الأصول الرقمية
WazirX يحصل على الضوء الأخضر القانوني لسداد اختراق بقيمة 235 مليون دولار
أضف Securities.io إلى مصادرك المفضلة على Google
اختراقات وسرقة العملات المشفرة ليست أمرًا غير مألوف. ومع ذلك، مع نضوج الصناعة يومًا بعد يوم، ساعدت العديد من الضوابط والتوازنات التي تم نشرها في النقاط الصحيحة وفي الوقت المناسب الصناعة على عكس الارتفاع بفعالية.
وفقًا للتقارير السنوية على القيمة الإجمالية المسروقة في اختراقات العملات المشفرة وعدد الاختراقات التي نشرتها Chainalysis، ارتفعت القيمة الإجمالية السنوية المسروقة في اختراقات العملات المشفرة من 543 مليون دولار أمريكي في عام 2019 إلى 3.3 مليار دولار أمريكي في عام 2021، و3.7 مليار دولار أمريكي في عام 2022، قبل أن تنخفض مؤقتًا إلى 531 مليون دولار أمريكي في عام 2020. ومع ذلك، شهدت القيمة انخفاضًا كبيرًا في عام 2023، حيث انخفضت من 3.7 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 1.8 مليار دولار أمريكي في عام 2023. في عام 2024، ارتفعت القيمة مرة أخرى إلى 2.2 مليار دولار أمريكي لكنها ظلت أقل بكثير من قيمة 2022.
في حين يمكن اعتبار مثل هذه الاختراقات والسرقات عنق زجاجة محتملة لأي صناعة سريعة النمو، فإن بعض الاختراقات تترك انطباعًا دائمًا على المشاركين في الصناعة وتحدد كيفية أدائهم في المستقبل.
كان أحد هذه الاختراقات هو اختراق WazirX. مناقشة WazirX أصبحت أكثر صلة الآن، لأنها حصلت للتو على موافقة المحكمة لسداد 235 مليون دولار أمريكي. سنناقش ما يتضمنه السداد وأهميته لاحقًا. ولكن، قبل الغوص أعمق، يجب أن نعود إلى الماضي القريب لنرى ما حدث لـ WazirX.
نظرة سريعة على اختراق أمان WazirX
18 يوليو 2024 كان التاريخ الذي شهدت فيه WazirX، منصة تبادل عملات مشفرة رائدة مقرها الهند، شهدت اختراقًا أمنيًا. أصدر فريق WazirX بيانًا يقول إنه تعرض لهجوم إلكتروني على أحد محافظه المتعددة التوقيع، مما أدى إلى سرقة أصول رقمية تتجاوز 230 مليون دولار. تم إدارة هذه المحفظة باستخدام بنية الحفظ والبنية التحتية للمحفظة الرقمية الخاصة بـ Liminal. نتيجةً للهجوم، تأثرت قدرة WazirX على الحفاظ على الضمانات 1:1 مع الأصول تأثرت بعمق.
كاستجابة فورية للسرقة، قدم فريق WazirX شكوى إلكترونية إلى بوابة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية الوطنية وعمل على معالجة شكوى ورقية. كما أبلغ عن الحادث إلى وحدة المعلومات المالية (FIU) الهندية وCERT-In.
تواصل الفريق أيضًا مع أكثر من 500 منصة لتجميد العناوين المحددة. علاوةً على ذلك، أعلنت WazirX عن برنامج مكافآت لاسترداد الأصول المسروقة، مقدمًا مكافآت تصل إلى 10,000 دولار من USDT للمعلومات القابلة للتنفيذ التي تؤدي إلى تجميد واسترداد الأموال المسروقة. قرر الفريق أيضًا تقديم 10٪، أي ما يصل إلى 23 مليون دولار، كمكافأة للقبعات البيضاء.
منذ الاختراق، اتخذت WazirX سلسلة من الخطوات، المفصلة في سجل يومي متاح على موقع WazirX. ومن الجدير بالذكر، في 6 ديسمبر 2024، قدمت الشركة الأم لـ WazirX، Zettail Pte Ltd.، طلبًا إلى المحكمة العليا في سنغافورة للحصول على إذن لعقد اجتماع لدائنيها لتقديم وتصويت على مخطط ترتيب.
قبل ذلك، في 17 أكتوبر 2024، قررت WazirX تقديم إقرار قانوني يوضح تقريبًا 240,000 محفظة ذات أرصدة. كان من المقصود تقديم الإقرار إلى المحكمة العليا في سنغافورة وتزويده للدائنين كجزء من عملية إعادة الهيكلة لشركة Zettail Pte Ltd.
ومن الجدير بالذكر أن المنصة قدمت أيضًا طلبًا للوقف المؤقت إلى المحكمة العليا في سنغافورة في 28 أغسطس 2024، وفقًا لتحديث نُشر في ذلك التاريخ. تم تقديم الطلب بموجب قانون الإعسار وإعادة الهيكلة والحلول لعام 2018 لتوفير المساحة اللازمة لإعادة هيكلة التزامات المنصة من العملات المشفرة عبر مخطط ترتيب.
جميع هذه التفاعلات بين المحكمة العليا في سنغافورة وWazirX تلقت ردودًا قضائية. بينما سنناقش تلك الردود بالتفصيل، سنستعرض بإيجاز تحديثًا حاسمًا آخر في هذه القضية: البيان المشترك بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.
البيان المشترك بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بشأن Wazir X
بيان مشترك الصادرة عن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان أكدت وفقًا للتقارير تورط قراصنة من كوريا الشمالية في تنظيم هجوم WazirX. وكانت هذه أول إسناد رسمي للهجوم إلى كوريا الشمالية من قبل ثلاث دول معًا.
حدّد البيان المشترك مجموعة لازاروس الشهيرة، وهي مجموعة قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية، كجهة فاعلة رئيسية.
“برنامج كوريا الشمالية السيبراني يهدد دولنا الثلاث ومجتمعنا الدولي الأوسع، وعلى وجه الخصوص، يشكل تهديدًا كبيرًا لنزاهة واستقرار النظام المالي الدولي.”
لم تصدر الحكومة الهندية بعد أي تعليق رسمي على التطور. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن الهجوم ألهم دعوات لتشديد اللوائح وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لحماية الأصول الرقمية.
في خضم كل هذه الحركات العالمية والنقاشات حول سلامة وأمن الأصول الرقمية، حصلت WazirX على موافقة المحكمة لسداد اختراق بقيمة 235 مليون دولار أمريكي.
الضوء الأخضر القانوني لسداد اختراق بقيمة 235 مليون دولار
في 23 يناير 2025، تلقت WazirX موافقة المحكمة في سنغافورة لسداد ضحايا اختراق بقيمة 235 مليون دولار أمريكي نفذه مجموعة لازاروس التابعة لكوريا الشمالية. سيستعيد المستخدمون ما يصل إلى 80٪ من الأموال المسروقة.
إذا تعمقنا أكثر في الوثائق القانونية، فإن الاسم الموجود في طلب الإقرار التكملي هو نيشال شيتّي، مدرجًا كمدير برقم الحساب الدائم BNTPS2268H. أعلن نيشال شيتّي أنه مدير Zettai Pte Ltd (“Zettai”).
وفقًا للتوجيهات الصادرة عن المفوض القضائي الموقر كريستي تان خلال جلسة OA 1284 في 22 يناير 2025، أكد السيد شيتّي التزام Zettai بتوفير المستندات التالية لدائني المخطط على الأقل أسبوعًا واحدًا قبل الفترة المقصودة التي يصوت فيها الدائنون على المخطط المقترح:
تشمل هذه المستندات:
- البيانات المالية المدققة لشركة Zettai للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024.
- نتائج التحقق المستقل من الرقم المتعلق بأصول المنصة.
- نتائج التحقق المستقل من الرقم المتعلق بالالتزامات غير المضمونة المرتبطة بأرصدة العملات المشفرة المستحقة لمستخدمي المنصة اعتبارًا من 18 يوليو 2024—يوم الاختراق.
- توقعات كرويل المالية وتحليل التصفية.
- البيان التوضيحي المحدث لشركة Zettai إذا كانت هناك أي تغييرات ناتجة عن المعلومات المالية أو بيان تأكيد.
خطط الشركة الأم لـ WazirX، Zettai، لتحقيق التزامات الإفصاح
بالنسبة للبيانات المالية المدققة، التزمت الشركة بالمتابعة والعمل مع مدققيها لتسريع إكمال التدقيق.
بالنسبة للتحقق من أصول المنصة، توضح المنصة ما تشير إليه أصول المنصة. على سبيل المثال، تم تعريف الأصول السائلة الصافية للمنصة على أنها جميع الأصول الرمزية المرتبطة بعمليات المنصة بعد فترة التسليم والتي هي حاليًا تحت سيطرة الشركة ويمكن التعامل معها أو تحقيقها عادةً في وقت قصير.
تم تعريف الأصول غير السائلة للمنصة في المخطط كأصول رمزية محفوظة في محافظ تسيطر عليها Binance وتم تحديدها من قبل الشركة على أنها مرتبطة بأرصدة العملات المشفرة لمستخدمي المنصة (أي أصول المحافظ غير السائلة) ورموز ERC-20 المسروقة خلال الهجوم السيبراني (أي الأصول المسروقة).
في الإقرار، تم اقتراح أن يتم التحقق من أصول المنصة من قبل السيد جوشوا تايلور من شركة Alvarez & Marsal (جنوب شرق آسيا) Pte Ltd والسيد هنري أنتوني تشامبرز من شركة Alvarez & Marsal Disputes and Investigations Limited.
بصرف النظر عن أصول المنصة، تم اقتراح أيضًا أن يتم التحقق من التزامات المنصة من قبل A&M.
أخيرًا، تم الاتفاق وتسجيله في الإقرار أنه بمجرد الوفاء بالتزامات الإفصاح، ستتابع Zettai بقية اجتماع المخطط كما هو مقصود أو تعدل الجداول الزمنية حسب الضرورة إذا ظهرت أي تعديلات على البيان التوضيحي نتيجةً لالتزامات الإفصاح، أي لتضمين عقد ندوة إلكترونية ثانية.
ماذا سيحدث على الأرض؟
في حين تستمر هذه الالتزامات القانونية في تحديد معالم كيفية عمل خطة التسوية، يظل التركيز الأساسي على Zettai—الشركة الأم لـ WazirX—التزامًا بخطة إعادة هيكلة تهدف إلى استرداد الدائنين وتجنب التصفية عبر عملية تحت إشراف المحكمة. تقدّر WazirX أن المستخدمين قد يستعيدون ما بين 75٪ إلى 80٪ من أرصدة حساباتهم من خلال توزيع الرموز، وفقًا للتقارير.
نظرًا لأنه لم يتم العثور على أي دليل على سوء تصرف أو إهمال من قبل WazirX في الهجوم السيبراني، وبما أن البيان المشترك من حكومات الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية نسب الهجوم إلى مجموعة كورية شمالية، ستبدأ WazirX الآن عملية تصويت للمستخدمين، من المتوقع أن تنتهي خلال ثلاثة أشهر، إلى جانب تدقيق مستقل من طرف ثالث كما ذُكر أعلاه. إذا دعم أغلبية المصوتين المنصة، سيتم تنفيذ المخطط، وخلال 10 أيام سيتم توزيع الأصول السائلة الصافية على المستخدمين بناءً على مطالباتهم، بما في ذلك أي أرباح من السوق الصاعد.
من الواضح أن المحكمة دعمت حلًا سريعًا وتوزيعًا سريعًا للأموال كأفضل نتيجة للمستخدمين.
من المناسب الإشارة هنا إلى أنه كجزء من جهود الاسترداد المستمرة بعد الهجوم السيبراني، ما يقرب من 3 ملايين دولار من USDT تم تجميده بنجاح، وفقًا لتقارير WazirX في 17 يناير 2023. وقد شكل ذلك علامة فارقة مهمة في حماية مصالح المستخدمين واسترداد الأصول المسروقة.
اعتبرت WazirX أن تجميد هذه الأموال كان أمرًا حاسمًا لتسليط الضوء على جوانب مثل الميل إلى التصرف بسرعة، والتركيز على الاسترداد، والالتزام بالمستخدمين، حيث اعتقدت أن كل مبلغ يتم تجميده واسترداده يعزز مهمتها في حماية الأصول وإعادة بناء الثقة.
بعد إصدار هذا البيان حول تجميد الأموال، قامت WazirX أيضًا بتفصيل كيف أن مخطط الترتيب الخاص بها كان أفضل من التصفية لدائني المخطط. وأوضحت المنصة أن مخطط الترتيب كان مفضلاً على التصفية لأنه يقدم احتمالية استرداد أعلى مقارنةً بالتصفية المحتملة.
كما قدم وصولًا أسرع بشكل كبير إلى التوزيعات مقارنةً بالتصفية المحتملة ومنح الدائنين في المخطط قدرة أكبر على إبداء رأيهم في العملية العامة مقارنةً بالتصفية. وأخيرًا، وفقًا لـ WazirX، كان لمخطط الترتيب إمكانات أعلى لأي ارتفاع مدفوع بالسوق عبر توزيع الرموز مقارنةً بالتصفية، حيث من المحتمل أن تُجرى التوزيعات بعملة نقدية.
أصبحت جميع هذه التقييمات أكثر صلة الآن بعد منح موافقة المحكمة على اجتماعات المخطط. تعتقد WazirX أن رأي المحكمة العليا في سنغافورة يمثل علامة فارقة أخرى في عملية إعادة الهيكلة حيث يقترب من توزيع الأصول السائلة الصافية للمنصة وإعادة تشغيل منصة WazirX.
مستقبل WazirX
بشكل عام، يبدو مستقبل WazirX أفضل من أي وقت مضى. ومن المهم أيضًا أن نتذكر أن المحكمة منحت المنصة أيضًا وقفًا مؤقتًا لمدة 16 أسبوعًا، مما يحمي Zettai من الإجراءات القانونية بينما تسعى لتنفيذ الخطة.
مع انضمام الدائنين إلى عملية مراجعة مخطط الترتيب المقترح، الذي يوضح كيفية سيتم توزيعها وكيف يمكن للمنصة استئناف عملياتها، مشاركة أوسع متوقع بين مستخدمي WazirX، العديد منهم ظلوا غير نشطين.
أفاد نيشال شيتّي، مؤسس WazirX، بأنه يعرب عن تفاؤله بشأن الاقتراح، مؤكدًا أنه يوفر أفضل فرصة للدائنين لاستعادة أصولهم وللمنصة لإعادة البناء.
في الأيام القادمة، سيتحول الخطة إلى إعادة تنظيم الديون، وتوزيع الأصول السائلة على الدائنين، وإصدار رموز استرداد صممت لتسهيل استرجاع الأصول الإضافية. تمثل رموز الاسترداد المطالبات المتبقية وتسمح للدائنين بالاستفادة من أرباح المنصة المستقبلية والأصول المستردة. الآمال مرتفعة، وتنتشر التكهنات بأن WazirX ستشهد إعادة إطلاق المنصة بميزات محسنة مثل تبادل لامركزي وتخصيص الأرباح المستقبلية نحو استرداد الدائنين خلال السنوات الثلاث المقبلة.
سيلتقي الدائنون عبر الإنترنت، بينما سيتم مشاركة تفاصيل عملية التصويت في الأسابيع القادمة. لقد قمنا بالفعل بسرد الأسباب التي تجعل Zettai، الشركة الأم لـ WazirX، تعتقد أن المخطط أكثر فائدة من الخيارات البديلة المتاحة الأخرى.
في حين أن Zettai قد حثت بفهمها دائنينها على دعم المخطط، تشير التقارير إلى أن العديد من المحللين يرون أيضًا أن خطة WazirX ستؤدي إلى عواقب واسعة النطاق تتجاوز مجرد عودة منصة واحدة.
ستكون جهود Zettai اختبارًا لإطار العمل القانوني في سنغافورة لحل النزاعات المالية المعقدة في مجال الأصول الرقمية. قد يصبح إعادة الهيكلة الناجحة نموذجًا للشركات الأخرى التي تواجه أزمات مماثلة.
في المجمل، جميع الأنظار موجهة إلى WazirX حيث يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة للشركات لتصبح أكثر موثوقية والتزامًا بمستخدميها.
