EE. UU. y la UE toman medidas para impedir que Rusia evada las sanciones mediante criptomonedas

El mercado de criptomonedas ha estado bajo una intensa presión para garantizar que Rusia no utilice el sector para eludir las duras sanciones impuestas al país por EE. UU. y sus aliados occidentales.

The United States government and the European Union have unveiled new measures that will target the economy of Russia and oligarchs. This comes amid a report showing that allies of Vladimir Putin have been using cryptocurrencies to avoid the Western sanctions.

EE. UU. y sus aliados endurecen las sanciones contra Rusia

Rusia ha estado enfrentando estrictas sanciones occidentales tras la invasión de Ucrania. La Casa Blanca ha endurecido las sanciones contra el país y ahora está prohibiendo la importación de productos rusos y la exportación de productos de lujo a Rusia. El Departamento del Tesoro de EE. UU. también ha dicho que vigilará si Rusia evade estas sanciones.

“El Tesoro está monitoreando de cerca cualquier intento de eludir o violar las sanciones relacionadas con Rusia, incluso mediante el uso de moneda virtual, y está comprometido a utilizar sus amplias autoridades de aplicación para actuar contra las violaciones y promover el cumplimiento”, dijo la Casa Blanca.

EE. UU. ha estado trabajando con la Unión Europea y los países del G7 para presionar al presidente de la Federación Rusa a retirar sus tropas de Ucrania. La Comisión Europea había dicho que sus estados miembros estaban modificando regulaciones para garantizar que Rusia no pudiera eludir estas sanciones e incluso mencionó el uso de activos criptográficos.

El presidente de la Comisión Europea había said que se anunciarían más restricciones financieras contra Rusia el sábado para asegurar que el país no evada las sanciones. Sin embargo, muchos países de la UE no han anunciado sanciones contra el petróleo y gas rusos. A principios de esta semana, EE. UU. anunció una prohibición de los productos petrolíferos rusos.

Vigilancia del sector cripto

Diversos organismos reguladores y agencias federales han advertido a las empresas cripto que no ayuden a las personas y entidades objetivo de las sanciones. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado la creación de un grupo de trabajo que congelará los holdings de criptomonedas de los rusos adinerados e investigará a las instituciones financieras que estén ayudando a los individuos sancionados.

El regulador financiero del Reino Unido, la Financial Conduct Authority (FCA), ha instado a las empresas cripto a “cumplir su parte para asegurar que se respeten las sanciones”. El organismo regulador señaló que las sanciones se aplican a todos los activos, incluidas las criptomonedas. “El uso de activos cripto para eludir sanciones económicas es un delito penal”, añadió la FCA.

Las sanciones económicas impuestas contra Rusia han sido rápidas, afectando a una amplia gama de industrias. Algunas de las principales marcas globales, como McDonald’s, y plataformas de pago como Visa y Mastercard, han cerrado sus operaciones en Rusia tras estas sanciones.

Un informe de Reuters indicó que empresas de criptomonedas en los Emiratos Árabes Unidos habían recibido consultas sobre el uso de criptomonedas para comprar propiedades. En el informe, un corredor inmobiliario declaró,

Hemos estado viendo a muchos rusos e incluso bielorrusos llegando a Dubái y trayendo lo que puedan, incluso en cripto.

Algunos de los principales intercambios de criptomonedas han rechazado las solicitudes del gobierno ucraniano de congelar todas las direcciones de billetera de usuarios rusos. Coinbase y Kraken han dicho que no se impondrá una prohibición unilateral, pero solo congelarán las cuentas de aquellos nombrados en las sanciones.

Binance también ha restringido el uso de bancos sancionados en la plataforma. Aquellos con cuentas en bancos rusos sancionados no pueden utilizarlos para depositar fiat en el intercambio. A medida que Visa y Mastercard detienen sus actividades en Rusia, Binance también ha anunciado que ya no aceptará pagos de estas tarjetas emitidas en Rusia.