El CEO de Binance y exejecutivo preparan mociones para desestimar la demanda de la CFTC

Binance y su fundador Changpeng Zhao planean solicitar la desestimación de la demanda presentada contra la bolsa por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), según sugiere una presentación judicial del lunes. El regulador de materias primas de EE. UU. alegó en una presentación previa al Tribunal de Distrito de Illinois que la bolsa violó varios elementos de la Commodity Exchange Act entre julio de 2019 y el momento en que tomó medidas.

Sin embargo, la disputa legal ha permanecido algo oscura ya que la clasificación de los activos digitales en EE. UU. aún no está clara. Las criptomonedas no han sido clasificadas explícitamente ni como valores ni como materias primas. Según el informe de Reuters, los acusados en la demanda de la CFTC — la bolsa, su CEO CZ y el ex Director de Cumplimiento Samuel Lim — tienen la intención de presentar mociones separadas de desestimación cuando presenten su respuesta más tarde este jueves.

“Las entidades extranjeras de Binance y Zhao tienen la intención de presentar una moción conjunta para desestimar la demanda. Lim tiene la intención de presentar una moción separada para desestimar la demanda y unirse a partes de la moción presentada por las entidades extranjeras de Binance y Zhao,” una sección de la presentación del lunes lee.

Sus abogados también solicitaron al tribunal permiso para exceder el límite de páginas en los escritos de apoyo “dada la complejidad de la demanda de la CFTC y la cantidad de argumentos que los acusados anticipan presentar en apoyo de sus mociones para desestimar.”

“Los acusados solicitan respetuosamente una ampliación del límite de páginas permitido por la Regla Local 7.1 hasta 50 páginas en conjunto para los dos memorandos legales, lo que es 25 páginas menos que el total combinado de 75 páginas al que los acusados tendrían derecho bajo la Regla Local 7.1 si cada uno presentara por separado una moción para desestimar la demanda de la CFTC.”

Binance y CZ son acusados por separado en una demanda presentada por la Securities and Exchange Commission (SEC) de EE. UU. el mes pasado. El regulador de valores nacional acusó a Zhao de gestionar indebidamente los fondos de la bolsa (de los clientes) y a la bolsa de ofrecer valores sin buscar el registro previo. Además, la SEC cuestionó las operaciones de la bolsa al permitir conscientemente que residentes de EE. UU. accedan a su plataforma internacional.

La bolsa también está bajo investigación del Departamento de Justicia de EE. UU., cuya división de seguridad nacional busca determinar si los rusos usaron la plataforma para eludir sanciones impuestas por la Unión Europea y el gobierno de EE. UU. en relación con la invasión de Ucrania. La investigación del DoJ sobre Binance en mayo siguió a los informes de abril de que la bolsa levantar restricciones y reanudó sus operaciones en Rusia después de haber detenido previamente el apoyo a depósitos de tarjetas MasterCard y Visa emitidas en Rusia.