Actualización de Bancarrotas – ¿FTX se Reiniciará? ¿BlockFi Liberará Ciertos Activos?

En el mundo de las criptomonedas, que evoluciona rápidamente, las bancarrotas se han vuelto comunes durante el último año. En el artículo de hoy, exploraremos las recientes actualizaciones de bancarrota de los principales actores del sector cripto, incluidos FTX, BlockFi, Celsius Network, y Core Scientific. Estas empresas representan una muestra representativa de la industria cripto, desde intercambios hasta prestamistas y mineros.

Así que, profundicemos en los últimos desarrollos de las empresas en bancarrota mientras Bitcoin apunta a $32,000 y Ethereum a $2,200, y la capitalización total del mercado cripto supera los $1.3 billones.

FTX Recuperó más de $7 mil millones, ¿se reiniciará en verano?

Según audiencias judiciales recientes, FTX, el ahora desaparecido intercambio de criptomonedas que colapsó en noviembre de 2022, ha recuperado más de $7.3 mil millones en efectivo y activos cripto líquidos, incluyendo $800 millones adicionales en los últimos tres meses. Esto representa un aumento respecto a los $1.9 mil millones de enero.

Para quienes no están familiarizados, los clientes de FTX no han podido retirar fondos del intercambio, excepto los ubicados en Japón, debido a las estrictas regulaciones de criptomonedas del país.

La actualización de bancarrota de FTX fue revelada por sus abogados de Sullivan & Cromwell durante una audiencia judicial el miércoles. Los abogados también revelaron que la compañía podría reabrir sus puertas en el segundo trimestre de 2023 como una de las muchas alternativas que se están considerando dentro de los procedimientos de bancarrota en curso.

Una opción potencial discutida fue ofrecer a los acreedores de FTX la oportunidad de convertir parte de sus participaciones en una participación en un intercambio reabierto, dijo Andy Dietderich, el abogado principal de FTX.

El token nativo de FTX, FTT, más que se duplicó en valor hasta casi $3 tras esta noticia. Desde entonces, sin embargo, ha caído alrededor del 14 % a $2 y actualmente está un 97.6 % por debajo de su máximo histórico (ATH) de $84.18, según CoinGecko.

Se debe recaudar capital significativo si se sigue el camino de reiniciar el intercambio. Sin embargo, hay un debate interno sobre si ese capital debe provenir de los patrimonios de FTX o de capital de terceros. Los clientes también pueden tener la opción de recibir parte de sus ingresos en forma de participación en el intercambio en el futuro.

Aunque las discusiones para reabrir FTX podrían ser un alivio para los clientes y empresas que perdieron millones tras el colapso del intercambio, hay muchas preguntas sin respuesta. Dietderich también enfatizó que aún no se han tomado decisiones, y reiniciar FTX es solo una de muchas posibilidades.

FTX todavía está “muy lejos de una distribución de capital”, añadieron los abogados.

Sin mencionar que la reputación de la plataforma fue dañada por las prácticas dudosas de sus ejecutivos. Para quienes no están al tanto del asunto, John Ray, el nuevo CEO del intercambio cripto colapsado, ha detallado previamente transferencias de fondos indebidas y una contabilidad deficiente en el intercambio, describiéndolo como un “fracaso total” de los controles.

La plataforma está desarrollando actualmente un plan preliminar de Capítulo 11 para guiar su salida de la bancarrota, con una fecha de presentación prevista para julio. Sin embargo, la compañía reconoce que varios detalles deberán resolverse a medida que los acreedores busquen su parte de los activos de la empresa. FTX anticipa que la aprobación de cualquier plan de Capítulo 11 no ocurrirá antes del segundo trimestre de 2024.

Vale la pena señalar que Sam Bankman-Fried (SBF), el ex CEO y fundador de FTX, ha sido acusado de fraude pero se ha declarado ‘no culpable’, mientras que varios internos de la compañía se han declarado culpables y acordado cooperar con los fiscales.

BlockFi discutirá la liberación de activos de clientes

BlockFi, la plataforma de préstamo de activos digitales que presentó una solicitud de bancarrota en noviembre de 2022, ha recibido la aprobación del tribunal federal de bancarrota para la venta de casi 6,400 equipos de minería por $4.7 millones a US Farms & Mining Opportunity Fund, según los documentos judiciales presentados recientemente.

La mayoría de los equipos de minería, que son Bitmain Antminers, están ubicados en EE. UU. en Texas, Georgia, Kentucky y Dakota del Norte, con algunos también en Noruega. Aproximadamente 400 de las máquinas fueron adquiridas por la compañía mediante ejecución hipotecaria. Además de financiar mineros de Bitcoin, BlockFi también participó en operaciones de auto-minería.

BlockFi se declaró en bancarrota debido a los efectos en cadena del colapso de FTX. El prestamista cripto también ha estado buscando permiso del tribunal de bancarrota para dirigir a su administrador a devolver los pagos de préstamos realizados por clientes internacionales. La compañía tiene una comparecencia judicial programada para el 19 de abril para discutir este asunto más a fondo.

A medida que continúan los procedimientos de bancarrota, BlockFi deberá resolver los asuntos pendientes y tranquilizar a los clientes de que cuenta con las salvaguardas necesarias para prevenir problemas futuros.

En medio de esto, la senadora Elizabeth Warren y la representante Alexandria Ocasio-Cortez han enviado cartas a BlockFi, al emisor de la stablecoin USDC Circle, y a otras 12 empresas no cripto, cuestionando por qué las compañías cripto tenían cuentas en Silicon Valley Bank (SVB), que recientemente colapsó.

Están buscando más información sobre la “dinámica de mutuo beneficio” entre SVB y los capitalistas de riesgo, que llevó al banco a ofrecer amplias líneas de crédito y servicios de “guante blanco” a depositantes de alto nivel.

Los legisladores creen que esto pudo haber alentado a algunos clientes a colocar depósitos masivos y no asegurados en SVB, contribuyendo a su colapso y obligando a los reguladores a gastar $20 mil millones para detener una corrida bancaria. BlockFi y Circle tenían alrededor de $3.5 mil millones en depósitos no asegurados en SVB, siendo Circle responsable de $3.3 mil millones, lo que representa un riesgo significativo para sus clientes.

Como resultado, se ha pedido a los CEOs de ambas empresas que proporcionen respuestas sobre la historia de sus relaciones con SVB, incluidos detalles sobre relaciones financieras entre los ejecutivos y SVB y cualquier viaje patrocinado por SVB al que hayan asistido los ejecutivos.

Celsius Avanza con un Plan de Reestructuración

Celsius Network, el prestamista cripto en bancarrota, ha anunciado que avanzará con su plan de reestructuración bajo el Capítulo 11 con una declaración de divulgación que contiene información para los titulares de reclamos.

Los deudores de Celsius anunciaron el 7 de abril que presentarían la declaración de divulgación a los usuarios el 12 de abril. Esta declaración tiene como objetivo proporcionar suficiente información para que los titulares de reclamos tomen decisiones informadas respecto al plan de reestructuración propuesto, que está patrocinado por NovaWulf.

Introducido inicialmente en febrero, el plan de reestructuración pretende establecer una plataforma de propiedad pública, NewCo, exclusivamente propiedad de los acreedores de Earn. La mayoría de los miembros del consejo de la empresa serán nombrados por el comité de acreedores no garantizados sin participación de los fundadores de Celsius.

La declaración de los deudores indica que la presentación realizada el 12 de abril proporcionará un relato completo de los eventos que condujeron a la bancarrota de Celsius, la recuperación anticipada para ciertos interesados si se aprueba el plan de reestructuración, y respuestas a preguntas comunes. El tribunal de bancarrota celebrará una audiencia el 17 de mayo para aprobar la declaración de divulgación, y se espera que siga una votación sobre el plan.

Sin embargo, Celsius ha pospuesto la fecha límite de su declaración de divulgación dos semanas, según un documento judicial fechado el 12 de abril. La extensión hasta el 28 de abril se debe a las discusiones en curso con los licitantes mientras la compañía trabaja para finalizar su plan de reestructuración. La extensión del plazo sugiere que la empresa está avanzando en sus esfuerzos por salir de la bancarrota y restaurar su salud financiera.

Durante sus procedimientos de bancarrota bajo el Capítulo 11 presentados en julio de 2022, Celsius ha estado envuelta en discusiones relacionadas con varios activos, incluidos los del programa Earn de la compañía, tenencias cripto, cupones de Bitmain, así como la información personal de sus usuarios.

En marzo, el juez de bancarrota aprobó un plan de liquidación que permite a los titulares de cuentas de custodia de Celsius recuperar el 72.5 % de sus criptomonedas, dándoles la oportunidad de recuperar parte de sus pérdidas.

Sin embargo, solo los titulares de cuentas de custodia se beneficiarán del acuerdo. Pero, desafortunadamente, esto dejará a casi 600,000 inversores de Earn sin ningún alivio.

En enero, el tribunal dictaminó que los titulares de cuentas Earn habían cedido sus cripto a Celsius, otorgando al prestamista fallido la propiedad de hasta $4.2 mil millones en activos, incluidos $23 millones en stablecoins. Para contextualizar, Celsius solo tenía alrededor de $167 millones en liquidez cuando se declaró en bancarrota, con pasivos de $5.5 mil millones, de los cuales $4.7 mil millones eran deudas con clientes.

Sin embargo, la decisión del juez Glenn redujo los pasivos de Celsius a $1.3 mil millones, y los depósitos de los clientes subsidiaron $144 millones en honorarios legales. Los clientes restantes de Earn ahora pueden elegir entre recibir el 36.5 % de sus depósitos de vuelta o iniciar más litigios para recuperar todos sus activos. El primer 36.5 % será reembolsado de inmediato, mientras que el monto restante se pagará “una vez resuelto el plan” o antes de fin de año.

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Core Scientific nombra nuevo presidente en medio de la bancarrota

Core Scientific, una empresa líder en alojamiento y minería cripto con sede en Austin, Texas, ha nombrado recientemente al veterano cripto Adam Sullivan como su nuevo presidente. Sullivan aporta una gran experiencia al cargo, habiendo pasado los últimos seis años en varios puestos en la firma de servicios financieros XMS Capital Partners, donde más recientemente fue Director General y jefe del grupo de Activos Digitales e Infraestructura.

Los deudores detrás de Core Scientific presentaron una moción para nombrar a Sullivan como presidente permanente de la compañía, citando su amplia experiencia en la industria de banca de inversión de activos digitales. Como parte de su nuevo cargo, Sullivan recibirá un salario base de $500,000 y un bono anual garantizado de al menos $500,000 en 2023.

En su nuevo rol como presidente de Core Scientific, Sullivan será responsable de gestionar los asuntos financieros y estratégicos de la empresa. Esto implicará trabajar con una variedad de partes interesadas, incluidos clientes, proveedores y acreedores.

Sullivan también desempeñará un papel clave en la reestructuración del equipo de gestión de la empresa. Mientras tanto, Todd DuChene, presidente actual de Core Scientific, se convertirá en Director Legal y Director Administrativo, liderando tareas corporativas, legales, financieras y administrativas.

A pesar de haber presentado una solicitud de bancarrota en diciembre, Core Scientific continúa minando Bitcoin (BTC) durante el proceso de bancarrota, ya que sus flujos de efectivo siguen siendo positivos. De hecho, la compañía amplió recientemente su acuerdo con el minero cripto LM Funding para alojar 900 máquinas de minería de Bitcoin adicionales, llevando la capacidad total de minería de LM Funding a aproximadamente 400 petahash.

A finales de marzo, Core Scientific contaba con aproximadamente 207,000 mineros de Bitcoin, de los cuales 52,000 estaban bajo co‑ubicación y 155,000 bajo su negocio de auto‑minería, lo que le brinda una tasa de hash potencial total de 21.8 exahash en sus centros de datos distribuidos en varios estados de EE. UU.

Desde sus operaciones de auto‑minería, Core generó 1,410 Bitcoin (valorados en alrededor de $4 millones) en marzo, mientras que los mineros de Bitcoin pertenecientes a sus clientes produjeron 474 Bitcoin durante el mismo período.

En su solicitud de bancarrota, Core Scientific citó la prolongada caída del precio de Bitcoin, los mayores costos de electricidad y el incumplimiento de algunos clientes de alojamiento con sus obligaciones de pago como razones de sus dificultades financieras. Sin embargo, la empresa se muestra optimista respecto a sus perspectivas futuras y ha continuado minando BTC a través de sus servicios de auto‑minería y alojamiento, los cuales son significativamente positivos en flujo de efectivo sin deudas.

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