تحديثات البورصات – WazirX تتهم Binance ببيعهم إلى أسفل النهر، وزارة العدل تزعم أن SBF حاول التأثير على شهادة شاهد FTX والمزيد

قامت بنك هولندا (DNB) يوم الأربعاء بفرض غرامة على Coinbase تبلغ حوالي 3.6 مليون دولار لتخلفها عن الالتزام بإرشادات التسجيل الصادرة عن السلطة المصرفية الرئيسية بين نوفمبر 2020 وأغسطس 2022. فرض البنك الغرامة الإدارية في 18 يناير بعد مراعاة وجود منصة التداول في البلاد ومكانتها الرائدة بشكل عام، وقد أوضح ذلك الاتصال من البنك. وقد اعترض المتحدث باسم Coinbase، الذي أكد خروجه من السوق اليابانية وأعلن عن تخفيض 10٪ من الوظائف قبل أسبوعين تقريبًا، على فرض العقوبة. ومع وجود مهلة حتى 2 مارس للرد، أضاف المتحدث أن البورصة تفكر في اتخاذ مسار استئناف.

النزاع مع البنك المركزي الهولندي ليس سوى عائق بسيط أمام Coinbase، التي لا تزال عازمة على توسيع نطاقها في أوروبا. وسعت البورصة نطاق اتفاقها السابق مع نادي كرة القدم الألماني البارز Borussia Dortmund في 19 يناير لتصبح الشريك المميز للنادي حتى نهاية الموسم الحالي. وستقوم Coinbase، كجزء من الترتيب، بالترويج لخدماتها ومنتجاتها في ملعب النادي Signal-Iduna-Park. وعلى الرغم من أن الطرفين لم يكشفا عن التفاصيل المالية، أشار مدير إدارة النادي Carsten Cramer إلى استعداد الجانب لتمديد مدة الاتفاقية بعد انتهائها اعتمادًا على مسار سوق العملات الرقمية في الأشهر القادمة.

آخر المستجدات حول الإجراءات القانونية لـ FTX

في تطورات أخرى تتعلق بالبورصات الرقمية، طلب المدعون في قضية سام بانكمان-فريد يوم الجمعة من المحكمة تقييد وصول الرئيس التنفيذي السابق لـ FTX إلى خدمات الرسائل المشفرة مستندين إلى محاولات للتأثير على الشهود.

“أود حقًا إعادة التواصل ومعرفة ما إذا كان هناك طريقة لنا لإقامة علاقة بناءة، واستخدام بعضنا البعض كموارد عندما يكون ذلك ممكنًا، أو على الأقل التحقق من الأمور معًا”، كتب SBF إلى المستشار العام لـ FTX US Ryne Miller على Signal قبل حوالي أسبوعين.

كما طلبت وزارة العدل، في الرسالة إلى المحكمة، أن يُمنع SBF من التواصل مع الموظفين السابقين في مؤسساته – FTX وAlameda. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، زعمت النيابة في قضية إفلاس FTX أن التنفيذي المتهم استخدم ما يصل إلى 400 مليون دولار من ودائع عملاء FTX للاستثمار في Modulo Capital، وهي شركة استثمارية.

مصفوفة دائني FTX تسرد الوكالات الحكومية، ورأس المال المخاطر، والشركات التقنية، وشركات العملات الرقمية

قدمت البورصة المفلسة، عبر محاميها، مصفوفة دائني مكوّنة من 116 صفحة هذا الأسبوع. الوثيقة، المقدمة من قبل المستشار القانوني الذي يمثل بانكمان-فريد ومؤسساته، تعداد أسماء جميع الدائنين، مقدمة أول قائمة شاملة للكيانات الحكومية والشركات في عدة قطاعات لديها مطالبات مالية ضدها. كان تنوع العلامات التجارية المضمّنة هو الجزء الأكثر لفتًا للانتباه – البنوك، ورأس المال المخاطر، والضيافة، والإعلام، والطيران، وأكثر. تم حجب أسماء الـ 9,693,985 عميلًا المتأثرين من القائمة.

شملت الكيانات المتأثرة داخل صناعة الأصول الرقمية بورصات Bittrex وCoinbase وفروع Binance، ومنصات التحليل Messari وChainalysis، ومُصدر USDC Circle، ومُنشئ BAYC Yuga Labs، ومُطوّر الألعاب القائمة على البلوك تشين Sky Mavis، ووسيط الأصول الرقمية Voyager Digital. وشملت الكيانات الحكومية إدارات الإيرادات في عدة ولايات، وإدارة العمل، وإدارة العدل. كما ظهرت بعض شركات التقنية الكبيرة، بما في ذلك Twitter وApple (AAPL ) وNetflix (NFLX ) وAmazon (AMZN ) وGoogle وLinkedIn وMicrosoft (MSFT ). وتم إدراج المصارف Wells Fargo Bank وCommercial Bank of Dubai وDBS Bank وDeutsche Bank AG (DB ) وState Street (STT ) Bank أيضًا.

فكرة وجود فاحص مستقل لـ FTX لن تفيد الدائنين

كان السياسيون يدفعون لتعيين فاحص مستقل في قضية FTX، كما تم في منصة المنتجات ذات العائد المرتفع التي أفلست Celsius. ومع ذلك، عارض محامو البورصة الفكرة بشدة، بحجة أن تكلفتها قد تتجاوز 100 مليون دولار دون أي فائدة للدائنين. قدم الوصي الأمريكي الاقتراح لتعيين الفاحص في محاولة لضمان الشفافية حول التحقيق في البورصة.

من جانبهم، يجادل محامو FTX أن عمل هذا الكيان المستقل سيكرر فقط ما يفعله الرئيس التنفيذي John J. Ray III، والوكالات الحكومية، واللجنة الرسمية للدائنين غير المضمونين. قدمت اللجنة اعتراضها على التعيين في 25 يناير، مستشهدة بالتكاليف الباهظة والتحقيقات الجارية التي تجريها جهات مختلفة. وفي نفس اليوم، صرح السائلون المؤقتون المشتركون في جزر البهاما وFTX US أن تعيين فاحص سيؤدي إلى تكاليف وتأخيرات غير ضرورية، مما يجعله مسارًا غير مستحسن.

مسؤولو WazirX يتهمون Binance بمحاولة إلقاء اللوم عليهم

قضية ملكية أكبر بورصة عملات رقمية في الهند، WazirX، أثارت في الأشهر الأخيرة نزاعًا بين شركة التشغيل Zanmai وBinance، التي أعلنت في نوفمبر 2019 أنها استحوذت على البورصة. تُظهر التطورات الأخيرة التي حدثت يوم الجمعة أن Binance سعت باستمرار إلى إبعاد نفسها قدر الإمكان عن البورصة الهندية التي تم التشكيك في عملياتها العام الماضي في أغسطس. وقد نفذت وكالة إنفورسمنت ديركتوري الهندية مداهمة لمواقع مدير البورصة Sameer Mhatre في ذلك الوقت.

اتهمت البورصة الهندية بتسهيل أنشطة غسيل أموال في مخطط شمل 16 شركة تقنية مالية. عقب تقرير المداهمة، اعترض الرئيس التنفيذي لـ Binance تشانغبينغ تشاو بشكل صريح في تغريدة على أن Binance لا تملك حصة في شركة التشغيل Zanmai Labs.

كشف مسؤولو WazirX لـ CoinDesk أن Binance كانت تُضلل الجمهور بشأن صفقة الاستحواذ. أفاد التقرير أن Binance أرسلت رسالة إلى البورصة الهندية بطلبين مع مهلة نهائية حتى 31 يناير. طالبت الشركة بقيادة CZ أن تنشر Zanmai بيانًا مُعدًا مسبقًا يتنصل فيه من تصريحات المؤسس المشارك لـ WazirX نيشال شيتّي حول دور Binance ومسؤوليتها بشأن الملكية. كما نصت الرسالة على أن منصة التداول [WazirX] تمحو جميع الإشارات إلى Binance في شروط الخدمة. هددت Binance بإنهاء اتفاقية الخدمة مع WazirX بحلول الجمعة القادمة (3 فبراير) إذا لم تُلتزم هذه الشروط.

ردت Zanmai بأن تأكيدها لملكية Binance للبورصة لم يتضمن أي تزوير. دعم شيتّي الرد مع تقديم دليل جزئي يدعم الادعاءات. لا يزال مصير النزاع معلقًا، لكن قطع Binance للعلاقة مع WazirX إذا لم تُستوفى مطالبه قد يُعطّل عمليات الأخيرة. وقد كشف تقرير إثبات الاحتياطات الذي نشرته البورصة التي تتخذ من مومباي مقرًا لها في 11 يناير أن ما يقرب من 90٪ من أصول مستخدميها محفوظة في محافظ Binance.

Deribit ينقل مقرها إلى دبي

تقوم بورصة العملات الرقمية Deribit بنقل مقرها إلى مركز العملات الرقمية الناشئ في دبي في محاولة لتثبيت موقعها كقائد سوق في مجال الخيارات. صرّح القائد في سوق الخيارات الرقمية أنه يسعى للاستفادة من البيئة التنظيمية المحسّنة للأصول الرقمية في المنطقة، حيث تم ترخيص بورصات Binance وKomainu وBybit بالفعل. كما تستهدف المنصة مجموعة أوسع محتملة من السيولة وحجم التداول في المنطقة.

سيتم الانتقال من بنما وأمستردام إلى مكتب في دبي يضم فريقًا مكوّنًا من عشرة أفراد خلال صيف هذا العام. صرح كبير مسؤولي الشؤون القانونية والامتثال والتنظيم David Dohmen لـ Bloomberg أن البورصة لديها أيضًا خطط لتوسيع حضور Deribit في ولايات أخرى مثل البرازيل والمملكة المتحدة وسنغافورة. لتستقر بالكامل، تسعى Deribit للحصول على ترخيص Full Market Product ضمن نظام سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي. تتخذ الشركة هذه الخطوة كجزء من استراتيجيتها الشاملة لاستعادة ثقة المستخدمين عقب فشل FTX. تحتل Deribit حصة سوقية مرتفعة في سوق الخيارات الرقمية، حيث تبلغ نحو 95٪ وفقًا لبيانات The Block.

Binance سيُطبق قواعد أكثر صرامة لإدراج NFT بدءًا من الشهر القادم

أعلنت Binance مؤخرًا أنها ستُعدّل متطلبات إدراج الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) على سوق Binance NFT. أوضح منشور Binance في 19 يناير المنشور أنه بناءً على الملاحظات وآخر المراجعات، سيسري اعتبارًا من 2 فبراير إلغاء إدراج جميع NFT التي تم إدراجها على المنصة قبل 2 أكتوبر من العام الماضي والتي لم تُظهر حجم تداول يومي متوسط يزيد عن 1,000 دولار بين 1 نوفمبر 2022 ونهاية هذا الشهر. سيتم بعد ذلك إرجاع الأصول الرقمية الملغاة إلى محفظة المستخدم ضمن قسم “NFT المجمّعة”.

سيُفرض على مُنشئي NFT حد أقصى للإصدار اليومي يبلغ خمس مجموعات رقمية وفقًا لإرشادات المنصة، ويجب أن يكون لدى الفرد على الأقل متابعين اثنين. كما شجّعت البورصة المستخدمين على الإبلاغ عن الرموز والمجموعات التي قد تنتهك قواعد سك NFT وشروط الخدمة. تجدر الإشارة إلى أن Binance تواجه تدقيقًا متزايدًا من الجهات التنظيمية بسبب اتهامات بعدم الامتثال الكافي لمتطلبات معرفة عميلك (KYC) وإمكانية تورطها في معالجة أموال غير مشروعة. وقد حددت مكتب FinCEN التابع لوزارة الخزانة في أمره الصادر في 18 يناير الأمر Binance كواحدة من المنصات التي تتلقى أطرافًا مقابل معاملات مع بورصة Bitzlato المغلقة.

الأخوة Cock Foster يخرجون من سوق NFT Nifty Gateway

يستعد مؤسسا سوق NFT Nifty Gateway، Duncan Cock Foster وGriffin Cock Foster، لمغادرة أدوارهما في وقت يثير القلق من أن معارك قانونية محتملة تواجه الشركة الأم Gemini قد تتصاعد. أعلن Duncan Foster عن قراره بالمغادرة عبر سلسلة تغريدات يوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن ذلك ليس النهاية حيث قد يطلقان مشروعًا جديدًا مرة أخرى. Gemini، التي تم بيع السوق لها في 2019، متورطة في نزاع قانوني مع Genesis Global المفلسة.

نشأت الصراع بين الشركتين، التي اتهمتها هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) ببيع أوراق مالية غير مسجلة عبر برنامج Gemini Earn، بسبب ديون غير مسددة تُقدّر بأكثر من 900 مليون دولار. صرح الثنائي أنهما كانا يجهزان سيناريو الخروج منذ أشهر ويعتقدان أن الانتقال سيكون سلسًا. بعد رحيلهما، عُين المؤسس المشارك نائب رئيس الهندسة Eddie Ma كقائد تقني جديد لـ Nifty Gateway، وتم تعيين مديرة خدمات الجمع Tara Harris لتولي القضايا غير التقنية. كما أعلن المؤسسان أنهما سيكشفان عن خارطة طريق مستقبلية للمنصة قريبًا وسيظلان في دور استشاري.

في أغسطس الماضي، وفي قضية قانونية مشابهة تقريبًا، تم اتهام بورصة Uphold بأنها تدين بحوالي 783.9 مليون دولار لصندوق تصفية منصة الاستثمار المشفرة المتوقفة Cred. قدمت البورصة طلبًا لإسقاط جميع التهم ضدها، بما في ذلك التعاون مع مؤسسي خدمة الإقراض المشفرة المفلسة Daniel Schatt وLu Hua وآخرين، للترويج لبرنامج CredEarn. أكدت Uphold أنها لا علاقة لها بالنهج المخاطر لـ Cred أو بمشكلات سيولة CredEarn، حيث إن البرنامج “كان مملوكًا ومدارًا ومُشغَّلًا بشكل مستقل” من قبل الأخير.

مؤسسو 3AC يجمعون تمويلًا لإنشاء بورصة جديدة

في الأسبوع الماضي، أعلن مؤسسا صندوق التحوط المفلس Three Arrows Capital (3AC)، Su Zhu وKyle Davies، عن نيتهما إطلاق بورصة عملات رقمية جديدة لدعم التداول عبر الأصول المتعددة في سوق عامة. صرح الثنائي، إلى جانب مؤسسي شركة CoinFLEX المتعثرة Mark Lamb وSudgu Arumugam، أنهما يسعيان لجمع 25 مليون دولار لتأسيس الكيان الجديد المسمى GTX. ستستهدف البورصة الجديدة سوق مطالبات العملات الرقمية، والتي قدر المؤسسان قيمتها بأكثر من 20 مليار دولار وفقًا لعرض تقديمي.

سيتمكن مستخدمو البورصة من تداول خيارات على المطالبات ضد الشركات المفلسة، حيث يدعي العرض أن مستخدمي FTX يبيعون مطالباتهم حاليًا بنحو 10٪ من قيمتها الأصلية للحصول على سيولة سريعة بدلاً من الانتظار لأكثر من عشر سنوات لإكمال إجراءات الإفلاس. إلى جانب ثورتها المخطط لها، تهدف GTX إلى إحداث اضطراب في هذا السوق من خلال توفير فريق قانوني يبسط ويُ automatisé عملية إدخال المطالبات، مما يجعلها السوق المفضلة لمطالبات FTX والشركات المفلسة الأخرى.

مجتمع العملات الرقمية ينتقد الفكرة

كانت CoinFLEX، التي ستُستخدم تقنيتها لإنشاء البورصة، قد واجهت مشكلات خاصة بها العام الماضي وأعلنت في النهاية عن طلب لإعادة الهيكلة في سيشل. من ناحية أخرى، كان 3AC ضحية لتأثير العدوى الناجم عن انهيار Luna. لذا لم يكن من المفاجئ أن يشكك معظم أفراد المجتمع في مخطط عودة المؤسسين. عبّر مستخدمو CoinFLEX عن استيائهم من الاتجاه الذي تتخذه CoinFLEX، منتقدين القرار بالتعاون مع كيانين تم اتهامهما بأنشطتهما احتيالية.

وصف نيك كارتر، شريك في Castle Island Ventures، مبادرة Zhu وDavies بأنها “حريقون يعودون إلى مسرح الجريمة ويعرضون على ضحاياهم دلاء ماء”. وأكد الإعلان الثاني من الزوجين أن “GTX” لن يكون الاسم النهائي للكيان الجديد بسبب تشابهه المروع مع FTX. كما أُبلغ أن CoinFLEX قد تتحول إلى الكيان الجديد.