Actifs numériques
$1 milliard en Bitcoin volé lié à « Silk Road » saisi par le DOJ
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Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé la plus grande saisie de son histoire, impliquant des cryptomonnaies que l’on croit être le produit du marché noir du dark web disparu « Silk Road ».
- 69,370 Bitcoin
- 69,370 Bitcoin Cash
- 69,370 Bitcoin Gold
- 370 Bitcoin SV
Seul le Bitcoin saisi équivaut à environ $1 milliard de dollars US. Cela, ainsi que les différentes fourches, font de cette saisie une réalisation majeure pour le DOJ.
DOJ derrière le rideau
Les investisseurs cherchant à comprendre et à profiter des marchés du Bitcoin surveillent souvent les événements susceptibles d’influencer les prix. Ainsi, certains surveillent en permanence les mouvements d’actifs au sein de portefeuilles Bitcoin de grande taille. Un portefeuille transférant une quantité importante de Bitcoin vers une bourse peut indiquer une intention de vendre, tandis que l’inverse peut indiquer une intention de conserver.
En reconnaissant cela, une transaction a attiré l’attention des investisseurs plus tôt cette semaine, lorsqu’environ $1 milliard de dollars US en Bitcoin a été transféré depuis un portefeuille longtemps inactif. Les spéculations ont fait rage, les investisseurs essayant de déterminer qui se cachait derrière le rideau et était responsable d’un tel mouvement.
Avance rapide jusqu’au 6 novembreth, et nous avons maintenant notre réponse – le Département de la Justice des États-Unis (DOJ).
Qu’était Silk Road ?
Silk Road était le nom d’un marché du dark web, orchestré par Ross Ulbricht, qui a gagné en notoriété en 2011 – fonctionnant essentiellement comme un « eBay » pour les articles et services illégaux. Malheureusement, Silk Road est sans doute la principale raison pour laquelle le Bitcoin est encore aujourd’hui associé à des activités illégales. À l’époque, le Bitcoin était le moyen idéal pour de telles activités.
En tant que principal orchestrateur de Silk Road, Ross Ulbricht a été reconnu coupable de divers crimes en 2015 – complot en vue de trafic de stupéfiants, blanchiment d’argent, etc. En conséquence de ces condamnations, Ulbricht purge aujourd’hui plusieurs peines d’emprisonnement à perpétuité.
Comment ont-ils procédé ?
Silk Road a disparu depuis 2013, ce qui soulève la question – comment ces fonds sont-ils maintenant récupérés par le DOJ ?
Au fil du temps, les capacités des régulateurs et des autorités telles que le DOJ sont devenues beaucoup plus sophistiquées. Alors que le monde des cryptomonnaies continue de croître à un rythme sans précédent, ces capacités sont indispensables pour garder les activités illicites sous contrôle. Grâce à une meilleure compréhension des cryptomonnaies et à de nouveaux moyens de suivre les transactions, le DOJ a pu faire exactement cela.
« En 2020, les agents des forces de l’ordre ont utilisé une société tierce d’attribution de bitcoin pour analyser les transactions Bitcoin exécutées par Silk Road. De cette analyse, ils ont observé 54 transactions envoyées depuis des adresses Bitcoin contrôlées par Silk Road vers deux adresses Bitcoin, »
Les choses deviennent encore plus intéressantes cependant – le DOJ a noté que, bien qu’il estime que ces fonds proviennent des activités de Silk Road, ils ont en réalité été volés au marché.
« …Ces 54 transactions n’ont pas été enregistrées dans la base de données de Silk Road comme un retrait de vendeur ou un retrait d’employé de Silk Road et semblent donc représenter du Bitcoin qui a été volé à Silk Road. »
Ce qui renforce davantage sa conviction que les fonds ont été volés, c’est le fait que le DOJ a pu identifier l’individu associé à la transaction originale qui a déplacé les fonds depuis Silk Road.
« Selon l’enquête, l’individu X a pu pirater Silk Road et obtenir un accès non autorisé et illégal à Silk Road, volant ainsi la cryptomonnaie illicite de Silk Road et la transférant dans des portefeuilles contrôlés par l’individu X. Selon l’enquête, Ulbricht a pris connaissance de l’identité en ligne de l’individu X et a menacé l’individu X pour le retour de la cryptomonnaie à Ulbricht. L’individu X n’a pas rendu la cryptomonnaie mais l’a conservée et ne l’a pas dépensée… Le 3 novembre 2020, l’individu X a signé un Consentement et un Accord de Confiscation avec le bureau du procureur des États‑Unis, district nord de la Californie. Dans cet accord, l’individu X a consenti à la confiscation de la propriété du défendeur au gouvernement des États‑Unis. »
Toujours en suspens
Il convient de noter que, bien que le DOJ ait réussi à saisir ces fonds, ils ne sont pas encore officiellement la propriété du gouvernement. Bien que les fonds soient désormais en possession du DOJ, l’affaire en cours doit encore être prouvée devant le tribunal.
Sur la base d’événements passés, il est raisonnable de penser que si/quand une confiscation officielle des fonds a lieu, le DOJ mettra finalement les cryptomonnaies aux enchères – une procédure qui s’est déjà produite à plusieurs reprises.
