هيئة الأوراق المالية الأمريكية ترفع دعوى مدنية ضد سام بانكمان-فريد في ديسمبر 2022

يعرض هذا المقال تطورات 13 ديسمبر 2022 المتعلقة بـانهيار FTX. رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى مدنية ضد سام بانكمان-فريد، المعروف اختصارًا باسم SBF، مؤسس المنصة ورئيسها التنفيذي السابق، متهمة إياه بـتدبير مخطط للاحتيال على المستثمرين في أسهم شركة FTX Trading Ltd. ووفقًا لـبيان صحفي صادر عن الهيئة، جمعت FTX أكثر من 1.8 مليار دولار من مستثمري الأسهم منذ مايو 2019 على الأقل، منها نحو 1.1 مليار دولار من قرابة 90 مستثمرًا مقيمًا في الولايات المتحدة. والمبلغ الأخير جزء من الإجمالي وليس مبلغًا إضافيًا.

زعمت الهيئة أن بانكمان-فريد روّج لـFTX بوصفها منصة آمنة ذات ضوابط آلية متقدمة لإدارة المخاطر، بينما دبّر احتيالًا استمر سنوات لإخفاء تحويل أموال العملاء إلى ألاميدا ريسيرش، شركة التداول وصندوق التحوط الخاصين به. وتضمنت الدعوى أيضًا مزاعم بشأن منح ألاميدا معاملة تفضيلية على المنصة. هذه هي الادعاءات المدنية التي قدمتها الهيئة آنذاك، وهي منفصلة عن الإجراءات الجنائية.

«نزعم أن سام بانكمان-فريد بنى بيتًا من ورق على أساس من الخداع، بينما كان يخبر المستثمرين بأنه أحد أكثر المباني أمانًا في قطاع العملات المشفرة»، قال رئيس الهيئة غاري جينسلر. ووصف القضية بأنها إنذار لمنصات الأصول المشفرة بضرورة الامتثال لقوانين الأوراق المالية المنطبقة.

«عملت FTX وراء واجهة من المشروعية صنعها بانكمان-فريد عبر الترويج لضوابط متقدمة، ومحرك خاص لإدارة المخاطر، والالتزام بمبادئ حماية المستثمرين وشروط خدمة مفصلة. لكننا نزعم في الدعوى أن تلك الواجهة لم تكن رقيقة فحسب، بل كانت احتيالية»، قال غوربير إس. غريوال، مدير قسم الإنفاذ في الهيئة.

في بداية انهيار FTX، نفى بانكمان-فريد ارتكاب احتيال ونشر رسائل مطمئنة عن وضع الشركة؛ وحُذف بعضها لاحقًا. وفي أول مقابلة مباشرة له بعد الانهيار، خلال قمة ديلبوك في 30 نوفمبر 2022، ناقش مع أندرو روس سوركين مسألة خلط أموال العملاء بأموال ألاميدا. ونفى فعل ذلك عن علم؛ وكان هذا دفاعه آنذاك، لا نتيجة توصلت إليها محكمة.

اعتقال سام بانكمان-فريد في البهاما

اعتُقل بانكمان-فريد في البهاما في 12 ديسمبر 2022. وأوضح مكتب النائب العام في بيان أن الاعتقال جاء بعد تلقي إخطار رسمي من الولايات المتحدة بشأن اتهامات جنائية واحتمال تقديم طلب لتسليمه. ولم يكن الاعتقال يعني أن تسليمه قد اكتمل.

قبل إعلان اعتقاله، قال بانكمان-فريد إنه مستعد للإدلاء بشهادته عبر الاتصال المرئي أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي في جلسة بشأن انهيار FTX كانت مقررة في 13 ديسمبر 2022. وكلمة «اليوم» في التقرير الأصلي تشير إلى ذلك التاريخ.