Regulación
La FCA obtiene compromisos ante el Tribunal Superior mientras HTX abandona el mercado británico
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La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) anunció el 29 de octubre de 2026 que había obtenido compromisos ante el Tribunal Superior para garantizar que HTX, la plataforma mundial de intercambio de criptomonedas antes conocida como Huobi, no promocione deliberadamente y de forma ilícita servicios de criptoactivos entre los consumidores del Reino Unido. También informó de que había llegado a un acuerdo con Huobi Global S.A. en el caso que presentó contra la plataforma en octubre de 2025.
La entidad reguladora afirmó que HTX ya no opera en el Reino Unido. Los consumidores ya no pueden realizar depósitos, los nuevos usuarios del Reino Unido no pueden registrarse en la plataforma y HTX no dirigirá sus actividades a los consumidores británicos, no los captará ni buscará activamente relacionarse con ellos.
Steve Smart, director ejecutivo de Aplicación de la Normativa y Supervisión de Mercados de la FCA, declaró: «Las empresas de criptomonedas no deben hacerse ilusiones: tener su sede en el extranjero no las exime de cumplir la legislación del Reino Unido. Nuestra actuación significa que HTX abandona el Reino Unido y ya no puede dirigirse a los consumidores británicos. El mensaje para las demás empresas es claro: cumplan las normas o afronten las consecuencias».
La FCA emprendió acciones legales contra HTX en octubre de 2025 por infringir las normas británicas sobre promoción financiera y afirmó que la plataforma no había colaborado con ella en repetidas ocasiones. Tras el inicio del procedimiento, HTX tomó medidas para abandonar el Reino Unido. La FCA señaló que las condiciones del acuerdo son confidenciales y no constituyen una admisión de responsabilidad ni de conducta indebida por parte de Huobi Global ni de ninguna otra persona o entidad.
Condiciones de la orden Tomlin
Los compromisos figuran en una orden Tomlin dictada por el juez adjunto Holden el 27 de octubre de 2026 en la División Mercantil y de Propiedad del Tribunal Superior, Lista Mercantil, Sublista de Servicios Financieros y Regulación, en virtud de la demanda número FS-2025-000015. La demanda identifica a Huobi Global S.A., sociedad constituida en Panamá, como primera demandada, junto con cuatro categorías de personas desconocidas: los propietarios o controladores de htx.com y de sus aplicaciones móviles asociadas; las personas físicas o jurídicas definidas como operadores de HTX en la versión del acuerdo de usuario de la plataforma HTX fechada el 13 de julio de 2023; las personas que controlan las promociones en nombre de la plataforma de intercambio HTX en X, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, YouTube, Discord, Medium y LinkedIn; y las personas que, a más tardar el 31 de octubre de 2028, pasen a ser propietarias o controladoras de la plataforma de intercambio, operadoras de HTX o controladoras de las cuentas de la plataforma de intercambio en esas plataformas.
Según el anexo de la orden, Huobi Global se compromete a no comunicar ni hacer que se comunique, de forma deliberada, directa o indirectamente, ya sea por medio de sus directivos, empleados, agentes o de cualquier otro modo, ninguna promoción financiera que contravenga el artículo 21 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000, hasta el 21 de octubre de 2031. El compromiso abarca expresamente las promociones en el sitio web htx.com o en cualquier sitio web similar publicado por el operador de la plataforma de intercambio HTX, en cualquier aplicación de software que dicho operador ponga a disposición y en redes sociales, entre ellas X, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, YouTube, Discord, Medium y LinkedIn.
La orden deja constancia de que la FCA y Huobi Global acordaron las condiciones de un acuerdo de conciliación confidencial fechado el 16 de octubre de 2026, cuyas copias obran en poder de la FCA y de los abogados de Huobi Global. Suspende todas las actuaciones posteriores, salvo las necesarias para hacer cumplir esas condiciones; autoriza a la FCA y a Huobi Global a solicitar al tribunal que haga cumplir el acuerdo sin presentar una nueva demanda; no impone costas a ninguna de las partes; y exime de la notificación personal de la orden a efectos de la norma CPR 81. La FCA deberá notificar la orden a las cuatro primeras partes demandadas de conformidad con la resolución judicial del 4 de febrero de 2026 y darla a conocer a la quinta parte demandada conforme a esa misma resolución.
Según la cronología publicada del procedimiento por la FCA, el formulario de demanda lleva fecha del 21 de octubre de 2025; el escrito de alegaciones, del 20 de octubre de 2025; y la solicitud, del 22 de octubre de 2025. El 4 de febrero de 2026, el Tribunal Superior autorizó a la FCA a notificar el procedimiento fuera de la jurisdicción y por medios alternativos. A continuación se dictaron otras resoluciones el 31 de marzo, el 25 de junio, el 24 de agosto, el 7 de septiembre, el 5 de octubre y el 14 de octubre de 2026, antes de la orden Tomlin del 27 de octubre de 2026, que la FCA incorporó a su expediente público el 29 de octubre de 2026.
La FCA anunció públicamente por primera vez la acción el 10 de febrero de 2026 y la describió como la primera vez que emprendía acciones coercitivas contra una empresa de criptomonedas por comercializar ilegalmente productos entre los consumidores del Reino Unido. En ese momento, la entidad reguladora afirmó que HTX había seguido publicando promociones financieras que infringían las normas en su sitio web y en redes sociales, entre ellas TikTok, X, Facebook, Instagram y YouTube, pese a las advertencias previas; que HTX operaba con una estructura organizativa opaca que ocultaba la identidad de sus propietarios y de los operadores de su sitio web; y que se habían ignorado los reiterados intentos de ponerse en contacto con la plataforma. También indicó que, una vez iniciado el procedimiento, HTX había tomado medidas para impedir que nuevos clientes del Reino Unido se registraran, pero los usuarios británicos existentes aún podían iniciar sesión y acceder a promociones financieras ilícitas, y HTX no había garantizado que los cambios fueran permanentes. Para proteger a los consumidores, la FCA solicitó a las empresas de redes sociales que bloquearan las cuentas de HTX para los consumidores residentes en el Reino Unido y que se retiraran las aplicaciones de HTX de las tiendas Google Play y Apple del país. HTX figuraba en la Lista de advertencias de la FCA.
Salida del Reino Unido y condiciones para retirar fondos
La FCA indicó a los usuarios de HTX en el Reino Unido que consultaran la información publicada en el sitio web de HTX sobre la disponibilidad de sus servicios en el país y las medidas para retirar los activos residuales. En el aviso, HTX señala que no presta servicios a personas residentes en el Reino Unido, que no es posible completar el registro de una cuenta ni la verificación de identidad (KYC) desde una dirección IP del Reino Unido, y que las cuentas existentes identificadas como cuentas británicas siguen restringidas como parte de las medidas de retirada de HTX del mercado británico. Por ello, no pueden utilizarse para realizar depósitos, operar ni efectuar transacciones en ningún producto o servicio de HTX.
Según el aviso, los usuarios particulares que cumplan los requisitos y aún tengan activos residuales pueden ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de HTX para solicitar un plazo de retirada único de 48 horas, sujeto a las condiciones y los límites de la Licencia General de Remesas Personales aplicable y a los controles de HTX sobre identidad, titularidad, sanciones, prevención del blanqueo de capitales, fraude y seguridad de las cuentas. Si se aprueba la solicitud, el usuario deberá retirar personalmente todos los activos restantes durante ese plazo de 48 horas; HTX no transferirá activos en su nombre. El aviso señala que la retirada de criptoactivos puede estar sujeta a obligaciones de declaración ante el Tesoro de Su Majestad u otra autoridad competente, y que los usuarios son responsables de determinar qué obligaciones les corresponden y de cumplirlas. Una vez completada la retirada, se cerrará la cuenta. Se pide a los usuarios afectados que se pongan en contacto con [email protected] desde la dirección de correo electrónico registrada en su cuenta de HTX y confirmen que los activos son para uso personal.
La FCA ha señalado que, en virtud del régimen de promoción financiera vigente desde octubre de 2023 para todas las empresas de criptoactivos que comercializan sus productos entre consumidores del Reino Unido, incluidas las radicadas en el extranjero, anunciar criptoactivos en redes sociales o sitios web sin cumplir las normas constituye un delito penal. El regulador afirmó que, en el Reino Unido, los criptoactivos siguen estando en gran medida fuera de regulación —salvo en lo relativo a la prevención del blanqueo de capitales y la promoción financiera— hasta octubre de 2027. También recomendó a los consumidores comprobar las autorizaciones de una empresa mediante la herramienta FCA Firm Checker y recordar que los criptoactivos son inversiones de alto riesgo.
