5 größte Beschlagnahmungen, die den US‑Bitcoin‑Bestand untermauern

Präsident Donald Trump unterzeichnete im März 2025 eine Durchführungsanordnung, die die Schaffung einer strategischen Bitcoin‑Reserve anordnet, mit dem Ziel, die USA als führende Nation unter den Ländern in der staatlichen Digital‑Asset‑Strategie zu positionieren.

Mit dieser Anordnung wird Bitcoin (BTC ) als Reservevermögen behandelt. Derzeit unterhält die USA mehrere strategische Reserven wichtiger Materialien und knapper Ressourcen, darunter Gold, Rohöl, Pharmazeutika, medizinische Versorgungsgüter und Kernwaffen, und nun wurde Bitcoin dieser Liste hinzugefügt.

Mit der Durchführungsanordnung hat Präsident Trump das US‑Finanzministerium angewiesen, die Verwaltung und Verwahrung von Bitcoin zu übernehmen.

Aber woher kommt das Bitcoin für die Reserve? Nun, die Regierung wird vorerst keine neuen Käufe tätigen, zumindest noch nicht. Die Finanz‑ und Handelsministerien wurden angewiesen, Strategien zu entwickeln, um digitale Vermögenswerte zu erwerben, ohne zusätzliche Kosten für US‑Steuerzahler zu verursachen.

Für den Moment wird die Reserve mit beschlagnahmten Vermögenswerten erstellt, die die Regierung von Kriminellen einzieht. Die Durchführungsanordnung lautet:

„Die Strategische Bitcoin‑Reserve wird mit Bitcoin kapitalisiert, das dem Finanzministerium gehört und im Rahmen von straf‑ oder zivilrechtlichen Vermögensbeschlagnahmungen konfisziert wurde.“

Im August sagte Finanzminister Scott Bessent, dass die USA bereits über schätzungsweise 15 bis 20 Milliarden US‑Dollar an beschlagnahmtem Bitcoin verfügen. Die US‑Regierung ist tatsächlich der größte Bitcoin‑Inhaber, gefolgt von China, das 194.000 BTC besitzt.

Andere Länder wie das Vereinigte Königreich haben ebenfalls ein erhebliches Volumen an beschlagnahmtem Bitcoin angehäuft, während Bhutan und El Salvador aktiv die Kryptowährung im offenen Markt abgebaut und/oder gekauft haben. Gleichzeitig prüfen Länder wie die Tschechische Republik und Schweden sowie mehrere US‑Bundesstaaten die Einrichtung einer strategischen Krypto‑Reserve.

Während frische Bitcoin‑Käufe nicht mehr in Frage kommen, gibt es einen riesigen Pool von Bitcoin, der von illegalen Akteuren gehalten wird und Regierungen eine große Chance bietet. Es gibt tatsächlich mehr als 75 Milliarden US‑Dollar an Krypto, die mit illegalen Aktivitäten on‑chain verknüpft sind und für die Strafverfolgung erreichbar sind, laut Forschung des Blockchain‑Analyseunternehmens Chainalysis.

Illegale Akteure halten im Jahr 2025 fast 15 Milliarden US‑Dollar an On‑Chain‑Beständen, wobei Bitcoin etwa 75 % davon ausmacht. Gleichzeitig besitzen Wallets, die mindestens 10 % ihrer Gesamtsumme aus kriminellen Quellen erhalten haben, mehr als 60 Milliarden US‑Dollar.

Chainalysis hat festgestellt, dass Anbieter und Administratoren von Darknet‑Marktplätzen über 40 Milliarden US‑Dollar kontrollieren.

Obwohl 75 Mrd. $ ein enormes Potenzial darstellen, fließen nicht alle Mittel direkt an die Regierung, selbst wenn sie beschlagnahmt werden. In bestimmten Fällen und Jurisdiktionen können Mittel zurückgehalten werden, um Opfer zu entschädigen, Kriminelle zu verfolgen oder zusätzliche Ermittlungs‑ und Wiederherstellungs‑Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden zu unterstützen.

Daten von Arkham zeigen, dass die Bitcoin‑Reserve der US‑Regierung nun 325.447 K BTC im Wert von über 35 Milliarden US‑Dollar erreicht hat. Weitere bedeutende Bestände umfassen 351,399 M USDT (USDT ) (351,4 Mio.) und 60,695 K ETH (ETH ) (227,7 Mio.), während WBTC, BNB (BNB ), WBNB, WETH und BUSD ebenfalls zu den von der Regierung beschlagnahmten Vermögenswerten gehören.

Nun lassen Sie uns die größten Beschlagnahmungen ansehen, die den US‑Bitcoin‑Bestand untermauern.

Auf einen Blick: Größte US‑Bitcoin‑Beschlagnahmungen

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1. Prince‑Group‑Pig‑Butchering‑Imperium: Größte Beschlagnahmung von 127.271 BTC in der US‑Geschichte

Diesen Monat hat die US‑Regierung möglicherweise die bislang größte Ergänzung zu ihrer strategischen Bitcoin‑Reserve vorgenommen, da das US‑Justizministerium (DOJ) einen Rekord‑BTC‑Fundus ankündigte. Am 14. Oktober beschlagnahmte die Behörde bis zu 127.271 BTC im Wert von etwa 15 Milliarden $, was die bislang größte Kryptowährungs‑Verfallshandlung in ihrer Geschichte darstellt.

Das DOJ anklagte einen Mann namens Chen Zhi, auch bekannt als Vincent, 37, im Eastern District of New York und sieben nicht namentlich genannte Mitverschwörer wegen Geldwäsche und Drahtbetrugs.

Im Falle einer Verurteilung droht Zhi eine Höchststrafe von 40 Jahren Haft. Er wurde jedoch noch nicht gefasst und bleibt auf freiem Fuß.

„Wie behauptet, war der Angeklagte der Drahtzieher hinter einem weitläufigen Cyber‑Betrugsimperium, das unter dem Schirm der Prince Group operierte, ein kriminelles Unternehmen, das auf menschlichem Leid basiert. Traffikierte Arbeiter wurden in gefängnisähnlichen Komplexen festgehalten und zwangen, Online‑Betrug in industriellem Maßstab durchzuführen.“

– Das Ministerium in einer Erklärung

Die Behörde verknüpfte Zhi mit einem „Pig‑Butchering“-Schema in Kambodscha, einer Art von Online‑Betrug, bei dem Betrüger das Vertrauen der Opfer über einen längeren Zeitraum gewinnen, bevor sie sie dazu bringen, Krypto zu überweisen oder immer größere finanzielle Beiträge zu leisten, um dann mit dem Geld zu verschwinden.

Pig‑Butchering‑Betrug hat weltweit rund 75 Milliarden $ von Opfern gestohlen, wie eine Studie im vergangenen Jahr aufdeckte. Das Ministerium sagte:

„Personen, die gegen ihren Willen in den Komplexen festgehalten wurden, beteiligten sich an Kryptowährungs‑Investitions‑Betrugsschemata, bekannt als ‘pig‑butchering’-Betrug, die Milliarden von Dollar von Opfern in den Vereinigten Staaten und weltweit gestohlen haben.“

Ermittler fanden heraus, dass Zhi die Bitcoin in nicht gehosteten, also selbstverwalteten Wallets hielt, bei denen der Eigentümer die vollständige Kontrolle über die privaten Schlüssel und Mittel hat. Das bedeutet, Zhi verwaltete den Zugriff auf die Mittel persönlich.

Zhi gab zusammen mit anderen Geld für Luxusreisen, Unterhaltung und extravagante Anschaffungen wie Privatjets, Yachten, Ferienhäuser, Uhren, hochwertige Sammlerstücke und sogar ein seltenes Picasso‑Gemälde aus.

Allerdings zog das schiere Ausmaß der finanziellen Aktivitäten und das Ausmaß des Betrugs die Aufmerksamkeit mehrerer internationaler Behörden auf sich. In Reaktion darauf starteten US‑ und UK‑Beamte eine koordinierte Operation gegen die riesige kambodschanische Organisation und ihren Anführer, was als eine der größten Aktionen gilt, die jemals von Strafverfolgungsbehörden unternommen wurden.

Nach dem Durchgreifen erließ das US‑Finanzministerium (OFAC) Finanzsanktionen gegen 146 „Ziele“, darunter Einzelpersonen und Briefkastenfirmen, die mit der Prince Group Transnational Criminal Organization verbunden sind.

Die organisierte Kriminalitätseinheit besteht aus der Prince Holding Group, die sich öffentlich als „eines der größten Konglomerate in Kambodscha“ beschreibt und in Finanzdienstleistungen sowie Immobilienentwicklung tätig ist, zusammen mit ihrem Vorsitzenden und CEO, Zhi, und seinen Partnern und Geschäftspartnern. Die Gruppe betrieb mehr als 100 Unternehmen in 30 Ländern.

Laut den Vorwürfen des DOJ hatte die Organisation heimlich zu einem der größten transnationalen kriminellen Netzwerke Asiens herangewachsen und betrieb Dutzende von Betrugskomplexen in Myanmar, Laos und Kambodscha. Zwei dieser Betrugszentren allein verfügten über 1.250 Mobiltelefone, die „kontrollierten“ bis zu 76.000 Social‑Media‑Konten, laut Dokumenten, die angeblich von Zhi beschlagnahmt wurden.

„Der Angeklagte leitete eine der größten Investitions‑Betrugsoperationen der Geschichte, die eine illegale Industrie nährte, die epidemische Ausmaße erreicht. Die Investitionsbetrügereien der Prince Group haben Milliarden von Dollar an Verlusten und unermessliches Leid für Opfer weltweit verursacht.“

– Joseph Nocella Jr., US‑Staatsanwalt für das Eastern District of New York, in einer Erklärung

Eine Analyse von Elliptic zeigt, dass es sich bei diesen Bitcoins um dieselben handelt, die 2020 von einem chinesischen Mining‑Unternehmen, LuBian, „gestohlen“ wurden.

„Es ist wichtig zu betonen, dass diese Beschlagnahmung nicht nur wegen ihrer Größe außergewöhnlich ist, sondern auch wegen dessen, was sie repräsentiert,“ sagte Ari Redbord, globaler Leiter der Politik bei der Krypto‑Analysefirma TRM Labs. „Durch die Zielsetzung der finanziellen Architektur – die Briefkastenfirmen, Banken, Börsen und Immobilien, die diese Erlöse bewegen und verstecken – demontieren die USA und das Vereinigte Königreich den wirtschaftlichen Motor, der diese Verbrechen aufrechterhält.“

Mit diesem Durchgreifen ist Trumps geplante Bitcoin‑Strategische Reserve bereit, einen riesigen Gewinn zu erzielen, vorausgesetzt, das Finanzministerium kann das Bitcoin erfolgreich beschlagnahmen.

„Dies ist ein Sieg für Menschenrechte, finanzielle Integrität und die amerikanische Führung,“ sagte US‑Senatorin Cynthia Lummis (R‑WY) und fügte hinzu, dass die Bitcoin‑Beschlagnahmung die Notwendigkeit unterstreicht, festzulegen, wie beschlagnahmtes Bitcoin gelagert, an Opfer zurückgegeben und für zukünftige Generationen gesichert wird. „Die Umwandlung krimineller Erlöse in Vermögenswerte, die die strategische Bitcoin‑Reserve Amerikas stärken, zeigt, wie kluge Politik Fehlverhalten in dauerhaften nationalen Wert verwandeln kann,“ fügte sie hinzu.

2. Bitfinex‑Hack: Manhattan‑Paar erbeutet 95.000 Bitcoin

Gegründet 2012, ist Bitfinex eine der am längsten bestehenden zentralisierten Kryptowährungs‑Börsen (CEX) der Welt. Noch heute verwaltet die Plattform mehr als eine halbe Milliarde US‑Dollar an täglichem Handelsvolumen.

Im Jahr 2016 wurde die Börse um 119.756 BTC gehackt, damals im Wert von 72 Millionen $, die bis zum Zeitpunkt der Beschlagnahmung auf satte 4,5 Milliarden $ anwuchsen. Die in Hongkong ansässige Börse erlitt einen Sicherheitsverstoß, der den Bitcoin‑Preis um 20 % fallen ließ. Nach dem Verstoß stellte die Börse den gesamten Bitcoin‑Handel und alle Auszahlungen ein. Um ihre Nutzer zu entschädigen, gab die Börse BFX‑Token im Verhältnis zu ihren Verlusten aus.

Sechs Jahre nach dem Hack stellte die US‑Strafverfolgung einen Rekord auf, indem sie fast 95.000 BTC, damals im Wert von 3,6 Milliarden $, von einem Paar beschlagnahmte, das sich schuldig bekannte, Gelder zu haben, die während des Hacks gestohlen wurden.

Das DOJ beschlagnahmte die gestohlenen Bitcoin im Februar 2022 im Rahmen einer Untersuchung gegen Ilya Lichtenstein, Mitbegründer des Unternehmens MixRank, und seine Frau Heather Morgan, Kolumnistin und Online‑Rapperin unter dem Spitznamen „Razzlekhan“. Das Manhattan‑Paar wurde in New York verhaftet und beschuldigt, die Hauptarchitekten eines Geldwäsche‑Schemas zu sein.

Die meisten der von ihnen gestohlenen Coins wurden von Bitfinex‑Adressen zu einer Wallet transferiert, die Lichtenstein kontrollierte. Und die Schlüssel zu dieser Wallet wurden in einem seiner Cloud‑Speicherkonten gefunden, aus dem die Behörden ein Tabellenblatt mit Wallet‑Adressen und Authentifizierungsdetails zu den gestohlenen Mitteln sowie Logins für genutzte Krypto‑Börsen extrahierten.

Während der Großteil des gehackten Bitcoin in der ursprünglichen Wallet verblieb, wurden einige Mittel in Fiat‑Währung umgewandelt und zum Kauf von Gold, NFTs, einer PlayStation und Uber‑Fahrten verwendet.

„Was an diesem Fall erstaunlich war, ist die lange Liste von Verschleierungstechniken, die verwendet wurden,“ sagte TRM‑Labs‑Redbord. „Dazu gehört Chain‑Hopping, also das Übertragen von Geldern von einer Krypto zur anderen, um sie schwerer nachzuverfolgen. Das Paar nutzte außerdem den Alphabay‑Dark‑Web‑Markt, der standardmäßig einen „Mixer“-Dienst anbietet, um „die Verbindung zur Quelle Ihrer Mittel zu brechen.“

Im Jahr 2023 erhoben die US‑Bundesbehörden Anklage gegen Lichtenstein und Morgan wegen Verschwörung zur Geldwäsche der gestohlenen Bitcoin.

Im November 2024 erhielt Lichtenstein eine fünfjährige Haftstrafe für seine Rolle beim Waschen der gestohlenen Mittel, während Morgan eine 18‑monatige Haftstrafe für ihre Beteiligung an Betrug und Verschwörung erhielt, beide zudem mit drei Jahren Bewährung.

Etwa 95.000 BTC, die aus dem Bitfinex‑Hack beschlagnahmt wurden, bilden nun einen bedeutenden Anteil der Regierungs‑Bitcoin‑Reserven. Das DOJ hat jedoch das Gericht darauf hingewiesen, dass die konfiszierten BTC zurück an die Börse übertragen werden sollten.

3. Silk‑Road‑Ausnutzung: James Zhongs versteckter 50.000‑BTC‑Stash

Im November 2022 beschlagnahmte das DOJ etwa 50.676 Bitcoin, im Wert von 3,36 Milliarden $ zum damaligen Zeitpunkt, im Zuge eines zuvor nicht angekündigten Durchsuchungsbefehls gegen die Residenz von James Zhong, der später ein Geständnis wegen Drahtbetrugs abgab.

Laut den Behörden stahl Zhong BTC vom Dark‑Web‑Marktplatz Silk Road, indem er dessen Schwachstellen ausnutzte und die Plattform hackte.

„Fast zehn Jahre lang war der Verbleib dieses massiven Stücks fehlender Bitcoin ein über 3,3‑Milliarden‑Dollar‑Mysterium.“

– US‑Staatsanwalt Damian Williams in einer Erklärung

Im Jahr 2012 erstellte Zhong mehrere betrügerische Konten auf Silk Road und finanzierte sie mit Bitcoin. Anschließend führte er 140 Transaktionen in schneller Folge aus, indem er das Auszahlungs‑Processing‑System des Marktplatzes täuschte, sodass etwa 50.000 BTC in seine Konten flossen. Er transferierte dann alle Bitcoin zu verschiedenen Wallet‑Adressen, die er kontrollierte.

Zhong lebte einen sehr luxuriösen Lebensstil, ließ jedoch den Großteil seines gestohlenen Schatzes unberührt. Ein fataler Fehler, der zu seiner Ergreifung führte, war ein 911‑Anruf, in dem er einen Diebstahl von Hunderttausenden von Dollar in Krypto aus seiner Residenz meldete.

Während die digitalen Wallets, die die gestohlenen Silk‑Road‑Vermögenswerte enthielten, verfolgt wurden, entdeckte Chainalysis eine 800‑$‑Überweisung an eine populäre Krypto‑Börse, die KYC‑Regeln befolgte, wodurch die Identität des Kontos aufgedeckt wurde.

Um ihre Erkenntnisse zu bestätigen, durchsuchte die IRS Criminal Investigation 2021 Zhongs Haus unter der Vorwand, dass sie den Vorfall untersuchten, den er ein Jahr zuvor gemeldet hatte.

Eine Durchsuchung von Zhongs Haus offenbarte einen ‘single‑board’‑Computer, versteckt in einer Popcorn‑Dose in einem Badezimmer‑Schrank, der Millionen‑Dollar‑Wert an Bitcoin und einen Safe enthielt, der Edelmetalle, Bargeldstapel und eine Wallet mit Bitcoin aus dem ursprünglichen Silk‑Road‑Hack beherbergte.

„Dank hochmoderner Krypto‑Verfolgung und altbewährter Polizeiarbeit lokalisierte die Strafverfolgung diesen beeindruckenden Schatz an kriminellen Erlösen.“

– US‑Staatsanwalt Damian Williams sagte über die Beschlagnahmung

Zhong wurde wegen Drahtbetrugs angeklagt und, nach einem Schuldeingeständnis, zu einem Jahr und einem Tag Bundesgefängnis verurteilt. Er bekam die gestohlenen Bitcoin nicht, da die US‑Regierung diese Vermögenswerte beschlagnahmte.

4. Silk‑Road‑„Individual X“‑Hacker‑Beschlagnahmung von 70.000 BTC

Silk Road, der Dark‑Web‑Marktplatz, wurde 2011 von Ross Ulbricht gegründet und zwei Jahre später vom FBI geschlossen. 2015 wurde Ulbricht wegen Fortführung eines kriminellen Unternehmens und Verschwörung zur Geldwäsche, Computer‑Hacking und Drogenhandel über das Internet angeklagt. Er erhielt zwei lebenslange Haftstrafen ohne Möglichkeit auf Bewährung, erhielt jedoch 2025 von Präsident Trump ein „vollständiges und uneingeschränktes Begnadigungsurteil“.

Während Ulbrichts Verhaftung beschlagnahmte das FBI 144.000 BTC, die von den US‑Marshals Service zwischen 2014 und 2015 für rund 48 Millionen $ versteigert wurden.

Im November 2020 beschlagnahmte das US‑Finanzministerium weitere Bitcoin im Wert von 1 Milliarde $, die von einem Hacker namens ‘Individual X’ gestohlen worden waren. Diese nicht namentlich genannte Person hackte Silk Road zwischen Mai 2012 und April 2013 und stahl fast 70.000 BTC.

Die Coins wurden zunächst von den Silk‑Road‑Adressen zu zwei anderen Adressen transferiert, bevor sie zu einer einzigen Adresse konsolidiert wurden. 101 BTC davon wurden dann zu BTC‑e bewegt.

Mit Hilfe eines Krypto‑Unternehmens analysierten die Behörden Bitcoin‑Transaktionen, die von Silk Road ausgeführt wurden, und identifizierten 54 zuvor unentdeckte BTC‑Transaktionen, die die Erlöse illegaler Aktivitäten waren.

Die Behörden konnten zudem Individual X ausfindig machen und forderten die Verfallserklärung der Mittel, der der mysteriöse Hacker zustimmte. „Am 3. November 2020 unterzeichnete Individual X eine Einverständniserklärung und Vereinbarung zum Verfall mit dem US‑Staatsanwaltsbüro des Northern District of California. In dieser Vereinbarung stimmte Individual X dem Verfall des Angeklagtenvermögens an die US‑Regierung zu,“ lautet das Gerichtsdokument.

5. BTC‑e‑Razzia: USA zielen mit zivilrechtlicher Verfallsklage auf Exchange‑Wallets

BTC‑e war eine Kryptowährungs‑Börse, die hauptsächlich den russischen Markt bediente. 2017 beschlagnahmte die USA die Website, Server und Teile der Wallets von BTC‑e und reichte 2025 eine zivilrechtliche Verfallsklage ein, die alle Krypto‑Bestände in den operativen Wallets der Börse zum Stichtag 25. Juli 2017 zum Ziel hatte. Ermittler verfolgten etwa 929,5 BTC und ≈485.705 ETH zu spezifischen Adressen, die mit BTC‑e rund um die Razzia verknüpft waren, wobei einige Mittel später zu Nachfolge‑Plattformen transferiert wurden.

Die Strafverfolgungsbehörden nahmen die Plattform wegen „bedeutender Cyberkriminalität und Online‑Geldwäsche, die es ihren Nutzern ermöglichte, Bitcoin mit hohem Anonymitätsgrad zu handeln und eine Kundenbasis entwickelte, die stark von kriminellen Aktivitäten abhängig war.“

Laut DOJ hat BTC‑e es versäumt, sich bei FinCEN zu registrieren und verfügte über keine wirksamen AML/KYC‑Kontrollen. Die Behörde behauptet zudem, die Börse habe Transaktionen im Zusammenhang mit Hacks, Darknet‑Marktplätzen, Ransomware und anderen illegalen Geldflüssen ermöglicht.

Sein Mitbegründer Alexander Vinnik wurde meanwhile wegen des Betriebs eines angeblichen internationalen Geldwäscheschemas angeklagt, durch das er Kriminellen half, Milliarden von Dollar zu waschen. Letztes Jahr bekannte er sich schuldig und sah sich einer möglichen Haftstrafe von bis zu zwanzig Jahren gegenüber, bevor er in diesem Jahr im Rahmen eines Gefangenenaustauschs mit Russland freigelassen wurde.

Vor einigen Monaten reichte das DOJ eine zivilrechtliche Vermögensverfallsklage ein, in der die Verfallserklärung aller Krypto‑Vermögenswerte, die in den operativen Wallets von BTC‑e zum Zeitpunkt der Beschlagnahmung gehalten wurden, gefordert wird.

Abschließende Gedanken 

Die Einrichtung der US‑Strategischen Bitcoin‑Reserve markiert einen echten Politikwechsel, der die Billion‑Dollar‑Digitalkomponente auf Augenhöhe mit Reservewährungen stellt. Indem Krypto als mehr als spekulative Instrumente betrachtet wird, verleiht die Regierung ihr dieselbe Glaubwürdigkeit wie Gold.

Besonders bemerkenswert ist, dass die SBR betont, die beschlagnahmten Kryptowährungen langfristig zu halten, anstatt sie sofort zu versteigern – etwas, das die US‑Regierung bislang stets getan hat. Natürlich bedeutet die Beschlagnahme von Bitcoin nicht automatisch, dass die Regierung sie behalten darf. Teile können an Opfer ausgezahlt, bei Berufungen umgekehrt oder von Gerichten angepasst werden.

Falls ein Teil der beschlagnahmten Vermögenswerte zur Entschädigung betroffener Parteien verwendet wird, würde dies die Menge, die zur Bitcoin‑Reserve hinzugefügt wird, verringern. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die US‑Regierung nicht in Echtzeit Updates oder volle Transparenz darüber bietet, wie viel Bitcoin sie aus jeder großen Beschlagnahmung hält.

Dennoch trägt die Erlaubnis, dass die Regierung beschlagnahmtes Bitcoin behält, dazu bei, den langfristigen Wert des Vermögenswertes zu bewahren, finanzielle Stabilität zu erhalten, die nationale Sicherheit zu stärken und die wirtschaftliche Resilienz zu festigen.

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