Silvergate wegen Rolle beim Zusammenbruch von FTX und Alameda verklagt

Wochen nachdem die gefallene Krypto-Börse Insolvenz angemeldet hat, breitet sich die FTX-Ansteckung im Kryptoraum weiter aus. Als nächstes stehen Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation und Silvergate-CEO Alan Lane vor einer Klage. Eine Sammelklage eingereicht vor dem California Southern District Court behauptet, dass Silvergate den Betrug und die Treuepflichtverletzungen von FTX durch Beteiligung an der Vermischung von Geldern und unzulässigen Überweisungen direkt unterstützt und begünstigt habe. "Silvergate wickelte Überweisungen in Milliardenhöhe vom FTX-Kundenkonto bei Silvergate auf die Alameda-Konten ab. Silvergate akzeptierte auch Einlagen von FTX-Investoren – die zur Speicherung, zum Handel oder zur Auszahlung bestimmt waren –, die auf Anweisung von Bankman-Fried direkt auf Alameda-Bankkonten überwiesen und missbraucht wurden.“ behauptet der Kläger in der Klage. Die Sammelklage wurde von einem FTX-Investor Joewy Gonzalez eingereicht, der sich selbst und alle anderen FTX-Investoren vertritt, die sich in der gleichen Situation befinden.

Die Kryptobank steht vor Fragen

Die Silvergate Bank hat sich den Namen „die Kryptobank„Aufgrund seiner Beteiligung am Auf- und Abstieg von Fiat-Währungen auf die meisten in den USA ansässigen Krypto-Börsen.

Nach dem Zusammenbruch von FTX veröffentlichte Silvergate eine Pressemitteilung zu seiner Beziehung und seinem Engagement bei FTX. „Angesichts der jüngsten Entwicklungen möchte ich ein Update zum Engagement von Silvergate in FTX bereitstellen. Zum 30. September 2022 beliefen sich die Gesamteinlagen von Silvergate aller Digital-Asset-Kunden auf insgesamt 11.9 Milliarden US-Dollar, wovon weniger als 10 % auf FTX entfielen. Silvergate hat keine ausstehenden Kredite oder Investitionen in FTX und FTX ist kein Verwahrer für die Bitcoin-besicherten SEN Leverage-Darlehen von Silvergate. Um es klarzustellen: Unsere Beziehung zu FTX beschränkt sich auf Einlagen.“ Alan Lane, CEO von Silvergate, sagte in der Pressemitteilung.

Senatorin Elizabeth Warren hat zusammen mit den Senatoren Roger Mashall und John Kennedy Silvergate gefragt Brief, um vollständige Aufzeichnungen von FTX-Transaktionen zu veröffentlichen, um die mögliche Rolle von Silvergate beim Zusammenbruch von FTX zu ermitteln. Silvergate wurde eine Frist bis zum 19. Dezember gesetzt, um der Aufforderung des Gesetzgebers nachzukommen. „Die Beteiligung Ihrer Bank an der Übertragung von FTX-Kundengeldern an Alameda zeigt, dass es offenbar ein eklatantes Versäumnis Ihrer Bank ist, verdächtige Finanzaktivitäten ihrer Kunden zu überwachen und zu melden. Der Öffentlichkeit gebührt eine umfassende Aufklärung über die Finanzaktivitäten, die möglicherweise zum Verlust von Kundenvermögen in Milliardenhöhe geführt haben, und über die Rolle, die Silvergate bei diesen Verlusten gespielt haben könnte.“ schrieben die Senatoren.

Inmitten der FTX-DebakelDer Aktienkurs von Silvergate befand sich im freien Fall und fiel am Dienstag um etwa 14 % und erreichte ein Zweijahrestief.