آخر التحديثات حول FTX و Alameda Research

لقد مرت ثمانية أسابيع منذ انهيار FTX. منذ ذلك الحين، قدمت FTX طلب الإفلاس، وتولى الرئيس التنفيذي الجديد جون راي الثالث القيادة، وعقدت لجنة مجلس الشيوخ جلسة استماع حول FTX، وتم اعتقال الرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان-فريد (SBF) في جزر البهاما ثم تم تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم جنائية، واعترف شركاؤه السابقون كارولين إلسون وغاري وانغ بالذنب في تهم جنائية، وحصل SBF على كفالة بقيمة 250 مليون دولار. ومنذ ذلك الحين، يخضع SBF للإقامة المنزلية في منزل والديه في بالو ألتو، كاليفورنيا.

بعض التطورات التي تكشف هذا الأسبوع في فشل FTX تشمل استقالة القاضي الذي تم تعيينه في البداية للإشراف على القضية، وتحقيق DOJ في اختراق مزعوم لـ FTX، ودعاوى قضائية جديدة من عملاء FTX.

استقالة القاضي، مستشهدًا بتضارب محتمل في المصالح

تم تعيين قاضٍ جديد يوم الثلاثاء لقضية الاحتيال الرقمي لسام بانكمان-فريد. سيشرف القاضي الفيدرالي الأمريكي لويس كابلان على القضية، مستبدلاً روني أبرامز التي استبعدت نفسها من القضية. استقالت القاضية أبرامز من الإشراف على القضية لأن زوجها شريك في David Polk & Wardwell LLP، وهي شركة محاماة كانت في السابق مستشارًا لـ FTX.

“زوجي لم يشارك في أي من هذه التمثيلات. هذه الأمور سرية ومضمونها غير معروف للمحكمة. ومع ذلك، لتجنب أي تضارب محتمل، أو مظهر له، تستبعد المحكمة نفسها من هذا الإجراء،” كتبت القاضية أبرامز في بيان استبعادها.

القاضي الجديد لويس كابلان معروف بسلوكه الجاد في قاعة المحكمة. أشرف كابلان على دعاوى قضائية تشمل دعاوى مدنية منفصلة ضد دونالد ترامب والأمير أندرو.

وزارة العدل تطلق تحقيقًا في اختراق ما بعد الإفلاس

تم سرقة ما يقرب من 400 مليون دولار من FTX لحظات بعد تقديمها طلب الإفلاس في نوفمبر. تقارير من شركة تحليلات البلوكشين إلبتيك تكشف أن المخترق قام بتحويل معظم الرموز المسروقة إلى ETH عبر البورصات اللامركزية.

يقود فريق الإنفاذ الوطني للعملات المشفرة التابع لوزارة العدل الأمريكية (DOJ) تحقيقًا في الأحداث التي أدت إلى الاختراق في FTX بعد الإفلاس.

كشفت تحقيق Hacken للمعاملات على البلوكشين المرتبطة بالاختراق أن المخترق حاول إرسال رموز USDT على بلوكشين ترون لكنه فشل؛ المحفظة التي كان يُحتفظ فيها بـ USDT القائمة على ترون لم يكن لديها TRX لتغطية رسوم الغاز (رسوم المعاملات). استخدم المخترق أيضًا حسابًا شخصيًا موثوقًا على منصة التداول Kraken لإرسال 500 TRX إلى المحفظة المخترقة لتغطية رسوم المعاملات.

أعلنت Kraken منذ ذلك الحين أن هوية المخترق المشتبه به معروفة. “نحن نعرف هوية المخترق”، رد كبير مسؤولي الأمن في Kraken نيك بيركوكو على تغريدة تشير إلى أن المخترق استخدم Kraken لتفريغ الأموال.

سام بانكمان-فريد قام بعمليات شراء بأموال العملاء

صرح سام بانكمان-فريد في إقرار قضائي بأنه هو وغاري وانغ، أحد التنفيذيين السابقين في FTX، استلفا أكثر من 500 مليون دولار من Alameda Research في وقت سابق من هذا العام. تم “تخصيص” الأموال إلى شركة Emergent Fidelity Technologies، وهي شركة مملوكة لكل من بانكمان-فريد ووانغ.

تكشف الوثائق القضائية أيضًا أن شركة Emergent Fidelity اشترت 56 مليون سهم في Robinhood، ما يمثل حصة تقارب 8٪، باستخدام الأموال التي “تم تخصيصها” إليها من قبل بانكمان-فريد ووانغ.

عملاء FTX يطلبون أولوية أولى على السداد

قدم أربعة مدعين يمثلون العملاء السابقين المتضررين من FTX دعوى قضائية في محكمة الإفلاس الأمريكية في ديلاوير ضد منصة التداول المتعثرة والمسؤولين السابقين عنها. تدعي الدعوى أن FTX يجب أن تتحمل المسؤولية عن الاختلاس في حساباتهم الرقمية وأنهم (العملاء) يستحقون ملكية الأصول الرقمية المتبقية لـ FTX. يسعى المدعون لجعل عملاء FTX المتضررين أولوية على الدائنين الآخرين.

تحرك مفاجئ للأموال في المحافظ المرتبطة بـ Alameda

حدث تحرك مفاجئ للأموال في المحافظ المشفرة المرتبطة بـ Alameda وتم بيع ملايين الدولارات من الرموز أمس. تم دمج الرموز القائمة على ETH من محافظ مختلفة إلى محفظتين. ثم بيعت هذه الرموز مقابل ETH في البورصات اللامركزية، ثم تم توجيهها عبر خدمات خلط العملات المشفرة. نمط إرسال الأموال من المحافظ أثار الدهشة. عادةً ما تُستخدم خدمات خلط العملات المشفرة من قبل المستغلين لإخفاء وجهة الأموال المسروقة وإخفاء آثارهم.

يواجه سام بانكمان-فريد حاليًا تهمتين بالاحتيال عبر التحويلات البنكية وست تهمًا بالتآمر. من المتوقع أن يبرم SBF صفقة إقرار بالذنب قريبًا عندما يعود إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في أوائل يناير، وفقًا لعدة تقارير.