, les organisations criminelles devraient comprendre que l’utilisation d’actifs numériques ne les place pas hors de portée de la loi, » a déclaré Paolo Ardoino, PDG de Tether. Ardoino a indiqué que l’infrastructure du stablecoin peut fournir aux forces de l’ordre des outils puissants pour identifier, perturber et stopper les activités financières illicites, a remercié le DOJ pour sa reconnaissance du rôle de Tether dans le démantèlement du réseau criminel, et a affirmé que l’entreprise continuera de travailler avec les agences du monde entier pour empêcher les mauvais acteurs de mal utiliser l’USDT.
Tether a déclaré qu’elle continue de travailler directement avec le DOJ, le FBI, le Service secret des États‑Unis et d’autres autorités à travers le monde pour lutter contre l’utilisation abusive de l’USDT et soutenir la récupération d’actifs illicites.
