من هو نيشاد سينغ، وما هو دوره في FTX؟

اعترف نيشاد سينغ من FTX بالذنب لتهم جنائية أمريكية يوم الثلاثاء ووافق على التعاون مع التحقيق في الرئيس التنفيذي السابق لـ FTX، سام بانكمان-فريد (SBF)، المتهم بارتكاب إحدى أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ.

في الشهر الماضي فقط، وسّع المدعون الأمريكيون قضيتهم ضد SBF، مضيفين أربع تهم، بما في ذلك التآمر لارتكاب احتيال بنكي، إلى لائحة التهم الطويلة بالفعل، مما رفع عدد التهم إلى 12 تهمة جنائية. هذه الخطوة تجعل إجمالي التهم ضد الملياردير السابق في عالم العملات المشفرة يصل إلى 12.

من بين التهم الأخرى، يُتهم SBF بتحويل مليارات من أموال العملاء في FTX، بالإضافة إلى تضليل المستثمرين والمقرضين. وقد أدان نفسه بالبراءة من جميع هذه التهم وسيظهر أمام المحكمة لمواجهة عدة تهم في المستقبل. من المقرر أن تكون جلسة محاكمته في 2 أكتوبر 2023. وهو يواجه عقوبة تصل إلى 115 سنة سجن إذا ثبتت إدانته.

في الوقت الحالي، يُفرج عن SBF بكفالة قدرها 250 مليون دولار. وفقًا للمدعين، جمع SBF ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار من المستثمرين.

سقوط SBF من مكانته وتم ترحيله من جزر البهاما في نهاية العام الماضي أحدث صدمة في قطاع العملات المشفرة، مما أدى إلى مسح مليارات الدولارات من السوق. فقد الشاب البالغ من العمر 30 عامًا وضعه المليارديري بين ليلة وضحاها بعد انهيار منصته التداولية.

يُعد سينغ الآن العضو الثالث في الدائرة الداخلية لـ SBF الذي يوافق على التعاون مع المدعين في قضيتهم ضده. وقد أدان التنفيذيان السابقان كارولين أليسون وتشيكسياو “غاري” وانغ مسبقًا على تهم تتعلق بالاحتيال.

قال داميان ويليامز، المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك: “إن إقرار الذنب اليوم يبرز مرة أخرى أن الجرائم في FTX كانت واسعة النطاق وعواقبها جسيمة”. “لقد هزوا أسواقنا المالية باحتيال بمليارات الدولارات. وقد فسدوا سياساتنا السياسية بمساهمات حملة زائفة غير قانونية بلغت عشرات الملايين من الدولارات. هذه الجرائم تتطلب عدلاً سريعًا ومؤكدًا، وهذا ما نسعى إليه في المنطقة الجنوبية من نيويورك.”

في الوقت نفسه، قال محامو سينغ، أندرو جولدستين وراسل كابوني، في بيان إن التنفيذي السابق في FTX يعتذر.

قال المحاميان: “نيشاد يأسف بشدة لدوره في هذا الأمر وقد تحمل المسؤولية عن أفعاله. يرغب في فعل كل ما بوسعه لتصحيح الأمور للضحايا، بما في ذلك مساعدة الحكومة بأقصى ما يستطيع في هذه القضية.”

دور نيشاد سينغ في FTX

نيشاد سينغ هو عضو في الدائرة الداخلية لـ SBF، مولود في الهند ويبلغ من العمر 27 عامًا، يدير إمبراطورية العملات المشفرة الخاصة بـ FTX. شغل منصب مدير الهندسة في بورصة العملات المشفرة الفائضة الآن، وشهد تحولًا غير عادي في الثروات في ظل تزايد مشكلات السيولة.

عند الحديث عن قضية FTX، قال سينغ إن ذلك كان في منتصف عام 2022 عندما علم أن ألاميدا ريسيرش كانت تقترض مليارات من أموال العملاء من FTX. ألاميدا ريسيرش هي صندوق تحوّط، منصة تداول عملات مشفرة، وشركة شقيقة لـ FTX. يُقال إن ألاميدا ريسيرش تدين لـ FTX بمبلغ 10 مليارات دولار، بينما يُعتقد أن البورصة لديها أكثر من مليون دائن.

بحلول سبتمبر، أي قبل شهرين من تقديم FTX طلبًا للإفلاس وفق الفصل 11، كان واضحًا أن ألاميدا ليست في وضع يمكنها من سداد هذه الأموال. زعم سينغ أنه قام بتلاعب إيرادات FTX بناءً على طلب SBF لجعل الشركة تبدو أكثر جاذبية للمستثمرين.

قال سينغ: “أنا آسف بشكل لا يصدق لدوري في كل هذا”، مضيفًا أنه سيتنازل عن عائدات المخطط. تشير سجلات الإفلاس إلى أن سينغ تلقى قروضًا بقيمة 543 مليون دولار من ألاميدا.

اعترف سينغ بالذنب في ست تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال عبر الأسلاك، التآمر لارتكاب الاحتيال، التآمر لغسل الأموال، والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة بانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية، وفقًا لرويترز. بالنسبة لهذه التهم، يواجه أقصى عقوبة تصل إلى 75 سنة. وقد أُفرج عنه بكفالة شخصية قدرها 250,000 دولار.

كان سينغ أحد تسعة زملاء سكن في شقة البنتهاوس الفاخرة لـ SBF في جزر البهاما، حيث عاش وعمل معًا، وفقًا لتقرير Coindesk. كما كان صديقًا مقربًا لأخ SBF الأصغر خلال المدرسة الثانوية، وقد كتب SBF ذلك في تدوينة مدونة تم إزالتها لاحقًا.

وفقًا لملفه على لينكدإن، التحق سينغ بمدرسة كريستال سبرينغز أب لاندز في كاليفورنيا وتخرج بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة كاليفورنيا بيركلي في عام 2017 بدرجة في الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب.

قبل انضمامه إلى ألاميدا ريسيرش في ديسمبر 2017، كان مهندس برمجيات في فيسبوك، حيث قضى خمسة أشهر في دور مبتدئ. بعد حوالي عامين من ألاميدا، تولى سينغ منصب مدير الهندسة في FTX في أبريل 2019.

التبرعات السياسية لكسب النفوذ

وفقًا للمدعين، استغل SBF وحلفاؤه حسابات العملاء في FTX لتعزيز عمليات الأعمال لألاميدا ريسيرش، والاستثمار في مشاريع، وإثراء أنفسهم، ومحاولة شراء نفوذ لدى السياسيين الأمريكيين.

زعم الاتهام أن سينغ تم اختياره كواجهة للتبرعات من مجموعات ذات ميول يسارية. تُظهر سجلات الانتخابات في ولاية نيويورك أن سينغ قدم مساهمة بقيمة 107,000 دولار إلى اللجنة الديمقراطية لولاية نيويورك في 28 أكتوبر 2022.

اعترف سينغ بأنه قدم تبرعات سياسية باسمه للمرشحين السياسيين واللجان السياسية باستخدام أموال من ألاميدا ريسيرش دون تقديم تفاصيل عن هذه التبرعات. وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، زعم أن هذه التبرعات كانت تهدف إلى تعزيز النفوذ السياسي لـ FTX وSBF.

أضاف سينغ أنه يوافق على مواقف من تبرع لهم لكنه لم يختَر المرشحين. ساهم بمبلغ 8 ملايين دولار للجان العمل السياسي الديمقراطية والحملات خلال دورة الانتخابات 2022، وفقًا لـ OpenSecrets.

في لائحة اتهام ضد SBF تم كشفها الأسبوع الماضي، زعم المدعون أن أكثر من 300 تبرع سياسي تم تقديمها لمحاولة التأثير على التشريعات واللوائح التي كانت مفيدة للشركة. تم تقديم التبرعات بأسماء موظفين اثنين في FTX، تم التعرف عليهما في اللائحة باسم CC-1 وCC-2، واللذان، استنادًا إلى سجلات الانتخابات الفدرالية والولائية، يشيران إلى نيشاد سينغ وريان سلام.

قال المدعون إن هذه التبرعات غير قانونية لأنها قُدمت باستخدام “متبرع زائف” أو أموال من شركة.

SEC يرفع شكوى مدنية

في نفس اليوم الذي قدم فيه سينغ إقرارًا بالذنب، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شكوى مدنية ضده لدوره في مخطط استمر لسنوات للاحتيال على المستثمرين في أسهم FTX.

قالت الهيئة إن سينغ يتعاون مع تحقيق مستمر تجريه SEC بشأن انتهاكات أخرى لقوانين الأوراق المالية وكذلك بشأن كيانات وأفراد آخرين مرتبطين بالسلوك المزعوم.

في إجراءات موازية، أعلن مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) عن تهم ضد سينغ. وقد وافق على تسوية الأمر مع CFTC.

وفقًا لشكوى SEC، أنشأ سينغ شفرة برمجية تسمح بنقل أموال عملاء FTX إلى ألاميدا ريسيرش، على الرغم من الضمانات الكاذبة للمستثمرين من SBF بأن FTX كانت منصة تداول عملات مشفرة آمنة مع إجراءات تخفيف مخاطر معقدة لحماية أصول العملاء، وأن ألاميدا كانت مجرد عميل آخر دون أي امتيازات خاصة. زعمت الشكوى أن سينغ كان يعلم، أو كان يجب أن يعلم، أن هذه التصريحات كانت كاذبة ومضللة.

تُزعم الشكوى أيضًا أن سينغ كان مشاركًا نشطًا في خداع مستثمري FTX. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للشكوى، عندما كان FTX على وشك الانهيار، سحب سينغ حوالي 6 ملايين دولار من FTX لاستخدامه الشخصي ونفقاته، بما في ذلك شراء منزل بملايين الدولارات وتبرعات خيرية.

قال جوربير س. جريوال، مدير قسم الإنفاذ في SEC: “نحن ندعي أن هذا كان احتيالًا بحتًا؛ بينما من ناحية، كانت FTX تروج لتدابير تخفيف المخاطر الفعالة للمستثمرين، من ناحية أخرى، كان السيد سينغ والمتهمون المشاركون يسرقون أموال العملاء باستخدام شفرة برمجية ساعد سينغ في إنشائها.”

ثم أضاف: “قواعد أساسية في قوانين الأوراق المالية تنص على أنه عندما تتحدث الشركات وممثلوها عن موضوع ما، لا يمكنهم الكذب على المستثمرين بشأن الأمور الجوهرية لقراراتهم الاستثمارية. وهذا صحيح عندما يتعلق الأمر بأوراق أصول العملات المشفرة، تمامًا كما هو الحال مع أي أوراق مالية أخرى.”

تتهم شكوى SEC سينغ بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال وتطلب أمرًا قضائيًا مؤقتًا لمنع انتهاكات مستقبلية لقوانين الأوراق المالية؛ أمرًا يمنع سينغ من المشاركة في إصدار أو شراء أو عرض أو بيع أي أوراق مالية، باستثناء حساباته الشخصية؛ مصادرة أرباحه غير المشروعة؛ غرامة مدنية؛ ومنعه كضابط ومدير.

يجب على القاضي أن يوافق على هذه التسوية ويحدد مقدار الغرامات ومصادرة الأموال التي سيتعين على سينغ دفعها، بالإضافة إلى مدة حظر توليه مناصب الضابط والمدير.

وفقًا للسلطات، لم يتحدَّ سينغ مسؤوليته، وتسعى الهيئة إلى الحصول على تعويض، واسترداد، وحظر دائم على المعاملات.