SEC تفرض قائمة من التهم على سام بانكمان-فريد ‘SBF’

في أحدث تطور بشأن فشل FTX، قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتوجيه تهم إلى سام بانكمان-فريد (المعروف شائعًا بالاختصار SBF)، مؤسس والرئيس التنفيذي السابق للمنصة المشفرة المتعثرة، “بتنظيم مخطط للاحتيال على المستثمرين في الأسهم في شركة FTX Trading Ltd.” وفقًا بيان صحفي صادرة عن SEC، منذ مايو 2019 على الأقل، جمعت FTX 1.8 مليار دولار من المستثمرين في الأسهم؛ كما جمعت FTX حوالي 1.1 مليار دولار من حوالي 90 مستثمرًا مقيمًا في الولايات المتحدة.

تتهم SEC س.ب.ف بعرض FTX كمنصة تداول عملات مشفرة آمنة ومسؤولة، مروجًا لإجراءات المخاطر المتطورة والمؤتمتة التي تدعي أنها تحمي أموال المستخدمين؛ لكن في الواقع، كان ينظم احتيالًا استمر سنة لإخفاء تحويل غير معلن لأموال العملاء إلى Alameda Research، صندوق التحوط المشفر الخاص به، وإلى فرع التداول الخاص بـ FTX؛ كما منح سام بانكمان-فريد Alameda Research معاملة خاصة على منصة FTX، وفقًا لما تدعيه SEC.

“نحن ندعي أن سام بانكمان-فريد بنى بيتًا من الورق على أساس من الخداع بينما كان يخبر المستثمرين بأنه أحد أكثر المباني أمانًا في عالم العملات المشفرة،” قال رئيس SEC غاري جينسلر. تصف SEC الاحتيال المزعوم الذي ارتكبه س.ب.ف بأنه نداء صريح لمنصات العملات المشفرة للامتثال لقوانين SEC.

“عملت FTX خلف قناع من الشرعية أنشأه السيد بانكمان-فريد من خلال، من بين أمور أخرى، الترويج لضوابطها المتفوقة، بما في ذلك محرك مخاطر مملوك لها، والالتزام بمبادئ حماية المستثمرين المحددة وشروط الخدمة التفصيلية. لكن كما ندعي في شكوانا، لم يكن هذا القناع رقيقًا فحسب، بل كان احتياليًا،” قال جوربير س. جريوال، مدير قسم الإنفاذ في SEC.

منذ بداية انهيار FTX، حافظ سام بانكمان-فريد على ادعائه بالبراءة. رد على الشائعات الأولية حول عجز FTX بسلسلة من التغريدات المطمئنة، مؤكدًا أن كل شيء على ما يرام في FTX. معظم هذه التغريدات الآن محذوفة. في مقابلته الحية الأولى قبل أسبوعين في قمة DealBook، أخبر س.ب.ف مضيف القمة أندرو سوركين من نيويورك تايمز أنَّه دمج أموال المستخدمين عن غير قصد عندما سُئل عن صفقات Alameda الخطرة التي تم تمويلها بأموال مستخدمي FTX.

اعتقال سام بانكمان-فريد في جزر البهاما

تمكنت السلطات من اللحاق بسام بانكمان-فريد في جزر البهاما، مقر منصته المشفرة المتعثرة ومقر إقامته المزعومة خلال العام الماضي. صرّح مكتب المدعي العام لجزر البهاما في بيان أن الاعتقال جاء بعد استلام إشعار رسمي من السلطات الأمريكية بأنّ تهمًا جنائية قد وُجهت ضد س.ب.ف ومن المحتمل أن يُطلب تسليمه.

قبل إعلان اعتقاله، صرّح س.ب.ف بأنه مستعد للإدلاء بشهادته افتراضيًا أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي لفحص فشل FTX، والتي ستعقد اليوم.