أبرز ما تم خلال جلسة لجنة مجلس النواب حول FTX

عقدت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي الجلسة الأولى للاستماع حول فشل FTX أمس. كان سام بانكمان-فريد (SBF)، الرئيس التنفيذي السابق للمنصة المشفرة المتعثرة، قد وافق في وقت سابق على تقديم شهادته في الجلسة عن بُعد، ولكن في آخر التطورات، تم اعتقال SBF من قبل السلطات البهامية بعد إشعار من المسؤولين الأمريكيين بأنه تم توجيه تهم جنائية ضده. في الجلسة، كان جون جاي راي الثالث، الرجل الجديد على رأس FTX الذي تم تعيينه للإشراف على إفلاس الشركة، حاضراً لتقديم شهادته.

النائبة ماكسين واترز، رئيسة لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، ألقت بيان الافتتاح في الجلسة. في بيانها الافتتاحي، رحبت بالرئيس التنفيذي الجديد المعين لـ FTX جون راي الثالث في الجلسة لتقديم شهادته أمام اللجنة. وقالت إنها تأمل أن يعني اعتقال سام بانكمان-فريد أنه سيُحاسب على الاحتيال الذي ارتكبه والضرر الذي تسبب به. وأوضحت النائبة واترز أن اللجنة لن تتوقف حتى يتم الكشف عن الحقيقة الكاملة وراء انهيار FTX.

كشف صادم من قبل الرئيس التنفيذي الجديد لـ FTX

صعد جون راي الثالث إلى المنصة وألقى كلمته الافتتاحية حيث قال إنه قبل منصب الرئيس التنفيذي لـ FTX في الساعات الصباحية المبكرة من 11 نوفمبر. “على الفور، أدركت أن الفصل 11 هو أفضل مسار متاح للحفاظ على أي قيمة متبقية لـ FTX”، قال جون راي. كان أول إجراء له كرئيس تنفيذي لـ FTX هو تفويض تقديم طلبات الإفلاس وفق الفصل 11.

قال جون راي إن انهيار FTX يبدو أنه نابع من تركيز السيطرة المطلق في أيدي أفراد غير متمرسين بشكل مفرط فشلوا في تنفيذ تقريبًا أي من الأنظمة أو الضوابط اللازمة لشركة موكلة بأموال أو أصول الآخرين. حدد بعض ممارسات الإدارة غير المقبولة التي تشمل استخدام بنية تحتية حاسوبية مكنت أفراد الإدارة العليا من الوصول إلى أنظمة تخزن أصول العملاء دون ضوابط أمنية لمنع هؤلاء الأفراد في الإدارة العليا من تحويل هذه الأصول. ممارسة إدارية أخرى معيبة كانت تخزين المفاتيح الخاصة للمحافظ التي تحتوي على مئات الملايين من الدولارات من الأصول المشفرة دون ضوابط أمنية فعالة أو تشفير. كما ذكر السيد راي قدرة Alameda Research، ذراع التداول في FTX، على اقتراض أموال المستخدمين المحتفظ بها في FTX، واستخدامها في أنشطة التداول الخاصة بـ Alameda. وتشمل أوجه القصور الأخرى قبل الانفجار التي أشار إليها الرئيس التنفيذي الجديد في FTX عدم وجود توثيق كامل للمعاملات التي تشمل ما يقرب من 500 استثمار منفصل تم باستخدام الأموال والأصول المحتفظ بها في FTX، وغياب بيانات مالية مدققة أو موثوقة، ونقص الخبراء في وظائف الإدارة المالية وإدارة المخاطر، وغياب الحوكمة المستقلة في FTX.

قال جون راي إن نطاق التحقيق في FTX هائل، لأنه يتضمن تتبعًا مفصلاً لتدفقات الأموال وتحويلات الأصول منذ تأسيس FTX.

عند سؤال النائب واترز إذا كان لدى FTX أنظمة وإجراءات إدارة مخاطر كافية لمراقبة أي رافعة مالية استخدمتها FTX والروابط التي كانت لها مع Alameda، أجاب جون راي بأنه لم تكن هناك تقريبًا أي ضوابط داخلية ولا أي فصل على الإطلاق.

سأل النائب باتريك ماكهنري، عضو بارز في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، السيد راي عما إذا كان هناك تمييز بين FTX.us، المنصة الأمريكية للشركة، وFTX.com، المنصة الدولية. أقر السيد راي بوجود تمييز علني بين المنصتين، لكن ما يتم كشفه خلف الكواليس من خلال التحقيقات هو أن الأصول المشفرة لـ FTX.us وFTX.com كانت مخزنة على نفس قاعدة بيانات Amazon Web Services (AWS).

ظهر، قبل أسبوعين، في أول مقابلة عامة مباشرة له، في قمة DealBook، منذ انهيار FTX، أعاد سام بانكمان-فريد التأكيد على أن FTX.us وFTX.com كيانان منفصلان، وأن FTX.us لا يزال قادرًا على السداد. تم الحصول على تسريب للخطاب الذي أعده SBF لشهادته في الجلسة، قبل اعتقاله. اقتبس أحد النواب قول SBF: “FTX.us لا يزال قادرًا على السداد.”

سأل النائب برايان ستايل السيد راي عن الأصول الرقمية التي تم نقلها خارج FTX بعد يوم واحد من تقديم الشركة طلب الإفلاس. سأل النائب ستايل: “هل حددتم ما إذا كانت الأصول قد نُقلت بعد الإفلاس؟” أجاب السيد راي بأن الأصول نُقلت خارج FTX بعد الإفلاس. ثم سأل النائب ستايل ما إذا كان نقل الأصول نتيجة اختراق أم بتوجيه من السلطات البهامية، كما تم الإبلاغ عنه على نطاق واسع. رد السيد راي: “كان كلاهما.”

سأل النائب ستايل السيد راي إذا كان لديه أي مؤشرات حول سبب طلب السلطات البهامية نقل الأصول المشفرة. أجاب السيد راي: “لم يكن طلبًا؛ لقد أخذوها ببساطة.” وفقًا لسرد السيد راي للأحداث، ساعد الموظفون السابقون في FTX السلطات البهامية في أخذ الأصول المشفرة.

كان أحد أبرز ما تم خلال الجلسة من الأسئلة التي طرحتها النائبة آن واغنر. سألتها النائبة السيد راي لتفصيل بعض الطرق المحددة التي تجعل FTX أسوأ من حالات الإفلاس السابقة التي شهدها. قال السيد راي: “مجموعة FTX غير عادية.” “لم يكن هناك أي حفظ للسجلات على الإطلاق.”

قال السيد راي إن موظفي FTX كانوا يناقشون الفواتير والنفقات على Slack – تطبيق مراسلة فورية يُستخدم غالبًا من قبل فرق المشاريع التقنية للتواصل. وفقًا لتقرير السيد راي، استخدمت FTX Quickbooks — حزمة برامج محاسبة موجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة. صرح السيد راي بأنه لا يملك أي اعتراض على Quickbooks، إلا أنها ببساطة غير مناسبة لاحتياجات المحاسبة لشركة متعددة المليارات من الدولارات.

تم رفض إعفاء سام بانكمان-فريد من الكفالة وسيُحتجز في الحجز في جزر البهاما حتى 8 فبراير 2023، عندما من المتوقع أن يحضر إلى المحكمة.

جون جاي راي الثالث، الرئيس التنفيذي الجديد لـ FTX، هو محامٍ متخصص في إعادة هيكلة الشركات المتعثرة. ساعد في إدارة انهيار إنرون، شركة تداول الطاقة، بعد فضيحة محاسبية في عام 2001.