Hodlnaut bajo investigación por autoridades de Singapur por posible fraude

Con la reciente implosión de FTX y varios de sus afiliados, parece que el mercado en general ha dejado el desastre de TerraForm y sus consecuencias en el retrovisor y ha pasado a asuntos más urgentes y actuales.  Mientras la atención de muchos ahora está en otro lado, este no es el caso para los clientes del asediado intercambio, Hodlnaut.  Aún recuperándose de los eventos ocurridos hace meses debido a su exposición a TerraUSD Classic (USTC), Hodlnaut ahora se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades locales.

Código Penal 1871

El problema en cuestión implica declaraciones potencialmente engañosas realizadas por Hodlnaut y una representación falsa de su exposición al colapso de TerraForm.  Cuando la plataforma decidió suspender los retiros en agosto, Hodlnaut indicó que la medida se tomó debido a problemas de liquidez y que no tenía ninguna exposición a USTC.  Meses después, estas afirmaciones resultaron ser dudosas en el mejor de los casos, ya que el análisis on‑chain reveló que Hodlnaut tenía una deuda de casi $190,000,000.

La Policía de Singapur declara, “Entre agosto y noviembre de 2022, la Policía recibió múltiples denuncias que alegaban que Hodlnaut y/o sus directores habían hecho representaciones falsas relacionadas con la exposición de la empresa a cierto token digital. Derivado de estos informes policiales, la CAD está investigando a Hodlnaut y a sus directores por posibles delitos de estafa y fraude bajo las Secciones 417 y 424A del Código Penal 1871”

No hay duda de que muchos inversores fueron engañados, creyendo que Hodlnaut estaba en una posición sólida debido a las declaraciones emitidas por la plataforma.  Como resultado, las autoridades locales en Singapur, donde se encuentra Holdnaut, han lanzado una investigación sobre la plataforma, solicitando a cualquiera que sienta que ha sido defraudado por la plataforma que se ponga en contacto con ellas.

Aunque parece que Hodlnaut mintió sobre su exposición a TerraForm a principios del año, el intercambio recientemente fue transparente respecto a su exposición a FTX.  Aunque esto fue una señal positiva al ver que la empresa ofrecía cierta transparencia, no sirvió de nada para mejorar su situación financiera, con una pérdida adicional de más de $13,000,000.

Retiros Suspendidos

Debe notarse que Hodlnaut no es la única empresa que sigue luchando con las secuelas de TerraForm y FTX.  Tampoco es la única compañía que miente descaradamente a su base de clientes sobre la estabilidad de sus operaciones.  Recientemente, empresas como BlockFi aseguraban a sus clientes que las operaciones continuaban con normalidad, solo para suspender los retiros horas después y permanecer en silencio durante un período prolongado.  Incluso FTX realizó una maniobra similar.

La siguiente es una lista compuesta solo por algunas de las empresas conocidas por haber suspendido los retiros debido a una exposición directa o indirecta a TerraForm y/o FTX.  Aunque muchas de ellas fueron transparentes con sus respectivas situaciones, eso no cambia el hecho de que la base de clientes de cada una está siendo afectada negativamente.

• Gemini
• Blockfi
• Genesis
• Voyager
• Celsius
• Liquid
• SALT
• AAX
• Hodlnaut

para haber suspendido los retiros debido a una exposición directa o indirecta a TerraForm y/o FTX. Mientras muchas de estas fueron transparentes con sus respectivas situaciones, no cambia el hecho de que la base de clientes de cada una está siendo afectada negativamente. Gemini Blockfi Genesis Voyager Celsius Liquid SALT AAX Hodlnaut