تحديثات البورصات – إلغاء إدراج رموز Bakkt، انسحاب Binance من كندا، خطط توسع Coinbase والمزيد

قامت الجهات التنظيمية والسلطات المفوضة التي تشرف على الأصول الرقمية حول العالم باتباع أساليب عدائية للحفاظ على نمو الصناعة السريع تحت السيطرة في الأشهر الأخيرة. في بعض الولايات القضائية مثل كندا والولايات المتحدة، أدت الموقف الصارم المتواصل الذي تتبناه الجهات التنظيمية المحلية إلى بيئة عدائية، مما دفع بعض شركات العملات المشفرة إلى إعادة النظر في عملياتها.  لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وما يعادلها في الشمال، هيئة تنظيم الأوراق المالية الكندية (CAS)، قد اتخذتا موقفًا قاسيًا تجاه البورصات المركزية وعروضها.

هذا الأسبوع، أصبحت Binance أحدث بورصة تعلن عن خروجها من كندا، مبررة القرار ببيئة تنظيمية صعبة. وفي أخبار أخرى، خففت Coinbase من شائعات الانتقال من الولايات المتحدة بينما شاركت تفاصيل خططها لتوسيع أعمالها في البورصة إلى أوروبا وآسيا. إليكم التفاصيل وعناوين أخرى للبورصات فاتتكم هذا الأسبوع.

Bakkt تُلغي إدراج ثلثي العملات البديلة المدعومة في ظل تحول التركيز إلى العملاء الشركات

أعلنت منصة إدارة الأصول الرقمية التي تتخذ من جورجيا مقراً لها، Bakkt، في بيان يوم الجمعة أنها شرعت في إلغاء إدراج عدد كبير من الرموز كجزء من تحولها من الخدمات التجزئة إلى نموذج الأعمال من شركة إلى شركة إلى مستهلك (B2B2C). تمتلك Bakkt جزئياً من قبل Intercontinental Exchange (ICE ) وأكملت مؤخراً الاستحواذ على Apex Crypto بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار – بما في ذلك الحزمة التي تشمل أسهم Bakkt. بدأت محادثات الاستحواذ في نوفمبر الماضي، لكن الصفقة أُنجزت في أبريل.

دعم منصة المقاصة والحفظ الخاصة بـ Apex Crypto تداول 36 رمزًا، تم تسليط الضوء على 25 منها للإلغاء. يؤثر هذا القرار على عدة رموز أصلية من الطبقة الأولى والثانية، بما في ذلك Avalanche (AVAX) وFantom (FTM) وStellar (XLM). كما شملت القائمة رموز DeFi مثل Aave (AAVE) وUniswap (UNI) وCurve (CRV) وMaker DAO (MKR) وSushiSwap (SUSHI). سيتم أيضًا حذف رموز الألعاب على البلوكشين والنظام البيئي للرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) مثل ApeCoin (APE) وEnjin Coin (ENJ).

في تحديثها المالي والعمليات ربع السنوي الصادر في 11 مايو، كشفت Bakkt أنها حصلت على ترخيص وساطة من Bumped Financial. سجلت المنصة المملوكة لـ Intercontinental Exchange إيرادات قدرها 13 مليون دولار على مدار الثلاثة أشهر، بزيادة عن 12.5 مليون في الربع الأول من عام 2022 ولكنها لا تزال أقل من توقعات المحللين. يأتي قرار إلغاء إدراج عدد كبير من الرموز قبل أقل من شهرين من إغلاق Bakkt لتطبيقها المتعلق بالعملات المشفرة الموجه للمستهلكين في مارس، مشيرة إلى بيئة هزيلة وأقل فرصًا.

Binance تُنهي عملياتها في كندا مع تشديد الجهة التنظيمية للأوراق المالية المحلية على الصناعة

في مكان آخر هذا الأسبوع، شاركت Binance، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، في تغريدة يوم الجمعة خططها لإغلاق عملياتها في كندا، مشيرة إلى المناخ التنظيمي السلبي في البلاد. انتقدت الرسالة الصادرة في 12 مايو الإرشادات الجديدة بشأن العملات المستقرة وغيرها من الالتزامات التجارية التقييدية التي جعلت البيئة عدائية للأعمال. وأشارت البورصة إلى أنها سعت إلى إيجاد طرق بديلة للحفاظ على استمرارية العمليات لكنها في النهاية لم تجد خيارًا سوى الانسحاب.

مع ذلك، أشارت تغريدة Binance إلى أن الخروج ليس دائمًا، حيث تترك البورصة بابًا مفتوحًا للعودة إلى السوق. رحبت البورصة بمزيد من المناقشات مع الجهات التنظيمية الكندية لتطوير “إطار تنظيمي مدروس وشامل” قد يؤدي إلى تفاهم. تمتلك Binance تاريخًا من التصادم مع الجهات التنظيمية في مختلف الولايات القضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا. في يونيو 2021، أعلنت Binance أنها ستخرج من مقاطعة أونتاريو بعد أن بدأت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو بالتحقق من الشركات الخارجية التي لم تلتزم بقوانين الأوراق المالية في المقاطعة. ومن الجدير بالذكر أن Binance انضمت إلى قائمة بورصات أخرى انسحبت من السوق منذ أن الجهة التنظيمية للأوراق المالية المحلية قدمت إرشادات تُلزم شركات العملات المشفرة بتقديم طلبات تسجيل مسبقة.

المتطلبات، التي نُشرت في فبراير، تتعلق بتسجيل الأعمال، وحفظ أصول العملات المشفرة وتقديم الخدمات (العروض) لأي عميل كندي. وفي الأخير، حظر المسؤولون الكنديون للأوراق المالية إصدار وبيع وإيداع العملات المستقرة على منصات تداول الأصول الرقمية العاملة في البلاد دون موافقة مسبقة من CSA. في منتصف أبريل، أعلن كل من بورصة المشتقات dYdX وشركة الأصول الرقمية Paxos عن انسحابهما بشكل منفصل. في مارس، قامت بورصة العملات المشفرة والمشتقات OKX أبلغت مستخدميها الكنديين بإكمال سحب الأموال وإغلاق مراكز التداول بحلول 22 يونيو قبل أن توقف عملياتها. كما أوقفت Bittrex Global وصول المستخدمين الكنديين إلى منصتها في يوليو من العام الماضي لنفس السبب.

Binance.US تسعى لقطع الصلة بالمؤسس CZ في سعيها للحصول على تراخيص تنظيمية مرغوبة

الصورة التنظيمية، على الأقل في حالة Binance، لا تختلف في الولايات المتحدة، حيث أن Binance.US، الكيان الذي يخدم العملاء المقيمين في الولايات المتحدة، تحت التدقيق بسبب ارتباطه بمؤسسه والمنصة الدولية. أظهرت تقارير ظهرت يوم الخميس أشارت إلى أن مؤسس Binance تشانغبينغ تشاو يحاول الانسحاب من حصته الأغلبية – وهو قرار أيدته التنفيذيون المقابلون في الولايات المتحدة. يعتقد قادة الفرع الذي يتخذ من كاليفورنيا مقراً له أن إعادة الهيكلة ستساعد في كسب سمعة أفضل قد تؤدي في النهاية إلى المساعدة في كسب استحسان السلطات الأمريكية. تشاو، الذي يحاول بيع جزء من حصته منذ الصيف الماضي، تم ذكره في شكوى قدمتها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في مارس.

تدعي الدعوى القضائية المستهدفة للفرع الأمريكي ممارسات تجارية غير أخلاقية، إلى جانب انتهاكات أخرى. أشارت اللجنة إلى أن البورصة ومديريها تجاهلا متطلبات التسجيل والالتزامات الامتثالية بموجب القانون الفيدرالي الأمريكي. كما اتهم مراقب سوق المشتقات Binance.US والأشخاص المذكورين بالاستفادة من العلاقات التجارية الحيوية وتكوين كيانات لتحقيق ميزة غير عادلة. أظهرت Binance.US، مثل Coinbase، عدم رضاها عن المشهد التنظيمي في الولايات المتحدة.

قامت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك (NYDFS) بأمر Paxos بإيقاف صك عملات BinanceUSD في فبراير. في مارس، أوقفت Binance.US خدمات BUSD وأبلغت في إشعار بتاريخ 31 مارس أنها أوقفت بعض خدمات نظام الفوترة المشتركة (OCBS) المرتبطة بأزواج العملات المستقرة. تم إيقاف جميع أنشطة BUSD، بما في ذلك الإيداعات والسحب، والشراء، والبيع، وتحويل خيارات العملات المشفرة. شهدت خدمات إيداع الدولار الأمريكي المحددة، بما في ذلك إيداعات Apple Pay وGoogle Pay، والإيداعات والسحوبات عبر التحويل البنكي، وإيداعات بطاقات الخصم، اضطرابات أثناء انتقال البورصة إلى مزودي الخدمات المصرفية والدفع الجدد.

Paxful تعود بعد توقف دام شهر، والرئيس التنفيذي السابق راي يوسف يتخيل ‘ألف Paxful’ في Civ Kit

كان سوق بيتكوين الند للند Paxful موجودًا منذ ما يقرب من عقد من الزمن عندما أغلق أبوابه في أبريل من هذا العام، ملقياً اللوم على سحابة تنظيمية تحوم فوقه. بالإضافة إلى رحيل الموظفين الأساسيين من الشركة، أشارت البورصة إلى موجة الإجراءات التنفيذية المستمرة ضد البورصات والدعاوى القضائية من الجهات الرقابية كسبب لقرارها بإيقاف الخدمة. استقال المؤسس المشارك راي يوسف في ذلك الوقت وتعهد بترتيب جميع أموال المستخدمين مع إغلاق البورصة، على الرغم من صراعه مع مُستغل جشع وأناني في شريكه المؤسس آرتر شاباك. بعد فترة التوقف القصيرة، شاركت Paxful رسالة على موقعها الإلكتروني يوم الاثنين تشير إلى أن منصة P2P الخاصة بها عادت إلى الإنترنت.

Paxful عادت لكن المؤسسان غير متفقين

أكد فريق Paxful أنه رغم أن الإيقاف كان مفاجئًا ومفاجئًا، فإن البورصة الآن أقوى من أي وقت مضى، جاهزة لخدمة الملايين. بينما عادت للعمل مؤقتًا، تخضع Paxful لوصي – محامٍ في ديلاوير يعمل أيضًا كحكم نهائي بين الشريكين. السبب هو أن المؤسسين في خلاف. ادعى آرتر شاباك أنه تم فصله بشكل غير قانوني عندما ترك الشركة، بينما يرى راي يوسف شريكًا سابقًا يسعى للحصول على تعويض بقيمة تسعة أرقام. وفقًا لراي، فإن القضية القضائية الجارية التي يسعى فيها شاباك لتسوية وخروج كامل من الشركة هي ما أخاف الموظفين من أفضل أفراد Paxful – على مستوى الإدارة والموظفين التشغيليين.

في أعقاب إغلاق Paxful، كشف يوسف أنه يتابع مشروعًا جديدًا على شكل Civilization Kit، Civ Kit. تحدث في حلقة من بودكاست The Block’s The Scoop ، موضحًا أن البيئة التنظيمية القاسية في الولايات المتحدة جعلت من الصعب تشغيل أي نشاط تداول بيتكوين من نظير إلى نظير بسلاسة. هذا هو الدافع لرؤية يوسف لـ Civ Kit. سيتم تطوير المنصة كنظام سوق إلكتروني من نظير إلى نظير يجمع بين بنية Nostr وشبكة Lightning الخاصة ببيتكوين لمواجهة الرقابة وتعزيز التداول غير المقيد، وفقًا لـ الورقة البيضاء التي صدرت الشهر الماضي.

رؤية لألف Paxful

يهدف المشروع إلى إنشاء نظام بيئي يمكن فيه لـ “ألف Paxful” أن ينمو – عالم يستطيع فيه أي شخص بدء سوق بيتكوين لامركزي وغير وصائي. يمكن لأي شخص على هذه المنصات التداول مع أي طرف آخر هناك. والأفضل من ذلك، بدلاً من تطبيق متطلبات معرفة العميل (KYC)، سيكون هناك خيار لامركزي في فحوصات معرفة النظير (KYP) للتحقق من الهويات. لتحقيق هذا الحلم، تشمل المرحلة الأولى، التي هي قيد التنفيذ حاليًا، تطوير دفتر أوامر، من المتوقع إصداره خلال الأشهر الستة القادمة.

سيتم إنشاء محفظة Lightning صديقة للهواتف المحمولة مع عناوين IP لامركزية في المرحلة الثانية، حيث سيبني المستخدمون على المنصة سمعة (استنادًا إلى نشاط التداول). في المرحلة الثالثة، سيتم تقديم أسواق المال، والإقراض الائتماني، وخدمات الاقتراض، والمزيد بناءً على السمعة المرتبطة بالحسابات. قال يوسف إن TBD الخاص بجاك دورسي، الشركة التابعة لBlock التي تركز على بيتكوين، سيلعب دورًا مهمًا لأن Civ Kit تستفيد من تقنية الهوية اللامركزية الخاصة به لتحقيق الهدف نفسه – جذب وسهولة الوصول لتحقيق آلاف أسواق P2P القابلة للتوصيل حول العالم. وفقًا ليوسف، سيجعل Civ Kit بيتكوين متاحًا للجميع.

قد لا تنقل Coinbase مقرها من الولايات المتحدة، لكنها تستكشف فرص التوسع

قامت Coinbase في الأشهر الأخيرة بالإشارة بطرق متعددة إلى عدم رضاها عن تعامل السلطات الأمريكية مع اللوائح المتعلقة بالعملات المشفرة. البورصة في الطرف المتلقي لإجراءات من SEC، التي صرحت البورصة بأنها ستدافع عن نفسها ضدها. قال الرئيس التنفيذي بريان أرمسترونغ في أسبوع التكنولوجيا المالية في لندن الشهر الماضي إنه إذا استمرت حالة عدم اليقين التنظيمي، نقل مقر Coinbase خارج الولايات المتحدة سيكون خيارًا، لكنه بعد ذلك تراجع عن ذلك في تعليقه لوسائل الإعلام CNBC أمس، مؤكدًا أن البورصة ستظل دائمًا لها وجود في الولايات المتحدة.

مع ذلك، لا يخفف ذلك من التوترات المستمرة بين شركات العملات المشفرة، وفي هذه الحالة Coinbase، والسلطات الأمريكية. في الشهر الماضي، أطلقت Coinbase بورصة مشتقات خارجية في برمودا – Coinbase International Exchange لتقديم منصة تداول لعقود بيتكوين وإيثر المستقبلية غير الأمريكية. ستكون المنصة في البداية محدودة للمستثمرين المؤسسين، قبل السماح للمستخدمين الآخرين.

محادثات مع الإمارات لتوسيع النطاق العالمي

في مقالة المدونة التي نُشرت في نهاية الأسبوع الماضي، صرحت Coinbase بأنها تتعاون مع الجهات التنظيمية لسوق أبوظبي العالمي (ADGM) لتسهيل ترخيص Coinbase International Exchange. كما تتواصل البورصة مع هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)، جميعها بهدف توسيع بصمتها العالمية والعمل نحو هدفها في جذب مليار مستخدم إلى العملات المشفرة. أقرّ التنفيذيون في Coinbase بإمكانات دولة الإمارات العربية المتحدة (UAE) كموقع مثالي لتعزيز وجودها في أوروبا وآسيا، نظرًا لموقعها الاستراتيجي كجسر بين المنطقتين الدوليتين الرئيسيتين.

تتميز الإمارات أيضًا كواحدة من الرواد في تحقيق نظام إيكولوجي مزدهر للويب3، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمار. تعتقد Coinbase أنه مع وجود ولايات قضائية بارزة تخلق فراغًا تنظيميًا، فإن الإمارات وشركاء دوليين آخرين مستعدون لسد هذه الفجوة وتأسيس أنفسهم كرواد. كما تفصّلت المقالة أن أرمسترونغ وغيره من كبار التنفيذيين في Coinbase كانوا يزورون الإمارات للقاء الجهات التنظيمية في البلاد، وصانعي السياسات، والشركاء، ومؤسسي Web3. التقى الرئيس التنفيذي بريان أرمسترونغ مع وزير الاقتصاد، سعادة عبد الله بن طوق المري، ووزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات، الدكتور ثاني بن أحمد الزويدي.

في تغريدة حديثة، أشاد الرئيس التنفيذي لـ Coinbase بالإمارات لنهجها التقدمي تجاه العملات المشفرة، مؤكدًا أنها أصبحت رائدة في المجال من خلال كونها أول ولاية قضائية في العالم تُدخل إطارًا تنظيميًا مخصصًا لفئة الأصول. يضمن دليل القواعد الواضح والشامل اليقين والشفافية للأعمال المتعلقة بالعملات المشفرة، مما يجعلها وجهة جذابة لهذه المشاريع. علاوة على ذلك، يخلق بيئة الأعمال الصديقة للقطاع وإجراءات حماية العملاء القوية نظامًا إيكولوجيًا ملائمًا لتبني العملات المشفرة ونموها.

الإجراءات القانونية ضد FTX

في الشهر الماضي خلال جلسة محكمة، صرح محامو بورصة FTX المفلسة، التي سقطت إلى جانب إمبراطورية سام بانكمان-فريد الأكبر، أن المنصة كانت تفكر في إجراء قد يجعل الدائنين يحولون جزءًا من الأموال التي يتلقونها إلى حصة في إعادة تشغيل محتملة للبورصة. الاقتراح هو تقديم خطة أولية لإعادة التنظيم في يوليو، نحو إعادة تشغيل محتملة في الربع الثاني من عام 2024.

محادثات حول إعادة تشغيل في 2024

أخبر المحام الرئيسي أندي ديتيتريتش المحكمة أنه بينما يُعد هذا خيارًا لمستقبل الشركة، فإنه سيتطلب تمويلًا كبيرًا، ولا يزال يتعين الاتفاق على مصدر رأس المال، وفقًا لـ Reuters تقرير. أوضح أنه في هذه المرحلة لا يزال الإطلاق الجديد بعيدًا عن الواقع. كما أكد المحامون أن المبلغ المسترد في الأصول السائلة ارتفع من 5.5 مليون دولار في يناير إلى 7.3 مليار دولار، وهو ما كان سيُقَيَّم بأقل من 1.1 مليار دولار في وقت الإفلاس. وعلى الرغم من هذا التطور، أوضح المحامون أن FTX لا يزال بعيدًا عن تحقيق آلية توزيع الأسهم.

مطالبات الضرائب من مصلحة الضرائب الأمريكية وإجراءات ما قبل المحاكمة

هذا الأسبوع، أصبحت تقارير عن وكالة الضرائب الأمريكية (IRS) التي قدمت مطالبات ضريبية بقيمة 44 مليار دولار ضد إمبراطورية SBF علنية. وضعت مصلحة الضرائب عدة مطالبات ضد الكيانات المرتبطة بـ FTX بما في ذلك Alameda Research (مطالبات IRS بقيمة 20.4 مليار دولار و7.9 مليار دولار) وAlameda Research Holdings. قامت خدمة الإيرادات قدمت المطالبات في 27 و28 أبريل تحت عنوان ‘الأولوية الإدارية’، مما يشير إلى أن فاتورة الضرائب الخاصة بـ IRS ستحظى بالأولوية على مطالبات الدائنين الآخرين. وفي الوقت نفسه، في قضية FTX، قدم المحامون الذين يمثلون سام بانكمان-فريد طلبًا لإسقاط التهم الجنائية يوم الاثنين.

طلب المستشار الخاص بـ SBF من القاضي في المحكمة الجزئية الجنوبية في نيويورك إسقاط 10 من أصل 13 تهمة جنائية يواجهها العميل. التهم التي تم حذفها في طلب ما قبل المحاكمة هي التآمر لارتكاب احتيال سلع، وارتكاب غسيل أموال، وارتكاب احتيال أوراق مالية. يملك الجانب الادعائي حتى 29 مايو لتقديم رد على الطلبات التي قدمها المحامون، بينما من المتوقع أن تبدأ مرافعات المحكمة في 15 يونيو. لقد اعترف زملاء SBF ومقربوه المقربون، الرئيس التنفيذي السابق لـ Alameda Research كارولين إيلسون، والمؤسس المشارك لـ FTX غاري وانغ، ومدير الهندسة السابق في FTX نيشاد سينغ، بالذنب في تهمهم الخاصة. لا يزال بانكمان-فريد تحت الإقامة المنزلية في منزل والديه في انتظار المحاكمة في أكتوبر.

عملاء FTX EU يمكنهم التحقق من الأرصدة ومعالجة السحب عبر موقع جديد

بعد أكثر من خمسة أشهر من انهيار FTX وتقديمها طلبًا للإفلاس إلى جانب 130 شركة تابعة، يمكن للمستخدمين الأوروبيين لبورصة العملات المشفرة التحقق من أرصدتهم وتقديم طلبات سحب الأموال. كشفت FTX EU، الفرع الأوروبي للبورصة، عن موقع جديد في 31 مارس حيث يمكن للمستخدمين التحقق من الأرصدة وإرسال طلبات السحب. بما أن FTX EU لا تزال في مراحلها الأولى (أُطلقت في مارس 2022)، فمن المحتمل أن يتأثر عدد قليل فقط من المستخدمين بهذا الخبر، لكن جميع المستخدمين داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية والشرق الأوسط مشمولون.

قالت FTX في البيان الصحفي إن فرعها الأوروبي حصل على موافقة من هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) للنطاق الجديد للسماح لعملاء FTX EU بالمطالبة بأرصدة FIAT الخاصة بهم حصريًا دون أي خدمات أو منتجات إضافية. لضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية المستخدم، تُجرى فحوصات معرفة العميل (KYC) ومكافحة غسل الأموال المعتادة عند قيام المستخدمين بإجراء سحب.