Börsen-Updates – WazirX beschuldigt Binance, sie den Bach hinunterzuschieben, DOJ behauptet, SBF habe versucht, die Zeugenaussagen bei FTX zu beeinflussen, und mehr

Die De Nederlandsche Bank (DNB) hat am Mittwoch Coinbase mit rund 3,6 Millionen US‑Dollar belegt, weil das Unternehmen zwischen November 2020 und August 2022 die Registrierungsrichtlinien der obersten Bankenaufsicht nicht eingehalten hat. Die DNB verhängte die Verwaltungsstrafe am 18. Januar unter Berücksichtigung der etablierten Präsenz der Handelsplattform im Land und ihrer insgesamt führenden Stellung, wie eine Mitteilung der Bank erläuterte. Ein Sprecher von Coinbase, das seinen Austritt aus dem japanischen Markt bestätigt hatte und zudem kündigte 10 % Stellenabbau an vor knapp zwei Wochen, widersprach der Strafverhängung. Mit einer Frist bis zum 2. März zur Stellungnahme fügte der Sprecher hinzu, dass die Börse ein Berufungsverfahren in Erwägung ziehe.

Der Streit mit der niederländischen Zentralbank ist für Coinbase nur ein kleiner Rückschlag, da das Unternehmen weiterhin entschlossen ist, seine Präsenz in Europa auszubauen. Die Börse erweiterte am 19. Januar den Umfang ihres vorherigen Vertrags mit dem deutschen Spitzenfußballverein Borussia Dortmund, um ihn bis zum Ende der laufenden Saison zum Premium‑Partner des Vereins zu machen. Coinbase wird im Rahmen der Vereinbarung zudem seine Dienstleistungen und Produkte im Stadion des Vereins, dem Signal‑Iduna‑Park, bewerben. Obwohl weder die eine noch die andere Seite finanzielle Details preisgab, deutete der Geschäftsführer des Vereins, Carsten Cramer, eine Bereitschaft an, die Laufzeit des Vertrags nach Ablauf zu verlängern, abhängig vom Verlauf des Kryptomarktes in den kommenden Monaten.

Die neuesten Entwicklungen in den Rechtsverfahren von FTX

In anderen Entwicklungen rund um Krypto‑Börsen beantragten die Staatsanwälte im Verfahren gegen Sam Bankman‑Fried am Freitag beim Gericht, dem ehemaligen CEO von FTX den Zugang zu verschlüsselten Messaging‑Diensten zu untersagen, da er versucht habe, Zeugen zu beeinflussen.

„Ich würde mich wirklich gern wieder verbinden und sehen, ob es einen Weg gibt, dass wir eine konstruktive Beziehung haben, uns gegenseitig als Ressource nutzen, wenn möglich, oder zumindest Dinge miteinander prüfen können,“ schrieb SBF fast vor zwei Wochen an den General Counsel von FTX US, Ryne Miller, über Signal.

Das Justizministerium beantragte zudem in einem Brief an das Gericht, SBF den Kontakt zu ehemaligen Mitarbeitern seiner Unternehmen – FTX und Alameda – zu untersagen. Anfang dieser Woche behauptete die Staatsanwaltschaft im FTX‑Insolvenzverfahren, dass der in Ungnade gefallene Krypto‑Manager bis zu 400 Millionen US‑Dollar aus den Kundeneinlagen von FTX verwendet habe, um in Modulo Capital, ein Investmentunternehmen, zu investieren.

FTX‑Gläubigermatrix listet Regierungsbehörden, Risikokapital, Technologie‑ und Krypto‑Unternehmen auf

Die insolvente Börse hat diese Woche über ihre Anwälte eine 116‑seitige Gläubigermatrix eingereicht. Das Dokument, eingereicht von der Rechtsvertretung, die Bankman‑Fried und seine Unternehmen vertritt, listet die Namen aller Gläubiger auf und liefert damit die erste umfassende Aufstellung der verschiedenen Regierungsbehörden und Unternehmen aus mehreren Sektoren, die finanzielle Ansprüche gegen sie haben. Die Vielfalt der aufgeführten Marken war der auffälligste Aspekt – Banken, Risikokapital, Gastgewerbe, Medien, Luftfahrt und mehr. Die Namen der 9 693 985 von der nun insolventen Börse betroffenen Kunden wurden aus der Liste geschwärzt.

Zu den betroffenen Akteuren der digitalen Vermögenswerte gehörten die Börsen Bittrex, Coinbase und Binance‑Tochtergesellschaften, Analyseplattformen Messari und Chainalysis, der USDC‑Emittent Circle, der BAYC‑Ersteller Yuga Labs, der Blockchain‑Spieleentwickler Sky Mavis sowie der Krypto‑Asset‑Broker Voyager Digital. Zu den Regierungsstellen zählten Finanzämter verschiedener Bundesstaaten, das Arbeitsministerium und das Justizministerium. Auch einige große Technologieunternehmen, darunter Twitter, Apple (AAPL ), Netflix (NFLX ), Amazon (AMZN ), Google, LinkedIn und Microsoft (MSFT ), waren vertreten. Finanzinstitute wie Wells Fargo Bank, Commercial Bank of Dubai, DBS Bank, Deutsche Bank AG (DB ) und State Street (STT ) Bank wurden ebenfalls aufgeführt.

Die Idee eines unabhängigen Prüfers für FTX nützt den Gläubigern nicht

Politische Akteure haben gefordert, für den FTX‑Fall einen unabhängigen Prüfer zu benennen, ähnlich wie es bei der inzwischen aufgegebenen Rendite‑Produktplattform Celsius geschehen ist. Die Anwälte der Börse haben die Idee jedoch nachdrücklich abgelehnt und argumentiert, dass sie über 100 Millionen US‑Dollar kosten würde, ohne den Gläubigern einen Nutzen zu bringen. Der US‑Treuhänder brachte den Antrag auf Benennung des Prüfers ein, um Transparenz bei den Ermittlungen gegen die Börse zu gewährleisten.

FTX‑Anwälte hingegen argumentieren, dass die Arbeit dieser unabhängigen Stelle lediglich die Arbeit von CEO John J. Ray III, den Regierungsbehörden und dem offiziellen Ausschuss der ungesicherten Gläubiger duplizieren würde. Der Ausschuss legte am 25. Januar seinen Einspruch gegen die Benennung ein und verwies auf die überhöhten Kosten sowie die laufenden Ermittlungen verschiedener Parteien. Am selben Tag erklärten die gemeinsamen vorläufigen Liquidatoren auf den Bahamas und bei FTX US, dass die Ernennung eines Prüfers zu unnötigen Kosten und Verzögerungen führen und damit ein unverantwortlicher Schritt sei.

WazirX‑Führungskräfte beschuldigen Binance, sie unter den Bus zu werfen

Die Eigentumsfrage der größten Krypto‑Börse Indiens, WazirX, hat in den letzten Monaten zu einem Streit zwischen dem Betreiberunternehmen Zanmai und Binance geführt, das im November 2019 angekündigt hatte, die Börse übernommen zu haben. Späte Entwicklungen am Freitag im Zusammenhang mit dem Konflikt zeigen deutlich, dass Binance konsequent versucht hat, sich so weit wie möglich von der indischen Börse zu distanzieren, deren Betrieb im August des Vorjahres infrage gestellt wurde. Die indische Durchsetzungsbehörde (Enforcement Directorate) führte zu diesem Zeitpunkt eine Razzia an den Standorten des Börsenleiters Sameer Mhatre durch.

Der indische Austausch wurde beschuldigt, Geldwäscheaktivitäten in einem Schema mit 16 FinTech‑Unternehmen zu erleichtern. Nach den Berichten über die Razzia widersprach Binance‑CEO Changpeng Zhao in einem Tweet kategorisch, dass Binance keinen Anteil an dem Betreiberunternehmen Zanmai Labs habe.

WazirX‑Führungskräfte offenbarten gegenüber CoinDesk, dass Binance die Öffentlichkeit über den Übernahme‑Deal falsch informiert habe. Der Bericht zeigte, dass Binance der indischen Börse ein Schreiben mit zwei Forderungen und einer Frist bis zum 31. Januar zusandte. Das von CZ geführte Unternehmen verlangte, dass Zanmai eine vorgefertigte Erklärung veröffentlicht, in der die Äußerungen des Mitbegründers von WazirX, Nischal Shcetty, über die Rolle und Verantwortung von Binance hinsichtlich des Eigentums zurückgezogen werden. Das Schreiben verlangte zudem, dass die Handelsplattform [WazirX] sämtliche Erwähnungen von Binance in ihren Nutzungsbedingungen entfernt. Binance drohte, die Service‑Vereinbarung mit WazirX bis zum nächsten Freitag (3. Februar) zu kündigen, falls diese Bedingungen nicht erfüllt würden.

Zanmai erwiderte, dass seine Behauptung, Binance besitze die Börse, keine Unwahrheit enthielte. Schetty unterstützte die Antwort und lieferte teilweise Beweise zur Untermauerung der Behauptungen. Der Ausgang des Streits bleibt ungewiss, doch eine Trennung von Binance von WazirX, falls die Forderungen nicht erfüllt werden, könnte die Operationen Letzterer stark beeinträchtigen. Der Proof‑of‑Reserves‑Bericht, den die in Mumbai ansässige Börse am 11. Januar veröffentlichte, zeigte, dass überwältigende 90 % der Kundengelder in Binance‑Wallets gehalten werden.

Deribit richtet Hauptsitz in Dubai ein

Die Krypto‑Börse Deribit verlegt ihren Hauptsitz in das aufstrebende Krypto‑Zentrum Dubai, um ihre Position als Marktführer im Optionsbereich zu festigen. Der Marktführer für Krypto‑Optionen erklärte, dass er die deutlich verbesserte regulatorische Umgebung für digitale Vermögenswerte in der Region nutzen wolle, in der bereits Börsen wie Binance, Komainu und Bybit lizenziert sind. Die Plattform strebt zudem ein potenziell größeres Liquiditäts‑ und Handelsvolumen in der Region an.

Der Umzug von Panama und Amsterdam in ein in Dubai ansässiges Büro, das von einem zehnköpfigen Team besetzt wird, soll im Sommer stattfinden. Chief Legal, Compliance and Regulatory Officer David Dohmen sagte gegenüber Bloomberg, die Börse plane zudem, die Präsenz von Deribit in weitere Rechtsgebiete wie Brasilien, das Vereinigte Königreich und Singapur auszudehnen. Um vollständig zu regulieren, strebt Deribit eine Full Market Product‑Lizenz unter der Aufsicht der Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) in Dubai an. Das Unternehmen sieht diesen Schritt als Teil seiner umfassenden Strategie, das Vertrauen der Nutzer nach dem Zusammenbruch von FTX wiederherzustellen. Deribit dominiert einen stark verzerrten Krypto‑Optionsmarkt und hält laut Daten von The Block einen Anteil von fast 95 %.

Binance führt ab nächstem Monat strengere Regeln für NFT‑Listings ein

Binance hat kürzlich angekündigt, dass es die Anforderungen für das Listing von Non‑Fungible‑Tokens (NFT) auf seinem Binance NFT Marketplace anpasst. Ein Beitrag vom 19. Januar Beitrag der Börse erklärte, dass basierend auf Feedback und den neuesten Bewertungen ab dem 2. Februar alle NFTs, die vor dem 2. Oktober letzten Jahres gelistet wurden und ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von weniger als 1.000 US‑Dollar zwischen dem 1. Nov 2022 und dem Monatsende aufwiesen, delistet werden. Die delisteten digitalen Assets werden anschließend im Abschnitt „Collected NFTs“ im Wallet des Nutzers wiederhergestellt.

NFT‑Ersteller unterliegen einer maximalen täglichen Ausgabebegrenzung von fünf digitalen Sammlerstücken, um den Plattformrichtlinien zu entsprechen, und solche Personen müssen mindestens zwei Follower haben. Die Börse ermutigte zudem die Nutzer, Token und Sammlungen zu melden, die möglicherweise gegen ihre NFT‑Minting‑Regeln und Nutzungsbedingungen verstoßen. Besonders bemerkenswert ist, dass Binance zunehmender Prüfung durch Aufsichtsbehörden ausgesetzt ist, da Vorwürfe einer unzureichenden Einhaltung der Know‑Your‑Customer‑(KYC‑)Regeln und einer möglichen Beteiligung an der Abwicklung illegaler Gelder bestehen. Das FinCEN‑Amt des Finanzministeriums identifizierte in einer Anordnung vom 18. Januar Binance unter den Plattformen, die Gegenparteien für Transaktionen mit der geschlossenen Krypto‑Börse Bitzlato erhalten.

Cock‑Foster‑Brüder verlassen den NFT‑Marktplatz Nifty Gateway

Die Mitbegründer des NFT‑Marktplatzes Nifty Gateway, Duncan Cock Foster und Griffin Cock Foster, werden ihre Rollen verlassen, während Bedenken über mögliche Rechtsstreitigkeiten, die das Mutterunternehmen Gemini betreffen, aufkommen. Duncan Foster kündigte die Entscheidung, die Plattform zu verlassen, in einem Twitter Thread am Mittwoch an und deutete an, dass dies nicht das Ende sei, da sie ein neues Projekt starten könnten. Gemini, an das der Marktplatz 2019 verkauft wurde, ist in einen Rechtsstreit mit dem insolventen Genesis Global verwickelt.

Der Konflikt zwischen den beiden Unternehmen, den die US‑SEC inzwischen beschuldigt hat, über das Gemini Earn‑Programm nicht registrierte Wertpapiere verkauft zu haben, entstand wegen angeblich unbezahlter Schulden von über 900 Millionen US‑Dollar. Das Duo erklärte, sie hätten monatelang ihr Ausstiegs‑Szenario vorbereitet und glauben, dass der Übergang reibungslos verlaufen wird. Nach ihrem Weggang ernannten die Mitbegründer den Vizepräsidenten für Technik, Eddie Ma, zum neuen technischen Leiter von Nifty Gateway, und die Direktorin für Sammlerdienste, Tara Harris, soll die nicht‑technischen Angelegenheiten übernehmen. Die Mitbegründer kündigten außerdem an, dass sie in Kürze eine Roadmap für die Zukunft der Plattform vorstellen und weiterhin in beratender Funktion tätig bleiben werden.

Im vergangenen August wurde die Krypto‑Börse Uphold in einem fast ähnlichen Rechtsstreit beschuldigt, dem Liquidation‑Trust der inzwischen nicht mehr existierenden Krypto‑Investitionsplattform Cred rund 783,9 Millionen US‑Dollar zu schulden. Die Börse reichte einen Antrag ein, alle Anklagepunkte gegen sie abzuweisen, einschließlich der Zusammenarbeit mit den Mitbegründern des insolventen Krypto‑Kreditdienstes, Daniel Schatt und Lu Hua, und anderen, um das CredEarn‑Programm zu fördern. Uphold bestand darauf, dass sie nichts mit Creds riskantem Ansatz oder den Solvenzproblemen von CredEarn zu tun habe, da das Programm „von letzterem eigenständig besessen, verwaltet und betrieben“ werde.

3AC‑Gründer sammeln Mittel für eine neue Börse

In der vergangenen Woche teilten die beiden Gründer des insolventen Hedgefonds Three Arrows Capital (3AC), Su Zhu und Kyle Davies, ihre Absicht mit, eine neue Kryptowährungsbörse zu starten, um den Handel mit verschiedenen Vermögenswerten auf einem öffentlichen Marktplatz zu unterstützen. Das Duo, zusammen mit den Mitbegründern des angeschlagenen Unternehmens CoinFLEX, Mark Lamb und Sudgu Arumugam, erklärte, sie wollten 25 Millionen US‑Dollar aufbringen, um diese neue Einheit namens GTX zu gründen. Die neue Börse wird den Markt für Krypto‑Ansprüche anvisieren, den die Gründer nach Angaben des Pitch‑Decks auf über 20 Milliarden US‑Dollar schätzen.

Nutzer der Börse könnten Optionen für Ansprüche gegen insolvente Unternehmen handeln, wobei die Präsentation behauptet, dass FTX‑Nutzer ihre Ansprüche derzeit für etwa 10 % des Nennwerts verkaufen, um schnell Liquidität zu erhalten, anstatt mehr als zehn Jahre auf den Abschluss des Insolvenzverfahrens zu warten. Neben dieser geplanten Revolution will GTX diesen Markt stören, indem ein juristisches Team bereitgestellt wird, das den Prozess der Aufnahme von Ansprüchen rationalisiert und automatisiert, sodass es zum bevorzugten Marktplatz für FTX‑ und andere Insolvenz‑Ansprüche wird.

Krypto‑Community verurteilt die Idee

CoinFLEX, dessen Technologie zur Erstellung der Börse verwendet werden würde, hatte im vergangenen Jahr eigene Probleme und beantragte schließlich eine Umstrukturierung auf den Seychellen. 3AC hingegen war ein Opfer des Ansteckungseffekts durch den Luna‑Crash. Daher war es nicht überraschend, dass die Mehrheit der Community das Comeback‑Projekt des Mitbegründers infrage stellte. CoinFLEX‑Nutzer äußerten ihre Unzufriedenheit mit der Richtung, in die sich CoinFLEX entwickelt, und kritisierten die Entscheidung, mit zwei Unternehmen zusammenzuarbeiten, die wegen betrügerischer Aktivitäten beschuldigt wurden.

Nic Carter, Partner bei Castle Island Ventures, bezeichnete das Geschäftsprojekt von Zhu und Davies als Analogie zu „Brandstiftern, die zum Tatort zurückkehren und ihren Opfern Eimer Wasser zum Preis anbieten.“ Eine zweite Ankündigung des Duos bestätigte, dass „GTX“ nicht der endgültige Name des neuen Unternehmens sein werde, da er eine unheimliche Ähnlichkeit mit FTX aufweise. Das Update informierte zudem, dass CoinFLEX sich in die neue Einheit verwandeln könnte.