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EE. UU. y la UE refuerzan el cumplimiento de las sanciones a Rusia en el sector cripto en marzo de 2022
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En marzo de 2022 aumentó la presión sobre las empresas de criptomonedas para que cumplieran las sanciones impuestas tras la invasión rusa de Ucrania. Estados Unidos y sus aliados buscaban evitar que los criptoactivos se utilizaran para eludir las restricciones.
El Gobierno estadounidense y la Unión Europea anunciaron nuevas medidas contra la economía rusa y personas del entorno de Vladímir Putin. Al mismo tiempo, los informes sobre operaciones con criptomonedas planteaban dudas sobre una posible evasión de sanciones. Las consultas para comprar activos con criptomonedas, por sí solas, no demostraban una infracción.
Estados Unidos y sus aliados endurecen las sanciones en marzo de 2022
Después de la invasión, Estados Unidos añadió restricciones comerciales. Las medidas del 11 de marzo afectaban, entre otros productos, a las importaciones rusas de pescado y marisco, bebidas alcohólicas y diamantes no industriales, junto con restricciones a las exportaciones de artículos de lujo. No eran una prohibición general de todos los productos rusos. El Tesoro también indicó que vigilaba los intentos de eludir las sanciones mediante monedas virtuales.
La Casa Blanca explicó que el Tesoro seguía los intentos de eludir o vulnerar las sanciones relacionadas con Rusia, incluido el uso de monedas virtuales. Señaló que emplearía sus facultades para actuar contra las infracciones y promover el cumplimiento.
Estados Unidos coordinaba sus actuaciones con la UE y los demás países del G7 para presionar a Rusia a retirar sus tropas de Ucrania. En la UE se aclaró que las restricciones también comprendían los criptoactivos. El objetivo era impedir la evasión de sanciones, no prohibir toda operación con criptomonedas que tuviera alguna relación con Rusia.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había anunciado que se preparaba otro paquete de medidas. En su declaración del 11 de marzo preveía presentarlo al día siguiente. En el momento descrito en el artículo, la UE todavía no había impuesto una prohibición general de importar petróleo y gas rusos. Estados Unidos sí había anunciado esa semana una prohibición de importar petróleo ruso.
Vigilancia del sector de los criptoactivos
Los supervisores advirtieron a las empresas de criptomonedas que no ayudaran a personas o entidades a infringir las sanciones. El Departamento de Justicia estadounidense había creado el 2 de marzo el grupo de trabajo KleptoCapture. Entre sus cometidos estaban investigar la evasión y utilizar las facultades legales para incautar activos de personas sancionadas o ganancias de actividades ilícitas. No se trataba de congelar automáticamente las criptomonedas de todos los rusos adinerados.
La Autoridad de Conducta Financiera británica, FCA, instó a las empresas del sector a cumplir las sanciones. En el comunicado conjunto del 11 de marzo, las autoridades explicaron que las sanciones financieras no distinguen entre criptoactivos y otras clases de activos. Utilizar criptomonedas para eludir sanciones económicas constituye un delito conforme a las normas británicas aplicables.
La invasión, las sanciones y las decisiones de las propias empresas afectaron a numerosos sectores. McDonald’s (MCD ) había anunciado una suspensión temporal de sus operaciones en Rusia. Visa (V ) y Mastercard (MA ) anunciaron la suspensión de sus servicios de red relacionados con Rusia. Estas actuaciones incluían tanto el cumplimiento de sanciones como decisiones comerciales adicionales.
Un informe de Reuters describió consultas recibidas por empresas de criptomonedas en Emiratos Árabes Unidos para adquirir inmuebles con estos activos. Un agente inmobiliario relató lo que había observado:
Hemos visto llegar a Dubái a muchos rusos y también bielorrusos, que traen lo que pueden, incluso criptomonedas.
Algunas grandes plataformas rechazaron al mismo tiempo la petición de Ucrania de bloquear de forma general a todos los usuarios rusos únicamente por su nacionalidad. Entre las plataformas mencionadas estaban Coinbase y Kraken. Sus declaraciones de entonces diferenciaban ese bloqueo general de la obligación de cumplir las sanciones. El cumplimiento podía abarcar también activos y partes vinculadas a personas sancionadas, no solo cuentas cuyo nombre apareciera expresamente en una lista.
Binance también había restringido el uso de bancos rusos sancionados para ingresar monedas tradicionales. En un aviso del 8 de marzo anunció que las tarjetas Visa y Mastercard emitidas en Rusia dejarían de poder utilizarse en Binance desde el 9 de marzo a las 21:00 UTC. Las tarjetas emitidas fuera de Rusia tampoco podrían utilizarse en Binance dentro del país. Son las medidas anunciadas en marzo de 2022.
