Investigación criminal sobre FTX en curso en Las Bahamas – El Fiscal General defiende la respuesta

Defendiendo la “integridad” de su jurisdicción y la regulación nacional de los activos digitales tras el colapso de FTX, el Fiscal General de Las Bahamas, Ryan Pinder, dijo que las afirmaciones de que FTX llegó al país solo porque es una jurisdicción mal regulada son impactantes e ignorantes.

En su discurso pregrabado de 23 minutos discurso pregrabado que se emitió tarde el domingo, Pinder señaló que la Comisión de Valores de Las Bahamas está asumiendo un papel de liderazgo como regulador estatutario del intercambio de criptomonedas fallido y de otras compañías en el sector de los activos digitales.

El intercambio de criptomonedas colapsado FTX sigue bajo una investigación activa y continua por parte de las autoridades de Las Bahamas, dijo Pinder mientras elogia el régimen regulatorio de Las Bahamas por su rápida respuesta a la crisis, incluida la suspensión de la licencia del intercambio de criptomonedas fallido de FTX después del colapso.

Las Bahamas han alentado a las compañías de criptomonedas a establecer su base en el país para impulsar su economía. Ahora, tras ser sacudidas por la caída del intercambio ahora en bancarrota FTX, buscan asegurar a inversores y turistas que es un lugar seguro tanto para visitar como para hacer negocios.

Durante la mayor parte de su discurso televisado a nivel nacional, Pinder abordó las críticas internacionales sobre la regulación de activos digitales del país mientras también atacaba las afirmaciones erróneas hechas sobre el colapso de FTX.

“Es importante para mí compartir este resumen de lo que ocurrió porque, en las últimas semanas, los hechos básicos han sido oscurecidos por juegos de adivinanzas y rumores”, dijo Pinder, añadiendo que aunque “entendemos el enorme interés en esta historia”, no participarán en “especulaciones o chismes, sino que procederemos de manera metódica y deliberada de acuerdo con el ejercicio del debido proceso y el estado de derecho”.

Luego reiteró varias veces que Las Bahamas no compartirían más información sobre las investigaciones civiles y penales en curso por temor a comprometerlas.

Sam Bankman-Fried (SBF), el fundador de FTX, le dio “like” y retuiteó el tuit de la Oficina del Primer Ministro de Las Bahamas sobre el discurso de Pinder que discute la respuesta del gobierno y su posición respecto al colapso de FTX.

Las autoridades de Las Bahamas reaccionaron “rápidamente”

A medida que los procesos de bancarrota de FTX continúan sacudiendo los mercados de criptomonedas, las autoridades de Las Bahamas, donde estaba basado el intercambio, están investigando las actividades de la empresa en colapso, según Pinder, quien también es senador y ministro legal. Durante sus declaraciones, Pinder también reveló que Alameda Research no está bajo la jurisdicción del regulador en Las Bahamas.

“Instamos a todas las autoridades aquí y en el extranjero, como mínimo, a ejercer al menos la misma prudencia y moderación en sus comentarios públicos como lo hacemos nosotros, para no perjudicar ninguno de los procedimientos en curso”, dijo Pinder

En la mayor parte del discurso pregrabado, el fiscal general del país se centró en el argumento de que el régimen regulatorio de Las Bahamas es adecuado para la supervisión de los negocios de criptomonedas. Además, el gabinete no realizará cambios importantes en su estructura regulatoria.

La Comisión de Valores de Las Bahamas actuó rápidamente, suspendiendo la licencia de FTX y nombrando liquidadores interinos, y posteriormente, aseguró los activos de FTX Digital Markets para ser mantenidos en fideicomiso en beneficio de los clientes y acreedores de FTX, según dijo el Fiscal General del país.

Pinder también afirmó que Las Bahamas fueron el primer regulador a nivel mundial en actuar contra FTX tras revelaciones de que el intercambio centralizado supuestamente malgastó miles de millones de fondos de clientes en un intento de respaldar a su subsidiaria, Alameda Research. Pinder calificó las acusaciones de extremadamente lamentables por representar erróneamente las acciones oportunas tomadas por la SEC mientras defendía todos los pasos realizados hasta ahora por los reguladores del país.

También expresó frustración por las acusaciones inexactas realizadas por el nuevo CEO de FTX, John Rae III, quien dijo que tenía pruebas creíbles que demostraban que el Gobierno de Las Bahamas había dirigido un acceso no autorizado a los sistemas de FTX y había ayudado en la eliminación de los activos digitales.

Para quienes desconocen el asunto, Rae afirmó que tenía pruebas creíbles que demostraban que el Gobierno de Las Bahamas y FTX estaban conspirando para retirar los fondos de los usuarios de FTX.

Sin embargo, Pinder cree que la BSC actuó notablemente rápido y que el gobierno de Las Bahamas no está muy contento de que la gente acuse a la isla de ser responsable del fracaso de FTX Digital Market.

Solo un período “turbulento” de cripto

En sus declaraciones formales respecto al desarrollo de FTX, Pinder desestimó las afirmaciones de que FTX llegó a Las Bahamas porque no quería supervisión regulatoria y denunció la información vaga que especulaba sobre el tema.

“Cualquier intento de atribuir la totalidad de este desastre a Las Bahamas porque FTX tiene su sede aquí sería una simplificación excesiva de la realidad”, dijo.

Pinder continuó diciendo que el gobierno estaba sorprendido por la ignorancia de quienes afirman que FTX llegó a Las Bahamas porque FTX no quería estar sujeto a la supervisión regulatoria. De hecho, hay muchos países en el mundo donde no existe legislación ni poder regulatorio sobre cripto, y Las Bahamas no es uno de ellos.

El senador enfatizó que Las Bahamas tiene “un régimen regulatorio basado en principios, justo, integral y ético” y que el lugar y la gente pueden estar seguros de que “actuaremos rápida y decisivamente para aplicarlo, si y cuando nuestras leyes y regulaciones sean violadas”.

A pesar de la reputación del país como “paraíso cripto” y refugio para esquemas de cripto, Pinder argumentó que “Las Bahamas es un lugar de leyes”.

En cuanto a la industria de activos digitales de la nación, Pinder dijo que Las Bahamas saldrá de esta situación “con aún mayor estima”. También afirmó que los funcionarios gubernamentales creen que es solo un período “turbulento” para el mercado de criptomonedas a nivel global.

“La caída de una sola empresa bahameña de ninguna manera amenaza un futuro brillante para Las Bahamas. Todo lo contrario”, añadió.