الأكثر طلبًا في عالم العملات المشفرة: القصص وراء أبرز الأحكام السجنية

سوق العملات المشفرة هو اندفاع ذهبي للابتكار، ولكن مثل أي طفرة، له أزقته المظلمة من الاحتيال والسرقة.

في الواقع، وفقًا لشركة تحليلات البلوكشين Chainalysis، وصل الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة إلى رقم قياسي قدره 20.1 مليار دولار في عام 2022. ومع ذلك، لا يلتقط هذا الرقم النطاق الكامل لأنه يستثني الجرائم خارج السلسلة مثل المحاسبة الاحتيالية من قبل شركات العملات المشفرة.

كان هذا المبلغ ناتجًا أساسًا عن المعاملات المرتبطة بالكيانات التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات (مثل Blender و Tornado Cash) التي ارتفعت بأكثر من 100,000 مرة العام الماضي وشكلت 44٪ من النشاط غير المشروع للعام. ولكن بينما ارتفع حجم الأموال المشفرة المسروقة، انخفضت معاملات العملات المشفرة غير المشروعة الأخرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاحتيال، وبرمجيات الفدية، وتمويل الإرهاب، والاتجار بالبشر.

وفقًا لتقرير Immunefi، ارتفعت خسائر العملات المشفرة بسبب السرقة الإلكترونية إلى 3.7 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 58٪ مقارنة بما سرقه الفاعلون الخبيثون من المستثمرين والبورصات في العام السابق.

وبالتالي، مع استمرار ازدهار سوق العملات المشفرة، تتزايد أيضًا جرائم العملات المشفرة، ومع ذلك، تكثف السلطات جهودها لجلب الجناة إلى العدالة. اليوم، سنستعرض جرائم العملات المشفرة التي أدت إلى بعض أبرز الأحكام السجنية. لنبدأ!

مخطط هرم One Coin

في 12 سبتمبر 2023، حُكم على المؤسس المشارك للمشروع الاحتيالي الضخم OneCoin، سيباستيان كارل غرينوود، بالسجن 20 سنة في سجن أمريكي وأُمر بدفع 300 مليون دولار بحلول 20 سبتمبر من قبل القاضي الفيدرالي إيدغاردو راموس في محكمة المقاطعة الأمريكية في مانهاتن السفلى.

غرينوود، البالغ من العمر 46 عامًا، وهو مواطن من المملكة المتحدة والسويد، تم اعتقاله في تايلاند في يوليو 2018 وأقر بالذنب في جرائم الاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال في ديسمبر.

تأسست OneCoin في عام 2014 ومقرها بلغاريا، وعملت كبرنامج هرمي عالمي. يُقال إن المشروع هو “واحد من أكبر مخططات الاحتيال التي ارتُكبت على الإطلاق” حيث جمع أكثر من 4 مليارات دولار من ما لا يقل عن 3.5 مليون مستثمر حول العالم.

بدأ غرينوود الشركة وأدارها مع روجا إغناتوفا، البالغة من العمر 43 عامًا، المعروفة بـ “ملكة العملات المشفرة” التي لم يُرَهاها أحد منذ اختفائها في اليونان عام 2017. هي حاليًا على قائمة FBI لأكثر 10 مطلوبين، وقد عرضت الوكالة ما يصل إلى 250,000 دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقالها. وفقًا لـ FBI، قد تكون غيرت مظهرها عبر جراحة تجميلية أو طرق أخرى.

تم تسويق وبيع OneCoin من خلال هيكل تسويق متعدد المستويات، الذي كان يدفع عمولات لأعضائه الذين يجندون آخرين لشراء حزم العملات المشفرة. كان غرينوود أعلى موزع وتلقى 5٪ من جميع مبيعات OneCoin، محققًا أكثر من 300 مليون دولار إجمالًا.

استخدم المشروع نجاح البيتكوين لـ “إقناع المستثمرين بأن OneCoin هي الفرصة الاستثمارية التالية التي لا يمكن تفويتها”، وفقًا للمدعين مع مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك في بيان صحفي. “في الواقع، على عكس العملات المشفرة الشرعية، لم يكن لـ OneCoin أي قيمة فعلية وتم تصورها من قبل غرينوود وإغناتوفا كاحتيال منذ اليوم الأول.”

كان المؤسسان المشاركان وآخرون يكررون الكذب على مستثمريهم، مدعين أن قيمة الرمز تحددها قوى السوق بينما، في الواقع، تم تحديد سعره “عشوائيًا”، وفقًا للسلطات.

بورصة العملات المشفرة التركية Thodex 

فاروك فاتح أوزر، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنصة التركية المتعثرة لتداول العملات المشفرة Thodex، إلى جانب شقيقه غوفن أوزر وأخته سيراب أوزر، حُكم عليهم بأكثر من 11,196 سنة سجن. بالإضافة إلى ذلك، فرضت محكمة الأناضول الجنائية الثقيلة التاسعة غرامة قضائية قدرها 135 مليون ليرة (حوالي 5 ملايين دولار).

“أنا ذكي بما يكفي لقيادة أي مؤسسة على الأرض،” قال أوزر للمحكمة. “هذا واضح في هذه الشركة التي أسستها في سن الـ22. لم أكن لأتصرف بهذه السذاجة لو كانت منظمة إجرامية.”

كانت Thodex واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في تركيا قبل أن تنقطع فجأة في أبريل 2021، مما ترك أكثر من 400,000 عضو في الظلام دون إمكانية الوصول إلى ودائع بقيمة 2 مليار دولار من العملات المشفرة.

هرب أوزر إلى ألبانيا، ولكن بعد أن أصدرت الإنتربول إشعارًا أحمر ضده، تم اعتقاله في أغسطس 2022. ثم سُلم إلى تركيا في أبريل 2023 واحتجزته الشرطة عند وصوله بتهم سبع، بما في ذلك إنشاء وإدارة منظمة بهدف ارتكاب جريمة، وكونه عضوًا في المنظمة، والاحتيال على التنفيذيين أو التجار في الشركة، ومديري التعاونيات، والاحتيال باستخدام أنظمة المعلومات كأداة للبنوك أو مؤسسات الائتمان وغسل القيمة الناتجة عن الأصول.

إلى جانب أوزر، سُجن شقيقه وأخته وأربعة موظفين كبار آخرين. بالإضافة إلى ذلك، تم احتجاز ما لا يقل عن 83 شخصًا آخر كجزء من التحقيق. أدت المحاكمة النهائية إلى أن يواجه 21 مدعىًا حكم سجن يصل إلى 40,564 سنة.

في سبتمبر 2023، برأت المحكمة 16 من بين 21 مدعىًا وأطلقت سراح أربعة من السبع المسجونين بسبب نقص الأدلة، بينما حصل المتهمون الآخرون على درجات متفاوتة من السجن لجرائم مختلفة.

كان انهيار Thodex صادمًا بشكل خاص في تركيا، التي تكافح مع انخفاض قيمة العملة الورقية، الليرة التركية، والتضخم اللاحق الذي زاد من شعبية استخدام العملات المشفرة كتحوط ضد هذه المشكلات الاقتصادية.

سوق الإنترنت المظلم Silk Road

في مايو 2015، حُكم على روس أولبريشت بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط لتشغيل سوق الإنترنت المظلم Silk Road الذي لم يعد موجودًا. بالإضافة إلى مدة السجن، أمرت قاضية المحكمة الأمريكية كاثرين فورست في نيويورك أولبريشت بدفع ما يقرب من 200 مليون دولار، محسوبًا على أساس إجمالي مبيعات Silk Road غير القانونية باستخدام سعر الصرف عند إجراء المعاملة.

وفقًا لوثائق المحكمة لعام 2020، صادرت وزارة العدل 69,370 بيتكوين من مخترق نقل مخزونه إلى محفظة خاصة في أبريل 2013، مما ألغى ديون أولبريشت أمام المحكمة. أبرمت وزارة العدل صفقة مع أولبريشت في فبراير 2021 للتنازل عن أي مطالبة قد تكون لديه على البيتكوين المسروقة مقابل سداد التعويض بمجرد بيع الأصل الرقمي.

أولبريشت، الذي أدار السوق تحت اسم Dread Pirate Roberts، أدين بسبع تهم تتعلق بتوزيع المخدرات، واختراق الحواسيب، والمؤامرة.

أنشأت عائلته حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي @RealRossU، الذي ينقل الرسائل التي يملأها من السجن. ساعد الحساب في جمع 565,542 توقيعًا على عريضة على Change.org تطلب العفو عن أولبريشت.

“تم اعتقالي عندما كان عمري 29 عامًا، واليوم أبلغ 39. فقدت عقدي الثلاثين في السجن. خلال ذلك الوقت، بذلت قصارى جهدي لأتعلم من أخطائي، وأحسن من نفسي، وأساعد الآخرين على فعل ذلك. آمل أن أتمكن يومًا ما من تصحيح الأمور كرجل حر أيضًا،”يقرأ تغريدة أولبريشت على X (المعروفة سابقًا بـ Twitter) من مارس هذا العام.

تأسست في عام 2011، كان Silk Road هو السوق الإلكتروني الذي استضاف كل شيء وتم إغلاقه في النهاية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في 2013. غالبًا ما يُستشهد بالمنصة كأول “حالة استخدام” حقيقية للبيتكوين حيث أثبتت أن المال الرقمي اللامركزي بالكامل يمكن استخدامه دون خضوعه للرقابة.

اختراق بورصة PonxiCrypto Mt. Gox

اتهمت الحكومة الفيدرالية الأمريكية مواطنين روسيين، هما ألكسندر فيرنر وأليكسي بيليوتشينكو، فيما يتعلق بسلسلة من الاختراقات التي أسقطت بورصة البيتكوين Mt. Gox في عام 2014.

في يونيو 2023، كشف وزارة العدل عن لائحة اتهام عام 2019 تتهم فيها كل من فيرنر وبيليوتشينكو بالتآمر لغسل 647,000 بيتكوين مسروقة من البورصة. وفقًا للحكومة، تم تمرير الأموال المسروقة من Mt. Gox عبر بورصة العملات المشفرة المتوقفة الآن BTC-e. استخدم فيرنر وبيليوتشينكو شركات أمريكية لتصفية البيتكوين المسروقة. تمت المعاملات بين BTC-e وشركتين أخريين: بائع الأجهزة الحاسوبية الصديق للبيتكوين الخاص بـ Roger Ver، Memory Dealers، وBitInstant. تأسست BitInstant على يد تشارلي شريم، الذي حُكم عليه بسنتين سجن في 2014 بتهم غسل الأموال.

تم اعتقال فيرنر في اليونان عام 2017 وتم تسليمه إلى فرنسا في 2020، حيث تلقى حكم سجن خمس سنوات وغرامة قدرها 100,000 يورو في قضية غسل أموال. ثم سُلم إلى الولايات المتحدة في أغسطس 2022، وإذا أدين قد يواجه حكم سجن 55 سنة في الولايات المتحدة.

وفقًا لمحامٍ لفينك، أركادي بوخ، فإن شريك إنشاء BTC-e المتهم بغسل ما لا يقل عن 4 مليارات دولار قد يقر بالذنب إذا قدم المدعون الأمريكيون أدلة قوية ضده.

تم اعتقال مالك ومدير Mt. Gox مارك كاربيليس في 2015 وتم توجيه لائحة اتهام ضده في اليابان بتهم تشمل الاختلاس وإساءة الثقة المتفاقمة، لكنه برئ من معظمها بعد أربع سنوات.

كانت Mt. Gox بورصة عملات مشفرة مقرها طوكيو وكانت مسؤولة في وقت ما عن أكثر من 70٪ من معاملات البيتكوين. أدى اختراقها إلى سرقة 850,000 بيتكوين، مع استرداد جزء صغير فقط منها. الآن، بعد ما يقرب من عقد من الزمن، لا يزال الدائنون غير مُعوضين، رغم أن السداد قد يصبح قريبًا حقيقة.

مخطط بونزي Bitconnect

تأسست Bitconnect في 2016، وأُغلقت في يناير 2018 بعد تلقيها رسائل وقف وإيقاف من الجهات التنظيمية في تكساس وكارولاينا الشمالية. في فبراير 2022، وجهت هيئة محلفين كبرى أمريكية لائحة اتهام إلى مؤسس BitConnect ساتيش كومبهاني لتنسيق مخطط بونزي عالمي جمع 2.4 مليار دولار من المستثمرين في منصة استثمارية مشفرة احتيالية.

تم اتهام كومبهاني بتضليل المستثمرين بشأن التكنولوجيا المزعومة المملوكة لـ BitConnect، التي وعدت عوائد زائفة بناءً على “برمجية تقلبات” وهمية تتعقب أسواق تبادل العملات المشفرة وتستخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع المستفيدين السابقين. كما تم اتهامه بالاحتيال عبر الإنترنت، وتشغيل عمل غير مرخص لنقل الأموال، والمؤامرة لارتكاب احتيال عبر الإنترنت، وتلاعب بأسعار السلع، وغسل أموال دولي. إذا أدين، قد يحصل كومبهاني على 70 سنة سجن.

قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، التي رفعت دعوى ضد كومبهاني في سبتمبر 2021، العام الماضي إنه “من المحتمل أنه انتقل من الهند إلى عنوان غير معروف في دولة أجنبية”.

في سبتمبر 2022، حُكم على غلين أركارو، أكبر مروج في أمريكا الشمالية لمنصة استثمار العملات المشفرة BitConnect، بالسجن 38 شهرًا لتشغيل مخطط بونزي خدع ما لا يقل عن 4,150 شخصًا من 95 دولة. كما وافق على مصادرة 24 مليون دولار، سيتم استخدام جميعها “لردها إلى المستثمرين كتعويض أو مصادرة للحكومة”.

وفقًا لوزارة العدل، نقل أركارو العائدات المكتسبة من مخطط Bitconnect إلى حسابات خارجية، وحول بعض العائدات إلى تخزين معادن ثمينة، وحصل على جوازات سفر أجنبية بهدف تجنب دفع الضرائب الفدرالية وضرائب الولاية على دخله من Bitconnect وحماية أصوله من التحصيل من قبل مصلحة الضرائب الداخلية (IRS). حُكم على أركارو في محكمة فيدرالية في سان دييغو، حيث أقر بالذنب في سبتمبر 2021. اعترف بتسويق BitConnect وعرض عملتها المملوكة وتبادل العملات المشفرة كاستثمار مربح بشكل احتيالي.

في يناير 2023، أمرت محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا بأن يحصل ضحايا BitConnect على حصة من تعويض بقيمة 17 مليون دولار. وفقًا لذلك، سيحصل حوالي 800 ضحية من 40 دولة على جزء صغير من التعويض.

انهيار بورصة العملات المشفرة FTX

في نوفمبر 2022، انهارت FTX بسبب سوء إدارة أموال العملاء، ونقص السيولة، وحجم كبير من السحب. كانت البورصة تفتقر إلى الإدارة المناسبة، والحوكمة، والهيكل التنظيمي، بالإضافة إلى أي ضوابط محاسبية ومالية. لكن ما بدا في البداية مجرد إغفال محاسبي تحول إلى احتيال كبير، حيث خسر عملاؤها مليارات الدولارات.

تأسست الشركة في 2019، وكانت قيمتها 32 مليار دولار بحلول يناير 2022. تم اعتقال مؤسسها، سام بانكمان-فريد (SBF)، في ديسمبر 2022. وجهت له محكمة المقاطعة الأمريكية تهمًا ثمانية تشمل الاحتيال عبر الإنترنت، احتيال الأوراق المالية، غسل الأموال، وانتهاكات تمويل الحملات. نفى SBF التهم، ومن المقرر أن يبدأ محاكمته في 3 أكتوبر. إذا أدين، قد يواجه من 115 إلى 155 سنة سجن.

في الوقت نفسه، قد يُصادر عن ريان سلام، أحد كبار التنفيذيين في FTX الذين لعبوا دورًا رئيسيًا في عمليات جمع التبرعات السياسية للبورصة، أكثر من 1.5 مليار دولار بعد إقراره بالذنب في تهم جنائية فيدرالية مرتبطة بالمنصة. سلام هو أحدث تنفيذي في دائرة المستشارين المقربين من SBF يعترف بسلوك إجرامي، حيث أقر نيشاد سينغ، كارولين إليسون، وغاري وانغ بالفعل بالذنب في تهم احتيال ووافقوا على التعاون ضد SBF.

هذه القضية لا تزال جارية ولم تصل بعد إلى نتيجتها، وبالنظر إلى الوقت الذي استغرقه الآخرون للوصول إلى نتائجهم، سيستغرق الأمر سنوات قبل أن يُجلب الجناة الرئيسيون في فشل FTX إلى العدالة.

إذن، هذه هي بعض أكبر الجرائم في صناعة العملات المشفرة والأحكام السجنية اللاحقة على مدار العقد الماضي.

انقر هنا لتعرف على أسوأ 5 عمليات سحب احتيالية في العملات المشفرة.