Börsen-Updates – Bakkt-Token-Delisting, Binance-Abzug aus Kanada, Coinbase-Expansionspläne und mehr

Marktregulierungsbehörden und beauftragte Stellen, die weltweit Aufsicht über digitale Vermögenswerte haben, haben in den letzten Monaten zu kämpferischen Ansätzen gegriffen, um die schnell wachsende Branche im Zaum zu halten. In einigen Rechtsgebieten wie Kanada und den USA hat die unnachgiebige Durchsetzungsstrategie der nationalen Regulierungsbehörden ein feindliches Umfeld geschaffen, das einige Krypto-Unternehmen dazu zwingt, ihre Aktivitäten zu überdenken. Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC und ihr Gegenstück im Norden, die Canadian Securities Administrators (CSA), haben vor allem zentrale Börsen und deren Angebote hart getroffen.

In dieser Woche wurde Binance zur neuesten Börse, die ihren Austritt aus Kanada ankündigte, und führte die Entscheidung auf ein herausforderndes regulatorisches Umfeld zurück. In anderen Nachrichten hat Coinbase Gerüchte über einen Umzug aus den USA gedämpft und gleichzeitig Details zu seinen Plänen geteilt, das Börsengeschäft nach Europa und Asien auszudehnen. Hier sind die Details und weitere Börsen‑Headlines, die Sie diese Woche verpasst haben.

Bakkt delistet zwei Drittel der unterstützten Altcoins im Zuge einer Verschiebung des Fokus auf Unternehmenskunden

Die in Georgia ansässige Plattform für das Management digitaler Vermögenswerte Bakkt teilte in einer Erklärung am Freitag mit, dass sie mit der massenhaften Delistung von Tokens begonnen hat, um von Einzelhandelsdiensten zu einem Business‑to‑Business‑to‑Consumer‑Modell (B2B2C) zu wechseln. Bakkt ist teilweise im Besitz der Intercontinental Exchange (ICE ) und hat kürzlich die Übernahme von Apex Crypto für einen kombinierten Wert von 200 Millionen USD abgeschlossen – wobei das Paket Bakkt‑Aktien beinhaltet. Die Übernahmetalks begannen im November letzten Jahres, aber das Geschäft wurde im April abgeschlossen.

Apex Cryptos Clearing‑ und Verwahrungsplattform unterstützte den Handel mit 36 Tokens, von denen 25 für die Delistung hervorgehoben wurden. Die Entscheidung betrifft mehrere Layer‑1‑ und Layer‑2‑Native‑Tokens, darunter Avalanche (AVAX), Fantom (FTM) und Stellar (XLM). Auf der Liste standen zudem DeFi‑Tokens wie Aave (AAVE), Uniswap (UNI), Curve (CRV), Maker DAO (MKR) und SushiSwap (SUSHI). Tokens aus dem Blockchain‑Gaming‑ und NFT‑Ökosystem wie ApeCoin (APE) und Enjin Coin (ENJ) werden ebenfalls entfernt.

In seinem am 11. Mai veröffentlichten Quartals‑Finanz‑ und Betriebs‑Update gab Bakkt bekannt, dass es eine Broker‑Dealer‑Lizenz von Bumped Financial erhalten hat. Die von Intercontinental Exchange‑geführte Plattform verzeichnete einen Umsatz von 13 Millionen USD in den drei Monaten, ein Anstieg gegenüber 12,5 Millionen USD im ersten Quartal 2022, lag jedoch weiterhin unter den Analystenschätzungen. Der massenhafte Token‑Delist‑Schritt erfolgt weniger als zwei Monate, nachdem Bakkt im März seine auf den Einzelhandel ausgerichtete Krypto‑App eingestellt hatte und dabei ein schlankes und weniger opportunistisches Klima anführte.

Binance beendet seine Aktivitäten in Kanada, da die heimische Wertpapieraufsichtsbehörde den Griff auf die Branche verstärkt

Andernorts in dieser Woche teilte Binance, die weltweit größte Krypto‑Börse, in einem Tweet am Freitag mit, dass sie ihre Geschäfte in Kanada schließen werde, da das regulatorische Klima des Landes nachteilig sei. Die Mitteilung vom 12. Mai kritisierte die neuen Leitlinien zu Stablecoins und andere restriktive geschäftliche Verpflichtungen, die das Umfeld für Unternehmen feindlich gemacht haben. Die Börse erklärte, dass sie alternative Wege gesucht habe, um die Aktivitäten aufrechtzuerhalten, letztlich jedoch keine andere Wahl blieb, als sich zurückzuziehen.

Der Tweet von Binance machte jedoch deutlich, dass der Austritt nicht dauerhaft sei und die Börse die Tür für eine Rückkehr in den Markt offen halte. Binance begrüßte weitere Gespräche mit kanadischen Regulierungsbehörden über die Entwicklung eines „durchdachten, umfassenden Regulierungsrahmens“, der zu einem besseren Verständnis führen könnte. Binance hat eine Geschichte von Konflikten mit Regulierungsbehörden in verschiedenen Rechtsgebieten, einschließlich der USA und Kanada. Im Juni 2021 kündigte Binance an, die Provinz Ontario zu verlassen, nachdem die Ontario Securities Commission begann, Offshore‑Unternehmen zu verfolgen, die nicht den Wertpapiergesetzen der Provinz entsprachen. Bemerkenswerterweise schließt sich Binance einer Liste anderer Börsen an, die den Markt seit der Einführung von Leitlinien der heimischen Wertpapieraufsichtsbehörde verlassen haben, die Krypto‑Unternehmen zur Einreichung von Vorregistrierungs‑Anträgen verpflichten.

Die im Februar veröffentlichten Anforderungen betreffen die Unternehmensregistrierung, die Verwahrung von Krypto‑Assets und die Bereitstellung von Dienstleistungen (Angeboten) für kanadische Kunden. Letzteres verbietet den kanadischen Wertpapierverwaltungen die Emission, den Verkauf und die Hinterlegung von Stablecoins auf digitalen Handelsplattformen im Land ohne vorherige Genehmigung der CSA. Mitte April kündigten die Derivate‑Börse dYdX und das digitale Asset‑Unternehmen Paxos jeweils ihren Austritt an. Im März informierte die Krypto‑ und Derivate‑Börse OKX ihre kanadischen Nutzer, dass sie bis zum 22. Juni alle Gelder abheben und ihre Handelspositionen schließen sollten, bevor der Betrieb eingestellt wird. Auch Bittrex Global stellte im Juli letzten Jahres den Zugang für kanadische Nutzer aus ähnlichen Gründen ein.

Binance.US will die Bindung an Gründer CZ lösen, um gewünschte Regulierungs‑Lizenzen zu erhalten

Das regulatorische Bild, zumindest im Fall von Binance, unterscheidet sich nicht in den USA, wo Binance.US, die Einheit, die US‑Kunden bedient, unter Beobachtung steht, weil sie mit ihrem Gründer und der internationalen Plattform in Verbindung gebracht wird. Berichte, die am Donnerstag auftauchten, zeigten, dass Binance‑Gründer Changpeng Zhao versucht, seine Mehrheitsbeteiligung zurückzugeben – eine Entscheidung, die von Gegen­executives in den USA unterstützt wird. Die Führung der in Kalifornien ansässigen Niederlassung glaubt, dass eine Umstrukturierung dazu beitragen wird, einen besseren Ruf zu erlangen, der letztlich die Gunst der US‑Behörden gewinnen könnte. Zhao, der seit letztem Sommer versucht, einen Teil seiner Beteiligung zu veräußern, wurde im März in einer Beschwerde der Commodity Futures Trading Commission genannt.

Die Klage gegen die US‑Tochter wirft unethische Geschäftspraktiken sowie weitere Verstöße vor. Die Kommission stellte fest, dass die Börse und ihre Führungskräfte Registrierungs‑ und Compliance‑Pflichten nach US‑Bundesrecht missachtet haben. Die Aufsichtsbehörde für den Derivatemarkt beschuldigte Binance.US und die genannten Personen zudem, wichtige Geschäftskontakte zu nutzen und Gesellschaften zu strukturieren, um sich einen unlauteren Vorteil zu verschaffen. Binance.US hat, wie Coinbase, Unzufriedenheit mit dem regulatorischen Umfeld in den USA gezeigt.

Das New York State Department of Financial Services (NYDFS) verlangte im Februar, dass Paxos die Prägung von BinanceUSD‑Tokens stoppt. Im März setzte Binance.US die BUSD‑Dienste aus und teilte in einer Mitteilung vom 31. März mit, dass es ausgewählte One Common Billing System (OCBS)‑Dienste im Zusammenhang mit den Stablecoin‑Paaren pausiert habe. Alle BUSD‑Aktivitäten wurden eingestellt, einschließlich Ein- und Auszahlungen, Kauf, Verkauf und Umwandlung von Krypto‑Optionen. Spezifische USD‑Einzahlungsdienste, darunter Apple  Pay‑ und Google Pay‑Einzahlungen, Überweisungen sowie Debit‑Karteneinzahlungen, erfuhren Unterbrechungen, während die Börse zu neuen Banken‑ und Zahlungsdienstleistern wechselte.

Paxful ist nach einmonatiger Pause zurück, ehemaliger CEO Ray Youssef plant „1000 Paxfuls“ im Civ Kit

Der Peer‑to‑Peer‑Bitcoin‑Marktplatz Paxful existierte fast ein Jahrzehnt, bevor er im April dieses Jahres die Schuld für eine regulatorische Wolke über seinem Kopf ansprach. Zusätzlich zu wesentlichen Personalabgängen nannte die Börse die unaufhörliche Welle von Durchsetzungsmaßnahmen gegen Börsen und Klagen von Aufsichtsbehörden als Grund für die Einstellung des Dienstes. Mitbegründer Ray Youssef trat zu diesem Zeitpunkt zurück und versprach, alle Nutzer‑Gelder zu ordnen, während die Börse sich auflöste, trotz des Kampfes mit einem gierigen und eigennützigen schlechten Akteur in seinem Mitbegründer Artur Shaback. Nach der kurzen Pause teilte Paxful am Montag auf seiner Website mit, dass seine P2P‑Plattform wieder online sei.

Paxful ist zurück, aber die Mitbegründer sind nicht einer Meinung

Das Paxful‑Team versicherte, dass, obwohl die Sperrung plötzlich und überraschend war, die Börse jetzt stärker denn je sei und bereit, Millionen zu bedienen. Während sie vorerst wieder aktiv ist, steht Paxful unter einem Treuhänder – einem Anwalt aus Delaware, der zugleich als Schiedsrichter zwischen den beiden Gründern fungiert. Dies ist der Fall, weil die Mitbegründer aneinander geraten sind. Artur Shaback behauptete, zu Unrecht entlassen worden zu sein, als er das Unternehmen verließ, während Ray Youssef nur einen ehemaligen Partner sieht, der eine neunstellige Auszahlung fordert. Laut Ray hat der laufende Gerichtsfall, in dem Shaback eine Einigung und einen vollständigen Austritt aus dem Unternehmen anstrebt, das Personal – sowohl das Führungspersonal als auch die operativen Kräfte – von Paxful abgeschreckt.

Im Zuge der Schließung von Paxful enthüllte Youssef, dass er an einem neuen Projekt in Form von Civilization Kit, Civ Kit, arbeitet. In einer Episode des The Scoop-Podcasts von The Block erklärte er, dass das harte regulatorische Umfeld in den USA es schwierig mache, Peer‑to‑Peer‑Bitcoin‑Handel nahtlos zu betreiben. Dies sei die Motivation für Youssefs Vision für Civ Kit. Die Plattform soll als P2P‑elektronisches Marktsystem entwickelt werden, das die Nostr‑Architektur und das Lightning‑Netzwerk von Bitcoin kombiniert, um Zensur zu widerstehen und erlaubnisfreien Handel zu fördern, laut einem Whitepaper, das letzten Monat veröffentlicht wurde.

Eine Vision für tausend Paxfuls

Das Projekt zielt darauf ab, ein Ökosystem zu schaffen, in dem „tausend Paxfuls“ wachsen können – eine Welt, in der jeder seinen dezentralen, nicht‑verwahrten Bitcoin‑Marktplatz starten kann. Jeder auf diesen Plattformen kann mit jedem anderen dort handeln. Noch besser: Anstatt die Know‑Your‑Customer‑Anforderungen (KYC) zu verwenden, wird es eine dezentrale Option für Know‑Your‑Peer‑Checks (KYP) geben, um Identitäten zu verifizieren. Zur Verwirklichung dieses Traums umfasst die derzeitige erste Phase, die sich in Arbeit befindet, die Entwicklung eines Order‑Books, das in den nächsten sechs Monaten veröffentlicht werden soll.

In der zweiten Phase wird ein mobilfreundliches Lightning‑Wallet mit dezentralen IPs erstellt, wobei die Nutzer auf der Plattform basierend auf ihrer Handelsaktivität Reputation aufbauen. In der dritten Phase werden Geldmärkte, Kredit‑Lending, Borrowing‑Services und mehr eingeführt, basierend auf der Reputation, die den Konten zugeordnet ist. Youssef sagte, dass Jack Dorseys TBD, die Bitcoin‑fokussierte Tochtergesellschaft von Block, eine wichtige Rolle spielen wird, weil Civ Kit dessen dezentrale Identitätstechnologie nutzt, um dasselbe Ziel zu erreichen – Reichweite und Zugänglichkeit, um tausende Plug‑and‑Play‑P2P‑Marktplätze weltweit zu ermöglichen. Laut Youssef würde Civ Kit Bitcoin für alle verfügbar machen.

Coinbase könnte sich nicht aus den USA verlegen, prüft aber Expansionsmöglichkeiten

Coinbase hat in den letzten Monaten auf verschiedene Weise signalisiert, dass es mit dem Umgang der US‑Behörden mit Krypto‑Regulierungen unzufrieden ist. Die Krypto‑Börse steht im Fokus von Maßnahmen der SEC, gegen die die Börse erklärt hat, sich zu verteidigen. CEO Brian Armstrong sagte beim Fintech‑Week in London letzten Monat, dass, sollte die regulatorische Unsicherheit anhalten, ein Umzug des Hauptsitzes von Coinbase aus den USA in Betracht gezogen werden könnte, aber dann widerlegte er dieselbe Aussage in einem Interview mit CNBC gestern und betonte, dass die Börse immer eine Präsenz in den USA haben werde.

Dennoch beruhigt das die anhaltenden Spannungen zwischen Krypto‑Firmen, in diesem Fall Coinbase, und den US‑Behörden nicht. Letzten Monat startete Coinbase eine Offshore‑Derivate‑Börse auf den Bermudas – die Coinbase International Exchange – um Nicht‑US‑Nutzern eine Handelsplattform für Bitcoin‑ und Ether‑Perpetual‑Futures anzubieten. Die Plattform soll zunächst auf institutionelle Investoren beschränkt sein, bevor weitere Nutzer zugelassen werden.

Gespräche mit den VAE zur Erweiterung der globalen Reichweite

In einem Blog‑Beitrag, der letztes Wochenende veröffentlicht wurde, erklärte Coinbase, dass es mit den Regulierungsbehörden des Abu Dhabi Global Market (ADGM) zusammenarbeitet, um die Lizenzierung der Coinbase International Exchange zu erleichtern. Die Börse arbeitet zudem mit der Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) von Dubai zusammen, um ihre globale Präsenz auszubauen und ihr Ziel zu verfolgen, eine Milliarde Nutzer für Krypto zu gewinnen. Coinbase‑Führungskräfte erkannten das Potenzial der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) als idealen Standort, um ihre Präsenz in Europa und Asien weiter auszubauen, da das Land strategisch als Brücke zwischen den beiden wichtigen internationalen Regionen fungiert.

Die VAE gelten zudem als einer der Vorreiter bei der Schaffung eines florierenden Web3‑Ökosystems, was das Land zu einem attraktiven Investitionsziel macht. Coinbase ist der Ansicht, dass mit bedeutenden Rechtsgebieten, die eine regulatorische Lücke schaffen, die VAE und andere internationale Gegenstücke bereit sind, diese Lücke zu füllen und sich als Pioniere zu etablieren. Der Blog‑Beitrag erläuterte außerdem, dass Armstrong und weitere Top‑Führungskräfte von Coinbase die VAE besuchten, um sich mit den Regulierungsbehörden, Politikern, Partnern und Web3‑Gründern des Landes zu treffen. CEO Brian Armstrong traf den Wirtschaftsminister, H.E. Abdulla Bin Touq Al Marri, und den VAE‑Staatsminister für Außenhandel, Dr. Thani bin Ahmed Al Zeoudi.

In einem kürzlich veröffentlichten Tweet lobte der Coinbase‑CEO die VAE für ihren fortschrittlichen Ansatz im Krypto‑Bereich und argumentierte, dass das Land sich als Vorreiter etabliert habe, indem es die erste Jurisdiktion der Welt wurde, die einen dedizierten Regulierungsrahmen für die Asset‑Klasse einführte. Das klare und umfassende Regelwerk gewährleiste Sicherheit und Transparenz für krypto‑bezogene Unternehmen und mache das Land zu einem attraktiven Ziel für diese Vorhaben. Darüber hinaus schaffe das geschäftsfreundliche Umfeld des Landes und die robusten Kundenschutzmaßnahmen ein Ökosystem, das für die Krypto‑Adoption und das Wachstum geeignet ist.

FTX‑Rechtsverfahren

Letzten Monat, während einer Gerichtsverhandlung, sagten die Anwälte der insolventen FTX‑Börse, die zusammen mit dem größeren Sam Bankman‑Fried‑Imperium zusammenbrach, dass die Plattform erwäge, den Gläubigern die Möglichkeit zu geben, einen Teil der erhaltenen Mittel in einen Anteil an einem möglichen Neustart der Börse zu konvertieren. Der Vorschlag sei, im Juli einen vorläufigen Restrukturierungsplan einzureichen, mit Blick auf einen potenziellen Neustart im zweiten Quartal 2024.

Gespräche über einen Neustart im Jahr 2024

Chefankläger Andy Dietderich sagte dem Gericht, dass dies zwar eine Option für die Zukunft des Unternehmens sei, jedoch erhebliche Finanzmittel erfordere und noch geklärt werden müsse, woher das Kapital stammen solle, laut einem Reuters–Bericht. Er stellte klar, dass der Neustart zu diesem Zeitpunkt noch weit von der Realität entfernt sei. Die Anwälte bestätigten zudem, dass die Summe der liquidierten Vermögenswerte von 5,5 Millionen USD im Januar auf 7,3 Milliarden USD gestiegen sei, was zum Zeitpunkt der Insolvenz um 1,1 Milliarden USD niedriger bewertet worden war. Ungeachtet dieser Entwicklung machten die Anwälte deutlich, dass FTX noch einen langen Weg vor sich habe, um einen Mechanismus zur Verteilung von Eigenkapital zu erreichen.

IRS‑Steueransprüche und Vorverfahren‑Anträge

In dieser Woche wurden Berichte veröffentlicht, dass die US‑Steuerbehörde (IRS) Steueransprüche in Höhe von 44 Milliarden USD gegen das SBF‑Imperium eingereicht habe. Der Internal Revenue Service stellte mehrere Ansprüche gegen mit FTX verbundene Unternehmen, darunter Alameda Research (IRS‑Ansprüche von 20,4 Milliarden USD und 7,9 Milliarden USD) und Alameda Research Holdings. Der Steuerdienst reichte die Ansprüche am 27.  und 28. April unter dem „Administrative Priority“ ein, was darauf hindeute, dass die IRS‑Steuerrechnung Vorrang vor den Ansprüchen anderer Gläubiger habe über die Ansprüche anderer Gläubiger. Gleichzeitig reichten die Anwälte, die Sam Bankman‑Fried vertreten, am Montag einen Antrag auf Abweisung der Strafanzeigen ein.

Die Rechtsvertretung von SBF bat den Richter des Southern District Court of New York ausdrücklich, zehn von dreizehn Strafanzeigen, denen der Mandant gegenübersteht, fallen zu lassen. Die in dem Vorverfahren ausgelassenen Anklagen betreffen Verschwörung zum Handel mit Warenfälschungen, Geldwäsche und Wertpapierbetrug. Die Staatsanwaltschaft hat bis zum 29. Mai Zeit, auf die Anträge der Anwälte zu reagieren, während die Gerichtsverhandlungen voraussichtlich am 15. Juni beginnen. SBFs Kollegen und enge Vertraute, die ehemalige CEO von Alameda Research Caroline Ellison, FTX‑Mitgründer Gary Wang und der ehemalige technische Direktor von FTX Nishad Singh, haben bereits ihre jeweiligen Anklagen eingestanden. Bankman‑Fried befindet sich weiterhin unter Hausarrest im Haus seiner Eltern und wartet auf den Prozess im Oktober.

FTX‑EU‑Kunden können Kontostände prüfen und Auszahlungen auf einer neuen Website durchführen

Mehr als fünf Monate nach dem Zusammenbruch von FTX und der Einreichung des Insolvenzverfahrens zusammen mit 130 verbundenen Unternehmen können europäische Nutzer der Krypto‑Börse nun Kontostände prüfen und Auszahlungsanträge stellen. FTX EU, die europäische Tochtergesellschaft der Börse, stellte am 31. März eine neue Website vor, auf der Nutzer ihre Salden einsehen und Auszahlungsanträge senden können. Da FTX EU noch jung ist (gestartet im März 2022), sind wahrscheinlich nur wenige Nutzer von der Nachricht betroffen, aber alle innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums und des Nahen Ostens sind abgedeckt.

FTX teilte in der Pressemitteilung mit, dass seine europäische Niederlassung die Genehmigung der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) für die neue Domain erhalten habe, um FTX‑EU‑Kunden zu ermöglichen, ausschließlich ihre FIAT‑Guthaben zu beanspruchen und keine zusätzlichen Dienstleistungen oder Produkte. Um die Einhaltung von Anti‑Geldwäsche‑Vorschriften sicherzustellen und die Identität des Nutzers zu authentifizieren, werden bei Auszahlungen übliche Know‑Your‑Customer‑ (KYC) und Anti‑Money‑Laundering‑Prüfungen durchgeführt.