Die 5 größten Beschlagnahmungen, die den US-Bitcoin-Bestand stützen

Präsident Donald Trump unterzeichnet eine Durchführungsverordnung im März 2025, Anordnung der Schaffung einer strategischen Bitcoin-Reserve mit dem Ziel der Positionierung Die USA sind unter den Nationen führend in der Strategie der Regierung für digitale Vermögenswerte.

Mit dieser Bestellung Bitcoin (BTC + 0.01%) is behandelt werden als Reservevermögen. Derzeit verfügen die USA über mehrere strategische Reserven an wichtigen Materialien und knappen Ressourcen, darunter Gold, Rohöl, Arzneimittel, medizinische Versorgung und Atomwaffen.Und nun Bitcoin wurde dieser Liste hinzugefügt.

Mit der Executive Order hat Präsident Trump angeordnet, das US-Finanzministerium zur Verwaltung und Verwahrung von Bitcoin.

Aber woher kommen die Bitcoins für die Reserve? Nun, die Regierung wird nicht werden keine neuen Käufe tätigen, zumindest noch nicht. Die Minister für Finanzen und Handel haben gerichtet worden Strategien zum Erwerb digitaler Vermögenswerte zu entwickeln, ohne den US-Steuerzahlern zusätzliche Kosten aufzuerlegen.

Derzeit ist die Reserve wird erstellt unter Verwendung von Vermögenswerten, die die Regierung von Kriminellen beschlagnahmt. In der Durchführungsverordnung heißt es:

"TDer strategische Bitcoin Reserve wird großgeschrieben werden mit Bitcoin im Besitz des Finanzministeriums, das wurde verwirkt im Rahmen eines straf- oder zivilrechtlichen Vermögenseinziehungsverfahrens."  

Bereits im August sagte US-Finanzminister Scott Bessent, dass die USA bereits schätzungsweise 15 bis 20 Milliarden Dollar an eingezogenen Bitcoins besitzen. Die US-Regierung ist tatsächlich der größte Bitcoin-Besitzer, gefolgt von China, das 194,000 BTC. 

Auch andere Länder wie Großbritannien haben eine beträchtliche Menge an beschlagnahmten Bitcoins angehäuft., während Bhutan und El Salvador haben die Kryptowährung aktiv geschürft und/oder auf dem freien Markt gekauft. Länder wie die Tschechische Republik und Schweden sowie mehrere US-Bundesstaaten erwägen derzeit, Aufbau einer strategischen Kryptoreserve.

Während neue Bitcoin-Käufe nicht in Frage kommen, es gibt ein riesiger Pool an Bitcoin, der von illegalen Unternehmen gehalten wird, was eine große Chance für Regierungen bietet. Es gibt tatsächlich Kryptowährungen im Wert von über 75 Milliarden US-Dollar verbunden mit illegalen Aktivitäten in der Kette das ist in Reichweite der Strafverfolgungsbehörden, laut einer Studie des Blockchain-Analyseunternehmens Chainalysis.

Illegale Unternehmen verfügen im Jahr 2025 über On-Chain-Guthaben im Wert von fast 15 Milliarden US-Dollar, wobei Bitcoin etwa 75 % davon ausmacht. Wallets, die mindestens 10 % ihrer Gesamtmittel aus kriminellen Quellen erhalten haben, verfügen über mehr als 60 Milliarden US-Dollar. 

Chainalysis hat herausgefunden, dass Anbieter und Administratoren von Darknet-Marktplätzen über 40 Milliarden US-Dollar kontrollieren.

Obwohl 75 Milliarden Dollar eine enorme Chance darstellen, fließen nicht alle Mittel direkt an die Regierung, selbst wenn sie beschlagnahmt werden. In bestimmten Fällen und Rechtsräumen können Gelder einbehalten werden, um Opfer zu entschädigen, Kriminelle zu verfolgen oder zusätzliche Wiederherstellungsbemühungen durch die Strafverfolgungsbehörden.

Daten aus Arkham erklärt dass die USA Regierung Die Bitcoin-Reserve hat nun 325.447 BTC im Wert von über 35 Milliarden US-Dollar erreicht. Zu den weiteren wichtigen Beständen gehören 351.399 Millionen USDT (USDT + 0.01%) (351.4 Mio.) und 60.695 ETH (ETH + 1.34%) (227.7 Mio.), während WBTC, BNB (BNB -0.25 %), WBNB, WETH und BUSD gehören ebenfalls zu den von der Regierung beschlagnahmten Vermögenswerten.

Jetzt, Lasst uns Werfen Sie einen Blick auf die größten Beschlagnahmungen, die den Bitcoin-Vorrat der USA stützen.

Auf einen Blick: Die größten Bitcoin-Beschlagnahmungen in den USA

Zum Scrollen wischen →

1. Schweineschlachtimperium der Prince Group: Größte Beschlagnahmung von 127,271 BTC in der US-Geschichte

In diesem Monat hat die US-Regierung möglicherweise die größte Erweiterung ihrer Strategische Reserve Bitcoin als das US-Justizministerium (DOJ) einen Rekord-BTC-Fund bekannt gab. Am 14. Oktober beschlagnahmte die Regierungsbehörde bis zu 127,271 BTC im Wert von rund 15 Milliarden US-Dollar und verzeichnete damit die größte Kryptowährungsbeschlagnahmung in ihrer Geschichte.

Das DOJ berechnet ein Mann namens Chen Zhi, auch bekannt als Vincent, 37, im Eastern District von New York mit einem sieben namentlich nicht genannte Mitverschwörer wegen Geldwäsche und Überweisungsbetrug. 

Im Falle einer Verurteilung droht Zhi eine Höchststrafe von 40 Jahren Gefängnis. Er Hat nicht wurde jedoch festgenommen und ist weiterhin auf freiem Fuß.

"ADer Angeklagte soll der Drahtzieher eines riesigen Cyberbetrugsimperiums unter dem Dach der Prince Group gewesen sein, eines kriminellen Unternehmens, das auf menschlichem Leid basierte. Die Opfer des Menschenhandels wurden in gefängnisähnlichen Anlagen eingesperrt und gezwungen, Online-Betrug im industriellen Maßstab durchzuführen."

– Die Abteilung in einer Erklärung

Die Agentur brachte Zhi mit einem „Schweineschlacht“-Programm in Kambodscha in Verbindung, einem Art des Online-Betrugs Dabei gewinnen Betrüger mit der Zeit das Vertrauen der Opfer, bevor sie diese dazu verleiten, Kryptowährungen zu geben oder immer höhere finanzielle Beiträge zu leisten, bevor sie mit ihrem Geld verschwinden.

Durch Schweineschlachtbetrügereien wurden Opfern auf der ganzen Welt satte 75 Milliarden Dollar gestohlen, ein Studie ergeben letztes Jahr. Die Abteilung sagte:

"IchPersonen, die gegen ihren Willen in den Anlagen festgehalten werden, sind an Kryptowährungs-Investitionsbetrug beteiligt, bekannt als 'Schwein-Schlachten' Betrügereien, bei denen Opfer in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt Milliarden von Dollar gestohlen wurden."  

Die Ermittler fanden heraus, dass Zhi die Bitcoins in nicht gehosteten, also selbstverwalteten Wallets aufbewahrte, in denen der Besitzer die volle Kontrolle über seine privaten Schlüssel und Gelder hatte. Das bedeutet, dass Zhi den Zugriff auf die Gelder persönlich verwaltete.

Zhi gab, wie auch andere, Geld für Luxusreisen, Unterhaltung und extravagante Anschaffungen aus, beispielsweise für Privatjets, Yachten, Ferienhäuser, Uhren, hochwertige Sammlerstücke und sogar ein seltenes Gemälde von Picasso.

Das Ausmaß der Finanzaktivitäten und des Betrugs erregten jedoch die Aufmerksamkeit mehrerer internationaler Organisationen. Daraufhin starteten US-amerikanische und britische Behörden eine koordinierte Operation gegen die riesige kambodschanische Organisation und ihren Anführer. Diese Aktion kann als eine der größten jemals von Strafverfolgungsbehörden durchgeführten Aktionen bezeichnet werden.

Nach dem harten Durchgreifen verhängte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums finanzielle Sanktionen gegen 146 „Ziele“, darunter Einzelpersonen und Briefkastenfirmen mit Verbindungen zur transnationalen kriminellen Organisation Prince Group.

Die organisierte Kriminalität besteht aus der Prince Holding Group, die sich selbst als „eines der größten Konglomerate Kambodschas“ bezeichnet und in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Immobilienentwicklung tätig ist. Ihr Vorsitzender und CEO Zhi sowie dessen Mitarbeiter und Geschäftspartner sind ebenfalls beteiligt. Die Gruppe betreibt mehr als 100 Unternehmen in 30 Ländern.

Den Vorwürfen des Justizministeriums zufolge hatte sich die Organisation heimlich zu einem der größten transnationalen Verbrechernetzwerke Asiens entwickelt und betrieb Dutzende von Betrugszentren in Myanmar, Laos und Kambodscha. Allein zwei dieser Betrugszentren verfügten über 1,250 Mobiltelefone, die bis zu 76,000 Social-Media-Konten „steuerten“, wie aus Dokumenten hervorgeht, die angeblich bei Zhi beschlagnahmt wurden.

"TDer Angeklagte leitete einen der größten Anlagebetrugsfälle der Geschichte und trieb damit eine illegale Industrie an, die epidemische Ausmaße annimmt. Prinz Gruppen Anlagebetrügereien haben zu Milliardenverlusten und unsäglichem Leid für die Opfer auf der ganzen Welt geführt."  

- Joseph Nocella Jr., ein US-Staatsanwalt für den Eastern District von New York, in einer Erklärung

An Analyse von Elliptic zeigt, dass es sich um dieselben Bitcoins handelt, die "gestohlen" im Jahr 2020 von einem chinesischen Bergbauunternehmen, LuBian.

"It die Es ist wichtig zu beachten, dass diese Beschlagnahmung nicht nur aufgrund ihres Ausmaßes, sondern auch aufgrund dessen, was sie darstellt, außergewöhnlich ist." sagte Ari Redbord, globaler Leiter für Politik beim Kryptoanalyseunternehmen TRM Labs. "Indem sie die Finanzarchitektur ins Visier nehmen – die Briefkastenfirmen, Banken, Börsen und Immobilien, die diese Erlöse bewegen und verstecken – zerstören die USA und Großbritannien den Wirtschaftsmotor, der diese Verbrechen aufrechterhält." er fügte hinzu. "So sieht eine Finanzierungskampagne zur Bekämpfung von Bedrohungen im 21. Jahrhundert aus – koordiniert, datengesteuert und global"

Mit diesem harten Durchgreifen Trump geplante strategische Bitcoin-Reserve ist bereit einen riesigen Geldsegen zu erringen, vorausgesetzt, das Finanzministerium kann die Bitcoins erfolgreich beschlagnahmen.

"TDies ist ein Sieg für die Menschenrechte, die finanzielle Integrität und die amerikanische Führung." sagte US-Senatorin Cynthia Lummis (R-WY) fügte hinzu, dass die Beschlagnahmung von Bitcoins die Notwendigkeit unterstreiche, festzulegen, wie beschlagnahmte Bitcoins gespeichert, an die Opfer zurückgegeben und für zukünftige Generationen gesichert werden. "Umwandlung von Erträgen aus Straftaten in Vermögenswerte, die Amerikas Die strategische Bitcoin-Reserve zeigt, wie eine solide Politik Fehlverhalten in dauerhaften nationalen Wert verwandeln kann." fügte sie hinzu.

2. Bitfinex-Hack: 95,000 Bitcoins eines Paares aus Manhattan

Bitfinex wurde 2012 gegründet und ist eine der am längsten bestehenden zentralisierten Kryptowährungsbörsen (CEXs) der Welt. Auch heute noch verwaltet die Plattform mehr als eine halbe Milliarde Dollar im täglichen Handelsvolumen.

Bereits 2016 wurde die Börse gehackt für 119,756 BTC, damals 72 Millionen Dollar wert aber bis zum Zeitpunkt der Beschlagnahmung auf satte 4.5 Milliarden Dollar angewachsen. Die in Hongkong ansässige Börse erlitt eine Sicherheitsverletzung, was den Preis von Bitcoin zum Absturz brachte um 20 %. Nach dem Verstoß stoppte die Börse den gesamten Bitcoin-Handel und alle Abhebungen. Um ihre Nutzer zu entschädigen, gab die Börse BFX-Token im Verhältnis zu ihren Verlusten aus.

Sechs Jahre nach dem Hack stellten die US-Strafverfolgungsbehörden einen Rekord auf, indem sie fast 95,000 BTC im damaligen Wert von 3.6 Milliarden Dollar von einem Paar beschlagnahmten, das sich schuldig bekannte, Gehaltdering während des Hacks gestohlene Gelder.

Das Justizministerium beschlagnahmte die gestohlenen Bitcoins im Februar 2022 im Rahmen einer Untersuchung gegen Ilya Lichtenstein, Mitbegründer des Vertriebsunternehmens MixRank, und seine Frau Heather Morgan, eine Kolumnistin und Online-Rapperin unter dem Spitznamen "Razzlekhan ”. Das Paar aus Manhattan wurde in New York verhaftet und beschuldigt, der Mast zu seinVerdacht auf ein Geldwäschesystem.

Die meisten der Münzen, die sie gestohlen haben wurden bewegt von Bitfinex Adressen zu einer Brieftasche, die Lichtenstein kontrollierte. Und die Schlüssel zur Brieftasche wurden gefunden in einem seiner Cloud-Speicherkonten, aus denen Die Behörden erhielten eine Kalkulationstabelle das enthielt Brieftaschenadressen mit einem Authentifizierungsdetails im Zusammenhang mit den gestohlenen Geldern, und auch die Logins für Krypto-Börsen verwendet.

Während der Großteil der gehackten Bitcoins in der ursprünglichen Wallet verblieb, einige Mittel wurden umgewandelt in Fiat-Währung umgewandelt und zum Kauf von Gold, NFTs, einer PlayStation und Uber-Fahrten verwendet.

"WDas Erstaunliche an diesem Fall ist die lange Liste der Verschleierungstechniken benutzt," sagte TRM Labs ' Redbord. Dieser Dazu gehört auch Chain-Hopping, also die Übertragung von Geldern von einer Kryptowährung in eine andere, um deren Nachverfolgung zu erschweren. Das Paar transferierte sein Geld auch über den Darknet-Markt Alphabay, der Folgendes anbot: "Mischung" Dienst standardmäßig zu "Unterbrechen Sie die Verbindung zur Quelle Ihrer Gelder"

Im Jahr 2023 klagten die US-Bundesbehörden Lichtenstein und Morgan wegen Verschwörung zur Geldwäsche der gestohlenen Bitcoins an.

Im November 2024 wurde Lichtenstein wegen seiner Rolle bei der Geldwäsche zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, während Morgan eine 18-monatige Haftstrafe wegen ihrer Beteiligung an Betrug und Verschwörung sowie drei Jahren Bewährung für beides.

Etwa 95,000 BTC, die beim Bitfinex-Hack beschlagnahmt wurden, machen nun einen erheblichen Anteil der Regierung Bitcoin-Reserven. Das Justizministerium hat jedoch das Gericht informiert dass die beschlagnahmten BTC übertragen werden zurück zur Börse.

3. Silk Road Exploit: James Zhongs versteckter 50,000 BTC-Vorrat

Im November 2022 beschlagnahmte das Justizministerium Über uns 50,676 Bitcoin, wert 3.36 Milliarden Dollar damals, Als ein Resultat aus eine zuvor unangekündigte Razzia in der Residenz von James ZHong, der sich später des Überweisungsbetrugs schuldig bekannte.

Den Behörden zufolge stahl Zhong BTC vom Darknet-Marktplatz Silk Road, indem er dessen Schwachstellen ausnutzte, was es ihm ermöglichte, die Plattform zu hacken.

"Fast zehn Jahre lang hatte sich der Verbleib dieses riesigen Batzen verschwundener Bitcoins zu einem Rätsel im Wert von über 3.3 Milliarden Dollar aufgebläht."

– US-Staatsanwalt Damian Williams sagte in einer Erklärung

Bereits 2012 eröffnete Zong mehrere betrügerische Konten auf Silk Road und finanzierte sie mit Bitcoin. Anschließend führte er 140 Transaktionen in schneller Folge durch und trickste  die Marktplatz Auszahlungssystem, um etwa 50,000 BTC auf seine Konten freizugeben. Anschließend überwies er alle Bitcoins an verschiedene von ihm kontrollierte Wallet-Adressen.

Zong lebte einen sehr verschwenderischen Lebensstil, ließ jedoch den Großteil seines gestohlenen Vorrats unangetastet. Ein fataler Fehler, der zu seiner Festnahme führte, war ein Notruf, um einen Diebstahl von Hunderttausenden von Dollar in Krypto von seinem Wohnsitz. 

Dann entdeckte Chainalysis bei der Verfolgung der digitalen Geldbörsen mit den gestohlenen Silk Road-Vermögenswerten einen 800-Dollar-Betrag Überweisung an eine beliebte Kryptobörse, die die KYC-Regeln befolgt und so die Identität des Kontos preisgibt.

Um ihre Ergebnisse zu bestätigen, durchsuchte die IRS Criminal Investigation Zhongs Haus im Jahr 2021 unter dem Vorwand, dass sie das Verbrechen untersuchten, das er ein Jahr zuvor gemeldet hatte.

Eine Suche in Zhongs Haus enthüllte eine 'Einzelplatine' Computer, versteckt in einer Popcorndose in einem Badezimmerschrank, mit Bitcoins im Wert von mehreren Millionen Dollar mit einem ein Safe das enthielt Edelmetalle, jede Menge Bargeld und eine Brieftasche mit Bitcoins aus dem ursprünglichen Silk-Road-Hack.

"TDank modernster Kryptowährungsverfolgung und guter alter Polizeiarbeit konnten die Strafverfolgungsbehörden diesen beeindruckenden Vorrat an Erlösen aus Straftaten ausfindig machen und sicherstellen."

- US-Staatsanwalt Damian Williams sagte über den Anfall

Zhong wurde aufgeladen wegen Überweisungsbetrugs angeklagt und wurde nach einem Schuldbekenntnis zu einem Jahr und einem Tag Gefängnis verurteilt. Er nicht dürfen die gestohlenen Bitcoins behalten, da die US-Regierung diese Vermögenswerte beschlagnahmt hat.

4. Beschlagnahmung von 70,000 BTC durch den Silk Road „Individual X“-Hacker

Silk Road, der Darknet-Marktplatz, wurde 2011 von Ross Ulbricht gegründet und zwei Jahre später wurde heruntergefahren vom FBI. Im Jahr 2015 wurde aufgeladen wegen der Fortsetzung einer kriminellen Vereinigung und Verschwörung zur Geldwäsche, Computer-Hacking und Drogenhandel über das Internet. Er wurde zu zwei lebenslangen Haftstrafen ohne Möglichkeit einer Bewährung verurteilt, erhielt aber eine "vollständige und bedingungslose Begnadigung" von Präsident Trump im Jahr 2025.

Während Ulbrichts Festnahme beschlagnahmte das FBI 144,000 BTC, die wurden vom US Marshals Service versteigert für rund 48 Millionen Dollar in den Jahren 2014 und 2015.

Dann, im November 2020, beschlagnahmte das US-Finanzministerium weitere Bitcoins im Wert von 1 Milliarde Dollar, die wurde gestohlen von einem Hacker namens 'Einzelperson X.Diese namenlose Person hackte zwischen Mai 2012 und April 2013 erfolgreich die Silk Road und stahl fast 70,000 BTC.

Die Münzen wurden zuerst bewegt von den Silk Road-Adressen an zwei andere Adressen, bevor sie zu einer einzigen Adresse zusammengefasst werden. 101 BTC davon waren damals gerührt zu BTC-e.

Mithilfe eines Kryptounternehmens analysierten die Behörden Bitcoin-Transaktionen von Silk Road und identifiziert 54 bisher unentdeckte BTC-Transaktionen, die waren die Erträge aus illegalen Aktivitäten.

Den Behörden gelang es auch, Person X ausfindig zu machen und sie forderten die Herausgabe der Gelder, wozu der mysteriöse Hacker auch bereit war. "Am 3. November 2020 unterzeichnete Person X eine Einverständniserklärung und Vereinbarung zum Verfall mit den USA Anwalt Büro, Northern District of California. In dieser Vereinbarung stimmte Person X dem Verlust des Eigentums des Beklagten an die Regierung der Vereinigten Staaten zu," liest das Gerichtsdokument. 

5. BTC-e-Takedown: USA nehmen Exchange Wallets ins Visier

BTC-e war eine Kryptowährungsbörse, die hauptsächlich den russischen Markt bediente. 2017 beschlagnahmten die USA die Website, Server und Teile der Wallets von BTC-e und reichten 2025 eine zivilrechtliche Einziehungsklage ein, die sich auf alle Kryptowährungen bezog, die sich am 25. Juli 2017 in den operativen Wallets der Börse befanden. Ermittler konnten rund 929.5 BTC und ≈485,705 ETH zu bestimmten Adressen zurückverfolgen, die mit BTC-e in Verbindung standen. Ein Teil der Gelder wurde später auf Nachfolgeplattformen verschoben.

Die Strafverfolgungsbehörden haben es entfernt, weil es a "Eine bedeutende Organisation für Cyberkriminalität und Online-Geldwäsche, die ihren Benutzern den Bitcoin-Handel mit einem hohen Maß an Anonymität ermöglichte und einen Kundenstamm aufbaute, der stark von kriminellen Aktivitäten abhängig war." Auch beim Mt. Gox-Hack gestohlene Gelder wurden gewaschen durch BTC-e.

Laut dem Justizministerium war BTC-e nicht bei FinCEN registriert und verfügte über keine sinnvollen AML/KYC-Kontrollen. Darüber hinaus behauptet die Behörde, dass die Börse Transaktionen im Zusammenhang mit Hacking, Darknet-Märkten, Ransomware und anderen illegalen Transaktionen ermöglicht.

Sein Mitbegründer, Alexander Vinnik, wurde unterdessen angeklagt, eine angeblich internationales Geldwäschesystem, durch das er Kriminellen half, Milliarden von Dollar zu waschen. Letztes Jahr bekannte er sich schuldig und musste mit bis zu zwei Jahrzehnten Haft rechnen. Gefängnis bevor entlassen werden dieses Jahr im Rahmen eines Gefangenenaustauschs mit Russland.

Vor einigen Monaten eine zivilrechtliche Klage wegen Vermögensbeschlagnahme eingereicht, die den Verlust aller Krypto-Vermögenswerte fordert, die in BTC-e's Betriebsgeldbörsen zum Zeitpunkt der Beschlagnahmung.

Fazit 

Die Einrichtung der strategischen Bitcoin-Reserve in den USA markiert einen echten politischen Wandel, der das digitale Asset im Wert von einer Billion Dollar auf eine Stufe mit Reservewährungen stellt. Indem die Regierung Kryptowährungen als mehr als nur Spekulationsinstrumente betrachtet, verleiht sie ihnen im Wesentlichen die gleiche Glaubwürdigkeit wie Gold.

Besonders bemerkenswert ist, dass der SBR betont, dass die beschlagnahmten Kryptowährungen langfristig gehalten werden sollten, anstatt sie sofort zu versteigern, wie es die US-Regierung seit langem tut. Doch nur weil die Regierung Bitcoin beschlagnahmt hat, heißt das natürlich nicht, dass sie diese auch behalten darf. Teile davon können den Opfern zugesprochen, im Berufungsverfahren aufgehoben oder von Gerichten angepasst werden.

Sollten die beschlagnahmten Vermögenswerte zur Entschädigung der Betrogenen verwendet werden, würde dies die Bitcoin-Reserve verringern. Und vergessen wir nicht: Die US-Regierung bietet keine Echtzeit-Updates oder vollständige Transparenz darüber, wie viele Bitcoins sie aus den einzelnen größeren Beschlagnahmungen hält.

Indem die Trump-Administration der Regierung erlaubt, eingezogene Bitcoins einzubehalten, arbeitet sie daran, den langfristigen Wert des Vermögenswerts zu erhalten, die finanzielle Stabilität aufrechtzuerhalten, die nationale Sicherheit zu verbessern und die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit zu stärken.

Klicken Sie hier, um alles über die Investition in Bitcoin (BTC) zu erfahren.