¿Quién es Nishad Singh y cuál fue su papel en FTX?

El Nishad Singh de FTX se declaró culpable de cargos criminales en EE. UU. el martes y acordó cooperar con la investigación sobre el exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), quien está acusado de cometer uno de los mayores fraudes financieros de la historia.

El mes pasado, los fiscales estadounidenses ampliaron su caso contra SBF, añadiendo cuatro cargos, incluido el de conspiración para cometer fraude bancario, a su ya extensa hoja de cargos, elevándola a 12 cargos de delitos criminales. La medida lleva el total de cargos contra el antiguo multimillonario de criptomonedas a 12.

Entre otros cargos, se acusa a SBF de desviar miles de millones de los fondos de los clientes en FTX, así como de engañar a inversores y prestamistas. Ha declarado no culpable de todos estos cargos y comparecerá ante el tribunal para enfrentar varios cargos en algún momento futuro. La fecha del juicio de SBF está programada para el 2 de octubre de 2023. Enfrenta hasta 115 años de prisión si es hallado culpable.

Por ahora, SBF está liberado bajo una fianza de 250 millones de dólares. Según los fiscales, SBF recaudó al menos 1.800 millones de dólares de inversores.

La caída en desgracia de SBF y su extradición de las Bahamas a finales del año pasado provocaron una ola de choque en el sector cripto, borrando miles de millones de dólares del mercado. El hombre de 30 años perdió su estatus de multimillonario de la noche a la mañana después de que su plataforma de negociación colapsara.

Singh es ahora el tercer miembro del círculo interno de SBF que acepta cooperar con los fiscales en su caso contra él. Los exejecutivos Carolyn Allison y Zhixiao “Gary” Wang ya se habían declarado culpables anteriormente por cargos relacionados con fraude.

“La declaración de culpabilidad de hoy subraya una vez más que los crímenes en FTX fueron de gran alcance y consecuencia,” dijo Damian Williams, fiscal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York. “Sacudieron nuestros mercados financieros con un fraude de varios miles de millones de dólares. Y corrompieron nuestra política con decenas de millones de dólares en contribuciones ilegales de campaña fantasma. Estos crímenes exigen una justicia rápida y segura, y eso es exactamente lo que buscamos en el Distrito Sur de Nueva York.”

Mientras tanto, los abogados de Singh, Andrew Goldstein y Russell Capone, dijeron en una declaración que el exejecutivo de FTX se disculpa.

“Nishad está profundamente arrepentido por su papel en esto y ha aceptado la responsabilidad de sus acciones. Quiere hacer todo lo posible para reparar el daño a las víctimas, incluso asistiendo al gobierno al máximo de su capacidad en este caso,” dijeron los abogados.

El papel de Nishad Singh en FTX

Nishad Singh es un miembro de 27 años, nacido en la India, del círculo interno de SBF, que dirigía su imperio de criptomonedas FTX. Se desempeñó como director de ingeniería de la ahora en bancarrota bolsa de criptomonedas FTX y presenció un extraordinario cambio de fortuna frente a crecientes problemas de solvencia.

Al hablar del problema de FTX, Singh dijo que fue a mediados de 2022 cuando se enteró de que Alameda Research estaba tomando prestados miles de millones de fondos de clientes de FTX. Alameda Research es un fondo de cobertura, una plataforma de negociación de criptomonedas y una empresa hermana de FTX. Según se informa, Alameda Research le debe a FTX 10 mil millones de dólares, mientras que se cree que la bolsa de criptomonedas tiene más de un millón de acreedores.

Para septiembre, dos meses antes de que FTX solicitara la bancarrota bajo el Capítulo 11, quedó claro que Alameda no estaba en posición de devolver esos fondos. Singh afirmó que había manipulado los ingresos de FTX a petición de SBF para que la empresa pareciera un poco más atractiva para los inversores.

“Lamento increíblemente mi papel en todo esto,” dijo Singh, añadiendo que renunciará a los beneficios del esquema. Los registros de bancarrota indican que Singh recibió 543 millones de dólares en préstamos de Alameda.

Singh se ha declarado culpable de seis cargos de delito grave, incluidos fraude electrónico, conspiración para cometer fraude, conspiración para lavar dinero y conspiración para defraudar a EE. UU. violando las leyes de financiación de campañas, según Reuters. Por estos cargos, enfrenta una pena máxima de 75 años. Ha sido liberado bajo una fianza de reconocimiento personal de 250.000 dólares.

Singh fue uno de los nueve compañeros de cuarto en el lujoso penthouse de 30 años de SBF en las Bahamas, donde vivía y trabajaba junto a él, según un informe de Coindesk. Singh también era amigo cercano del hermano menor de SBF durante la escuela secundaria, escribió SBF en una publicación de blog que desde entonces ha sido eliminada.

Según su perfil de LinkedIn, Singh asistió a la Crystal Springs Uplands School en California y se graduó magna cum laude de UC Berkeley en 2017 con una licenciatura en ingeniería eléctrica e informática.

Antes de unirse a Alameda Research en diciembre de 2017, fue ingeniero de software en Facebook, pasando cinco meses en un puesto de nivel junior. Aproximadamente dos años después de Alameda, Singh asumió el cargo de director de ingeniería en FTX en abril de 2019.

Donaciones políticas para ganar influencia

Según los fiscales, SBF y sus aliados abusaron de las cuentas de clientes en FTX para impulsar las operaciones comerciales de Alameda Research, invertir en empresas, enriquecerse e intentar comprar influencia con políticos de EE. UU.

La acusación alegó que Singh fue elegido como intermediario para las donaciones de grupos de izquierda. Los registros electorales del Estado de Nueva York muestran que Singh realizó una contribución de 107.000 dólares al Comité Demócrata del Estado de Nueva York el 28 de octubre de 2022.

Singh ha admitido hacer donaciones políticas bajo su nombre a candidatos políticos y comités de acción política usando fondos de Alameda Research sin proporcionar detalles de las donaciones. Según The Wall Street Journal, afirmó que estas donaciones estaban destinadas a fortalecer la influencia política de FTX y SBF.

Singh añadió que estaba de acuerdo con las posiciones de a quienes donó, pero no eligió a los candidatos. Contribuyó con 8 millones de dólares a comités de acción política demócratas y campañas durante el ciclo electoral de 2022, según OpenSecrets.

En una acusación contra SBF que se reveló la semana pasada, los fiscales alegaron además que se realizaron más de 300 donaciones políticas para intentar influir en la legislación y regulaciones que beneficiaran a la empresa. Las donaciones se hicieron bajo los nombres de dos empleados de FTX, identificados en la acusación como CC-1 y CC-2, que, según los registros electorales federales y estatales, corresponden a Nishad Singh y Ryan Salame, respectivamente.

Los fiscales dijeron que estas donaciones eran ilegales porque se realizaron usando un donante “fantasma” o fondos de una corporación.

La SEC presenta una demanda civil

El mismo día que Singh presentó una declaración de culpabilidad, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó demandas civiles contra él por su papel en el esquema de varios años para defraudar a inversores de capital en FTX.

La agencia dijo que Singh está cooperando con una investigación en curso de la SEC sobre otras violaciones de leyes de valores, así como sobre otras entidades e individuos relacionados con la supuesta conducta indebida.

En acciones paralelas, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) también anunciaron cargos contra Singh. Él ha acordado resolver el asunto con la CFTC.

Según la denuncia de la SEC, Singh creó el código de software que permitía que los fondos de los clientes de FTX se transfirieran a Alameda Research, a pesar de las falsas garantías a los inversores por parte de SBF de que FTX era una plataforma de negociación de criptomonedas segura con elaboradas medidas de mitigación de riesgos para proteger los activos de los clientes, y que Alameda era simplemente otro cliente sin privilegios especiales. La denuncia alegó que Singh sabía, o debería haber sabido, que esas declaraciones eran falsas y engañosas.

La denuncia también alega que Singh fue un participante activo en el engaño a los inversores de FTX. Además, según la denuncia, cuando FTX estaba a punto de colapsar, Singh retiró alrededor de 6 millones de dólares de FTX para su propio uso y gastos, incluida la compra de una vivienda multimillonaria y donaciones a organizaciones benéficas.

“Alegamos que esto fue un fraude, puro y simple: mientras que, por un lado, FTX promocionaba sus supuestas medidas efectivas de mitigación de riesgos a los inversores, por otro, el Sr. Singh y sus coacusados estaban robando fondos de clientes usando el código de software que el Sr. Singh ayudó a crear,” dijo Gurbir S. Grewal, Director de la División de Aplicación de la SEC.

Luego continuó diciendo que: un pilar de nuestras leyes de valores es que cuando las empresas y sus representantes eligen hablar sobre un tema, no pueden mentir a los inversores sobre asuntos centrales a sus decisiones de inversión. “Eso es cierto cuando se trata de valores de criptoactivos, al igual que lo es en relación con cualquier otro valor,” dijo Grewal.

La denuncia de la SEC acusa a Singh de violar disposiciones anti-fraude y busca una orden judicial preliminar para prevenir futuras violaciones de leyes de valores; una orden que prohíba a Singh participar en la emisión, compra, oferta o venta de cualquier valor, excepto en sus cuentas personales; la devolución de sus ganancias ilícitas; una multa civil; y su prohibición como oficial y director.

Un juez tendría que aprobar este acuerdo y determinar cuánto en multas y devolución Singh tendría que pagar, así como la duración de las prohibiciones como oficial y director.

Según las autoridades, Singh no ha impugnado su culpabilidad, y la agencia está buscando compensación, un reembolso y prohibiciones permanentes en transacciones.