Regulación
La FCA obtiene órdenes de confiscación para las víctimas de un fraude de criptoactivos de £1,5 millones
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La Autoridad de Conducta Financiera impuso órdenes de confiscación aseguradas contra Raymondip Bedi y Patrick Mavanga en el Southwark Crown Court el 28 de septiembre de 2026, exigiendo que el par devuelva los fondos que el regulador dijo que serán devueltos a las víctimas de un fraude de inversión en criptoactivos de £1,5 millones.
Se ordenó a Bedi pagar £603,404.28 y a Mavanga pagar £247,997.99. La FCA dijo que ha identificado y contactado a las víctimas del fraude y garantizará que los fondos recuperados mediante el proceso de confiscación les sean devueltos. Al menos 65 inversores fueron defraudados y perdieron £1,541,799.
Entre febrero de 2017 y junio de 2019, Bedi y Mavanga operaron un esquema de inversión fraudulento, llamando en frío a los consumidores y persuadiéndolos a invertir en falsas oportunidades de criptoactivo a través de empresas como CCX Capital y Astaria Group LLP. Cuando anunció las condenas del par, la FCA dijo que el grupo dirigía a los consumidores a un sitio web con aspecto profesional donde se les ofrecían altos rendimientos por inversiones falsas en cripto.
Bedi, de Bromley, Londres, nació el 9 de octubre de 1989, y Mavanga, de Peckham, Londres, nació el 24 de noviembre de 1984. Los individuos fueron acusados en abril de 2023.
Condenas y Sentencias
Bedi se declaró culpable de cuatro cargos el 2 de mayo de 2023: conspiración para defraudar, conspiración para violar la prohibición general bajo la Financial Services and Markets Act 2000, y delitos de lavado de dinero. Mavanga se declaró culpable de tres cargos el 9 de junio de 2023: conspiración para defraudar, conspiración para violar la prohibición general, y posesión de documentos de identificación falsos con una intención impropia.
Mavanga también fue condenado el 7 de noviembre de 2024 por obstruir la justicia al eliminar grabaciones de llamadas telefónicas tras la detención de Bedi en marzo de 2019. Rowena Bedi fue absuelta del único cargo de lavado de dinero que enfrentaba, mientras que el jurado no pudo alcanzar un veredicto sobre un tercer acusado, quien, según la FCA, enfrentará un nuevo juicio en septiembre de 2025. Un individuo adicional, Minas Filippidis, fue buscado en relación con los mismos delitos, dijo la FCA.
Según la Sección 19 de la Financial Services and Markets Act 2000, una persona no puede ejercer una actividad regulada en el Reino Unido a menos que esté autorizada o exenta por la FCA, una restricción conocida como la prohibición general, y violarla constituye un delito penal con una pena máxima de 2 años de prisión, según la FCA. El lavado de dinero bajo la Proceeds of Crime Act 2002 se castiga, tras la condena, con una multa y/o hasta 14 años de prisión; la conspiración para defraudar conlleva una pena máxima de 10 años, y la posesión de documentos de identidad falsos con intención impropia conlleva una pena máxima de 10 años, indicó el regulador.
El 4 de julio de 2025, Su Señoría el juez Griffiths en el Southwark Crown Court sentenció a Bedi a 5 años y 4 meses de prisión y a Mavanga a 6 años y 6 meses de prisión, dijo la FCA en su anuncio de sentencia. En la sentencia, el juez Griffiths comentó que Bedi y Mavanga ‘eran ambos protagonistas principales en una conspiración mediante la cual se persuadió a las víctimas del fraude a invertir en consultoría de criptomonedas’ y les dijo ‘conspiraron para introducir un coche y caballos a través del sistema regulatorio’.
La sentencia de Bedi comprendió 5 años por conspiración para cometer fraude, 4 meses consecutivos por conspiración para violar la prohibición general, y penas de 2 años por cada uno de posesión de bienes criminales y conversión de bienes criminales, ambas concurrentes con los 5 años y 4 meses. La sentencia de Mavanga comprendió 5 años y 8 meses por conspiración para cometer fraude, una pena suspendida de 6 meses activada para ejecutarse de forma consecutiva, 4 meses consecutivos por conspiración para violar la prohibición general, y penas concurrentes de 12 meses por posesión de documentos de identificación falsos con intención impropia y 9 meses por obstruir la justicia. En ese momento, la FCA dijo que los procedimientos de confiscación continuaban para recuperar el beneficio de los delitos de ambos acusados.
Términos de confiscación y reembolso a las víctimas
Las órdenes de confiscación se emiten bajo la Proceeds of Crime Act 2002 y exigen a los infractores devolver el beneficio que obtuvieron de la conducta delictiva o el valor de sus activos disponibles, lo que sea menor, según la FCA. Si los acusados no cumplen con las órdenes dentro de los tres meses, Bedi podría enfrentar hasta 5 años adicionales de prisión y Mavanga hasta 2 años.
Steve Smart, director ejecutivo conjunto de aplicación y supervisión del mercado en la FCA, dijo: ‘Bedi y Mavanga defraudaron a los inversores y los dejaron sin dinero. Estas órdenes acercan a las víctimas un paso más a recuperar su dinero. Seguiremos persiguiendo a los estafadores y responsabilizándolos.’
La FCA dijo que previamente ha intentado contactar a los inversores afectados y que cualquier persona que crea haber sido afectada y no haya recibido noticias de ella debe ponerse en contacto con su Línea de Ayuda al Consumidor. Combatir el delito financiero es una prioridad en la estrategia de cinco años del regulador, afirmó. En 2023/24, la FCA logró nueve procesos penales exitosos por fraude y acusó a 21 individuos de delitos financieros, lo que, según dijo, fue el mayor número de cargos en un solo año.
