Les régulateurs imposent des mesures punitives contre divers projets cryptographiques

Le bras fort de la loi ne peut pas être évité longtemps.  Cette semaine, diverses entités l’ont appris de première main, alors que les régulateurs ont infligé une série d’amendes et de sanctions pour des méfaits.

Des amendes, frais juridiques, mesures de récupération et plus encore, voici un récapitulatif des mesures punitives prises cette semaine alors que le karma était pleinement affiché.

Investissements en capital‑risque

Dans ce qui s’est avéré être un système de type Ponzi, Venture Capital Investments et ses dirigeants ont exploité au moins 72 investisseurs. Les auteurs du schéma ont été reconnus coupables de diverses activités illégales, notamment l’utilisation des réseaux sociaux pour diffuser des déclarations trompeuses, le détournement de fonds, et plus encore.

« Les défendeurs ont finalement sollicité 535 829 $ auprès des participants du fonds, détournant 450 302 $ de cette somme à des fins personnelles et, dans une imitation à petite échelle d’un schéma de type Bernie‑Madoff/Ponzi, en effectuant des paiements aux membres du fonds afin de donner l’impression que le fonds était rentable. »

Les personnes impliquées ont été poursuivies par la CFTC, l’organisme de régulation en ressortant victorieux.

Action punitive – 900 604 $ USD (50 % restitution, 50 % pénalité civile) + frais juridiques de la CFTC

Telegram

Le géant des applications de messagerie, Telegram, a récemment été contraint d’avaler une pilule amère lorsque l’entreprise a accepté la défaite en abandonnant sa lutte contre la SEC.  En ajoutant du sel à la plaie, Telegram a maintenant été ordonné de couvrir les frais juridiques liés à un procès en marque déposée concernant ses jetons GRAM désormais disparus. En substance, Telegram paie toujours pour une bataille déjà perdue depuis longtemps.

Le procès, qui a opposé Telegram à Lantah dans un va‑et‑vient, portait sur les droits du symbole boursier ‘GRAM’. Les deux, la plainte initiale et la contre‑action, ont maintenant été abandonnés. Cependant, il pourrait y avoir une lueur d’espoir pour Telegram, les tribunaux lui offrant une voie de compensation de ses propres frais juridiques.

« Telegram a probablement engagé certains frais et coûts pour défendre les contre‑requêtes de Lantah, mais toute indemnisation serait probablement minime. Le tribunal estime que Telegram a droit au remboursement des frais et coûts à condition que les contre‑requêtes de Lantah soient rejetées. Telegram devra, dans les 30 jours suivant cette ordonnance, soumettre ses relevés de frais et coûts. »

Action punitive – 618 240 $ USD en frais + 6 737,35 $ USD en coûts

OneCoin

Bien qu’il s’agisse de l’une des plus grandes escroqueries de tous les temps, de nombreux responsables de OneCoin ne seront jamais tenus pour responsables de leurs actes. Dans une décision qui devrait apporter un certain réconfort aux victimes, Mark S. Scott a été radié du barreau de l’État de New York.

Mark S. Scott a joué un rôle central dans l’escroquerie OneCoin, utilisant son ancien statut d’avocat chez Locke Lord pour aider à blanchir environ 400 000 000 $ USD de fonds – dont 50 000 000 $ se sont retrouvés en sa possession.

Un panel de juges a décidé que Mark S. Scott, « … est ordonné de cesser et de s’abstenir de pratiquer le droit sous quelque forme que ce soit dans l’État de New York, que ce soit en tant que principal ou agent, greffier ou employé d’autrui ; et le répondant est par la présente interdit de se présenter comme avocat ou conseiller juridique devant tout tribunal, juge, magistrat, conseil, commission ou autre autorité publique, ou de donner à quiconque un avis juridique ou son application, ou tout conseil à ce sujet, ou de se présenter de quelque manière que ce soit comme avocat et conseiller juridique dans cet État. »

Action punitive – Mark S. Scott radié du barreau de l’État de New York

Centra Tech

À travers une série d’affirmations et de promesses mensongères concernant l’équipe et les capacités d’une carte de débit crypto, surnommée ‘Centra Card’, Robert Farkas a pu escroquer les investisseurs à hauteur de 25 000 000 $ USD.

En tant qu’instigateur de ce schéma, Robert Farkas semble en route vers une peine sévère, les procureurs cherchant non seulement à le tenir responsable de ses actes, mais aussi à l’utiliser comme exemple pour d’autres envisageant des actions similaires.

Les procureurs déclarent, « La « nature et les circonstances » de la conduite criminelle de Farkas et la nécessité d’imposer une punition juste penchent nettement en faveur d’une peine d’incarcération substantielle… Une peine d’incarcération substantielle est également nécessaire pour atteindre les objectifs de condamnation consistant à dissuader adéquatement la conduite criminelle — dans ce cas, le vol d’argent à des victimes innocentes à des fins personnelles (et celles de son ami) — et à promouvoir le respect de la loi qui interdit de tels agissements. »

Action punitive – À déterminer

Opération Egypto

Sur une période de deux ans, des investisseurs brésiliens, comptant des dizaines de milliers de personnes, ont été victimes d’une escroquerie de plus de 200 000 000 $ USD, baptisée ‘Operation Egypto’. Cette fraude a été facilitée par une série d’entreprises contrôlées par l’organisateur, Marcos Antonio Fagundes, chacune promettant des rendements lucratifs aux investisseurs grâce à des investissements stratégiques.

Cette situation a nécessité une coopération entre le gouvernement brésilien et le DOJ américain, les fonds détournés étant conservés sur une plateforme d’échange basée aux États‑Unis. Bien que l’échange n’ait pas été nommé, il est indiqué qu’il collabore pleinement aux procédures de saisie.

« …Fagundes est inculpé de plusieurs infractions pénales à la législation brésilienne, notamment, entre autres, l’exploitation d’une institution financière sans autorisation légale, la gestion frauduleuse d’une institution financière, le détournement et le blanchiment d’argent, ainsi que des violations du droit des valeurs mobilières. Le tribunal brésilien a émis une ordonnance de saisie ordonnant la saisie de la monnaie virtuelle aux États‑Unis détenue ou contrôlée par Fagundes. »

Action punitive – Saisie de 24 000 000 $ USD de cryptomonnaies par le DOJ