سام بنكمان فريد (SBF) اتهام جنائي غير مغلق ومعناه

لم يُكشف النقاب عن اتهام جنائي من قبل وزارة العدل الأمريكية في منطقة نيويورك الجنوبية في يوم الثلاثاء، ويشمل اتهام سام بنكمان فريد (SBF) بثماني تهم، بما في ذلك الاحتيال على العملاء والمقترضين، وتآمر لخداع الولايات المتحدة وانتهاك قوانين تمويل الحملات.

تتضمن بعض الاتهامات الأكثر جديه ما يلي:

منذ عام 2019 على الأقل، وحتى نوفمبر 2022، في منطقة نيويورك الجنوبية، وفي أماكن أخرى، سامويل بنكمان-فريند، المعروف باسم “SBF”، والمتهم، وآخرون معروفون ومجهولون، تآمروا عمداً وواعياً لارتكاب احتيال بالسلك، في انتهاك لقانون الولايات المتحدة، المادة 18، القسم 1343.

هذا يعني اساساً أن الادعاء لا يمنح أي مصداقية لادعاءات SBF الأخيرة التي يقول فيها انه لم يفهم آليات العمل الداخلية لشركة FTX، ومحاولاته الأخيرة للاعتبار التبديد المالي وانهيار شركة FTX على “أخطاء إدارية ضخمة” و”محاسبة غير دقيقة” كما ذكرت في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز.

كان جزءاً من هذا التآمر أن سامويل بنكمان-فريند، المعروف باسم “SBF”، والمتهم، وآخرون معروفون ومجهولون، واعياً ومدبراً، وضعوا مخططاً وخدعة للاحتيال، و为了 الحصول على المال والملك عن طريق المخادعات والتنبؤات الكاذبة، وسيطروا على الإشارات والصور والصوت لتنفيذ هذا المخطط، في انتهاك لقانون الولايات المتحدة، المادة 18، القسم 1343، وهو ما يفيد بأن بنكمان-فريند تآمر مع الآخرين للاحتيال على عملاء شركة FTX.com من خلال التبديد المالي لعملياتهم وديون شركة ألميدا ريسيرش، وهي شركة استثمار مالية مملوكة لبنكمان-فريند.

هذا البيان قوي بالاتهامات التي تشير إلى أن SBF تآمر لاستخدام أموال عملاء شركة FTX كصندوق شخصي. كما ذكرت منشورات إخبارية عديدة، تم استخدام الأموال لعمليات غير متعلقة، بما في ذلك شراء 19 عقاراً في جزر الباهاما بقيمة 300 مليون دولار. كما يُزعم أن SBF استخدم أموال عملاء شركة FTX لشركة ألميدا ريسيرش.

يُزعم أن الأموال في حسابات الوساطة يجب أن تكون منفصلة، وتوفر هذه الاتهامات رؤية حول أن وزارة العدل تعتقد أن هذه الأموال تم تجميعها عمداً.

وأخيراً ينتهي الأمر بSBF الذي سيخسر عائدات إمبراطوريته الإجرامية. يمكن العثور على اتهام كامل هنا.