5 “أسوأ” سحب السجاد في العملات المشفرة

مع الارتفاع المستمر في شعبية العملات المشفرة، شهدنا تدفقًا كبيرًا من المستثمرين الجدد الذين يسعون للمشاركة في السوق. ومع ذلك، ظهرت أيضًا العديد من الاحتيالات وسحب السجاد في هذا المجال.

وفقًا لتقرير عام 2022 من شركة مراقبة مخاطر البلوك تشين Solidus Labs، أكثر من 117,000 رمز احتيالي تم إطلاقها خلال العام حتى ديسمبر، بزيادة قدرها 41٪ مقارنةً بـ 2021. في الواقع، يتم اكتشاف 15 رمزًا احتياليًا جديدًا كل ساعة، وقد خسر ما يقرب من مليوني مستثمر أموالهم بسبب سحب السجاد.

ما هي سحب السجاد؟

سحب السجاد هو نوع من احتيال العملات المشفرة حيث يتخلى فريق المشروع أو مؤسسه عن المشروع ويختفي فجأة، مع أخذ جميع الأموال المستثمرة معه وترك المستثمرين بلا شيء. بالطبع، يتم ذلك غالبًا دون أي إنذار أو بتحذير قليل. عادةً ما يحدث ذلك بعد أن يجمع المشروع مبلغًا كبيرًا من المال.

سحب السجاد، للأسف، شائعة جدًا في عالم العملات المشفرة. كما يمكن أن يكون من الصعب جدًا اكتشافها قبل فوات الأوان. لهذا السبب من المهم إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار في أي مشروع والحذر من أي إشارات تحذيرية.

إذا كنت تعتقد أن سحب السجاد قد يحدث، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو الخروج في أسرع وقت ممكن وتقليل خسائرك. عند إجراء بحثك، لا تعتمد أيضًا على تأييدات المؤثرين.

مؤخرًا، قام Coffeezilla (المعروف أيضًا باسم Stephen Findeisen)، وهو محقق على يوتيوب للاحتيالات في العملات المشفرة، بنشر تغريدة على تويتر تفيد بأنه خدع مقاتل Bellator MMA ديلون دانيس للترويج لرابط مشروع NFT مزيف قاد المعجبين إلى صفحة ويب تفصل جميع “احتيالاته” السابقة.

في تغريدة، كشف Coffeezilla أن هو وفريقه دفعوا لدانيس 1,000 دولار لنشر حول المشروع دون الكشف عن أنه إعلان – وهو شرط تفرضه لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). كتب منشوره كلمة “احتيال” باستخدام الحرف الأول من الكلمات الأربع الأخيرة.

قدم فريق Coffeezilla لدانيس رابطًا للمنشور يتيح للمستخدمين سك مشروع عملة مشفرة جديد. ومع ذلك، بدلاً من ذلك، تم توجيههم إلى موقع ويب يقرأ: “هل تم الاحتيال عليك من قبل ديلون دانيس؟” وعرض مشاريع ديلون المشفرة السابقة التي روج لها مقابل المال. كما تضمن الموقع رسومات بيانية توضح عدد المشاريع المدعومة من دانيس التي تنخفض قيمتها بسرعة بعد أن يغرد عنها.

هذا يوضح أنه لا ينبغي لك أن تثق عميًا بالمشاريع المشفرة التي يروج لها المؤثرون، حيث يتم دفعهم غالبًا للترويج لها، ولا تكون مشاركاتهم دائمًا دقيقة أو محايدة. من المهم إجراء بحثك الخاص قبل الاستثمار في أي عملة مشفرة وعدم الاعتماد على آراء المؤثرين.

أسوأ سحب السجاد

الآن، دعونا نلقي نظرة على بعض أسوأ سحب السجاد التي يمكن رؤيتها في جميع مجالات قطاع العملات المشفرة.

1. OneCoin

أكبر مخطط بونزي للعملات المشفرة OneCoin، جمع 4 مليارات دولار واحتيال على الناس بمليارات الدولارات من خلال وعد المستثمرين بعوائد على استثماراتهم المشفرة وتقديم الشركة كعمل تجاري شرعي.

اختفت مؤسسة OneCoin البلغارية روجا إغناتوفا في أكتوبر 2017 دون أي أثر وتُطالب بها السلطات الأمريكية بتهم الاحتيال والمؤامرة. هي حاليًا المرأة الوحيدة على قائمة العشرة الأكثر طلبًا لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وإحدى 11 امرأة ظهرت فيها على الإطلاق. إذا أُدينت، قد تواجه سجنًا يصل إلى عقدين من الزمن.

وفقًا للوثائق القضائية، خدعت الضحايا غير المتوقعين الذين وصفتهم بأنها “غبيون” بمليارات الدولارات بدعوى أن OneCoin ستكون “قاتل البيتكوين” بينما كان النشاط الرئيسي للشركة هو بيع مواد دورات تعليمية. لم يكن العملة متداولة بنشاط أيضًا، ولم يكن هناك بلوك تشين. بل كان العملة مبنية على خادم SQL.

بعد اختفاء إغناتوفا، تولى شقيقها، كونستانتين إغناتوف، السيطرة لكنه تم اعتقاله في عام 2019 وأقر في النهاية بالذنب في تهم الاحتيال وغسل الأموال.

2. Thodex

تأسست في عام 2017، كانت Thodex بورصة تركية للعملات المشفرة اختفت في أبريل 2021 مع أموال المستثمرين التي تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار. في ذلك الوقت، قال فاروق فاتح أوزر، مؤسس ورئيس التنفيذي للبورصة التي توقفت الآن، إنهم اضطروا إلى إيقاف التداول بسبب هجمات إلكترونية وأن أموال المستثمرين كانت آمنة قبل اختفائه.

في عام 2021، فتحت تركيا تحقيقًا ضد أوزر بتهمة الاحتيال وتأسيس منظمة إجرامية، واعتقلت العشرات من موظفي Thodex، وصادرت حواسيب الشركة. كما أصدرت الإنتربول إشعارًا أحمر يعني أن جميع قوات الشرطة في العالم طُلب منها تحديد موقعه والقبض عليه.

في سبتمبر 2022، تم اعتقال أوزر في مدينة فلورë الألبانية. وفقًا لشركة تحليل البلوك تشين Chainanalysis، تم نسب حوالي 90٪ من إجمالي القيمة التي فقدت بسبب سحب السجاد في عام 2021 إلى هذه البورصة المركزية الاحتيالية الوحيدة.

وفقًا للتقارير المحلية، يسعى المدعون العامون إلى حكم سجن قدره 40,564 سنة لجميع الأطراف المتورطة، بما في ذلك أوزر، حيث تم تضمين أكثر من 2,000 شخص في لائحة الاتهام كمدعين.

3. AnubisDAO

جمع هذا المشروع المتعلق بعملة الكلاب 60 مليون دولارًا أمريكيًا من خلال ETH (13,597 ETH) من المستثمرين مقابل رموز ANKH الأصلية. لم يمضِ حتى 24 ساعة على بدء المشروع، تم إرسال التمويل والأموال الموجودة في صندوق الاستثمار إلى عنوان مختلف ولم يتم استردادها أبدًا.

مع عدم وجود سيولة متبقية لتداول العملة، أدى سحب السجاد إلى انخفاض سعر رمز ANKH إلى الصفر.

تروّج AnubisDAO نفسه كفرع من OlympusDAO، وهي عملة احتياطي لامركزية مدعومة ببيع السندات ومزودي السيولة. عند إطلاقه، بدأ الفريق بخادم Discord وحساب Twitter غير نشط الآن، ولكن دون موقع ويب أو ورقة بيضاء، وكان مطورو المشروع يستخدمون أسماء مستعارة.

“يجب أن يكون AnubisDAO قصة تحذيرية للمستثمرين الذين يقيمون فرصًا مماثلة. أهم ما يجب استنتاجه هو تجنب الرموز الجديدة التي لم تخضع لتدقيق شفرة المصدر,” صرّح Chainalysis في تقريره عن جرائم العملات المشفرة لعام 2021.

4. Squid Game (SQUID) Token

كان أحد أسوأ سحب السجاد في عالم العملات المشفرة هو مشروع Squid Game (SQUID) Web3، الذي أُطلق بواسطة مؤثر على Binance SmartChain في عام 2021 وتم الترويج له عبر تغطية صحفية ضخمة. وفقًا لـ Solidus Labs، فإن 12٪ من جميع رموز سلسلة BNB هي احتيالات.

استفادةً من شعبية سلسلة Netflix (NFLX ) التي تحمل نفس الاسم، جمع رمز Squid Game 3.3 مليون دولار من المستثمرين. ثم قام المطورون بتصريف سيولة SQUID وهربوا بأموال المستخدمين.

في تقريره، أشارت Solidus Labs إلى أن رمز Squid Game كان أشهر مثال على استغلال honeypot، حيث استدعى عقدًا خارجيًا في عقد النشر الخاص به، مما جعله يبدو كعملة ميم سريعة النمو للعديد من المستخدمين.

كان للمشروع موقع ويب لكنه كان مليئًا بالأخطاء النحوية وآلية مضادة للتفريغ. التقط أحد مذيعي Twitch سحب السجاد على بث مباشر في الوقت الفعلي أظهر أن القيمة السوقية للعملة انخفضت من 2.2 تريليون دولار إلى ما يقرب من الصفر فورًا. حتى وقت كتابة هذا المقال، يتداول SQUID بسعر 0.0096 دولار، بانخفاض أكثر من 96٪ عن أعلى مستوى له على الإطلاق.

5. Mutant Ape Planet (MAP) NFTs

قام مطور مجموعة Mutant Ape Planet (MAP) NFT، التي تُعد نسخة مقلدة من مجموعة Mutant Ape Yacht Club (MAYC) الشهيرة، بسرقة 2.9 مليون دولار في سحب سجاد. تم اعتقاله مؤخرًا وتوجيه تهم الاحتيال إليه.

أورليان ميشيل، مواطن فرنسي يبلغ من العمر 24 عامًا ويعيش في الإمارات العربية المتحدة، تم احتجازه بعد وصوله إلى مطار جون إف. كينيدي في نيويورك. وفقًا للشكوى، قام ميشيل ومتهمون آخرون غير مسمى بتسويق مشروع NFT الخاص بهم للمشترين المحتملين من خلال وعدهم بأن مشترياتهم ستحصل على مزايا مثل “المكافآت، السحوبات، الوصول الحصري إلى أصول عملات مشفرة أخرى، ودعم محفظة مجتمع بأموال تُستخدم لتسويق NFTs”. كما قدم المطورون وعودًا غامضة بشأن الحصول على “أرض الميتافيرس”، لكن لم تتحقق أي من هذه الوعود.

عندما تم بيع جميع NFTs، نقل المتهمون على ما يبدو الأموال إلى محافظ أخرى تحت سيطرة ميشيل، الذي اعترف بسحب السجاد في قناة Discord الخاصة بالمجتمع تحت اسم مستعار “James”.

تشير بيانات السلسلة إلى أن ميشيل هرب بملايين الدولارات من عدة احتيالات مماثلة أخرى مثل Fashion Ape NFT وCrazy Camels، وفقًا للمحلل البلوك تشين البارز المزعوم ZachXBT.

الكلمة الأخيرة

كما رأينا، تُعد سحب السجاد في العملات المشفرة من أسوأ الطرق لفقدان المال في هذا المجال. في سحب السجاد، يروج المطورون لمشاريعهم على أنها شرعية ويجمعون الأموال، لكن بدلاً من استخدامها لصالح المشروع، يضعون المال في جيوبهم ويهربون.

للأسف، لا توجد تقريبًا أي سبل انتقام للمستثمرين الذين انخدعوا بالضجة وفُقدت أموالهم نتيجة سحب السجاد.

وبالتالي، من المهم الانتباه إلى أي ضجيج حول مشروع عملة مشفرة جديد وإجراء العناية الواجبة دائمًا على أي مشروع يثير اهتمامك. تأكد من قراءة الورقة البيضاء للمشروع والبحث عن أعضاء الفريق لضمان سمعتهم.

كما ينبغي البحث عن المشاريع المدعومة من قبل مؤسسات أو أفراد معروفين في مجال العملات المشفرة. فهذه المشاريع أقل احتمالًا للتخلي عنها، حيث يكون هناك ما يخسره الفريق أو المؤسسون.