لعب والدَي س.ب.ف دورًا أساسيًا في صعود وسقوط إمبراطورية FTX للعملات المشفرة

تم اعتقال مؤسس FTX سام بانكمان-فريد من قبل السلطات في جزر البهاما هذا الاثنين مع توقع أنه سيتم تسليمه إلى الولايات المتحدة.

قامت مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك بتوجيه ثماني تهم جنائية ضد سام، بما في ذلك الاحتيال عبر الاتصالات، احتيال الأوراق المالية، غسيل الأموال، وانتهاك قوانين تمويل الحملات. يأتي ذلك بعد الاتهامات المدنية التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) التي تتهم الملياردير السابق بخداع المستثمرين من خلال بناء شركة كانت “بيتًا من الورق”.

على الرغم من كونه شبه مفلس، استأجر سام محامٍ دفاعي يدعى مارك كوهين، الذي مثل سابقًا المتهمة بالجريمة الجنسية غيسلين ماكسويل.

في المحكمة هذا الأسبوع، شوهد سام وهو يحتضن والديه بعد أن رفض القاضي طلب كفالتها، مشيرًا إلى خطر هروبه العالي، وأمر بإرسال الرئيس التنفيذي السابق لـ FTX إلى إدارة السجون في البلاد حتى 8 فبراير.

عائلته، والديه جوزيف بانكمان وباربرا فريد، كلاهما عضوان مشهوران في هيئة تدريس كلية القانون بجامعة ستانفورد، إلى جانب شقيقه غابي بانكمان-فريد، كانوا جميعًا مشاركين في FTX. لم يكونوا مجرد آباء داعمين لأعمال ابنهم فحسب، بل كانوا أيضًا ذوي نفوذ سياسي في الأوساط الديمقراطية.

في بيان، صرحت المتحدثة باسم FTX، ريزا هيلر، بأن بانكمان عمل في FTX لمدة 11 شهرًا، بينما لم تكن زوجته لها أي دور في الشركة. بينما قال سام، البالغ من العمر 30 عامًا، في مقابلة إن والديه “لم يكونا مشاركين في أي من الأجزاء ذات الصلة” من الأعمال.

“لم يكن أي منهما مشاركًا في أرصدة FTX أو إدارة المخاطر أو أي شيء من هذا القبيل”، قال.

منذ فشل FTX، تم تقليب مسارات مهن والدي سام. استقالت والدته الشهر الماضي من منصب رئيسة مجلس إدارة شبكة المتبرعين السياسيين، Mind the Gap، التي ساعدت في تأسيسها لدعم الحملات الديمقراطية.

في الوقت نفسه، أجل السيد بانكمان-فريد صفًا في ستانفورد حول سياسة الضرائب كان من المقرر أن يدرسه في الشتاء، وقد استأجر محامٍ متخصصًا في الدفاع عن الجرائم المالية لتمثيله. تواجه العائلة فواتير قانونية هائلة، ويُقال إنهم أصبحوا موضوعًا للهمسات في حرم ستانفورد.

ظل والدَا سام بجانبه طوال صعود وسقوط أحد أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم. كما كان والديه حاضرين في جلسة الاستماع في جزر البهاما وشوهدوا أحيانًا يضحكون أو يضعون أصابعهم في آذانهم، وفقًا لتقرير CoinDesk.

تشكيل السرد

ولد في عام 1992، درس سام في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وبدأ مسيرته المهنية في شركة التداول Jane Street Capital حيث تخصص في استراتيجيات التداول الآلي. شارك في تأسيس Alameda Research، شركة تداول كمية، في نوفمبر 2017 ثم أطلق FTX في عام 2019.

عندما كان سام طالبًا في MIT، ورد أنه كان يخطط للعمل في قضايا رعاية الحيوان حتى أجرى محادثة رئيسية مع ويل ماكأسكيل، الذي أخبره أنه بفضل مهاراته الرياضية، يمكنه ربما فعل خير أكبر كتحليل كمي في الصناعة المالية، وتبرع بأرباحه الأكثر صحة للجمعيات الخيرية الفعّالة، بدلاً من توزيع منشورات تدعو إلى النباتية.

كان الرئيس التنفيذي السابق أحد أكبر المتبرعين للحزب الديمقراطي وكشف في مقابلة حديثة أنه تبرع بمبلغ مساوي للجمهوريين باستخدام طرق “مظلمة” أو غير معلنة للجمهور.

في وقت سابق من هذا العام، صوّر سام بورصة FTX المشفرة التي أصبحت الآن مفلسة كمنقذ لقطاع العملات المشفرة، حيث أنقذ مقرض العملات المشفرة BlockFi واشترى أصولًا من Voyager Digital عندما أفلس الأخير.

في خضم الانهيار في نوفمبر، تواصل سام مع والديه بشأن الانهيار الوشيك لشركته لكنه كان يتلقى نصائح رسمية من عاصفة من المحامين الآخرين، بما في ذلك ديفيد ميلز، أستاذ آخر في كلية القانون بستانفورد.

في الأشهر التي سبقت تقديم طلب إفلاس FTX الشهر الماضي، كان والد سام مدافعًا مهمًا عن الشركة، مساهماً في تشكيل سرد يُظهر سام وهو يستخدم العملات المشفرة لإنقاذ العالم، ويتبرع للجمعيات الخيرية، ويمنح الأشخاص ذوي الدخل المنخفض إمكانية الوصول إلى النظام المالي.

قدمت FTX طلب إفلاس في 11 نوفمبر، مما ترك حوالي مليون عميل ومستثمر آخرين يواجهون خسائر بلغت مليارات الدولارات. إذا لم يكن تقديم الطلب سيئًا بما فيه الكفاية لأولئك المستثمرين في FTX، فإن الأسوأ لم يأت بعد.

وفقًا لجون ج. راي الثالث، الرئيس التنفيذي المعين حديثًا لـ FTX، كشفت الملفات عن مجموعة واسعة من الأخطاء، بالإضافة إلى نقص عام في الرقابة على الشركة.

الادعاءات من قبل SEC ولجنة تداول السلع المستقبلية (CFTC) أشارت إلى أن FTX خلط أموال العملاء مع صندوق التحوط الخاص به، Alameda Research، وفُقدت مليارات ودائع العملاء في العملية. بينما كان الجمهور يصدق أكاذيب سام وأرسل مليارات إلى FTX، نقل الأموال بشكل غير صحيح إلى صندوق التحوط المشفر المرتبط به، وفقًا لما ذكرته SEC في وثائق المحكمة.

استمر في تحويل أموال عملاء FTX، وفقًا لـ SEC، حتى عندما أصبح واضحًا بشكل متزايد أن Alameda وFTX لم تكونا في وضع يسمح بإعادة الأموال للعملاء.

الرئيس التنفيذي المخزي لـ FTX يواجه الآن مجموعة من التحقيقات القانونية والتنظيمية، بما في ذلك دعوى جماعية حالية رفعها عملاء FTX الغاضبون وتحقيق فيدرالي حول ما إذا كان قد شارك في التلاعب بالسوق في صناعة العملات المشفرة.

مشاركة السيد والسيدة بانكمان-فريد

والد سام، جوزيف بانكمان، البالغ من العمر 67 عامًا، هو خبير رائد في الضرائب وقد كان مدافعًا صريحًا عن تبسيط نظام تقديم الضرائب.

لقد دفع من أجل نظام تقوم فيه الحكومة بدور محضر الضرائب للعمال الأمريكيين. بينما كان محضرو الضرائب يضغطون ضد ذلك، استثمر أمواله الخاصة في تمويل حملات مضادة للضغط في كاليفورنيا.

“قال: \”انظر يا جاي، يمكنني تجديد مطبخي، أو يمكنني القيام بهذا نيابة عن دافعي الضرائب\”، قال جاي سوليد، أستاذ في كلية الأعمال بجامعة روتجرز الذي يعرف بانكمان-فريد منذ حوالي عقدين من الزمن.

السيد بانكمان-فريد، الذي يحمل أيضًا درجة في علم النفس العيادي ويمارس كمعالج، كان متورطًا بعمق في FTX. ساعد الشركة في توظيف أول محامييها. العام الماضي، انضم إلى طاقم FTX في اجتماعات في كابيتول هيل وقدّم المشورة لابنه عندما كان سام يستعد للإدلاء بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب. كما استشار الموظفون في FTX أحيانًا في مسائل متعلقة بالضرائب.

“منذ البداية، كلما كنت مفيدًا، كنت أمد يد المساعدة”، قال السيد بانكمان-فريد في بودكاست FTX في أغسطس. وأضاف أنه بدأ العمل في FTX بناءً على طلب سام، مضيفًا: “أعتقد أن أي والد سيحب سماع ذلك”.

كان بانكمان مشجعًا كبيرًا لشركة ابنه، ناشرًا فكرة أنه يحاول إنقاذ العالم. نظم أيضًا حدثًا لاختيار فرق من طلاب المدارس الثانوية للتنافس على منح FTX بقيمة مليون دولار، حيث قدموا أفكارًا تجارية على نمط “Shark Tank” أمام لجنة تحكيم شملت كيفن أوري وإدورد أوريز.

كما استغل علاقات عائلية لتوسيع نطاق البورصة. أخته، باربرا ميلر، مستشارة سياسية، قدمته إلى نيوتن سانون، الرئيس التنفيذي لمنظمة OIC في جنوب فلوريدا. تساعد هذه المنظمة غير الربحية الناس على الاعتماد على الذات من خلال التدريب على تطوير القوى العاملة.

وفقًا لنيوتن، بعد انهيار البورصة، قد يكون بعض المشاركين في مشروع FTX قد فقدوا أموالًا كانت مخزنة على المنصة، بما في ذلك الأموال التي تلقاها الطلاب كمنح للمشاركة في البرنامج.

على عكس السيد بانكمان، لم تعمل والدة سام، باربرا فريد، في الشركة، لكن ابنها كان من بين المتبرعين في شبكة الدعوة السياسية التي نظمتها.

السيدة فريد، البالغة من العمر 71 عامًا، تعمل كأستاذة قانون في ستانفورد منذ عام 1987، متخصصة في سياسات الضرائب، نظرية الملكية، والنظرية السياسية. هي فيلسوفة مؤثرة معروفة بحججها التي تقول إن النظريات الأخلاقية النتيجة، مثل الإيثار الفعّال والنفعية، التي تركز على النتائج العملية لأفعال الفرد، هي الأنسب للتعامل مع الموازين المعقدة في العالم الحقيقي التي يواجهها المجتمع.

كان الوالدان أيضًا متورطين في إمبراطورية العقارات المشبوهة لـ FTX في جزر البهاما. وفرت FTX مكانًا لإقامتهم كلما زاروا ابنهم في جزر البهاما، حيث تتخذ البورصة المتعثرة مقرها.

كما يُتهم العائلة بشراء منزل عطلات بقيمة 16.4 مليون دولار، مملوك لـ FTX، قبل انهيار البورصة. يُذكر أن والديه مدرجان على صك ملكية المنزل الشاطئي داخل المجتمع السكني الحصري Old Fort Bay. في محكمة الإفلاس، تم اتهام سام وحلفائه بالاستيلاء على موارد الشركة للحصول على 300 مليون دولار من العقارات الفاخرة على الجزيرة.

ساعد سام أيضًا في تمويل المنظمة غير الربحية Guarding Against Pandemics، التي يديرها شقيقه البالغ من العمر 27 عامًا، والذي استقال من المنظمة غير الربحية في نوفمبر.

هذا الأسبوع، تم استدعاء خليفة سام كرئيس تنفيذي، جون راي، للإدلاء بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بالولايات المتحدة، حيث كشف أن عائلة سام تلقت مدفوعات من FTX.

كلا من السيد والسيدة بانكمان-فريد يخضعان حاليًا للتدقيق بسبب علاقاتهما بـ FTX التي لم تعد موجودة. وقال الوالدان لأصدقائهما إن “فواتير سام القانونية قد تمحوهما ماليًا”، وفقًا لمصادر مقربة من العائلة.