كشف لائحة اتهام سام بانكمان-فريد (SBF) الجنائية وما تعنيه

قامت دائرة جنوب نيويورك لوزارة العدل الأمريكية بالكشف عن لائحة اتهام جنائية يوم الثلاثاء، متهمة سام بانكمان-فريد (SBF) بثمانية تهم، بما في ذلك الاحتيال عبر الاتصالات على العملاء والمقرضين، والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وانتهاك قوانين تمويل الحملات.

بعض أكثر الادعاءات جدية تشمل البيان الافتتاحي التالي بشأن التآمر لارتكاب احتيال عبر الاتصالات على العملاء:

منذ ما لا يقل عن عام 2019 وحتى نوفمبر 2022، في دائرة جنوب نيويورك، وأماكن أخرى، SAMUEL BANKMAN-FRIEND، المعروف أيضًا باسم “SBF”، المتهم، وآخرون معروفون وغير معروفين، عمدًا وبمعرفة قاموا بالاتحاد، التآمر، التعاون، والاتفاق معًا ومع بعضهم البعض لارتكاب احتيال عبر الاتصالات، مخالفين Title 18، United States Code، Section 1343.

ما يعنيه هذا أساسًا هو أن النيابة لا تعطي أي مصداقية لأحدث ادعاءات SBF بأنه لم يفهم آليات FTX الداخلية، ومحاولاته الأخيرة إلقاء اللوم على خلط الأموال، وانهيار FTX على “فشل إداري هائل” و“محاسبة مهملة” كما أفاد لصحيفة نيويورك تايمز في مقابلة حديثة بثها مباشرة من جزر البهاما. بعبارة أخرى، فإن مصطلحي willfully و knowingly هما بيانان قويان للغاية يزيلان أي ادعاء بأن كل ذلك كان مجرد أخطاء محاسبية وإدارة بسيطة.

كان جزءًا وهدفًا من التآمر أن SAMUEL BANKMAN-FRIED، المعروف أيضًا باسم “SBF”، المتهم، وآخرون معروفون وغير معروفين، بمعرفة وضعوا مخططًا ومقصدًا لإنشاء مخطط وخدعة للاحتيال، وللحصول على المال والممتلكات عبر ادعاءات كاذبة ومزيفة، وتمثيلات، ووعود، قاموا ونقلوا وتسببوا في نقلها عبر وسائل الاتصال السلكية، الراديو، والتلفزيون إلى التجارة بين الولايات وتجارة أجنبية، كتابات، إشارات، صور، وأصوات بهدف تنفيذ هذا المخطط والخدعة، مخالفين Title 18، United States Code، Section 1343، أي أن BANKMAN-FRIED اتفق مع الآخرين للاحتيال على عملاء FTX.com عن طريق اختلاس ودائع هؤلاء العملاء واستخدام تلك الودائع لدفع نفقات وديون Alameda Research، صندوق التحوط المشفر المملوك لـ BANKMAN-FRIED، وللقيام بالاستثمارات. (Title 18، United States Code، Section 1349.)

هذا البيان قوي بالادعاءات أن SBF تآمر لاستخدام أموال عملاء FTX كحساب توفير شخصي له. كما أُبلغ في العديد من المنشورات الإعلامية أن الأموال استُخدمت لنفقات غير مرتبطة، بما في ذلك شراء 19 عقارًا في جزر البهاما بقيمة 300 مليون دولار. كما يزعم أن SBF استخدم أموال عملاء FTX لصندوق التحوط الخاص به Alameda Research. تُفترض أن تكون أموال العملاء في حسابات الوساطة منفصلة، وتُظهر هذه الادعاءات أن وزارة العدل تعتقد أن هذه الأموال تم خلطها عمدًا.

وما هو أسوأ بالنسبة لـ SBF هو أن الادعاءات تشمل نية متعمدة لخداع العملاء. وهذا يشمل احتيال عبر الاتصالات، وهو مصطلح قانوني شامل يعني أن أي اتصال إلكتروني، مثل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، استُدم لتسهيل فعل إجرامي. قد يشمل ذلك أي ظهور إعلامي سابق لـ SBF، أو مشاركة مدونة، أو بريد إلكتروني، إلخ.

ثم يواصل لائحة الاتهام المكشوفة الادعاءات المماثلة بشأن احتيال عبر الاتصالات على العملاء، التآمر لارتكاب احتيال عبر الاتصالات على المقرضين، واحتيال عبر الاتصالات على المقرضين.

التآمر لارتكاب احتيال عبر الاتصالات، والاحتيال عبر الاتصالات هما تهم منفصلة، مما يعني أن SBF لم يقتصر فقط على النية لارتكاب احتيال عبر الاتصالات، بل نجح على نطاق واسع.

في التهمة الخامسة، التآمر لارتكاب احتيال في السلع هناك ادعاءات جديدة.

كان جزءًا وهدفًا من التآمر أن SAMUEL BANKMAN-FRIED، المعروف أيضًا باسم “SBF”، المتهم، وآخرون معروفون وغير معروفين، عمدًا وبمعرفة، قاموا وفعلوا، مباشرة وغير مباشرة، باستخدام وتوظيف، ومحاولة استخدام وتوظيف، فيما يتعلق بمبادلة، عقد بيع سلعة في التجارة بين الولايات، وللتسليم المستقبلي وفقًا لقواعد كيان مسجل، جهازًا وخدعةً تلاعبية ومضللة، القسم 180.1، عن طريق: (a) استخدام وتوظيف، ومحاولة استخدام وتوظيف، جهاز تلاعب، مخطط، وخدعة للاحتيال؛ (b) تقديم، ومحاولة تقديم، بيان غير صحيح ومضلل عن حقيقة مادية وإغفال ذكر حقيقة مادية والالتزام بذكر حقيقة مادية ضرورية لجعل البيانات غير غير صحيحة ومضللة؛ و(c) الانخراط، ومحاولة الانخراط في فعل، ممارسة، ومسار عمل، يعمل وسيعمل كاحتيال وخداع على شخص، مخالفًا Title 7، United States Code، Sections 9(1) و13(a)(5)، أي أن BANKMAN-FRIEND اتفق مع الآخرين للاحتيال على عملاء FTX.com في التداول أو النية لتداول المبادلات من خلال اختلاس ودائع هؤلاء العملاء واستخدام تلك الودائع لدفع نفقات وديون Alameda Research، صندوق التحوط المشفر المملوك لـ BANKMAN-FRIEDS، وللقيام بالاستثمارات.

الجزء المثير للاهتمام في هذا الادعاء هو مصطلح السلع؛ غير معروف ما إذا كانت الإدارة تعتبر البيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية سلعًا، وفي كلتا الحالتين تم توضيح بوضوح أن هناك اعتقادًا بأن SBF خلط الأموال عمدًا وتجاوز حدوده لخداع العملاء. إنه احتيال على مستويات متعددة، والبيان واضح أن النيابة ستسعى إلى معاقبة SBF بأقصى العقوبات.

في إطار التآمر ولتحقيق الهدف غير القانوني له، تم ارتكاب الفعل الظاهر التالي، من بين أمور أخرى، في دائرة جنوب نيويورك وأماكن أخرى: في أو حوالي يونيو 2022، SAMUEL BANKMAN-FRIED، المعروف أيضًا باسم “SBF”، المتهم، وآخرون اختلسوا ودائع عملاء FTX.com من أجل، من بين أمور أخرى، سداد التزامات القروض المستحقة على Alameda Research.

يشير هذا البيان إلى وجود دليل على حالة محددة لارتكاب احتيال في السلع. ثم تُطرح ادعاءات مماثلة بشأن التآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية.

(c) الانخراط في فعل، ممارسة، ومسار عمل يعمل وسيعمل كاحتيال وخداع على شخص، مخالفًا Title 15، United States Code، Sections 78j (b) و78ff، أي أن BANKMAN-FRIEND اتفق مع الآخرين على الانخراط في مخطط للاحتيال على المستثمرين في FTX.com من خلال تقديم معلومات كاذبة ومضللة لهؤلاء المستثمرين بشأن الوضع المالي لـ FTX.com.

يبدو أنه بلا أدنى شك أن SBF تجاوز حدوده لخداع المستثمرين بشأن الوضع المالي لـ FTX، وقد يشمل ذلك ظهوراته الإعلامية التي ادعى فيها أن الشركة في وضع مالي جيد، وتغريداته قبل انهيار البورصة، والعديد من حالات الخداع الأخرى.

وتستمر القصة مع التآمر لارتكاب غسيل أموال، تهم خطيرة تُستخدم غالبًا في الجرائم المالية لإخفاء أصول الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، عادةً عبر تحويلات تشمل بنوكًا أجنبية أو أعمالًا شرعية.

وكأن ذلك لم يكن كافيًا، لدينا الآن التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وانتهاك قوانين تمويل الحملات مع ادعاءات بالاحتيال على حكومة الولايات المتحدة. هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها تقارير عن احتيال ليس فقط على المستثمرين والمقرضين، بل على حكومة الولايات المتحدة كما هو موضح أدناه:

منذ ما لا يقل عن عام 2020 وحتى نوفمبر 2022، في دائرة جنوب نيويورك، وأماكن أخرى، SAMUEL BANKMAN-FRIEND، المعروف أيضًا باسم “SBF”، المتهم، وآخرون معروفون وغير معروفين، بمعرفة قاموا بالاتحاد، التآمر، التعاون، والاتفاق معًا ومع بعضهم البعض للاحتيال على الولايات المتحدة، مخالفين Title 18، United States Code، Section 371، وبعمد ومعرفة قاموا بالاتحاد، التآمر، التعاون، والاتفاق معًا ومع بعضهم البعض لارتكاب جرائم ضد الولايات المتحدة من خلال الانخراط في انتهاكات القانون الفيدرالي المتعلقة بصنع، تلقي، والإبلاغ عن مساهمة، تبرع، أو إنفاق مخالف …

مع توضيح النية للقيام بالاحتيال والتآمر ضد حكومة الولايات المتحدة، تُطرح بعد ذلك ادعاءات بحدوث احتيال فعلي ارتُكب ضد حكومة الولايات المتحدة.

كان جزءًا وهدفًا من التآمر أن SAMUEL BANKMAN-FIEND، المعروف أيضًا باسم “SBF”، المتهم، وآخرون معروفون وغير معروفين، قاموا وفعلوا احتيالًا على الولايات المتحدة وإحدى وكالاتها، من خلال إعاقة، عرقلة، وإحباط الوظائف القانونية لإدارة ووكالة من الولايات المتحدة عبر وسائل غير صادقة وغير أمينة، أي وظيفة لجنة الانتخابات الفدرالية لإدارة القانون الفيدرالي المتعلق بالقيود على المصدر والمبلغ في الانتخابات الفدرالية، بما في ذلك الحظر على مساهمات الشركات ومساهمات القنوات، مخالفًا Title 18، United States Code، Section 371.

ما يثير الاهتمام هنا هو مدى غير توقع هذه الادعاءات. وهذا يتعلق بـ المساهمات السياسية الأخيرة، وكيف أن هذه المساهمات كانت تنتهك القوانين الفيدرالية. ثم تستمر الشروحات حول كيفية تجاوز هذه المساهمات 25,000 دولار لمساهمات سياسية مختلفة لأحزاب سياسية مختلفة.

أخيرًا ننتهي بكيفية مصادرة SBF لعائدات إمبراطوريته الإجرامية. اللائحة الكاملة متوفرة هنا.