FTX تقاضي والدي SBF في محاولة استرداد الأموال

قامت بورصة العملات الرقمية المفلسة FTX بمقاضاة والدي المؤسس والرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان-فريد (SBF)، جوزيف بانكمان وباربارا فريد، لاسترداد ملايين الدولارات من الأموال التي تم تحويلها بشكل غير مشروع وتلاعب فيها، وفقًا لما ذكرته الشركة في ملف قانوني.

الملف المقدم من إفلاس FTX في محكمة يوم الاثنين طلب من المحكمة أن تمنح تركة FTX تعويضات، وإعادة أي ممتلكات تم منحها أو أي مدفوعات تم سدادها للوالدين من قبل الشركة التي لم تعد موجودة في الماضي، وتعويضات عقابية نتيجة “سلوك واعٍ، متعمد، متهور، وخبيث”.

أكدت الوثيقة أن والدي SBF لعبا دورًا رئيسيًا في أعماله، حيث أشار بانكمان إلى Alameda Research كـ “عمل عائلي” منذ عام 2018 وذكر ذلك مرارًا. Alameda هي شركة التداول وصندوق التحوط الذي أسسه SBF وكانت مرتبطة بـ FTX ولعبت دورًا مركزيًا في سقوط البورصة.

كلا من بانكمان وفريد هما أساتذة دائمون في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد. وفقًا للملف الشخصي لفريد في ستانفورد، كتبت على نطاق واسع حول العدالة التوزيعية في مجال النظرية السياسية وسياسة الضرائب. وأشار ملفها الأخير في بلومبرغ إلى أن فريد هي فيلسوفة مهتمة بالنتائجية، أو “الغاية تبرر الوسيلة”. كما أدارت شبكة مانحين للمرشحين الديمقراطيين. في الوقت نفسه، حظى بانكمان باهتمام بسبب عمله حول كيفية إمكانية الحكومة التحكم في استخدام ملاذات الضرائب وشهد على مشكلات الامتثال الضريبي التي يطرحها الاقتصاد النقدي.

الوثيقة تدعي أن كلا الوالدين “استغلا وصولهما وتأثيرهما” داخل الشركة لإثراء نفسيهما، مباشرة وغير مباشرة. كما زعمت FTX أن أحد الوالدين أو كلاهما قد صرفا نفقات فندقية بقيمة 1,200 دولار لليلة، وتذاكر طيران، ورواتب.

“استخدم بانكمان وفريد عقود خبرتهما التي تمتد لعقود كأساتذة قانون متقدمين وواجهة الشرعية ليس لمساعدة مجموعة FTX، بل لنهبها من أجل إغناء نفسيهما وأسبابهما المفضلة”، كما جاء في الوثيقة.

زعم الدعوى كذلك أن والدي SBF كانا على علم أو ببساطة “تجاهلا التحذيرات الواضحة” بأن ابنهما، إلى جانب آخرين داخل الشركة، كانوا متورطين في احتيال “لتحقيق الأرباح وتعزيز أجنداتهم الشخصية والخيرية على حساب (FTX)”.

تتهم تركة FTX أيضًا بانكمان بمحاولة المساعدة في تغطية سوء إدارة FTX والاحتيال من خلال تصوير نفسه “كالبالغ المسؤول في الغرفة”. كان الأب يعمل جنبًا إلى جنب مع مديري ومديرات غير متمرسين، ومديري تنفيذية مسؤولين عن حماية مليارات الدولارات، وفقًا للوثيقة.

وصف محامو بانكمان وفريد هذه الادعاءات بأنها “كاملة الزيف”، مضيفين أن ذلك مجرد “محاولة خطيرة لتخويف” الزوجين و”تقويض عملية المحاكمة قبل أيام قليلة من بدء محاكمة طفلهما”. وأضاف البيان المشترك أن الرئيس التنفيذي الحالي لـ FTX، جون ج. راي الثالث، وهو خبير في مساعدة الشركات على التعافي بعد الإفلاس، إلى جانب فريقه الضخم من المحامين، “يديرون مجموعات لا حصر لها من الملايين من الدولارات في الرسوم مع إرجاع قليل نسبيًا لعملاء FTX، وهم يعرفون ذلك أفضل”.

كل ما استفاد منه بانكمان وفريد من FTX

بينما لا يذكر الملف، الذي تم تنقيحه في أجزاء، المبلغ الإجمالي الذي قد يكون بانكمان وفريد قد اختصراه، إلا أنه يقدم بعض البنود والأمثلة.

وفقًا للملف، دفعت FTX Trading أكثر من 18.9 مليون دولار، شاملة الضرائب والرسوم والتكاليف، لشركة Blue Water، التي حصل الزوجان على الملكية فيها. في الوقت نفسه، بلغت النفقات المختلفة المتعلقة بـ Blue Water أكثر من 90,000 دولار.

أشار الملف كذلك إلى أن بانكمان استخدم خبرته في قانون الضرائب وفهمه الفريد للهيكل المؤسسي المتشابك لمجموعة FTX لتسهيل تحويل هدية نقدية بقيمة 10 ملايين دولار مكوّنة من أموال Alameda.

ثم ذكر أن بانكمان “كان يعلم أو كان ينبغي أن يعلم” بالحالة المالية الخطرة لمجموعة FTX بينما كان يعمل كممثل في إعلان تجاري لSuper Bowl واستخلاص ملايين الدولارات من الشركة. وفقًا للملف، ساعد بانكمان أيضًا داخلين في FTX على توزيع أموال الشركة كتبرعات وحتى غطى شكوى مُبلغ عن المخالفات من عام 2019.

يزعم الملف أن بانكمان لعب دورًا إضافيًا في محاولة يائسة لبيع FTX إلى Binance. صرح الملف أن بانكمان كان جزءًا من المجموعة الصغيرة التي تلقت خطاب نوايا من أكبر بورصة للعملات الرقمية، Binance، ودعوة تقويمية لاجتماع معها مقررًا في 9 نوفمبر 2022. وكان من المفترض أن يلتقي بانكمان برئيس وزراء جزر البهاما في اليوم التالي، 10 نوفمبر، وهو اليوم الذي سبق تقديم الشركة لطلب الفصل 11.

حصل بانكمان على راتب سنوي قدره 200,000 دولار من الفرع الأمريكي لـ FTX لدوره كمستشار أول لمؤسسة FTX، بالإضافة إلى ما يقرب من 19 مليون دولار لشراء مسكن فاخر بمساحة 30,000 قدم مربع في جزر البهاما.

في رسالة بتاريخ 12 يناير 2022 إلى ابنه، اشتكى بانكمان من الراتب وأنه كان من المفترض أن يحصل على مليون دولار سنويًا بدءًا من الشهر السابق. كتب بانكمان في بريده الإلكتروني إلى SBF: “يا إلهي، سام، لا أعرف ماذا أقول هنا”، وأضاف: “هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن راتب 200 ألف في السنة! وضع باربارا في هذا”.

“أدى تأثير بانكمان إلى نجاحه، ليس له فقط، بل لفريد أيضًا”، وفقًا لملف تركة إفلاس FTX، الذي ذكر أن خلال أسبوعين، قدم SBF هدية بانكمان وفريد معًا بمبلغ 10 ملايين دولار من أموال شركة Alameda الشقيقة، وخلال ثلاثة أشهر، “تسبب SBF في أن تُمنح الزوجين عقارًا بقيمة 16.4 مليون دولار في جزر البهاما” تم دفعه من أموال FTX Trading.

تُظهر هذه الهدايا الفاخرة أنها استُمتعت “على الرغم من علمهما أو تجاهلهما الصريح بأن مجموعة FTX كانت مفلسة أو على حافة الإفلاس”، وفقًا للادعاءات في الملف.

لكن هناك المزيد: الجمعيات الخيرية والحملات السياسية

بالإضافة إلى كل ذلك، تم تقديم تبرعات بقيمة 5.5 مليون دولار من مجموعة FTX لجامعة ستانفورد، والتي وصفتها الشكوى بأنها “تصفية ذاتية عارية” في محاولة “كسب ود وإثراء” أصحاب العمل لديها على حساب الشركة.

وفقًا لأحدث التقارير، ستعيد جامعة ستانفورد “الهدايا” التي تلقتها من FTX، والتي يُزعم أن والدي SBF نظمواها.

“لقد كنا في مناقشات مع محاميي المدينين في FTX لاسترداد هذه الهدايا، وسنُعيد الأموال بالكامل”، وفقًا لتقارير بلومبرغ، قال المتحدث باسم جامعة ستانفورد، مضيفًا أن هذه الهدايا التي تلقتها من مؤسسة FTX والشركات ذات الصلة كانت في الغالب لأبحاث ومنع الجائحة.

في الوقت نفسه، عندما يتعلق الأمر باستراتيجية مساهمات الشركة السياسية، كانت والدة SBF، باربارا فريد، “الشخص المسؤول”. كما أنها أخفت هوية SBF كمتبرع سياسي وتناولت المسألة بانتظام في رسائل البريد الإلكتروني معه، مُنصحةً إياه بـ “تجنب الكشف عن ذلك”، وفقًا للدعوى.

استخدمت فريد “وصولها وتأثيرها لصالح MTG”. MTG، أو Mind the Gap، هي لجنة عمل سياسي مستقلة للإنفاق فقط (PAC) أسستها في عام 2018 وشغلت منصب الرئيس والرئيسة. وفقًا للملف، تم التبرع “بآلاف الملايين من الدولارات” إلى MTG أو القضايا التي تدعمها بناءً على طلب صريح من فريد.

ثم تذهب الدعوى إلى الادعاء بأن نيشاد سينغ، الرئيس السابق للهندسة في FTX، استُدمِج كقناة لاستخدام أموال Alameda لإجراء مساهمات سياسية. كان المستفيدون من هذه المساهمات “مختارين يدويًا” من قبل فريد و”مصدقين” من قبل SBF.

في فبراير من هذا العام، كان سينغ قد اعترف بالفعل بجرائم تشمل التآمر للقيام بمساهمات سياسية غير قانونية وكذلك الاحتيال على لجنة الانتخابات الفيدرالية (FEC). وفقًا لسجلات FEC، ساهم سينغ بحوالي 9.7 مليون دولار لمرشحين ولجان مختلفة.

قامت وزارة العدل بإسقاط تهمة تمويل الحملات ضد SBF في يوليو بسبب التزامات معاهدة مع جزر البهاما، لكنها قالت إنه سيظل “متهمًا بإدارة مخطط تمويل حملة غير قانوني”.

من ناحية أخرى، اعترف عدد من التنفيذيين السابقين في FTX بجرائم جنائية ويتعاونون مع المحققين. في وقت سابق من هذا الشهر، اعترف ريان سلامي، الرئيس التنفيذي المشارك السابق لفرع جزر البهاما من FTX، FTX Digital Markets، بارتكاب مساهمات حملة غير قانونية متعددة الملايين من الدولارات لسياسيين أمريكيين والانخراط في مؤامرة إجرامية لتشغيل عمل غير قانوني لنقل الأموال.

تم تصنيف تحويلات Alameda ك”قروض”، لكن “كان من المفهوم أنها لن تُسدد”، قال سلامي للقاضي لويس كابلن، الذي يشرف أيضًا على محاكمة SBF، عندما أدلى بإقراره بالذنب.

كجزء من اتفاق إقراره مع الحكومة، قد يُصادر سلامي أكثر من 1.5 مليار دولار. وقد وافق بالفعل على تسليم 6 ملايين دولار قبل صدور حكمه، المقرر في مارس من العام المقبل، بالإضافة إلى “سيارة بورش 2021” وعدة عقارات.

كان سلامي العضو الرابع في الدائرة الداخلية لـ SBF الذي توصل إلى اتفاق مع المدعين بعد سينغ، غاري وانغ، وكارولين إيليسون الذين أدخلوا إقرارات بالذنب. من المتوقع أن يكونوا جميعًا شهودًا في قضية الحكومة ضد SBF، الذي يقول المدعون إنه نفذ واحدة من أكبر الجرائم المالية في تاريخ الولايات المتحدة.

وفقًا لملف الإفلاس، كانت قيمة FTX، التي بلغت في السابق 32 مليار دولار، لديها الآن ديون بقيمة 8 مليارات دولار ومليون دائن.

إجراءات الإفلاس

في منفصل يوم الثلاثاء، استمع محكمة استئناف فدرالية في نيويورك إلى حجج محاميي SBF، الذين يدّعون أنه تم سجنهم بشكل غير قانوني الشهر الماضي. قال مارك كوهين، ممثل SBF، إن موكله لم يتمكن من التحضير للمحاكمة بشكل صحيح وأن الترتيبات التي قدمتها الحكومة لتمكينه من الوصول إلى حاسوب محمول متصل بالإنترنت “لم تحدث” لأن الاتصال “بطيء جدًا لدرجة أنه لا معنى له”. ومع ذلك، بدا أن اللجنة غير متعاطفة، حيث قال القاضي ويليام نارديني: “في مرحلة ما، يصنع سريره بنفسه، وينام فيه”.

كان SBF تحت الإقامة المنزلية لعدة أشهر في منزل والديه في بالو ألتو قبل أن يُرسل إلى سجن بروكلين في أغسطس بعد أن حكم قاضٍ بأنه تلاعب بالشهود. كان SBF قد سرب كتابة شريكة رومانسيّة سابقة ورئيسة تنفيذية سابقة لـ Alameda Research، إيلسون، إلى نيويورك تايمز.

حصلت نيويورك تايمز مؤخرًا أيضًا على كتابات SBF، من المفترض أنها من فترة إقامته تحت الإقامة المنزلية. تُظهر كتاباته عدم تحمله للمسؤولية عن خسارة 8 مليارات دولار من أموال العملاء حيث كتب: “أنا مفلس وأرتدي جهاز مراقبة كاحل وأنا أحد أكثر الأشخاص مكروهًا في العالم”، وذكرت، “الحقيقة هي أنني فعلت ما ظننت أنه الصواب”.

بينما تستمر هذه العملية، حكمت محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الديلوير الأسبوع الماضي أن FTX يمكنه بيع ممتلكاته من العملات المشفرة التي تزيد قيمتها عن 3.4 مليار دولار لسداد الدائنين. تبلغ قيمة سولانا (SOL) 1.16 مليار دولار، وهي أكبر حيازة لـ FTX إلى جانب ما يقرب من 560 مليون دولار في بيتكوين، و192 مليون دولار في إيثيريوم، والبقية في رموز غير سائلة أقل شهرة.

في أوائل هذا الشهر، تم تقديم عشرات الآلاف من المطالبات من العملاء التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات ضد FTX وFTX US.

تشير وثيقة المحكمة التي قدمها محامو FTX إلى أن البورصة طلبت إذنًا للبيع أو الاستثمار في أغسطس، بحجة أن تحوط أصولها المشفرة سيسمح لـ FTX بتقليل المخاطر السلبية المحتملة قبل بيع أصول مشفرة مثل بيتكوين وإيثيريوم. وفي الوقت نفسه، سيساعد رهن بعض العملات المشفرة التركة والدائنين “من خلال توليد عوائد منخفضة المخاطر على أصولهم الرقمية الخاملة”، وفقًا للوثيقة.

وفقًا للمحامي، فإن الأصول المستردة كلها في مجموعة واحدة “غير قابلة للتتبع إلى العميل الفردي”. كما طلبت التركة أيضًا توظيف Galaxy Digital (GLXY ) التابعة لمايك نوفوغراتز كمستشار للمساعدة في بيع، ورهن، وتحوط ممتلكاتها.

وسط كل ذلك، اختار ثلاثة من المشاهير الذين روجوا للبورصة الفاشلة تسوية القضية، وفقًا للوثائق القضائية. وافق لاعب كرة القدم الأمريكية تريفر لورانس من فريق Jacksonville Jaguars، ومؤثرو يوتيوب توم ناش وكيفن بافرات على تسوية القضية بشروط غير معلنة. الأمر النهائي الذي يقر التسوية ويزيلهم من القضية ينتظر توقيع القاضي ك. مايكل مور.

من بين المشاهير الآخرين الذين تم مقاضاتهم لترويجهم لـ FTX يذكرون شاكيل أونيل، ستيف كاري، توم برادي، وجيسيل بوندشن. قال محامو القضية ضد هؤلاء المشاهير إنهم يجرون مناقشات سرية، وهناك “احتمال أن يتم التوصل إلى تسويات أخرى لـ FTX”، وفقًا للوثائق القضائية.

تظهر الوثائق القضائية أيضًا أن مؤثر العملات المشفرة بن “بيت بوي” أرمسترونغ قد تم استبعاده من القضية لأنه “لم يقدم ردًا أو طلبًا للحكم المختصر”.

الآن، يواجه SBF سبع تهم فيدرالية، بما في ذلك الاحتيال وغسل الأموال، ويستعد للمحاكمة الشهر المقبل في 3 أكتوبر في مانهاتن من داخل السجن.