Regulierung
FCA gewinnt Beschlagnahmeanordnungen für Opfer eines Krypto‑Betrugs in Höhe von 1,5 Millionen Pfund
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Die Financial Conduct Authority gesicherten Beschlagnahmeanordnungen gegen Raymondip Bedi und Patrick Mavanga am Southwark Crown Court am 28. September 2026, die das Paar verpflichten, Mittel zurückzuzahlen, von denen die Aufsichtsbehörde sagte, sie würden an die Opfer eines Krypto‑Anlagebetrugs in Höhe von £1,5 Millionen zurückgegeben werden.
Bedi wurde zur Zahlung von £603.404,28 verurteilt und Mavanga zur Zahlung von £247.997,99. Die FCA erklärte, sie habe die Opfer des Betrugs identifiziert und kontaktiert und werde sicherstellen, dass durch das Beschlagnahmeverfahren wiedergewonnene Mittel an sie zurückgezahlt werden. Mindestens 65 Anleger wurden betrogen und verloren £1.541.799.
Zwischen Februar 2017 und Juni 2019 betrieben Bedi und Mavanga ein betrügerisches Investitionsschema, riefen Verbraucher kalt an und überzeugten sie, in gefälschte Krypto-Asset-Angebote über Unternehmen wie CCX Capital und Astaria Group LLP zu investieren. Als die FCA die Verurteilungen des Paares ankündigte, erklärte sie, die Gruppe habe Verbraucher auf eine professionell aussehende Website geleitet, auf der ihnen hohe Renditen für falsche Krypto‑Investitionen angeboten wurden.
Bedi, aus Bromley, London, wurde am 9. Oktober 1989 geboren, und Mavanga, aus Peckham, London, wurde am 24. November 1984 geboren. Die beiden wurden im April 2023 angeklagt.
Verurteilungen und Strafzumessung
Bedi bekannte sich am 2. Mai 2023 zu vier Anklagepunkten schuldig: Verschwörung zum Betrug, Verschwörung zur Verletzung des allgemeinen Verbots nach dem Financial Services and Markets Act 2000 sowie Geldwäschestraftaten. Mavanga bekannte sich am 9. Juni 2023 zu drei Anklagepunkten schuldig: Verschwörung zum Betrug, Verschwörung zur Verletzung des allgemeinen Verbots und Besitz falscher Ausweisdokumente mit unzulässiger Absicht.
Mavanga wurde zudem am 7. November 2024 wegen Behinderung der Justiz verurteilt, weil er Telefonaufzeichnungen nach Bedi’s Verhaftung im März 2019 gelöscht hatte. Rowena Bedi wurde von der einzigen Geldwäscheanklage freigesprochen, während die Jury kein Urteil gegen einen dritten Angeklagten fällen konnte, der laut FCA im September 2025 erneut vor Gericht gestellt wird. Eine weitere Person, Minas Filippidis, wurde im Zusammenhang mit denselben Straftaten gesucht, teilte die FCA mit.
Nach § 19 des Financial Services and Markets Act 2000 darf eine Person in Großbritannien keine regulierte Tätigkeit ausüben, wenn sie nicht von der FCA autorisiert oder befreit ist – eine Beschränkung, die als allgemeines Verbot bezeichnet wird – und ein Verstoß dagegen stellt eine Straftat mit einer Höchststrafe von zwei Jahren Freiheitsstrafe dar, so die FCA. Geldwäsche nach dem Proceeds of Crime Act 2002 wird bei Verurteilung mit einer Geldstrafe und/oder bis zu 14 Jahren Freiheitsstrafe bestraft, Verschwörung zum Betrug kann mit bis zu zehn Jahren bestraft werden, und der Besitz falscher Identitätsdokumente mit unzulässiger Absicht wird mit maximal zehn Jahren Haft geahndet, erklärte die Aufsichtsbehörde.
Am 4. Juli 2025 verurteilte His Honour Judge Griffiths am Southwark Crown Court Bedi zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren und 4 Monaten und Mavanga zu 6 Jahren und 6 Monaten, erklärte die FCA in ihrer Urteilsverkündung. Bei der Urteilsverkündung bemerkte Richter Griffiths, Bedi und Mavanga seien „beide führende Akteure einer Verschwörung, bei der die Opfer des Betrugs dazu verleitet wurden, in Krypto‑Währungsberatung zu investieren“, und sagte zu ihnen: „Ihr habt konspiriert, um einen Coach und Pferde durch das Regulierungs‑System zu treiben.“
Bedi’s Strafe bestand aus 5 Jahren für Verschwörung zum Betrug, einer aufeinanderfolgenden Zusatzstrafe von 4 Monaten für Verschwörung zur Verletzung des allgemeinen Verbots sowie zweijährigen Haftstrafen für den Besitz von kriminellem Vermögen und die Umwandlung von kriminellem Vermögen, die gleichzeitig mit den 5 Jahren und 4 Monaten liefen. Mavanga erhielt eine Strafe von 5 Jahren und 8 Monaten für Verschwörung zum Betrug, eine zuvor ausgesetzte 6‑Monats‑Strafe, die nun aufeinanderfolgend vollzogen wird, eine aufeinanderfolgende Zusatzstrafe von 4 Monaten für Verschwörung zur Verletzung des allgemeinen Verbots sowie gleichzeitige Haftstrafen von 12 Monaten für den Besitz falscher Ausweisdokumente mit unzulässiger Absicht und 9 Monaten für Behinderung der Justiz. Zu diesem Zeitpunkt teilte die FCA mit, dass die Beschlagnahmeverfahren fortgesetzt werden, um den Nutzen aus den Straftaten beider Angeklagten zurückzugewinnen.
Beschlagnahmebedingungen und Rückzahlung an die Opfer
Beschlagnahmeanordnungen werden nach dem Proceeds of Crime Act 2002 erlassen und verpflichten Täter, den Nutzen, den sie aus der Straftat gezogen haben, oder den Wert ihrer verfügbaren Vermögenswerte – je nachdem, welcher niedriger ist – zurückzuzahlen, laut FCA. Wenn die Angeklagten die Anordnungen nicht innerhalb von drei Monaten erfüllen, drohen Bedi bis zu fünf weitere Jahre Haft und Mavanga bis zu zwei Jahre.
Steve Smart, gemeinsamer Geschäftsführender Direktor für Durchsetzung und Marktaufsicht bei der FCA, sagte: „Bedi und Mavanga haben Anleger betrogen und sie mit leeren Taschen zurückgelassen. Diese Anordnungen bringen die Opfer einen Schritt näher daran, ihr Geld zurückzubekommen. Wir werden weiterhin Betrüger verfolgen und zur Rechenschaft ziehen.“
Die FCA erklärte, sie habe bereits versucht, betroffene Anleger zu kontaktieren, und dass jeder, der glaubt, betroffen zu sein und noch nichts von ihr gehört hat, die Verbraucher‑Hotline kontaktieren sollte. Die Bekämpfung von Finanzkriminalität sei ein Schwerpunkt in der Fünfjahresstrategie der Aufsichtsbehörde, hieß es. In den Jahren 2023/24 verzeichnete die FCA neun erfolgreiche Betrugsprozesse und klagte 21 Personen wegen Finanzkriminalität an, was laut Aussage die höchste Zahl von Anklagen in einem einzigen Jahr darstelle.
