لجنة العقود الآجلة للسلع تتخذ إجراءات ضد Binance والرئيس التنفيذي للمنصة، تشانغبينغ تشاو ‘CZ’

من منتصف عام 2021، وجدت Binance نفسها تحت أنظار هيئة التنظيم الأمريكية لجنة العقود الآجلة للسلع (CFTC). الآن، يبدو أن هذا الاهتمام بالمنصة قد ظهر أخيراً في محكمة المقاطعة الشمالية لإلينوي، حيث قامت CFTC للتو برفع دعوى قضائية استناداً إلى سلسلة من الادعاءات.

التهم

الالتهم المقدمة من قبل CFTC تُسمي Binance والرئيس التنفيذي لها تشانغبينغ تشاو ‘CZ’ وسامويل ليم كمدعى عليهم. بينما تتنوع التهم، فإنها تنبع من تقديم Binance خدماتها للعملاء المقيمين في الولايات المتحدة دون التسجيل لدى الجهات التنظيمية المناسبة.

“لم يتم تسجيل Binance أبداً لدى CFTC بأي صفة وقد تجاهلت القوانين الفدرالية الضرورية لنزاهة وحيوية الأسواق المالية الأمريكية”

نتيجة لهذا الفشل في التسجيل، فإن مجموعة متنوعة من الخدمات التي تقدمها المنصة (مثل تداول العقود الآجلة، الخيارات، المبادلات، إلخ) تشكل انتهاكاً مباشراً لمختلف القوانين.

“تجاهل المدعى عليهم القوانين الفدرالية السارية بينما كانوا يعززون قاعدة عملاء Binance في الولايات المتحدة لأنها كانت مربحة لهم”

تضيف CFTC أن المنصة اتخذت “…نهجاً محسوباً ومراحلاً لزيادة حضورها في الولايات المتحدة” بينما كانت في الوقت نفسه تُخفي موقع عملياتها.

من خلال اتخاذ هذه الإجراءات، تعتقد CFTC أن المدعى عليهم لم ينتهكوا القانون الأمريكي فحسب، بل سهلوا أيضاً انتهاكات من قبل المقيمين في الولايات المتحدة من خلال تمكين الوصول إلى المنصة عبر حلول بديلة لعملية التحقق من الهوية (KYC).

ومن المثير للاهتمام أن CFTC تشير تحديداً إلى ثلاثة أصول تُعرض وتعتبرها سلعاً – بيتكوين (BTC)، إيثريوم (ETH)، ولايتكوين (LTC).

الضربة التنظيمية

هذا التطور هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات القانونية التي تُتخذ ضد اللاعبين الرئيسيين في قطاع الأصول الرقمية. بالنسبة للكثيرين، يبدو أن هذه ضربة منسقة تهدف إلى إرباك الصناعة بينما تسعى الحكومة الأمريكية في الوقت نفسه إلى تحويل الانتباه عن أزمة البنوك الجارية، وتستعد لطرح عملتها الرقمية المركزية الخاصة.
يمكن أن تكون عدة أمور صحيحة في آنٍ واحد، والحقيقة هي أن عددًا كبيرًا من الشركات تستفيد من الأصول الرقمية التي تعمل على نطاق عالمي في محاولة لتجنب الرقابة. وهذا أمر يحتاج إلى التغيير إذا كانت الصناعة تتوقع الازدهار في المستقبل.
بعض الأمثلة على الإجراءات التنفيذية الأخيرة التي اتخذت ضد شركات كبرى متورطة في الأصول الرقمية تشمل،

• Kraken تم مقاضاتها لتقديم برنامج ستاكينغ
• Coinbase أصدرت إشعار ويلز غير واضح لخدمات المنصة
• Paxos أصدرت إشعار ويلز بخصوص نشاطها في العملات المستقرة

لكن القمع يتجاوز الإجراءات التنفيذية. مؤخراً، أثار الاحتياطي الفيدرالي سخط الكثيرين، حيث صرح صراحةً بأنه رفض طلبًا من بنك Custodia ليعمل كبنك احتياطي كامل بسبب ارتباطه بالأصول الرقمية.
علاوة على ذلك، بعد الإغلاق القسري لبنك Signature، تم بيع البنك إلى Flagstar Bank مع قطع جميع الروابط مع العملاء الذين يركزون على العملات المشفرة. وقد حدث ذلك رغم تأكيد FDIC للجمهور عكس ذلك قبل أيام.

رد فعل السوق

مع كون Binance أكبر بورصة في العالم من نوعها، شهد السوق انخفاضًا سريعًا لكنه غير مفاجئ عبر السوق بأكمله. في وقت كتابة هذا المقال، كان سعر بيتكوين (BTC) يتداول بانخفاض هادئ قدره 3٪ خلال اليوم، مع متابعة معظم السوق لهذا الاتجاه.
يجب أن تسلط الأيام القادمة الضوء على صمود السوق، حيث يُنظر إلى بيتكوين بشكل خاص كملاذ آمن من الاضطرابات المالية في الأسابيع الأخيرة. هل ستغير أخبار مواجهة أكبر بورصة للأصول الرقمية في العالم لإجراءات تنفيذية هذه القصة؟ أم سيعود السوق سريعًا ويستمر في صعوده؟

قصير النظر؟

ومن المثير للاهتمام، على الرغم من وجود قضايا حقيقية تتعلق بالاحتيال والممارسات السيئة، إلخ داخل القطاع، فإن العديد من التحركات الأخيرة للجهات التنظيمية الأمريكية لم تلق استحسان الجمهور. هناك توافق متزايد على أن الحكومة الأمريكية تضر نفسها أكثر مما تنفعها بفشلها في تقديم بيئة تنظيمية واضحة، مما يؤدي الآن إلى انتقال الخدمات إلى الخارج.

في وقت يتراجع فيه الدولار الأمريكي وتعمل الدول حول العالم بجد لتقليل الاعتماد عليه كعملة احتياطية، تستعد الولايات المتحدة أيضًا لتفوت على نفسها قطاعًا يُعتقد أنه أساسي في اقتصاد العالم المستقبلي.