الأصول الرقمية
إصدار الحكم في مصادرة 50,676 BTC مسروقة من سيليك رود في عام 2012
أضف Securities.io إلى مصادرك المفضلة على Google
على الرغم من أن القضايا تعود إلى عام 2012، لا نزال نرى أفرادًا يُقاضون وتُصادر أصولهم نتيجة للاتهامات المتعلقة بسيليك رود. وكان أحدث مثال على ذلك قد تم الإعلان عنه مؤخرًا من قبل وزارة العدل الأمريكية (USDOJ).
تفاصيل المصادرة
على الرغم من أن هذه المصادرة الأخيرة تمت فعليًا في نوفمبر 2021، إلا أن التهم المتعلقة بها والمتهم جيمس تشونغ قد تم تسويتها الآن فقط. ومن المثير للاهتمام، أن هذه المصادرة لم تكن نتيجة نشاط داخل سيليك رود، بل حدثت عندما يُعتقد أن شخصًا ما سرق من السوق.
يصرح المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز، “قام جيمس تشونغ بالاحتيال عبر الأسلاك قبل أكثر من عقد من الزمن عندما سرق ما يقرب من 50,000 بيتكوين من سيليك رود. وعلى مدار ما يقرب من عشر سنوات، تحولت مكانة هذه الكتلة الضخمة من البيتكوين المفقود إلى لغز يزيد قيمته عن 3.3 مليار دولار.”
نظرًا لانخفاض مستمر في قيمة الأصول الرقمية، فإن BTC المصادرة – التي أشارت إليها USDOJ بأنها كانت قيمتها 3.36 مليار دولار في نوفمبر 2021 – تقدر الآن بحوالي 1.04 مليار دولار. بالإضافة إلى الأصول الرقمية، تم أيضًا مصادرة العناصر التالية في ذلك الوقت.
- معادن متنوعة
- $661,900 USD
أقر المتهم (تشونغ) بالذنب في التهم الناجمة عن السرقة المذكورة أعلاه والاحتيال عبر الأسلاك في 4 نوفمبر 2022.
ما هو سيليك رود؟
في عام 2012، كانت الأصول الرقمية في مهدها. لم تكن هناك آلاف الأصول المتاحة، وكان هناك عدد قليل فقط من البورصات المعروفة. كما كان ذلك فترة تُعرف فيها الأصول الرقمية بارتباطها بالنشاطات الإجرامية – سمعة سعى القطاع إلى التخلص منها على مر السنين. وقد بُنيت جزء كبير من هذه السمعة نتيجة للأسواق غير القانونية مثل ‘Silk Road’، حيث كان BTC وسيلة دفع شائعة.
نظرًا لانتمائه إلى الويب المظلم وقبول BTC كوسيلة للدفع مقابل الخدمات/السلع المعروضة للبيع، أصبح سيليك رود منذ ذلك الحين مشهورًا بالسمعة السيئة داخل قطاع الأصول الرقمية.
مخطط متقن
كانت الأحداث التي أدت إلى مصادرة هذه الـ BTC مخططًا مدروسًا ابتكره جيمس تشونغ. وقد فصّلت وزارة العدل الأمريكية (USDOJ) كيفية سرقته من سيليك رود بالتفصيل.
في سبتمبر 2012، نفّذ تشونغ مخططًا للاحتيال على سيليك رود بأمواله وممتلكاته عن طريق (أ) إنشاء سلسلة من حوالي تسعة حسابات في سيليك رود (المسمّاة “حسابات الاحتيال”) بطريقة تهدف إلى إخفاء هويته؛ (ب) تنفيذ أكثر من 140 معاملة بسرعة متتالية لتضليل نظام معالجة السحب في سيليك رود لإطلاق ما يقرب من 50,000 بيتكوين من نظام الدفع القائم على البيتكوين إلى حسابات تشونغ؛ و(ج) تحويل هذه البيتكوين إلى مجموعة متنوعة من العناوين المنفصلة التي كانت أيضًا تحت سيطرة تشونغ، كل ذلك بطريقة صُممت لمنع الاكتشاف وإخفاء هويته وملكيته وتعقيد مصدر البيتكوين.
تركيز مكثف
مع هذا الخبر الأخير، يبرز ذلك بشكل أكبر التركيز المستمر والمكثف على الأصول الرقمية من قبل وزارة العدل الأمريكية (USDOJ). وعلى الرغم من وقوعه قبل عقد من الزمن، فإن سعيها الدؤوب لاسترداد هذه الـ BTC المسروقة قد أسفر أخيرًا عن نتيجة.
في بيانها، أشارت USDOJ إلى أن الوقت لن يمنعها من أداء مهمتها، قائلةً، “بفضل تتبع العملات المشفرة المتطور والعمل الشرطي التقليدي، تمكنت الجهات الأمنية من تحديد واستعادة هذه المخزون المثير للإعجاب من عائدات الجريمة. تُظهر هذه القضية أننا لن نتوقف عن تتبع المال، مهما كان مخفيًا بمهارة، حتى لو كان على لوحة دوائر في قاع علبة الفشار.”
