هل سيتحول التركيز من FTX إلى Binance مع تفكير الولايات المتحدة في توجيه تهم جنائية؟ Binance يرد

يفكر المدعون الأمريكيون في توجيه تهم إلى أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم Binance ومديريها بسبب احتمال غسل أموال وانتهاك عقوبات جنائية، وفقًا لتقرير Reuters.

مع اضطراب قطاع العملات المشفرة خلال الأسابيع الماضية بسبب سقوط FTX، جذبت بورصة مشفرة أخرى انتباه وزارة العدل الأمريكية (DoJ). أشار التقرير إلى أربعة أشخاص مطلعين على الإجراءات كمصادر. ووفقًا للتقرير، فإن المدعين منقسمون بين اتخاذ إجراء فوري بناءً على الأدلة المتاحة أو أخذ المزيد من الوقت لجمع ومراجعة أدلة إضافية.

هذه ليست المرة الأولى التي تحقق فيها السلطات في Binance سواء في الولايات المتحدة أو في دول أخرى حيث تعمل؛ ومع ذلك، يُقال إن محاميي Gibson Dunn، مكتب المحاماة الذي يمثل Binance، عقدوا اجتماعات مع ممثلي DoJ للتفاوض على صفقة إقرار بالذنب محتملة في هذه القضية، مشيرين إلى الآثار السلبية التي قد يسببها ملاحقة جنائية على سوق العملات المشفرة في ظل فوضى FTX، التي لا يزال تأثيرها ينتشر في جميع أنحاء الصناعة.

تشارك ثلاث مكاتب منفصلة في DoJ – قسم مكافحة غسل الأموال واستعادة الأصول (MLARS)، مكتب المدعي العام للمنطقة الغربية لواشنطن في سياتل، وفريق الإنفاذ الوطني للعملات المشفرة (NCET) – في هذه الملاحقة.

كما يحقق المدعون في كبار التنفيذيين في Binance، بما في ذلك الرئيس التنفيذي تشانغبينغ تشاو (المعروف اختصارًا بـ CZ). وتُشير التهم المحتملة إلى تحقيق أُجري في عام 2018 من قبل السلطات الذي ركز على امتثال Binance لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) الأمريكية والغرامات، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر أخبرت Reuters.

هناك حاليًا تحقيق جارٍ ضد Binance في سنغافورة، بدأ في نوفمبر. وأفادت Bloomberg أن الشرطة في سنغافورة فتحت تحقيقًا في Binance بسبب احتمال خرق قواعد خدمات الدفع المحلية.

رد Binance

In a تغريدة ردًا على Reuters’ تقرير, Binance said: “Reuters أخطأت مرة أخرى.” وأوضحت أن “هم يهاجمون فريق إنفاذ القانون الرائع لدينا. فريق نفخر به كثيرًا – لقد جعلوا العملات المشفرة أكثر أمانًا للجميع.” تم إرفاق بيان ورابط إلى مقال مدونة Binance يسلط الضوء على جهود Binance في مكافحة جرائم العملات المشفرة مع التغريدة. في البيان، الذي تقول Binance إنه ردها على Reuters, صرحت Binance بأنها لا تملك أي معرفة داخلية بعمل وزارة العدل الأمريكية. “نحن فخورون بوجود بعض من أبرز محققي الجرائم السيبرانية في صفوفنا الذين يمثلون تقريبًا كل وكالة إنفاذ قانون دولية كبرى حول العالم,” جاء في البيان.

مسلطًا الضوء على جهوده في عام 2022 للامتثال لوكالات إنفاذ القانون ووقف تصاعد جرائم العملات المشفرة، تقول Binance إن فريق الأمن والامتثال لديها استجاب لأكثر من 47,000 طلب من إنفاذ القانون، وزاد عدد الموظفين في الأمن والامتثال بأكثر من 500٪، وشارك في أكثر من 70 ورشة عمل ضد الجرائم السيبرانية مع إنفاذ القانون العالمي، وأصبح أول شركة بلوك تشين والعملات المشفرة تنضم إلى التحالف الوطني للطب الشرعي والتدريب السيبراني (NCFTA)، إلى جانب جهود أخرى في الامتثال والأمن من قبل فريقها.