Wird der Fokus von FTX zu Binance wechseln, während die USA über Strafanzeigen nachdenken? Binance reagiert

US-Staatsanwälte prüfen, die weltweit größte Krypto‑Börse Binance und ihre Führungskräfte wegen möglicher Geldwäsche und Verstoßes gegen strafrechtliche Sanktionen anzuklagen, so ein Bericht von Reuters.

Da der Kryptobereich in den vergangenen Wochen nach dem Zusammenbruch von FTX in Aufruhr ist, hat eine weitere Krypto‑Börse die Aufmerksamkeit des US‑Justizministeriums (DoJ) auf sich gezogen. Der Bericht nannte vier mit den Vorgängen vertraute Personen als Quellen. Laut dem Bericht sind die Staatsanwälte uneinig darüber, ob sie sofort auf Grundlage der vorliegenden Beweise handeln oder mehr Zeit benötigen, um weitere Beweise zu beschaffen und zu prüfen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Behörden Binance sowohl in den USA als auch in anderen Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, untersuchen; jedoch sollen Anwälte von Gibson Dunn, der Kanzlei, die Binance vertritt, Treffen mit DoJ‑Vertretern abgehalten haben, um einen möglichen Vergleich auszuhandeln, wobei sie die nachteiligen Auswirkungen einer strafrechtlichen Verfolgung auf den Kryptomarkt inmitten der FTX‑Krise betonten, deren Ansteckung sich weiterhin über die Branche ausbreitet.

Drei verschiedene DoJ‑Büros – die Abteilung für Geldwäsche und Vermögensrückgewinnung (MLARS), das US‑Staatsanwaltsbüro für den Western District of Washington in Seattle und das National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) – sind an der Strafverfolgung beteiligt.

Die Staatsanwälte untersuchen zudem die Spitzenmanager von Binance, darunter den CEO Changpeng Zhao (häufig als CZ abgekürzt). Die potenziellen Anklagen stehen laut den Quellen, die Reuters informiert haben, im Zusammenhang mit einer 2018 von den Behörden eingeleiteten Untersuchung, die sich auf die Einhaltung der US‑Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und damit verbundene Geldbußen durch Binance konzentrierte.

Derzeit läuft in Singapur eine Untersuchung gegen Binance, die im November begonnen hat. Die Polizei in Singapur leitete laut Bloomberg eine Untersuchung gegen Binance ein, weil ein möglicher Verstoß gegen lokale Zahlungsdienstvorschriften vermutet wird.

Binances Reaktion

In einem Tweet, der auf den Reuters-Bericht reagierte, sagte Binance: „Reuters liegt wieder falsch.“ Und fügte hinzu: „Sie greifen unser unglaubliches Strafverfolgungsteam an. Ein Team, auf das wir unglaublich stolz sind – sie haben die Krypto für uns alle sicherer gemacht.“ Eine Erklärung und ein Link zu einem Binance‑Blogbeitrag, der die Bemühungen von Binance zur Bekämpfung von Krypto‑Kriminalität hervorhebt, sind ebenfalls an den Tweet angehängt. In der Erklärung, die Binance als Reaktion auf Reuters bezeichnet, erklärte Binance, dass es keinerlei Einblick in die inneren Abläufe des US‑Justizministeriums habe. „Wir sind stolz darauf, in unseren Reihen einige der renommiertesten Cyber‑Ermittler zu haben, die praktisch jede bedeutende internationale Strafverfolgungsbehörde weltweit vertreten“, heißt es in der Erklärung.

Indem es seine Bemühungen im Jahr 2022 hervorhebt, um den Strafverfolgungsbehörden zu entsprechen und die Ausbreitung von Krypto‑Kriminalität einzudämmen, sagt Binance, dass sein Sicherheits‑ und Compliance‑Team auf über 47.000 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden reagiert habe, die Anzahl der Sicherheits‑ und Compliance‑Mitarbeiter um mehr als 500 % erhöht habe, an über 70 Workshops zur Bekämpfung von Cyberkriminalität mit globalen Strafverfolgungsbehörden teilgenommen habe und das erste Blockchain‑ und Krypto‑Unternehmen sei, das der National Cyber‑Forensics and Training Alliance (NCFTA) beigetreten sei, neben anderen Compliance‑ und Sicherheitsmaßnahmen seines Teams.