Réglementation
USDOJ annonce une action d’application de la loi contre le hub de blanchiment d’argent Bitzlato
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Le Département de la Justice des États-Unis (USDOJ) et divers organismes d’application de la loi coopérants viennent de dévoiler lors d’une conférence de presse ce qui a récemment été qualifié d’‘action d’application internationale majeure sur les cryptomonnaies’.
Bitzlato, une plateforme d’échange de cryptomonnaies basée à Hong Kong, ainsi que ses opérateurs ont été fermés après avoir été identifiés comme un hub majeur de blanchiment d’argent pour les transactions du dark web.
Les Détails
Bien que basée à Hong Kong, Bitzlato était gérée et destinée à une clientèle russe, fonctionnant comme l’une des plus grandes plateformes d’échange du pays. Bitzlato et ses opérateurs sont accusés d’agir comme un hub majeur pour le blanchiment de transactions sur le dark web. On prétend que la plateforme entretient des liens étroits et importants avec Hydra – un marché noir notoire responsable d’environ 80 % de toutes les transactions du dark web.
Le DOJ indique qu’entre 2018 et 2022, plus de 700 000 000 $ ont été sciemment blanchis via la plateforme. Avec environ 4,58 milliards $ de transactions traitées par Bitzlato depuis 2018, le montant du capital blanchi représente au moins 15 % de l’activité totale du site.
En plus de faciliter ces transactions, on prétend que Bitzlato a reçu plus de 15 000 000 $ de produits générés par des ransomwares.
Les responsables de l’application de la loi ont renforcé leur dossier en obtenant et en analysant les discussions entre le personnel de Bitzlato. Dans ces discussions, le DOJ indique que divers responsables de l’entreprise étaient, « …au courant que les comptes de Bitzlato étaient remplis d’activités illicites et que de nombreux utilisateurs étaient enregistrés sous l’identité d’autres personnes ».
Les Responsables
L’individu principal tenu responsable des crimes commis par Bitzlato est un ressortissant russe nommé Anatoly Ledkodymov. Les accusations contre Ledkodymov incluent « Exercice d’une activité de transmission d’argent non autorisée », avec diverses allégations concernant les mesures KYC inadéquates utilisées par la plateforme.
Le DOJ indique que Ledkodymov a déjà été appréhendé, son arrestation ayant eu lieu le 17 janvier à Miami, Floride.
En plus d’être conscient et d’avoir facilité l’activité illégale se déroulant sur la plateforme Bitzlato, on pense que Ledkodymov savait qu’une part importante du trafic du site provenait des États-Unis – un fait qui a sans doute renforcé la détermination du DOJ, du FBI et de tous les intervenants à fermer la plateforme. On estime que le site Bitzlato a reçu plus de 250 millions de visiteurs des États-Unis rien qu’en juillet 2022.
Commentaire
Lors de la conférence de presse / du communiqué, les intervenants n’ont pas mâché leurs mots en parlant de cybercriminalité.
« Les institutions qui négocient des cryptomonnaies ne sont pas au-dessus de la loi et leurs propriétaires ne sont pas hors de notre portée… Selon les allégations, Bitzlato s’est vendu aux criminels comme une plateforme d’échange de cryptomonnaies sans poser de questions, et a récolté des dépôts d’une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars en conséquence. Le défendeur paie maintenant le prix du rôle néfaste que son entreprise a joué dans l’écosystème des cryptomonnaies. »
« Selon les allégations, le défendeur a aidé à exploiter une plateforme d’échange de cryptomonnaies qui n’a pas mis en place de mesures anti-blanchiment et a permis aux criminels de profiter de leurs méfaits, y compris les ransomwares et le trafic de drogue… Les efforts considérables de l’équipe nationale d’application des cryptomonnaies pour perturber Bitzlato et arrêter le défendeur démontrent que nous continuerons à travailler avec nos partenaires – tant étrangers que nationaux – pour combattre les crimes alimentés par les cryptomonnaies, même s’ils dépassent les frontières internationales. »
Une répression continue
Les nouvelles concernant la répression du DOJ contre la cybercriminalité ne sont pas nouvelles. Il y a deux ans, le DOJ a annoncé qu’il avait saisi des bitcoins d’une valeur de plus d’un milliard de dollars à l’époque, liés à un autre marché du dark web connu sous le nom de « Silk Road ».
Par ailleurs, au début de 2022, le DOJ a annoncé la plus grande saisie de fonds de son histoire, récupérant pour 3,6 milliards de dollars de bitcoins volés à Bitfinex.
